Listados de pacientes del Hospital de Inca son usados por el PP para fines electorales.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-11-2010
´Hola, somos del Ayuntamiento de Inca, ¿qué tal se encuentra?
La familiar de un paciente denuncia la “desagradable” invasión a su intimidad por parte de los ediles del PP.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-11-2010
Sanidad podrá saber quién sacó las listas de pacientes de Inca que usó el PP en sus visitas.
Informáticos y técnicos sanitarios del Govern avisan de que el sistema registra nombres, fechas, horas e incluso impresoras empleadas para obtener información.
A. Magro / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2010
Dos concejales del PP de Inca visitan a pacientes del hospital ´sin esconderse`.
M. Ferrer / P. Córcoles / I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2010
El hospital de Inca envía por fax listas de pacientes al trabajo de una edil del PP.
“No es verdad, nunca me han pasado ninguna lista”, insiste la ´popular` Margarita Horrach.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2010
Salud denuncia ante el juez la filtración de los listados de pacientes del hospital de Inca al PP.
La Conselleria ha “constatado una fuga de información” desde el centro sanitario al Ayuntamiento.
En el Instituto ´inquer` Pau Casesnoves, donde trabaja la edil del PP que hace las visitas, dicen que reciben por fax listas desde el hospital.
El dato: UGT recurre a Protección de Datos para evitar que el asunto quede impune.
M. Ferrer / I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2010
Datos de enfermedades de pacientes del hospital de Inca también se filtran al PP. Los políticos ´populares’ han tenido acceso a la identidad de personas afectadas de cáncer u otras patologías graves.
El dato: La ley castiga severamente el uso o difusión de estos datos.
M. Ferrer / I. O. / M. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-11-2010
Familiares de enfermos graves en Inca se molestaron por la visita de ediles del PP.
Los populares ´inquers´ insisten en que solo entran a las habitaciones de la gente que quiere.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-11-2010
El instituto Pau Casesnoves ignora quién recibía los faxes del hospital.
El juzgado requirió al centro de enseñanza para saber quién recogía las listas de pacientes de Inca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2011
Abren proceso de infracción por la cesión de datos de pacientes del hospital de Inca.
La Agencia de Protección de Datos inicia procedimiento contra el centro comarcal y el ayuntamiento de la capital de es Raiguer.
I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-5-2011
Salud no ha actuado contra el empleado que consultaba los datos de los pacientes de Inca.
El Ib-Salut dejó en manos de la justicia la presunta filtración del hospital al PP inquer porque no puede demostrar que el usuario sea el autor de ella.
UGT confía en que se alejen las sospechas sobre la plantilla por algo que “presuntamente ha filtrado un cargo político”.
El director del centro comarcal no piensa dimitir por este asunto.
I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-5-2011
Un trabajador del hospital de Inca niega envíos de listas de pacientes.
Un testigo declara en el juzgado de instrucción 5 que mandó desde un fax del centro sanitario alineaciones de un equipo infantil de fútbol.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-5-2011
Citan a una concejal de Inca por la cesión de datos de pacientes del hospital.
Margarita Horrach tendrá que declarar como imputada ante el juez el próximo mes de septiembre.
J. F. M. / M. F., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-8-2011
El Ib-Salut mantiene la denuncia por la cesión de datos de pacientes de Inca.
Federico Álvarez, gerente del hospital durante la presunta filtración de listas de enfermos, es el único directivo que mantiene en su cargo el nuevo Govern.
Acciones: Protección de datos, a la espera de la vía penal.
I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-8-2011
La edil Horrach se desvincula ante el juez de la filtración de datos de pacientes del hospital.
La actual teniente de alcalde del Ayuntamiento declaró ayer en el juzgado de Inca en calidad de imputada por el caso de las visitas a enfermos.
La comparecencia judicial se debe a la denuncia interpuesta por la conselleria de Salud a finales de 2010.
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-9-2011
La juez exculpa a una edil de Inca de acceder a datos privados de pacientes.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-5-2012
Según la noticia la juez ha acordado el archivo libre de la causa.
22 de noviembre de 2010
21 de septiembre de 2010
ESOS CHICOS DE LA PRENSA
Observatorio de la Corrupción
A Felipe Armendáriz
Les verán casi a diario en los juzgados de Vía Alemania, siempre apresurados subiendo y bajando las escaleras, con sus carpetas, sus blocs de notas, bolígrafos o lápices, bolsas en banderola los más jóvenes, a la caza de la última información; a veces apiñados a la entrada de la Audiencia. Esos chicos aunque a menudo no sean conscientes son el cuarto poder, que es también el poder de los ciudadanos.
Tradicionalmente se ha considerado que la prensa constituye el cuarto poder, que contribuye al buen funcionamiento de un sistema democrático denunciando las disfunciones, corrupción y abusos de los restantes poderes frente a los ciudadanos. También propiciando la formación de una opinión pública libre, desde la libertad de expresión e información y el pluralismo.
Desde este punto de vista la publicación de información sobre la corrupción adquiere una doble relevancia. Por una parte, mediante su denuncia, facilitando su persecución y favoreciendo un efecto de prevención general; por otra proporcionando a la ciudadanía elementos de valor para la adopción de futuras decisiones políticas.
Pero cuidado. En Mallorca, como en Sicilia, escribir sobre corrupción no es fácil. Sobre todo si uno quiere vivir en paz. Porque lógicamente los personajes implicados -bien situados económica y socialmente, en el ejercicio de la política activa o con importantes conexiones políticas- tienen especial interés en ocultar su actividad y sus fraudes, y por ello algunos intentan acallar la prensa e impedir que la ciudadanía tenga conocimiento de sus desmanes. Por vías lícitas e incluso ilícitas.
Un artículo publicado en el diario El Mundo del pasado 31 de julio detallaba “las consecuencias de enfrentarse a los abusos del poder político y a la corrupción” para un medio: denegación de subvenciones, retirada de la publicidad institucional, presiones a determinados empresarios para que cancelen su publicidad en el mismo...
Pero también sufren las consecuencias los periodistas, en ocasiones entre la espada y la pared. La pared del medio para el que escriben, quizá temeroso de los perjuicios económicos que le pueden reportar las represalias por la publicación de determinadas informaciones y no siempre dispuesto a apoyarles; la espada de algunos corruptos que les intimidan con sus amenazas; y entre una y otra la soledad de su conciencia. El valor, pese a todo de seguir.
Desde aquí, gracias.
A Felipe Armendáriz
Les verán casi a diario en los juzgados de Vía Alemania, siempre apresurados subiendo y bajando las escaleras, con sus carpetas, sus blocs de notas, bolígrafos o lápices, bolsas en banderola los más jóvenes, a la caza de la última información; a veces apiñados a la entrada de la Audiencia. Esos chicos aunque a menudo no sean conscientes son el cuarto poder, que es también el poder de los ciudadanos.
Tradicionalmente se ha considerado que la prensa constituye el cuarto poder, que contribuye al buen funcionamiento de un sistema democrático denunciando las disfunciones, corrupción y abusos de los restantes poderes frente a los ciudadanos. También propiciando la formación de una opinión pública libre, desde la libertad de expresión e información y el pluralismo.
Desde este punto de vista la publicación de información sobre la corrupción adquiere una doble relevancia. Por una parte, mediante su denuncia, facilitando su persecución y favoreciendo un efecto de prevención general; por otra proporcionando a la ciudadanía elementos de valor para la adopción de futuras decisiones políticas.
Pero cuidado. En Mallorca, como en Sicilia, escribir sobre corrupción no es fácil. Sobre todo si uno quiere vivir en paz. Porque lógicamente los personajes implicados -bien situados económica y socialmente, en el ejercicio de la política activa o con importantes conexiones políticas- tienen especial interés en ocultar su actividad y sus fraudes, y por ello algunos intentan acallar la prensa e impedir que la ciudadanía tenga conocimiento de sus desmanes. Por vías lícitas e incluso ilícitas.
Un artículo publicado en el diario El Mundo del pasado 31 de julio detallaba “las consecuencias de enfrentarse a los abusos del poder político y a la corrupción” para un medio: denegación de subvenciones, retirada de la publicidad institucional, presiones a determinados empresarios para que cancelen su publicidad en el mismo...
Pero también sufren las consecuencias los periodistas, en ocasiones entre la espada y la pared. La pared del medio para el que escriben, quizá temeroso de los perjuicios económicos que le pueden reportar las represalias por la publicación de determinadas informaciones y no siempre dispuesto a apoyarles; la espada de algunos corruptos que les intimidan con sus amenazas; y entre una y otra la soledad de su conciencia. El valor, pese a todo de seguir.
Desde aquí, gracias.
11 de septiembre de 2010
JOSÉ RAMÓN BAUZÁ EXCLUYE A LOS IMPUTADOS DE LAS LISTAS
Miren por dónde, con lo que hemos tenido que criticar determinados comportamientos del Partido Popular resulta que ahora nos da una alegría. José Ramón Bauzá ha decidido que ningún imputado irá en las listas electorales y eso es una buena noticia, porque no todos lo tienen tan claro. Para empezar el PP en otras comunidades autónomas y también a nivel nacional, ahí tienen a Rajoy sosteniendo a Camps. Pero también aquí Xicu Tarrés (PSOE), que en noviembre de 2009 y a raíz de que la Audiencia Provincial ratificara su imputación por falsedad documental declaró que se sentía un peso para el partido y que había pensado en dimitir, ahora se lo ha repensado y parece que aspira a formar parte de las mismas, mientras el presidente Antich anda pasteleando con lo de las medidas cautelares (por favor, reléanse nuestro anterior comentario “De imputados, medidas cautelares y dimisiones”). ¿Cuándo aprenderán?
A José Ramón Bauzá le atacan por eso desde su propio partido, pero las encuestas le dan la razón. La de elmundo.es, por ejemplo, será todo lo poco científica que quieran pero es indicativa del sentimiento ciudadano: en estos momentos un 89% de los votantes está de acuerdo con él en excluir a los imputados del PP de las candidaturas, frente al escaso 11% que piensa lo contrario.
Algunos (imputados) consideran que su pretensión individual de mantener una carrera política debe prevalecer sobre el derecho de todos los ciudadanos a la garantía de unos gobernantes irreprochables que se guíen en su actuación por el interés público y no por intereses particulares o partidistas.
Ignoran (deliberadamente) que ese derecho ciudadano es un derecho político que no se respeta cuando los imputados y sus correligionarios se aferran al hecho de que no existe una sentencia penal condenatoria para seguir viviendo de la cosa pública como si nada ocurriera, y ello pese a que en muchos casos las noticias publicadas ya son suficientes para tener la evidencia de comportamientos opacos, poco o nada ajustados a la normativa administrativa que rige la administración pública, carentes de justificación desde la perspectiva del interés público, gravemente negligentes en unos supuestos o dolosamente depredadores en otros.
Sólo por eso si verdaderamente tuvieran el más mínimo espíritu de servicio, si de verdad fueran conscientes de que en el ámbito del gobierno deben prevalecer los intereses colectivos sobre los intereses particulares, ante una decisión como la de José Ramón Bauzá callarían y la aceptarían.
Es cierto que este criterio puede conducir a alguna injusticia en aquellos casos (probablemente muy pocos) que finalicen con sentencias no sólo absolutorias sino de cuyos hechos probados resulte además que el comportamiento del inicialmente acusado fue impoluto (lo cual quiere decir más que una sentencia absolutoria). Pero no se puede comparar el perjuicio de un solo individuo que apenas habrá sufrido un parón en su carrera política (por cierto,¿debería no existir profesionalización de los políticos y "carrera política"?) durante el tiempo en que se tramita el procedimiento (hablamos sólo de un parón, de hecho tenemos en la política activa incluso a ex condenados), con el grave perjuicio para la necesaria confianza social en políticos e instituciones que implicaría la condena de los imputados electos. No pesan lo mismo los dos platos de la balanza, debe prevalecer el interés de la comunidad.
Por ello los ciudadanos exigimos que nuestra voz sea oída; que todos los partidos hagan una apuesta firme y decidida por la credibilidad de la clase política (y los imputados no han sido declarados culpables pero al menos son sospechosos, ningún juez mantiene a alguien en esa condición sin indicios de criminalidad), en la que necesitamos volver a confiar; y que no incluyan a ningún imputado en sus listas electorales. Será un buen principio.
ADENDA AL ARTÍCULO "JOSÉ RAMÓN BAUZÁ EXCLUYE A LOS IMPUTADOS DE LAS LISTAS"
Font dimite como portavoz en el Consell por “dignidad” al perder su pulso contra Bauzá.
Afirma que la dirección del partido le “insinuó” que ocuparía un cargo tras las elecciones si cedía.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-9-2010
Queremos creer que no es cierto que José Ramón Bauzá pretenda atraer votos con la decisión de eliminar a los imputados de las listas electorales para después de las elecciones volver a colocarlos a todos en cargos de libre designación, porque esto sería una auténtica estafa electoral.
Exigimos a José Ramón Bauzá que se pronuncie expresamente sobre esta cuestión y se comprometa a no otorgar cargos de libre designación a los imputados en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones.
A José Ramón Bauzá le atacan por eso desde su propio partido, pero las encuestas le dan la razón. La de elmundo.es, por ejemplo, será todo lo poco científica que quieran pero es indicativa del sentimiento ciudadano: en estos momentos un 89% de los votantes está de acuerdo con él en excluir a los imputados del PP de las candidaturas, frente al escaso 11% que piensa lo contrario.
Algunos (imputados) consideran que su pretensión individual de mantener una carrera política debe prevalecer sobre el derecho de todos los ciudadanos a la garantía de unos gobernantes irreprochables que se guíen en su actuación por el interés público y no por intereses particulares o partidistas.
Ignoran (deliberadamente) que ese derecho ciudadano es un derecho político que no se respeta cuando los imputados y sus correligionarios se aferran al hecho de que no existe una sentencia penal condenatoria para seguir viviendo de la cosa pública como si nada ocurriera, y ello pese a que en muchos casos las noticias publicadas ya son suficientes para tener la evidencia de comportamientos opacos, poco o nada ajustados a la normativa administrativa que rige la administración pública, carentes de justificación desde la perspectiva del interés público, gravemente negligentes en unos supuestos o dolosamente depredadores en otros.
Sólo por eso si verdaderamente tuvieran el más mínimo espíritu de servicio, si de verdad fueran conscientes de que en el ámbito del gobierno deben prevalecer los intereses colectivos sobre los intereses particulares, ante una decisión como la de José Ramón Bauzá callarían y la aceptarían.
Es cierto que este criterio puede conducir a alguna injusticia en aquellos casos (probablemente muy pocos) que finalicen con sentencias no sólo absolutorias sino de cuyos hechos probados resulte además que el comportamiento del inicialmente acusado fue impoluto (lo cual quiere decir más que una sentencia absolutoria). Pero no se puede comparar el perjuicio de un solo individuo que apenas habrá sufrido un parón en su carrera política (por cierto,¿debería no existir profesionalización de los políticos y "carrera política"?) durante el tiempo en que se tramita el procedimiento (hablamos sólo de un parón, de hecho tenemos en la política activa incluso a ex condenados), con el grave perjuicio para la necesaria confianza social en políticos e instituciones que implicaría la condena de los imputados electos. No pesan lo mismo los dos platos de la balanza, debe prevalecer el interés de la comunidad.
Por ello los ciudadanos exigimos que nuestra voz sea oída; que todos los partidos hagan una apuesta firme y decidida por la credibilidad de la clase política (y los imputados no han sido declarados culpables pero al menos son sospechosos, ningún juez mantiene a alguien en esa condición sin indicios de criminalidad), en la que necesitamos volver a confiar; y que no incluyan a ningún imputado en sus listas electorales. Será un buen principio.
ADENDA AL ARTÍCULO "JOSÉ RAMÓN BAUZÁ EXCLUYE A LOS IMPUTADOS DE LAS LISTAS"
Font dimite como portavoz en el Consell por “dignidad” al perder su pulso contra Bauzá.
Afirma que la dirección del partido le “insinuó” que ocuparía un cargo tras las elecciones si cedía.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-9-2010
Queremos creer que no es cierto que José Ramón Bauzá pretenda atraer votos con la decisión de eliminar a los imputados de las listas electorales para después de las elecciones volver a colocarlos a todos en cargos de libre designación, porque esto sería una auténtica estafa electoral.
Exigimos a José Ramón Bauzá que se pronuncie expresamente sobre esta cuestión y se comprometa a no otorgar cargos de libre designación a los imputados en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones.
29 de julio de 2010
ESPAÑA RATIFICA EL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA
El Boletín Oficial del Estado de 28 de julio ha publicado la ratificación del Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, que había sido firmado por España el 10 de mayo de 2005. La demora tanto en la firma como en la ratificación es patente y significativa.
A efectos del Convenio ha de interpretarse la expresión “agente público” con referencia a la definición de “funcionario”, “oficial público”, “alcalde”, “ministro” o “juez” (término que incluye tanto a los miembros del ministerio público como a las personas que ejerzan funciones judiciales) en el derecho nacional del Estado en que la persona en cuestión ejerza dichas funciones.
El Convenio incluye un listado de medidas que deben adoptarse a nivel nacional por los Estados parte. Unas se refieren a la obligación de tipificar (“tipificar”: ver la sección Derecho para no juristas) como delito una serie de conductas, y otras a la investigación de tales delitos.
Las conductas que los Estados parte han de tipificar obligatoriamente son las siguientes:
- La corrupción de agentes públicos.
- Corrupción de miembros de asambleas públicas.
- Corrupción en el sector privado.
- Corrupción de funcionarios internacionales.
- Corrupción de miembros de asambleas parlamentarias internacionales.
- Corrupción de jueces y agentes de tribunales internacionales.
- Tráfico de influencias.
- Blanqueo del producto de delitos de corrupción.
- Delitos contables.
Las partes han de tipificar como delito tanto la autoría como cualquier acto de complicidad en la comisión de estos delitos. Además respecto de los delitos de corrupción activa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ejecutados en beneficio de una persona jurídica, se han de adoptar medidas para garantizar que se pueda hacer responsables a dichas personas jurídicas de los delitos cometidos.
El Convenio exige que las sanciones que se prevean sean disuasorias, y cuando se trate de personas físicas, que incluyan penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición.
Además las medidas han de incluir la posibilidad de confiscar o privar de otro modo de los instrumentos y productos de dichos delitos.
Se incluyen además algunas medidas referentes a la investigación penal, de las cuales destacamos por su interés las siguientes:
1. Autoridades especializadas:
Los Estados parte han de especializar en la lucha contra la corrupción a determinadas personas o entidades.
Éstas han de gozar de la independencia necesaria para ejercer sus funciones con eficacia y sin estar sometidas a ninguna presión ilícita.
Además las Partes han de velar para que este personal disponga de la formación y de los recursos financieros adecuados para las funciones que ejerza.
2. Se ha de garantizar una protección efectiva y apropiada de los colaboradores de la justicia y de los testigos.
3. Medidas encaminadas a facilitar la obtención de pruebas y la confiscación del producto de la comisión de dichos delitos:
Se han de permitir la autorización de técnicas de investigación especiales para facilitar la recogida de pruebas y para permitir identificar, rastrear, bloquear y decomisar los instrumentos y productos de la corrupción, o de un valor equivalente a estos últimos.
Además los Estados han de facultar a sus tribunales y demás autoridades competentes para ordenar la comunicación o la incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales.
En ningún caso el secreto bancario pueda constituir un obstáculo para dichas medidas.
El Convenio entrará en vigor el 1 de agosto de 2010. Esperamos que el Gobierno no tarde tanto en impulsar su aplicación como lo ha hecho respecto de su firma y ratificación, pues si bien en lo que se refiere a la tipificación de conductas ya ha impulsado la modificación del Código Penal (que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010) para adaptarlo al Convenio, lo cierto es que en cuanto a la investigación estamos lejos de cumplir las previsiones de este texto.
A efectos del Convenio ha de interpretarse la expresión “agente público” con referencia a la definición de “funcionario”, “oficial público”, “alcalde”, “ministro” o “juez” (término que incluye tanto a los miembros del ministerio público como a las personas que ejerzan funciones judiciales) en el derecho nacional del Estado en que la persona en cuestión ejerza dichas funciones.
El Convenio incluye un listado de medidas que deben adoptarse a nivel nacional por los Estados parte. Unas se refieren a la obligación de tipificar (“tipificar”: ver la sección Derecho para no juristas) como delito una serie de conductas, y otras a la investigación de tales delitos.
Las conductas que los Estados parte han de tipificar obligatoriamente son las siguientes:
- La corrupción de agentes públicos.
- Corrupción de miembros de asambleas públicas.
- Corrupción en el sector privado.
- Corrupción de funcionarios internacionales.
- Corrupción de miembros de asambleas parlamentarias internacionales.
- Corrupción de jueces y agentes de tribunales internacionales.
- Tráfico de influencias.
- Blanqueo del producto de delitos de corrupción.
- Delitos contables.
Las partes han de tipificar como delito tanto la autoría como cualquier acto de complicidad en la comisión de estos delitos. Además respecto de los delitos de corrupción activa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ejecutados en beneficio de una persona jurídica, se han de adoptar medidas para garantizar que se pueda hacer responsables a dichas personas jurídicas de los delitos cometidos.
El Convenio exige que las sanciones que se prevean sean disuasorias, y cuando se trate de personas físicas, que incluyan penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición.
Además las medidas han de incluir la posibilidad de confiscar o privar de otro modo de los instrumentos y productos de dichos delitos.
Se incluyen además algunas medidas referentes a la investigación penal, de las cuales destacamos por su interés las siguientes:
1. Autoridades especializadas:
Los Estados parte han de especializar en la lucha contra la corrupción a determinadas personas o entidades.
Éstas han de gozar de la independencia necesaria para ejercer sus funciones con eficacia y sin estar sometidas a ninguna presión ilícita.
Además las Partes han de velar para que este personal disponga de la formación y de los recursos financieros adecuados para las funciones que ejerza.
2. Se ha de garantizar una protección efectiva y apropiada de los colaboradores de la justicia y de los testigos.
3. Medidas encaminadas a facilitar la obtención de pruebas y la confiscación del producto de la comisión de dichos delitos:
Se han de permitir la autorización de técnicas de investigación especiales para facilitar la recogida de pruebas y para permitir identificar, rastrear, bloquear y decomisar los instrumentos y productos de la corrupción, o de un valor equivalente a estos últimos.
Además los Estados han de facultar a sus tribunales y demás autoridades competentes para ordenar la comunicación o la incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales.
En ningún caso el secreto bancario pueda constituir un obstáculo para dichas medidas.
El Convenio entrará en vigor el 1 de agosto de 2010. Esperamos que el Gobierno no tarde tanto en impulsar su aplicación como lo ha hecho respecto de su firma y ratificación, pues si bien en lo que se refiere a la tipificación de conductas ya ha impulsado la modificación del Código Penal (que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010) para adaptarlo al Convenio, lo cierto es que en cuanto a la investigación estamos lejos de cumplir las previsiones de este texto.
6 de julio de 2010
CASO SON OMS – PIEZA SEPARADA (B. VICENS-1)
CASO SON OMS – PIEZA SEPARADA
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1/2008 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ILLES BALEARS (TSJIB)
CAUSA PENAL Nº 1/2009 DEL TSJIB
La sentencia nº 4 de 17 de diciembre de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Sala de lo Civil y Penal) declara probado que Bartolomé Vicens (Conseller Executiu del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca), con el fin de beneficiar a T. M., quien le había prestado servicios profesionales privados, le encargó un informe innecesario para la Administración que éste realizó mediante la copia de diversas fuentes de información pública y gratuita que le facilitaron, percibiendo por ello 10.465’90 euros. T. M reconoció los hechos e ingresó dicha suma más el IVA en la cuenta judicial. El entonces Director Insular de Ordenación del Territorio cooperó a ello dictando las resoluciones necesarias para la ejecución de lo planeado. El Tribunal considera que los hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 del Código Penal y un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en concurso medial del artículo 77 del mismo Código, del cual Vicens es autor material y directo, el Director Insular de Ordenación del Territorio cómplice, y TM cooperador necesario sólo respecto al delito de malversación. Por ello les impone diversas penas de prisión e inhabilitación absoluta.
[Sentencia publicada en www.elmundo.es el 17-12-2009]
Duro aviso para otros imputados. La elevada condena impuesta al ex diputado de UM podría aplicarse a más políticos acusados de corrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-12-2009
El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 580/2010 de 16 de junio de 2010 por la que:
- Respecto de Bartolomé Vicens, mantiene el relato de hechos probados y la condena por un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos de la sentencia dictada por el TSJIB.
La única modificación respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia está en el modo en que aplica el artículo 77 del Código Penal para resolver el concurso de delitos.
El artículo 77 se refiere a lo que se llama “concurso ideal de delitos”, esto es, a aquellos casos en que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra.
En estos casos se prevé una regla especial para aplicar las penas correspondientes a esas infracciones. La regla general va a ser la aplicación de la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, pero si la pena así calculada excede de la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones, entonces se sigue este último criterio y se penan separadamente.
En este caso el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears había aplicado al Sr. Vicens el criterio de la infracción más grave (la malversación) en su mitad superior, imponiendo una pena de cuatro años y seis meses de prisión, pero el Tribunal Supremo considera que así calculada la pena es superior a la que le correspondería si se le aplicaran separadamente las penas previstas para ambos delitos, la prevaricación administrativa y la malversación de caudales públicos. Por ello el Tribunal Supremo opta por imponer separadamente la pena correspondiente a estos delitos, y la condena pasa a ser de tres años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que desempeñaba el Sr. Vicens o cualesquiera otros cargos públicos que impliquen el control o la disposición de caudales públicos por el delito de prevaricación.
- Respecto del entonces Director Insular de Ordenación del Territorio, le absuelve de los delitos de malversación y prevaricación porque considera que no ha quedado suficientemente probado que supiera que la decisión de contratar a T. M. para la elaboración de un informe sobre el valor del suelo en Mallorca estaba únicamente motivada por el deseo de retribuir con fondos públicos los servicios profesionales privados prestados al Conseller.
[Sentencia publicada en elmundo.es 6-7-2010]
Bartomeu Vicens ya está en prisión.
diariodemallorca.es 6-7-2010
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1/2008 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ILLES BALEARS (TSJIB)
CAUSA PENAL Nº 1/2009 DEL TSJIB
La sentencia nº 4 de 17 de diciembre de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Sala de lo Civil y Penal) declara probado que Bartolomé Vicens (Conseller Executiu del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca), con el fin de beneficiar a T. M., quien le había prestado servicios profesionales privados, le encargó un informe innecesario para la Administración que éste realizó mediante la copia de diversas fuentes de información pública y gratuita que le facilitaron, percibiendo por ello 10.465’90 euros. T. M reconoció los hechos e ingresó dicha suma más el IVA en la cuenta judicial. El entonces Director Insular de Ordenación del Territorio cooperó a ello dictando las resoluciones necesarias para la ejecución de lo planeado. El Tribunal considera que los hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 del Código Penal y un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en concurso medial del artículo 77 del mismo Código, del cual Vicens es autor material y directo, el Director Insular de Ordenación del Territorio cómplice, y TM cooperador necesario sólo respecto al delito de malversación. Por ello les impone diversas penas de prisión e inhabilitación absoluta.
[Sentencia publicada en www.elmundo.es el 17-12-2009]
Duro aviso para otros imputados. La elevada condena impuesta al ex diputado de UM podría aplicarse a más políticos acusados de corrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-12-2009
El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 580/2010 de 16 de junio de 2010 por la que:
- Respecto de Bartolomé Vicens, mantiene el relato de hechos probados y la condena por un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos de la sentencia dictada por el TSJIB.
La única modificación respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia está en el modo en que aplica el artículo 77 del Código Penal para resolver el concurso de delitos.
El artículo 77 se refiere a lo que se llama “concurso ideal de delitos”, esto es, a aquellos casos en que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra.
En estos casos se prevé una regla especial para aplicar las penas correspondientes a esas infracciones. La regla general va a ser la aplicación de la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, pero si la pena así calculada excede de la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones, entonces se sigue este último criterio y se penan separadamente.
En este caso el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears había aplicado al Sr. Vicens el criterio de la infracción más grave (la malversación) en su mitad superior, imponiendo una pena de cuatro años y seis meses de prisión, pero el Tribunal Supremo considera que así calculada la pena es superior a la que le correspondería si se le aplicaran separadamente las penas previstas para ambos delitos, la prevaricación administrativa y la malversación de caudales públicos. Por ello el Tribunal Supremo opta por imponer separadamente la pena correspondiente a estos delitos, y la condena pasa a ser de tres años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que desempeñaba el Sr. Vicens o cualesquiera otros cargos públicos que impliquen el control o la disposición de caudales públicos por el delito de prevaricación.
- Respecto del entonces Director Insular de Ordenación del Territorio, le absuelve de los delitos de malversación y prevaricación porque considera que no ha quedado suficientemente probado que supiera que la decisión de contratar a T. M. para la elaboración de un informe sobre el valor del suelo en Mallorca estaba únicamente motivada por el deseo de retribuir con fondos públicos los servicios profesionales privados prestados al Conseller.
[Sentencia publicada en elmundo.es 6-7-2010]
Bartomeu Vicens ya está en prisión.
diariodemallorca.es 6-7-2010
3 de julio de 2010
CASO IBATUR (OPERACIÓN PASARELA)
“La Fiscalía Anticorrupción investiga delitos económicos en el Ibatur. La Policía requisa documentación en Turismo sobre un empresario dedicado a promociones”
F. A. / J. F. M. / M. M. B., diariodemallorca.es 12-2-2009
“La Policía arresta al ex secretario del Ibatur por supuesta malversación. El detenido está acusado de usar a una pariente nonagenaria para apropiarse de fondos públicos”
F. Armendáriz / J. F. Mestre / M. F., Diario de Mallorca 13-2-2009
“Bonet queda en libertad con cargos bajo fianza de 85.000 euros, la misma cantidad que malversó. El ex asesor jurídico del Ibatur admitió en su declaración que realizó ocho operaciones ficticias para quedarse con el dinero. Reconoció que mintió a la policía al dar el nombre de una persona fallecida como falso preceptor de las cantidades defraudadas”
Patricio Candía, Última Hora 14-2-2009
“El acusado [Bonet] dijo que no le llegaba para la hipoteca y la luz”
Diario de Mallorca 14-2-2009
“La pareja de Bonet es gerente de un touroperador subvencionado por el Ibatur”
Patricio Candía, Última Hora 14-2-2009
“La Policía requisa todos los contratos ´a dedo `de la época de Bonet en el Ibatur. Nadal destituye como gerente del Ib-Blau al ex secretario del Instituto Balear de Turismo”
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-2-2009
“Bonet era el encargado de fiscalizar los pagos en el Ibatur. El ex alto cargo trató de involucrar al antiguo edil de Cort Joan Bauzá, ya falecido, pero acabó confesando”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca 17-2-2009
“Bonet dice que en el Ibatur había una trama para favorecer al PP. El ex asesor jurídico sostiene que la cúpula de la Conselleria estaba informada del sistema”
“Flaquer niega ´rotundamente` la existencia de una trama de corrupción para favorecer al PP en el Ibatur”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-2-2009
“Bonet reconoce ante el juez que engañó a la cúpula del Ibatur para lucrarse con facturas falsas”
Patricio Candía, Última Hora 20-2-2009
“Joan Flaquer niega que existiera una trama en Turismo para favorecer al PP. El ex conseller de Matas reconoce que Bonet ´tenía responsabilidades importantes en el Ibatur`”
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
“Anticorrupción investiga los pagos del Govern al golf de Pula. El ex asesor jurídico del Ibatur fue interrogado sobre los millones abonados al trofeo Mallorca Classic de golf. ´Me dijeron que informara que era un patrocinio`, asegura M. Ángel Bonet”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
Opinión. Llorenç Riera: “La investigación se aproxima a Pula”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
“Irregularidades urbanísticas en torno a unas polémicas instalaciones. Son Servera ordena al golf de Pula que desmantele la carpa antes de tres meses. El alcalde recuerda que la historia de estas instalaciones está plagada de irregularidades”
F. Guijarro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
“La Fiscalía se querella por el caso Ibatur y el juez decreta el secreto de la investigación. Miguel A. Bonet es de momento el único imputado, aunque su número podría ampliarse”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-2-2009
“El fiscal acusa a un ex cuñado de Bonet de malversación de caudales. La jueza deja libre con una fianza de 21.000 euros a un segundo imputado en el caso Ibatur”
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-2-2009
“El juez declara secreta una pieza del ´caso Ibatur` que apunta a la ex cúpula de Turisme. La Fiscalía Anticorrupción y la policía amplían las pesquisas tras analizar la documentación incautada en los registros”
Patricio Candía, Última Hora 21-3-2009
“El fiscal investiga el traspaso de todo el dinero de la empresa pública Ib-Blau a otra privada. El imputado Miguel Ángel Bonet redactó un informe favorable que beneficiaba a familiares del ex gerente del Ibatur”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-3-2009
“Anticorrupción investiga que un consorcio de Turismo diera todo su dinero a una asociación. El conseller Nadal encargó al imputado Bonet un informe que avaló el traspaso de 850.000 euros”
Mateu Ferrer / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-3-2009
“La Fiscalía investiga los convenios promocionales del Ibatur bajo la etapa del PP”
Ruiz Collado / Patricio Candía, Última Hora 24-3-2009
“Un informe del Govern invalida el convenio de Turismo con Bitácora. Estipula que para poder traspasar 850.000 euros del consorcio público IB-Blau a la asociación hacía falta un concurso. El documento tiene carácter interno y es anterior al favorable de Bonet”
Mateu Ferrer Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2009
“´IB Blau no ha desembolsado ninguna cantidad de dinero a Bitácora`. El conseller Nadal afirma que el consorcio náutico público no ha ratificado el convenio con la empresa privada”
Ruiz Collado, Última Hora 25-3-2009
Hacienda y la Policía intensifican el cerco sobre el Ibatur y el golf de Pula. Los investigadores rastrean los pagos millonarios del Govern de Matas para la organización del torneo Mallorca Classic.
Las pesquisas se amplían a otros contratos del Instituto de Promoción Turística.
T. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-9-2009
Investigan si el Partido Popular recibió financiación irregular a través del Ibatur. Rastrean los contratos y servicios prestados por 11 sociedades proveedoras del anterior Govern.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-10-2009
El juez imputa a Collado un rosario de delitos, entre ellos el de coacción a varias funerarias. El ex gerente de la EFM niega que se lucrara con dinero público y que exigiera a proveedores comisiones de hasta el 30%.
Patricio Candía, Última Hora 27-10-2009
Óscar Collado se gastó más de 20.000 euros en comidas y 44.000 en viajes durante 2005. El ex factótum de la Funeraria durante años niega ante el juez todos los delitos e irregularidades que se le atribuyen. El acusado culpa a ediles de Pompas del veto a otras funerarias.
Felipe Armendáriz / R. Galán, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-10-2009
Investigan los contratos del Ibatur inferiores a 15.000 euros. El fiscal y la policía detectan irregularidades entre 2003 y 2007.
P. Candía / Ruiz Collado, Última Hora 5-11-2009
La Junta rectora del Consorcio para la Promoción del Fomento del Turismo Náutico Sostenible en las Illes Balears (Consorcio IB-BLAU) acuerda su disolución anticipada
BOIB nº 163 de 7.11.2009
La Conselleria de Salut de Matas pagó 122.000 euros a una empresa de la trama ´Gürtel`. Se trata de tres campañas de publicidad que se contrataron desde el Govern entre 2005 y 2006. Hasta el momento no se han descubierto anomalías en las contrataciones de Salut con la empresa de Madrid.
Javier Jiménez, Última Hora 21-4-2010
El Govern, obligado a pagar casi un millón por convenios ilegales del ex conseller Buils.
El ex titular de Turismo dio dinero a dedo a una entidad privada de la presidenta de las agencias de viajes.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-5-2010
Según este artículo el Govern ha sido obligado a indemnizar con casi un millón de euros a la asociación Bitácora, que preside Sylvia Riera, quien también está al frente de la asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), con quien Francesc Buils había suscrito convenios para la promoción del turismo náutico, pese a que el Consell Consultiu los consideró nulos por no ajustarse al procedimiento legalmente establecido para la contratación. Los convenios están siendo investigados además por la Fiscalía Anticorrupción porque uno de ellos fue avalado por Miquel Ángel Bonet, cuya pareja sentimental era socia de Sylvia Riera.
El juez imputa a excargos de Turismo por un fraude con la entidad náutica Bitácora.
Un exgerente del IB-Blau con el anterior Govern y su pareja sentimental ya han sido citados a declarar.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011
OPERACIÓN PASARELA
La empresa de comunicación y publicidad Over Marketing MCW realizó la campaña electoral del PP balear en 2003 y 2007.
El PP tras su regreso el poder en 2003 otorgó contratos a Over Marketing en 9 de las 13 conselleries y en la mayoría de los Ayuntamientos gobernados por dicho partido.
El Instituto Balear de Turismo (Ibatur) dependiente de la Conselleria de Turisme también concertó varios contratos con dicha sociedad.
Los investigadores rastrean también los pagos millonarios del Govern de Matas para la organización del torneo Mallorca Classic.
La Fiscalía Anticorrupción ultima la ´Operación Pasarela` por graves delitos en el Ibatur.
Investigan a unas 80 personas por desviar dinero de Turismo.
La Policía y la Agencia Tributaria han hallado múltiples irregularidades en decenas de contratos del Govern del PP.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2010
La gestión del Instituto Balear de Turismo en la pasada legislatura, bajo sospecha.
El cajón de sastre del Govern que manejó más de 100 millones en cuatro años.
El Ibatur financiaba cada año con 4,6 millones de euros un torneo de golf en el campo de Pula.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2010
El juez investiga si hubo financiación ilegal del PP en la campaña de Matas.
Doble acción. La Operación Pasarela, desatada ayer, tiene una doble línea: indagar en las cuentas populares y en los gastos del Ibatur.
Over Marketing MCW. Los encargados de diseñar la estrategia de los conservadores recibieron numerosos contratos del Govern.
Anticorrupción. La fiscalía presenta una querella criminal contra el ex conseller Joan Flaquer y su cúpula en la conselleria de Turismo.
Ibatur. La Policía analiza los pagos millonarios del Govern al golf de S’Era de Pula.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
Flaquer: “No tengo conciencia de haber hecho ni firmado nada irregular”.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
El inicio de las investigaciones.
El asesor jurídico del Ibatur denunció ante el juez todas las claves de la trama.
La declaración de Miguel Ángel Bonet en 2009 alertó a fiscales y policías.
Última Hora 30-6-2010
Investigan la financiación de la campaña que llevó a Matas al Govern en 2003.
Dos jueces ordenaron 7 registros en Madrid, Palma y la Part Forana.
Anticorrupción registró en Madrid la sede de la agencia Over Marketing MCW que trabajó para el PP de Balears.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
Los registros:
- Madrid: Over Marketing y Comunicación (calle Ferraz y calle Goya)
- Madrid: Match Golf (calle Doctor Fleming)
- Son Servera: Pula Golf
- Santa María: La Moderna Organización y Dirección de Acontecimientos (Polígono de Son Llaut)
- Marratxí: Comunicación Creativa, vinculada al ex gerente del Ibatur Juan Carlos Alía
- Palma: Clave Publicidad
Fuente: Última Hora 30-6-2010
El estratega electoral del PP en 2003 y 2007 fue regado con contratos de la Comunidad.
Over MCW cobró al menos 1,26 millones de euros y trabajó para la Fundación Balears Sostenible.
La empresa aparace salpicada por la trama Gürtel y concentra sus trabajos con Matas, Aguirre y Camps.
M. Manso / F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
La Policía busca pruebas en algunos de los principales proveedores del Ibatur.
El grupo Clave, una empresa de Alía y una fundación vinculada al Govern fueron registradas.
Anticorrupción se centra en contratos amañados o para desviar caudales.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
La Policía judicial escudriña los pagos millonarios del Govern al golf de Pula.
El PP comprometió 37,1 millones de euros al torneo a razón de 4,6 anuales hasta 2014.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
La Policía detiene por presunta corrupción a la cúpula del Ibatur durante el Govern Matas.
Cinco funcionarias detallan una trama para favorecer a determinadas empresas.
Arrestados. Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miquel Ángel Bonet, cinco jefas de departamento y dos empresarios, a Jefatura.
Amaños. En el Instituto Balear de Turismo se fabricaban expedientes para ajustarlos a facturas ya presentadas.
Pagos. La mayor parte de los 17 millones adjudicados a Pula Golf han sido abonados por el actual Govern.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010
El actual Govern pagó más de la mitad de los 17 millones que recibió el golf de Pula.
El juez dice que las promotoras del torneo no justificaron debidamente la subvención pública.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010
La policía detiene a Alabern, Alía y Bonet tras ser implicados por jefes de áreas de Ibatur.
J. Jiménez / V. Malagón / P. Candía / G. Ventayol, Última Hora 1-7-2010
Cinco empleados admiten que amañaron contratos por orden de sus jefes en Turismo.
Los responsables del departamento del Ibatur afirman que se favorecía al grupo empresarial Clave.
Los trabajos se revestían de legalidad y de una factura se hacía un expediente.
Manso / Palau / Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010
Investigan si Rosa Estarás y otros cargos del PP recibieron regalos de la trama.
Los investigadores han encontrado facturas de estancias en Pula ´gratis total`.
Rosa Estaràs: “Mi marido siempre ha pagado todas las facturas del Pula Golf”.
Última Hora, 1-7-2010
Hacienda encuentra más de un millón de euros en facturas falsas para cubrir pagos de Ibatur.
Una de las compañías investigadas en la ´operación Pasarela` compraba a sus proveedores justificantes por trabajos inexistentes.
Los documentos falseados fueron detectados por la Agencia Tributaria en varios ejercicio fiscales durante los años del Govern Matas.
Anticorrupción cree que 127 contratos menores pudieron estar amañados.
V. Malagón / J. Jiménez, Última Hora 2-7-2010
El ex secretario del Ibatur culpa de la trama a los dos altos cargos del PP.
Miquel Ángel Bonet declara que Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern ordenaron el sistema irregular de contrataciones.
Investigan 127 contratos de cuantía menor porque se sospecha que la mayoría se fabricaron a medida con documentos falsos.
Ferrer / Mestre / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010
El torneo deportivo [torneo de golf Mallorca Classic] se sufrabaga con fondos públicos y aportaciones privadas.
Las pesquisas de Agencia Tributaria y Policía desvelan encargos de un mismo trabajo a varias empresas.
El dato: Con el golf se habría abonado las vacaciones de políticos.
M. Manso / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010
Detenidos los dos dueños de la agencia publicitaria Clave por amañar concursos.
Se sospecha que los empresarios se beneficiaron irregularmente de más de 100 contratos.
Investigan si un tercer empresario facturaba falsamente para luego ´repartir`.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010
Una testigo protegida desvela la trama Gürtel en Mallorca.
La investigación del Ibatur conduce hasta una empleada de Over Marketing que confiesa el trato de favor que le dio el PP.
El Govern y varios ayuntamientos contrataron a la empresa que hizo la campaña de Matas.
Las sospechas aumentaron al descubrirse que el Ayuntamiento de Inca, del PP, pagó a Over 18.000 euros por una encuesta.
El dato: Informes absurdos y contratos amañados.
Mestre / Manso / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
La Policía cree que el Ibatur dio contratos al alto cargo del PP que asumió el ´Rasputín`.
Juan Carlos Alía recibió unos 34.000 euros por tres trabajos a dedo que se sospecha que no se hicieron.
El dimitido Alía obtuvo las adjudicaciones con una sociedad a medias con el ex alcalde de Montuïri Ramonell, también del PP.
Ferrer / Mestre / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Declara como testigo el ex edil del PP de Lloseta Felipe Ferré, que implicó al ex conseller Flaquer
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Un empresario facilitó la salida de 2,5 millones del Ibatur con facturas falsas.
Aparece en unas siete sociedades, todas ellas dedicadas al transporte.
Los investigadores creen que con estos recibos Clave obtenía el dinero público que luego se repartía.
M. Manso / J. F. M. / M. F., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Según esta noticia el empresario J. C., a través de la sociedad interpuesta Gestora Balear de Negocios, emitió facturas falsas por unos 2,5 millones de euros, que iban dirigidas a la empresa Clave de Publicidad y sus filiales (La Moderna, Quid Gràfic, Divulgalis, Base de Disseny, Iru). Clave presentaría estas facturas al Ibatur.
Investigan el coste desorbitado de una comida del Ibatur en Polonia para 1.500 personas.
La Policía cree que las facturas del supuesto ágape en Varsovia se hincharon descomunalmente.
El encargado de los caterings en los stands de Balears pudo falsificar gastos y dietas.
M. Ferrer / B. Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Juan Velasco admite que participó en el amaño de más de cien contratos para beneficiar a Clave.
El publicista confiesa que tuvo un trato de favor del anterior Govern.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2010
Analizan contratos de 8 ayuntamientos del PP vinculados a la trama Gürtel.
La Guardia Civil detecta numerosas irregularidades en la contratación de Over Marketing.
J. F. Mestre / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2010
Felipe Ferré, ex concejal del PP, reconoce que cobró 100.000 euros con facturas falsas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-7-2010
Ferré afirma que el 40% de lo que cobró de Ibatur lo entregó a Cardona.
Hacienda detecta graves irregularidades fiscales en una empresa que facturó 900.000 euros al Govern de Matas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2010
Detenidos los empresarios que hacían los vídeos y los folletos para Ibatur.
La Policía sospecha que inflaban facturas y se pagaban comisiones a cambio de los proyectos.
Registran tres oficinas en las localidades de Palma, Marratxí y Sóller.
Las empresas registradas facturaron más de dos millones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2010
El artículo especifica que las empresas objeto de estas pesquisas fueron Espiral y Centro de Comunicación Creativa.
La Fiscalía indaga sobre una presunta financiación ilegal de gastos electorales.
Investigan si el PP pagó su campaña con favores empresariales de Ibatur.
La Policía sospecha que Espiral cobró parte de su trabajo con encargos anteriores para la conselleria de Turismo.
La productora habría recibido durante el gobierno del PP unos ingresos de más de dos millones de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2010
Anticorrupción imputa al ex alcalde de Montuïri Joan Antoni Ramonell en el ´caso Ibatur`.
La policía investiga si parte de los 2,5 millones de euros que Espiral cobró de Ibatur fueron por trabajos ficticios.
El socio de Alía, el ex alcalde de Montuïri, fue citado a declarar ayer tarde en Jefatura como testigo y luego pasó a imputado.
J. Jiménez / V. Malagón / G. Ventayol, Última Hora 15-7-2010
El dueño de Espiral admite un “trato especial” al PP en la última campaña electoral.
El PP reconoció una deuda de 50.000 euros por la campaña a la empresa de comunicación.
V. Malagón, Última Hora 16-7-2010
El dueño de Espiral reconoce que el PP no le ha pagado la campaña electoral.
El partido le firmó un reconocimiento de deuda que el empresario no ha ejecutado.
Guillem Deyà niega al juez que regalara el trabajo a cambio de los contratos de Ibatur.
El dato: Afirma que Raimundo Alabern le propuso alterar concursos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2010
El Govern pagaba 7.000 euros al mes para informar de los actos de Estarás.
El fiscal acusa al dueño de Espiral de pagar comisiones para recibir encargos de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2010
Las pesquisas se extienden a contratos de las conselleries de Inmigració y Presidencia.
Varias de las empresas investigadas por las adjudicaciones que recibieron de Ibatur trabajaron con otros departamentos del Govern presidido por Jaume Matas.
V. M., Última Hora 16-7-2010
Estarás asegura que Espiral también prestó servicios a Matas y Antich.
“Cubrían los actos de todos los cargos de Presidencia, incluido el president Matas”.
Afirma que se realizó un concurso público “del todo legal” para contratar a la productora.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-7-2010
Juan Carlos Alía ingresa en prisión acusado de exigir comisiones del 10%.
La declaración de un empresario publicista desencadena la decisión del juez.
Manso / Palau / Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-7-2010
Alía insiste en que no se lucró en Ibatur y asume “toda la responsabilidad”.
El ex alto cargo de Turisme sigue en la cárcel a la espera de que el juez resuelva el recurso.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-7-2010
Alía rechaza haber repartido comisiones del Ibatur con el PP.
P. C., Última Hora 21-7-2010
La Policía analiza todos los contratos de Trui antes de interrogar a su dueño.
Los investigadores centran sus pesquisas en las ferias de Madrid, Berlín y Londres.
Los indicios que manejan los investigadores apuntan a que Trui pagaba comisiones a los responsables del Ibatur.
Patricio Candía, Última Hora 21-7-2010
La Policía investiga si el dueño de Trui financió también la campaña del PP.
El empresario facturó más de ocho millones de euros del Ibatur durante la anterior legislatura.
Turismo ampliaba los presupuestos de proyectos ya iniciados.
El dato: Los investigadores creen que Miquel Jaume se esperaba el registro.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2010
Inca adjudicó al detenido [se refiere a Trui Espectacles] un concierto anunciado semanas antes de licitarse.
Pep Córcoles, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2010
El juez impone 15.000 euros de fianza al dueño de Trui y le acusa de pagar dádivas.
La Policía investiga si los familiares de Raimundo Alabern han recibido dinero de la empresa.
El empresario niega que inflara el precio de las facturas cobradas de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-7-2010
Inca. Felip Jerez: “La adjudicación del Inc’ Món a Trui fue pulcrísima.
Valoración: Un informe elaborador por los técnicos avala la propuesta de Trui como la que obtuvo más puntuación.
Coincidencia: Jerez lamenta que la denuncia se produzca tras detener al propietario de Trui y dice que “esto huele”.
A. Pol, Última Hora 22-7-2010
El juez encarceló a Alía al considerar que era el recaudador de Ibatur.
Se le acusa de continuar exigiendo dinero a empresarios tras abandonar su cargo en Turismo.
Un imputado afirma que también pagó comisiones al ex gerente por trabajos para otros departamentos del Govern.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-7-2010
Un empresario [propietario de Centro de Comunicación Creativa] acusa también a Alabern de exigirle comisiones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-7-2010
El ´arrepentido` Ferré dice que Flaquer le premió con 40.000 euros de Ibatur en China.
La investigación de la ´operación Pasarela` sigue la pista a 40 millones pagados por el instituto público.
V. Malagón, Última Hora 6-8-2010
El Govern Matas facturó dos veces la misma presentación de Claudia Schiffer.
Elaboraron dos expedientes por la misma rueda de prensa que protagonizó la “top model” alemana en la feria turística de Londres del año 2005.
J. F. Mestre / A. Magro / B. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010
Hacienda, Policía y Justicia investigan si 20 millones de euros llegaron a empresas que conectaban con otras de la trama Gürtel.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010
Ibatur pagó a 12.000 euros por imprimir 126 folios y 600 por cada foto encargada.
Contrataban siempre a las mismas empresas, que facturaban antes incluso de que se solicitase el trabajo.
A. Magro / J. F. Mestre / B. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010
Empleados de Ibatur dicen que Alabern y Bonet les forzaron a firmar expedientes irregulares.
Una jefa de área les atribuye frases como “si no te gusta ya sabes dónde tienes la puerta” y señala que “había miedo”.
Órdenes: Los empleados señalan que Alabern y Bonet ordenaban fraccionar contratos y que les indicaban a qué empresas había que adjudicar.
Internet: Felipe Ferré cobró a Ibatur por un informe sobre China copiado de internet que Alabern no recuerda que nadie llegara a leer.
Víctor Malagón, Última Hora 7-8-2010
La trama del Ibatur pagó facturas que se inflaron un 1.700%.
Un ex edil del PP declara que Alabern y Alía admitían desvío de fondos.
Turismo del Govern Matas llegó a pagar 12.000 euros por un servicio de traducción que costaba 700. Es una de las múltiples irregularidades en pagos investigadas por anticorrupción.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-8-2010
Guerra en la cúpula de Turismo del PP por la entrega sin justificar de 17 millones para el Pula Golf.
Los subordinados del ex conseller Flaquer dicen además que él fue quien ordenó contratar con firmas relacionadas con la trama de corrupción Gürtel.
La fiscalía cree que “parte de los fondos públicos” llegaron a Correa y el Bigotes.
A. Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-8-2010
Un empresario admite una facturación falsa para Ibatur de un millón de euros.
Gestora Balear de Negocios era el último eslabón de la cadena para saquear fondos públicos.
Rosa Ferriol / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-8-2010
Dos empresarios admiten que no cobraban deudas al PP para obtener contratos del Govern.
- El propietario de Centro de Comunicación Creativa testificó que el ex director del Ibatur le dijo que no facturara al partido: “Esto vale más que no lo cobres”.
El dueño de Espiral no ha cobrado miles de euros: “Si llevas un partido político al juzgado te sentencian de por vida y no vuelves a trabajar”.
- Bartomeu Morey (empresario de publicidad): “Juan Carlos Alía me dijo que no se
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-8-2010
Los imputados de Ibatur justifican la repetición de algunos proveedores “en aras de la eficacia”.
Alía y Alabern dicer haber firmado “todo” lo que Bonet les presentaba, y el asesor jurídico afirma que sólo ejecutaba las órdenes de los gerentes.
Alía reconoció haber contratado a Bonet como asesor jurídico de la entidad porque era el marido de la prima de su ex esposa.
Francisco Barrasa, Última Hora 10-8-2010
Investigan también el desvío de 510.000 euros de la conselleria de Inmigración de Matas.
La Policía indaga si se amañó un concurso para favorecer a una empresa que trabajó para las campañas del PP.
Varios testigos apuntan a que un empresario pactó la adjudicación con el Govern.
A. Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-8-2010
Alía asegura que cobró de Morey por asesoramientos verbales.
El juez acusa al ex director de Ibatur de percibir más de 20.000 euros en comisiones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-8-2010
Investigan si se pagaron 97.000 euros por un viaje de Mulet para ver a Serrat.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-8-2010
Alabern reconoció ante el juez que en el Ibatur las irregularidades eran habituales.
El ex gerente afirma que el ex conseller Flaquer “era consciente de cómo se hacían las cosas”.
“En la mayoría de los casos, antes de hacer el expediente ya estaba decidido a qué empresa se adjudicaría”, afirmó el ex gerente.
Francisco Barrasa, Última Hora 11-8-2010
Buils asegura que el contrato de Arbona era un trabajo “emblemático” de promoción turística.
El ex conseller balear de Turisme niega que la retribución a su compañero de partido fuese “un regalo”.
F. Barrasa, Última Hora 11-8-2010
Joan Pol afirma que el dinero que debía cobrar se lo quedó su antiguo socio.
Niega que los 120.000 euros que abonó a una empresa fueran un soborno, sino un asesoramiento.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-8-2010
Alía se ofrece a desvelar el ´caso Rasputín` a cambio de su libertad.
El fiscal rechaza la oferta y le propone que cuente todo lo que oculta sobre las corrupciones de la trama Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-8-2010
Documentos incautados durante un registro del caso Ibatur fuerzan nuevas pesquisas.
El fiscal apunta que el Ayuntamiento de Alcudia pagó actos electorales de UM.
El ex director insular de caza Francesc Cladera pudo ordenar abonos en negro para la campaña de 2007.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2010
La ex consellera insular Mulet niega “la barbaridad” de que su viaje para ver a Serrat costara 97.000 euros.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2010
El juez del ‘caso Ibatur`imputa a Antonia Ordinas por las bodas de chinos en Palma.
La ex gerente del CDEIB declarará este mes por el proyecto “Honeymoon”.
Patricio Candía / V. Malagón, Última Hora 2-9-2010
La contable del Ibatur declara que nadie controlaba los presupuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-9-2010
Empleados del Ibatur afirman que primero se pagaba y luego se hacía el expediente.
V. M. / P. C., Última Hora 11-9-2010
El Ibatur destinó 800.000 euros a un museo que nunca se puso en marcha.
El juez pide la documentación contable de ese organismo durante la legislatura de Jaume Matas.
P. Candia / V. Malagón / R. C., Última Hora 15-9-2010
El juez abre una pieza separada y secreta para investigar a Match Golf, Pula Golf y Over Marketing.
La investigación se centra en las subvenciones millonarias que otorgó el Ibatur en el Govern de Jaume Matas.
P. C. / C. G., Última Hora 22-9-2010
Investigan los contratos de la agencia Over con Sanidad y Obras Públicas.
Otra empresa registrada en el caso Ibatur [Reial Pula Golf SL] registrada en el caso Ibatur alegó que un fallo informático borró sus archivos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-9-2010
[Over Marketing y Comunicación está siendo investigada también
en el procedimiento que se sigue contra la trama Gürtel]
Una imputada admite que cobró del Ibatur sin hacer ningún trabajo.
La mujer del supervisor de los catering declara que percibió parte del sueldo de su marido.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-10-2010
El ex encargado del catering de Turisme cobró con facturas firmadas por su mujer.
F. J., esposa de Kamal Dorai, admitió ante el juez haber firmado tres recibos.
F. J. se desvinculó totalmente del Ibatur y dijo que firmaba porque confiaba “mucho” en su marido.
Patricio Candia, Última Hora 6-10-2010
Investigan en qué se gastó el Govern un millón para el Día de Balears de 2007.
La empresa que grabó los actos de Estarás y Matas ganó el concurso para organizar la Diada.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-10-2010
Un testigo declara que fraccionar contratos “es lo habitual en todas las legislaturas”.
Antoni Pons dice al juez del ´caso Ibatur` que “él mismo” ha recurrido a estas prácticas.
Pons realizó una campaña de promoción del golf por 200.000 euros sin concurso “por indicación de Alabern”.
P. Candia / V. Malagón, Última Hora 8-10-2010
“... R. P. T. Declaró ... que la Conselleria de Vicepresidencia en el Govern de Jaume Matas autorizó el pago de 7.000 euros mensuales durante más de dos años (unos 168.000 euros) para que un operador de cámara realizara la cobertura de seguimiento de la ex titular de ese departamento Rosa Estarás ´las 24 horas del día`”.
P. Candia / V. Malagón, Última Hora 8-10-2010
El juez del ´caso Ibatur` imputa al ex conseller de Turisme Joan Flaquer.
La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de su posible participación en cuatro delitos.
El apunte: Ya son tres los ex consellers de Turisme inculpados.
Patricio Candia, Última Hora 9-10-2010
Ferré acusa a Alabern y a Flaquer.
El sobrino político de Jaume Matas se ratifica en sus declaraciones en contra de la cúpula de Turisme.
“Las comisiones eran ilícitas, se hinchaban las facturas”, declaró el ex concejal del PP en Lloseta.
Patricio Candía, Última Hora 14-10-2010
Un sobrino político de Matas declara que Flaquer le entregó 40.000 euros.
Felipe Ferré, sobrino político de Matas y ex edil del PP en Lloseta, dijo ayer al juez que Flaquer, ex conseller de Turisme, le abonó 40.000 euros con facturas falsas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-10-2010
El juez investiga facturas falsas en la nueva pieza secreta del ´caso Ibatur`.
Los dos contables detenidos y puestos en libertad declararon en el juzgado.
La investigación se lleva bajo un gran sigilo para no entorpecer las pesquisas de la policía.
Patricio Candia, Última Hora 16-10-2010
Ordinas dice que era "vox populi" que se pagaban comisiones.
diariodemallorca.es 18-10-2010
Flaquer critica a Ordinas y niega que se cobraran comisiones en el Ibatur cuando era conseller.
Última Hora, 20-10-2010
El hermano de Alabern niega que proveedores del Ibatur pagaran una parte de su boda.
Tres testigos comparecen ante el juez que investiga la ex cúpula de Turisme.
Marcos Alabern aportó facturas ante el juez para demostrar que no había recibido un trato de favor.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-10-2010
Alabern declara que en el Ibatur contrató a las empresas recomendadas por Flaquer.
El ex gerente del organismo público comparece como imputado ante el juez.
Patricio Candía, Última Hora 11-12-2010
Flaquer afirma que el entorno de Matas le recomendó a una empresa del caso Gürtel.
El ex conseller del PP explica que contrató a Over Marketing, investigada por presunta corrupción, para animar las fiestas turísticas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-12-2010
Hallan tres facturas libradas por Pula Golf a Rosa Estarás en el ´caso Ibatur`.
Última Hora 29-1-2011
La Policía constata que Pula Golf facturó obras de mantenimiento en el domicilio de Estarás.
Investigan si la ex vicepresidenta y dos exconsellers viajaron gratis a Canarias.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-1-2011
La Policía afirma que nadie del Govern Matas pagaba cuando se hospedaba en el Pula Golf.
La ex vicepresidenta, Rosa Estarás, estuvo alojada en 29 ocasiones durante cuatro años y no pagó nunca.
Sus estancias en el hotel, donde acudía con su familia, están valoradas en 28.000 euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2011
El hotel no registraba las estancias que realizaban los políticos del PP.
El Pula Golf ocultaba a los ficheros policiales los datos de los cargos ´populares` que se hospedaban.
Los investigadores detallan las pernoctaciones de los conservadores gracias a un listado que se ocultó a la policía.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2011
La Policía busca la relación entre las estancias en Pula y el patrocinio del golf.
Investigan si Rosa Estarás tuvo alguna influencia especial para aprobar la subvención de 17 millones de euros del torneo deportivo a través de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-2-2011
Estarás exhibe pagos en Pula y solo admite “algunas” estancias gratis por su amistad con el dueño.
La eurodiputada del PP rescata extractos bancarios para probar que “siempre” abonó sus gastos en el hotel y solo “alguna vez” fue invitada por Romeo Sala.
Se desvincula del patrocinio millonario del Govern al torneo que organizaba el empresario y señala que el dinero no procedía de su Conselleria.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-2-2011
Romeo Sala declara que invitó a Estarás a su hotel por amistad.
El empresario imputado en el caso Ibatur asegura que agasajó a la vicepresidenta del Govern del PP en reciprocidad por sus invitaciones.
El encausado rechaza irregularidades en los contratos públicos de Golf.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2011
Javier Cases defiende ante el juez el patrocinio del torneo de Pula.
El ex secretario de Turismo afirma que Gamero le presentó a Romeo Salas, y éste lo niega ante el Juez.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2011
Investigan desvíos millonarios de fondos en el Ibatur en la etapa de UM.
El juez rastrea, bajo secreto sumarial, facturas muy elevadas pagadas entre 2007 y 2009 por el Govern.
En esos años el Ibatur invirtió millones de euros en patrocinar eventos deportivos y contratar a personajes.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-4-2011
La Policía imputa al exconseller Alejandro Forcades por el caso Ibatur.
Delitos Económicos le interrogó, junto a otros 26 empresarios, por contratos con el Govern.
Forcades rechaza haberse concertado con el Ibatur para eludir la normativa de contratación pública.
Felipe Armendáriz / J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-5-2011
Forcades declara que facturó como le ordenó el Ibatur.
El juez decidirá si cita como imputado al exconseller de Economia.
Patricio Candia, Última Hora 26-5-2011
Anticorrupción pide al juez que abra nuevas piezas en el caso Ibatur.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011
La noticia especifica que una de ellas se refiere al hipotético desvío de unos 95.000 euros públicos por parte del exsecretario del Instituto Balear de Turismo.
Varios empresarios afirman que el Ibatur proponía fraccionar las facturas.
Afirman que utilizaban este sistema de cobro para poder contratar con la Administración.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-6-2011
Un imputado admite que cobró del Ibatur 55.000 euros con 8 facturas falsas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-6-2011
Forcades niega irregularidades en sus trabajos para el Govern.
El eexconseller de Economía con Gabriel Cañellas declara en calidad de imputado por el caso Ibatur.
Entre 2005 y 2008 la empresa de Forcades llenó de contenidos una página web de información turística.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-6-2011
Un imputado involucra a dos gerentes.
Un publicista reitera ante el juez que pagaba comisiones a Alía y Alabern.
Bartomeu Morey declara en el ´caso Ibatur` que se “imagina” que Alía quiso chantajearlo con llamadas y mensajes para que variara lo dicho anteriormente en el juzgado.
Patricio Candia, Última Hora 29-6-2011
El Ibatur pagó una factura por un trabajo que no había encargado.
Los gastos por una carpa los debía abonar el ayuntamiento de Pollença pero los abonó la conselleria.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-7-2011
El juez acelera el trámite para juzgar al exsecretario del Ibatur por malversación.
Miguel Ángel Bonet ha reconocido que desvió fondos de la empresa pública a través de facturas falsas.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-7-2011
La Policía sitúa a Nadal y Munar en la “cúspide” de “una organización delictiva”.
Acusa de “asociación ilícita” al ex conseller de Turismo por el desvío de fondos del Ibatur.
Autorizó el pago de 69.000 euros públicos a la productora Video-U que él compartía con Munar.
Eduardo Colom / María J. García, El Mundo/El Día de Baleares, 22-7-2011
El fiscal no ve ahora indicios de delito en Forcades por el ´caso Ibatur`.
El abogado del exconseller pidió el archivo de la causa.
La pieza separada investiga una docena de contratos fraccionados entre el Ibatur y proveedores.
P. Candia, Última Hora 1-9-2011
El juez del ´caso Ibatur` archiva la causa para el exconseller Forcades.
Última Hora 3-9-2011
El juez del caso Ibatur archiva la causa contra el exconseller Forcades.
No hay indicios de que cometiera irregularidades como proveedor de una página web del Govern.
Felipe Armendáriz, 6-9-2011
El juez del caso Ibatur archiva la causa contra ocho empresarios, entre ellos Miquel Brunet.
P. C., Última Hora 7-9-2011
Flaquer niega haber regalado 40.000 euros a Felipe Ferré, sobrino de Jaume Matas.
"En ningún momento y bajo ningún concepto le dije que se le iban a regalar 40.000 euros", ha afirmado Flaquer.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-12-2010
El exconseller de Turismo rechaza ante el juez todas las imputaciones de Felip Ferré.
P.C., Última Hora 18-4-2012
Un sobrino de Matas declara que se negó a pagar una comisión por las bodas de los chinos.
Felipe Ferré dice que Cardona, Ordinas y Viaene le exigieron 200.000 euros.
Ferré, imputado en el caso Ibatur, se ratificó de sus declaraciones anteriores ante el juez.
Patricio Candía, Última Hora 11-5-2012
El fiscal imputa seis delitos a dos exgerentes del Ibatur y el juez abre una pieza separada.
El juez ha acordado la apertura de una pieza
separada para investigar la adjudicación de tres contratos menores a la empresa
Amengual y Pino por un total de 34.800 euros, “sin que exista ninguna
justificación de la realización de los servicios contratados”, según indica la
fiscalía Anticorrupción.
Fuente: Última Hora 12-2-2013
F. A. / J. F. M. / M. M. B., diariodemallorca.es 12-2-2009
“La Policía arresta al ex secretario del Ibatur por supuesta malversación. El detenido está acusado de usar a una pariente nonagenaria para apropiarse de fondos públicos”
F. Armendáriz / J. F. Mestre / M. F., Diario de Mallorca 13-2-2009
“Bonet queda en libertad con cargos bajo fianza de 85.000 euros, la misma cantidad que malversó. El ex asesor jurídico del Ibatur admitió en su declaración que realizó ocho operaciones ficticias para quedarse con el dinero. Reconoció que mintió a la policía al dar el nombre de una persona fallecida como falso preceptor de las cantidades defraudadas”
Patricio Candía, Última Hora 14-2-2009
“El acusado [Bonet] dijo que no le llegaba para la hipoteca y la luz”
Diario de Mallorca 14-2-2009
“La pareja de Bonet es gerente de un touroperador subvencionado por el Ibatur”
Patricio Candía, Última Hora 14-2-2009
“La Policía requisa todos los contratos ´a dedo `de la época de Bonet en el Ibatur. Nadal destituye como gerente del Ib-Blau al ex secretario del Instituto Balear de Turismo”
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-2-2009
“Bonet era el encargado de fiscalizar los pagos en el Ibatur. El ex alto cargo trató de involucrar al antiguo edil de Cort Joan Bauzá, ya falecido, pero acabó confesando”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca 17-2-2009
“Bonet dice que en el Ibatur había una trama para favorecer al PP. El ex asesor jurídico sostiene que la cúpula de la Conselleria estaba informada del sistema”
“Flaquer niega ´rotundamente` la existencia de una trama de corrupción para favorecer al PP en el Ibatur”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-2-2009
“Bonet reconoce ante el juez que engañó a la cúpula del Ibatur para lucrarse con facturas falsas”
Patricio Candía, Última Hora 20-2-2009
“Joan Flaquer niega que existiera una trama en Turismo para favorecer al PP. El ex conseller de Matas reconoce que Bonet ´tenía responsabilidades importantes en el Ibatur`”
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
“Anticorrupción investiga los pagos del Govern al golf de Pula. El ex asesor jurídico del Ibatur fue interrogado sobre los millones abonados al trofeo Mallorca Classic de golf. ´Me dijeron que informara que era un patrocinio`, asegura M. Ángel Bonet”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
Opinión. Llorenç Riera: “La investigación se aproxima a Pula”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
“Irregularidades urbanísticas en torno a unas polémicas instalaciones. Son Servera ordena al golf de Pula que desmantele la carpa antes de tres meses. El alcalde recuerda que la historia de estas instalaciones está plagada de irregularidades”
F. Guijarro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009
“La Fiscalía se querella por el caso Ibatur y el juez decreta el secreto de la investigación. Miguel A. Bonet es de momento el único imputado, aunque su número podría ampliarse”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-2-2009
“El fiscal acusa a un ex cuñado de Bonet de malversación de caudales. La jueza deja libre con una fianza de 21.000 euros a un segundo imputado en el caso Ibatur”
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-2-2009
“El juez declara secreta una pieza del ´caso Ibatur` que apunta a la ex cúpula de Turisme. La Fiscalía Anticorrupción y la policía amplían las pesquisas tras analizar la documentación incautada en los registros”
Patricio Candía, Última Hora 21-3-2009
“El fiscal investiga el traspaso de todo el dinero de la empresa pública Ib-Blau a otra privada. El imputado Miguel Ángel Bonet redactó un informe favorable que beneficiaba a familiares del ex gerente del Ibatur”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-3-2009
“Anticorrupción investiga que un consorcio de Turismo diera todo su dinero a una asociación. El conseller Nadal encargó al imputado Bonet un informe que avaló el traspaso de 850.000 euros”
Mateu Ferrer / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-3-2009
“La Fiscalía investiga los convenios promocionales del Ibatur bajo la etapa del PP”
Ruiz Collado / Patricio Candía, Última Hora 24-3-2009
“Un informe del Govern invalida el convenio de Turismo con Bitácora. Estipula que para poder traspasar 850.000 euros del consorcio público IB-Blau a la asociación hacía falta un concurso. El documento tiene carácter interno y es anterior al favorable de Bonet”
Mateu Ferrer Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2009
“´IB Blau no ha desembolsado ninguna cantidad de dinero a Bitácora`. El conseller Nadal afirma que el consorcio náutico público no ha ratificado el convenio con la empresa privada”
Ruiz Collado, Última Hora 25-3-2009
Hacienda y la Policía intensifican el cerco sobre el Ibatur y el golf de Pula. Los investigadores rastrean los pagos millonarios del Govern de Matas para la organización del torneo Mallorca Classic.
Las pesquisas se amplían a otros contratos del Instituto de Promoción Turística.
T. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-9-2009
Investigan si el Partido Popular recibió financiación irregular a través del Ibatur. Rastrean los contratos y servicios prestados por 11 sociedades proveedoras del anterior Govern.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-10-2009
El juez imputa a Collado un rosario de delitos, entre ellos el de coacción a varias funerarias. El ex gerente de la EFM niega que se lucrara con dinero público y que exigiera a proveedores comisiones de hasta el 30%.
Patricio Candía, Última Hora 27-10-2009
Óscar Collado se gastó más de 20.000 euros en comidas y 44.000 en viajes durante 2005. El ex factótum de la Funeraria durante años niega ante el juez todos los delitos e irregularidades que se le atribuyen. El acusado culpa a ediles de Pompas del veto a otras funerarias.
Felipe Armendáriz / R. Galán, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-10-2009
Investigan los contratos del Ibatur inferiores a 15.000 euros. El fiscal y la policía detectan irregularidades entre 2003 y 2007.
P. Candía / Ruiz Collado, Última Hora 5-11-2009
La Junta rectora del Consorcio para la Promoción del Fomento del Turismo Náutico Sostenible en las Illes Balears (Consorcio IB-BLAU) acuerda su disolución anticipada
BOIB nº 163 de 7.11.2009
La Conselleria de Salut de Matas pagó 122.000 euros a una empresa de la trama ´Gürtel`. Se trata de tres campañas de publicidad que se contrataron desde el Govern entre 2005 y 2006. Hasta el momento no se han descubierto anomalías en las contrataciones de Salut con la empresa de Madrid.
Javier Jiménez, Última Hora 21-4-2010
El Govern, obligado a pagar casi un millón por convenios ilegales del ex conseller Buils.
El ex titular de Turismo dio dinero a dedo a una entidad privada de la presidenta de las agencias de viajes.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-5-2010
Según este artículo el Govern ha sido obligado a indemnizar con casi un millón de euros a la asociación Bitácora, que preside Sylvia Riera, quien también está al frente de la asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), con quien Francesc Buils había suscrito convenios para la promoción del turismo náutico, pese a que el Consell Consultiu los consideró nulos por no ajustarse al procedimiento legalmente establecido para la contratación. Los convenios están siendo investigados además por la Fiscalía Anticorrupción porque uno de ellos fue avalado por Miquel Ángel Bonet, cuya pareja sentimental era socia de Sylvia Riera.
El juez imputa a excargos de Turismo por un fraude con la entidad náutica Bitácora.
Un exgerente del IB-Blau con el anterior Govern y su pareja sentimental ya han sido citados a declarar.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011
OPERACIÓN PASARELA
La empresa de comunicación y publicidad Over Marketing MCW realizó la campaña electoral del PP balear en 2003 y 2007.
El PP tras su regreso el poder en 2003 otorgó contratos a Over Marketing en 9 de las 13 conselleries y en la mayoría de los Ayuntamientos gobernados por dicho partido.
El Instituto Balear de Turismo (Ibatur) dependiente de la Conselleria de Turisme también concertó varios contratos con dicha sociedad.
Los investigadores rastrean también los pagos millonarios del Govern de Matas para la organización del torneo Mallorca Classic.
La Fiscalía Anticorrupción ultima la ´Operación Pasarela` por graves delitos en el Ibatur.
Investigan a unas 80 personas por desviar dinero de Turismo.
La Policía y la Agencia Tributaria han hallado múltiples irregularidades en decenas de contratos del Govern del PP.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2010
La gestión del Instituto Balear de Turismo en la pasada legislatura, bajo sospecha.
El cajón de sastre del Govern que manejó más de 100 millones en cuatro años.
El Ibatur financiaba cada año con 4,6 millones de euros un torneo de golf en el campo de Pula.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2010
El juez investiga si hubo financiación ilegal del PP en la campaña de Matas.
Doble acción. La Operación Pasarela, desatada ayer, tiene una doble línea: indagar en las cuentas populares y en los gastos del Ibatur.
Over Marketing MCW. Los encargados de diseñar la estrategia de los conservadores recibieron numerosos contratos del Govern.
Anticorrupción. La fiscalía presenta una querella criminal contra el ex conseller Joan Flaquer y su cúpula en la conselleria de Turismo.
Ibatur. La Policía analiza los pagos millonarios del Govern al golf de S’Era de Pula.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
Flaquer: “No tengo conciencia de haber hecho ni firmado nada irregular”.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
El inicio de las investigaciones.
El asesor jurídico del Ibatur denunció ante el juez todas las claves de la trama.
La declaración de Miguel Ángel Bonet en 2009 alertó a fiscales y policías.
Última Hora 30-6-2010
Investigan la financiación de la campaña que llevó a Matas al Govern en 2003.
Dos jueces ordenaron 7 registros en Madrid, Palma y la Part Forana.
Anticorrupción registró en Madrid la sede de la agencia Over Marketing MCW que trabajó para el PP de Balears.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
Los registros:
- Madrid: Over Marketing y Comunicación (calle Ferraz y calle Goya)
- Madrid: Match Golf (calle Doctor Fleming)
- Son Servera: Pula Golf
- Santa María: La Moderna Organización y Dirección de Acontecimientos (Polígono de Son Llaut)
- Marratxí: Comunicación Creativa, vinculada al ex gerente del Ibatur Juan Carlos Alía
- Palma: Clave Publicidad
Fuente: Última Hora 30-6-2010
El estratega electoral del PP en 2003 y 2007 fue regado con contratos de la Comunidad.
Over MCW cobró al menos 1,26 millones de euros y trabajó para la Fundación Balears Sostenible.
La empresa aparace salpicada por la trama Gürtel y concentra sus trabajos con Matas, Aguirre y Camps.
M. Manso / F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
La Policía busca pruebas en algunos de los principales proveedores del Ibatur.
El grupo Clave, una empresa de Alía y una fundación vinculada al Govern fueron registradas.
Anticorrupción se centra en contratos amañados o para desviar caudales.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
La Policía judicial escudriña los pagos millonarios del Govern al golf de Pula.
El PP comprometió 37,1 millones de euros al torneo a razón de 4,6 anuales hasta 2014.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010
La Policía detiene por presunta corrupción a la cúpula del Ibatur durante el Govern Matas.
Cinco funcionarias detallan una trama para favorecer a determinadas empresas.
Arrestados. Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miquel Ángel Bonet, cinco jefas de departamento y dos empresarios, a Jefatura.
Amaños. En el Instituto Balear de Turismo se fabricaban expedientes para ajustarlos a facturas ya presentadas.
Pagos. La mayor parte de los 17 millones adjudicados a Pula Golf han sido abonados por el actual Govern.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010
El actual Govern pagó más de la mitad de los 17 millones que recibió el golf de Pula.
El juez dice que las promotoras del torneo no justificaron debidamente la subvención pública.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010
La policía detiene a Alabern, Alía y Bonet tras ser implicados por jefes de áreas de Ibatur.
J. Jiménez / V. Malagón / P. Candía / G. Ventayol, Última Hora 1-7-2010
Cinco empleados admiten que amañaron contratos por orden de sus jefes en Turismo.
Los responsables del departamento del Ibatur afirman que se favorecía al grupo empresarial Clave.
Los trabajos se revestían de legalidad y de una factura se hacía un expediente.
Manso / Palau / Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010
Investigan si Rosa Estarás y otros cargos del PP recibieron regalos de la trama.
Los investigadores han encontrado facturas de estancias en Pula ´gratis total`.
Rosa Estaràs: “Mi marido siempre ha pagado todas las facturas del Pula Golf”.
Última Hora, 1-7-2010
Hacienda encuentra más de un millón de euros en facturas falsas para cubrir pagos de Ibatur.
Una de las compañías investigadas en la ´operación Pasarela` compraba a sus proveedores justificantes por trabajos inexistentes.
Los documentos falseados fueron detectados por la Agencia Tributaria en varios ejercicio fiscales durante los años del Govern Matas.
Anticorrupción cree que 127 contratos menores pudieron estar amañados.
V. Malagón / J. Jiménez, Última Hora 2-7-2010
El ex secretario del Ibatur culpa de la trama a los dos altos cargos del PP.
Miquel Ángel Bonet declara que Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern ordenaron el sistema irregular de contrataciones.
Investigan 127 contratos de cuantía menor porque se sospecha que la mayoría se fabricaron a medida con documentos falsos.
Ferrer / Mestre / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010
El torneo deportivo [torneo de golf Mallorca Classic] se sufrabaga con fondos públicos y aportaciones privadas.
Las pesquisas de Agencia Tributaria y Policía desvelan encargos de un mismo trabajo a varias empresas.
El dato: Con el golf se habría abonado las vacaciones de políticos.
M. Manso / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010
Detenidos los dos dueños de la agencia publicitaria Clave por amañar concursos.
Se sospecha que los empresarios se beneficiaron irregularmente de más de 100 contratos.
Investigan si un tercer empresario facturaba falsamente para luego ´repartir`.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010
Una testigo protegida desvela la trama Gürtel en Mallorca.
La investigación del Ibatur conduce hasta una empleada de Over Marketing que confiesa el trato de favor que le dio el PP.
El Govern y varios ayuntamientos contrataron a la empresa que hizo la campaña de Matas.
Las sospechas aumentaron al descubrirse que el Ayuntamiento de Inca, del PP, pagó a Over 18.000 euros por una encuesta.
El dato: Informes absurdos y contratos amañados.
Mestre / Manso / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
La Policía cree que el Ibatur dio contratos al alto cargo del PP que asumió el ´Rasputín`.
Juan Carlos Alía recibió unos 34.000 euros por tres trabajos a dedo que se sospecha que no se hicieron.
El dimitido Alía obtuvo las adjudicaciones con una sociedad a medias con el ex alcalde de Montuïri Ramonell, también del PP.
Ferrer / Mestre / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Declara como testigo el ex edil del PP de Lloseta Felipe Ferré, que implicó al ex conseller Flaquer
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Un empresario facilitó la salida de 2,5 millones del Ibatur con facturas falsas.
Aparece en unas siete sociedades, todas ellas dedicadas al transporte.
Los investigadores creen que con estos recibos Clave obtenía el dinero público que luego se repartía.
M. Manso / J. F. M. / M. F., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Según esta noticia el empresario J. C., a través de la sociedad interpuesta Gestora Balear de Negocios, emitió facturas falsas por unos 2,5 millones de euros, que iban dirigidas a la empresa Clave de Publicidad y sus filiales (La Moderna, Quid Gràfic, Divulgalis, Base de Disseny, Iru). Clave presentaría estas facturas al Ibatur.
Investigan el coste desorbitado de una comida del Ibatur en Polonia para 1.500 personas.
La Policía cree que las facturas del supuesto ágape en Varsovia se hincharon descomunalmente.
El encargado de los caterings en los stands de Balears pudo falsificar gastos y dietas.
M. Ferrer / B. Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Juan Velasco admite que participó en el amaño de más de cien contratos para beneficiar a Clave.
El publicista confiesa que tuvo un trato de favor del anterior Govern.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2010
Analizan contratos de 8 ayuntamientos del PP vinculados a la trama Gürtel.
La Guardia Civil detecta numerosas irregularidades en la contratación de Over Marketing.
J. F. Mestre / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2010
Felipe Ferré, ex concejal del PP, reconoce que cobró 100.000 euros con facturas falsas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-7-2010
Ferré afirma que el 40% de lo que cobró de Ibatur lo entregó a Cardona.
Hacienda detecta graves irregularidades fiscales en una empresa que facturó 900.000 euros al Govern de Matas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2010
Detenidos los empresarios que hacían los vídeos y los folletos para Ibatur.
La Policía sospecha que inflaban facturas y se pagaban comisiones a cambio de los proyectos.
Registran tres oficinas en las localidades de Palma, Marratxí y Sóller.
Las empresas registradas facturaron más de dos millones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2010
El artículo especifica que las empresas objeto de estas pesquisas fueron Espiral y Centro de Comunicación Creativa.
La Fiscalía indaga sobre una presunta financiación ilegal de gastos electorales.
Investigan si el PP pagó su campaña con favores empresariales de Ibatur.
La Policía sospecha que Espiral cobró parte de su trabajo con encargos anteriores para la conselleria de Turismo.
La productora habría recibido durante el gobierno del PP unos ingresos de más de dos millones de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2010
Anticorrupción imputa al ex alcalde de Montuïri Joan Antoni Ramonell en el ´caso Ibatur`.
La policía investiga si parte de los 2,5 millones de euros que Espiral cobró de Ibatur fueron por trabajos ficticios.
El socio de Alía, el ex alcalde de Montuïri, fue citado a declarar ayer tarde en Jefatura como testigo y luego pasó a imputado.
J. Jiménez / V. Malagón / G. Ventayol, Última Hora 15-7-2010
El dueño de Espiral admite un “trato especial” al PP en la última campaña electoral.
El PP reconoció una deuda de 50.000 euros por la campaña a la empresa de comunicación.
V. Malagón, Última Hora 16-7-2010
El dueño de Espiral reconoce que el PP no le ha pagado la campaña electoral.
El partido le firmó un reconocimiento de deuda que el empresario no ha ejecutado.
Guillem Deyà niega al juez que regalara el trabajo a cambio de los contratos de Ibatur.
El dato: Afirma que Raimundo Alabern le propuso alterar concursos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2010
El Govern pagaba 7.000 euros al mes para informar de los actos de Estarás.
El fiscal acusa al dueño de Espiral de pagar comisiones para recibir encargos de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2010
Las pesquisas se extienden a contratos de las conselleries de Inmigració y Presidencia.
Varias de las empresas investigadas por las adjudicaciones que recibieron de Ibatur trabajaron con otros departamentos del Govern presidido por Jaume Matas.
V. M., Última Hora 16-7-2010
Estarás asegura que Espiral también prestó servicios a Matas y Antich.
“Cubrían los actos de todos los cargos de Presidencia, incluido el president Matas”.
Afirma que se realizó un concurso público “del todo legal” para contratar a la productora.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-7-2010
Juan Carlos Alía ingresa en prisión acusado de exigir comisiones del 10%.
La declaración de un empresario publicista desencadena la decisión del juez.
Manso / Palau / Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-7-2010
Alía insiste en que no se lucró en Ibatur y asume “toda la responsabilidad”.
El ex alto cargo de Turisme sigue en la cárcel a la espera de que el juez resuelva el recurso.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-7-2010
Alía rechaza haber repartido comisiones del Ibatur con el PP.
P. C., Última Hora 21-7-2010
La Policía analiza todos los contratos de Trui antes de interrogar a su dueño.
Los investigadores centran sus pesquisas en las ferias de Madrid, Berlín y Londres.
Los indicios que manejan los investigadores apuntan a que Trui pagaba comisiones a los responsables del Ibatur.
Patricio Candía, Última Hora 21-7-2010
La Policía investiga si el dueño de Trui financió también la campaña del PP.
El empresario facturó más de ocho millones de euros del Ibatur durante la anterior legislatura.
Turismo ampliaba los presupuestos de proyectos ya iniciados.
El dato: Los investigadores creen que Miquel Jaume se esperaba el registro.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2010
Inca adjudicó al detenido [se refiere a Trui Espectacles] un concierto anunciado semanas antes de licitarse.
Pep Córcoles, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2010
El juez impone 15.000 euros de fianza al dueño de Trui y le acusa de pagar dádivas.
La Policía investiga si los familiares de Raimundo Alabern han recibido dinero de la empresa.
El empresario niega que inflara el precio de las facturas cobradas de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-7-2010
Inca. Felip Jerez: “La adjudicación del Inc’ Món a Trui fue pulcrísima.
Valoración: Un informe elaborador por los técnicos avala la propuesta de Trui como la que obtuvo más puntuación.
Coincidencia: Jerez lamenta que la denuncia se produzca tras detener al propietario de Trui y dice que “esto huele”.
A. Pol, Última Hora 22-7-2010
El juez encarceló a Alía al considerar que era el recaudador de Ibatur.
Se le acusa de continuar exigiendo dinero a empresarios tras abandonar su cargo en Turismo.
Un imputado afirma que también pagó comisiones al ex gerente por trabajos para otros departamentos del Govern.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-7-2010
Un empresario [propietario de Centro de Comunicación Creativa] acusa también a Alabern de exigirle comisiones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-7-2010
El ´arrepentido` Ferré dice que Flaquer le premió con 40.000 euros de Ibatur en China.
La investigación de la ´operación Pasarela` sigue la pista a 40 millones pagados por el instituto público.
V. Malagón, Última Hora 6-8-2010
El Govern Matas facturó dos veces la misma presentación de Claudia Schiffer.
Elaboraron dos expedientes por la misma rueda de prensa que protagonizó la “top model” alemana en la feria turística de Londres del año 2005.
J. F. Mestre / A. Magro / B. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010
Hacienda, Policía y Justicia investigan si 20 millones de euros llegaron a empresas que conectaban con otras de la trama Gürtel.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010
Ibatur pagó a 12.000 euros por imprimir 126 folios y 600 por cada foto encargada.
Contrataban siempre a las mismas empresas, que facturaban antes incluso de que se solicitase el trabajo.
A. Magro / J. F. Mestre / B. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010
Empleados de Ibatur dicen que Alabern y Bonet les forzaron a firmar expedientes irregulares.
Una jefa de área les atribuye frases como “si no te gusta ya sabes dónde tienes la puerta” y señala que “había miedo”.
Órdenes: Los empleados señalan que Alabern y Bonet ordenaban fraccionar contratos y que les indicaban a qué empresas había que adjudicar.
Internet: Felipe Ferré cobró a Ibatur por un informe sobre China copiado de internet que Alabern no recuerda que nadie llegara a leer.
Víctor Malagón, Última Hora 7-8-2010
La trama del Ibatur pagó facturas que se inflaron un 1.700%.
Un ex edil del PP declara que Alabern y Alía admitían desvío de fondos.
Turismo del Govern Matas llegó a pagar 12.000 euros por un servicio de traducción que costaba 700. Es una de las múltiples irregularidades en pagos investigadas por anticorrupción.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-8-2010
Guerra en la cúpula de Turismo del PP por la entrega sin justificar de 17 millones para el Pula Golf.
Los subordinados del ex conseller Flaquer dicen además que él fue quien ordenó contratar con firmas relacionadas con la trama de corrupción Gürtel.
La fiscalía cree que “parte de los fondos públicos” llegaron a Correa y el Bigotes.
A. Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-8-2010
Un empresario admite una facturación falsa para Ibatur de un millón de euros.
Gestora Balear de Negocios era el último eslabón de la cadena para saquear fondos públicos.
Rosa Ferriol / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-8-2010
Dos empresarios admiten que no cobraban deudas al PP para obtener contratos del Govern.
- El propietario de Centro de Comunicación Creativa testificó que el ex director del Ibatur le dijo que no facturara al partido: “Esto vale más que no lo cobres”.
El dueño de Espiral no ha cobrado miles de euros: “Si llevas un partido político al juzgado te sentencian de por vida y no vuelves a trabajar”.
- Bartomeu Morey (empresario de publicidad): “Juan Carlos Alía me dijo que no se
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-8-2010
Los imputados de Ibatur justifican la repetición de algunos proveedores “en aras de la eficacia”.
Alía y Alabern dicer haber firmado “todo” lo que Bonet les presentaba, y el asesor jurídico afirma que sólo ejecutaba las órdenes de los gerentes.
Alía reconoció haber contratado a Bonet como asesor jurídico de la entidad porque era el marido de la prima de su ex esposa.
Francisco Barrasa, Última Hora 10-8-2010
Investigan también el desvío de 510.000 euros de la conselleria de Inmigración de Matas.
La Policía indaga si se amañó un concurso para favorecer a una empresa que trabajó para las campañas del PP.
Varios testigos apuntan a que un empresario pactó la adjudicación con el Govern.
A. Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-8-2010
Alía asegura que cobró de Morey por asesoramientos verbales.
El juez acusa al ex director de Ibatur de percibir más de 20.000 euros en comisiones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-8-2010
Investigan si se pagaron 97.000 euros por un viaje de Mulet para ver a Serrat.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-8-2010
Alabern reconoció ante el juez que en el Ibatur las irregularidades eran habituales.
El ex gerente afirma que el ex conseller Flaquer “era consciente de cómo se hacían las cosas”.
“En la mayoría de los casos, antes de hacer el expediente ya estaba decidido a qué empresa se adjudicaría”, afirmó el ex gerente.
Francisco Barrasa, Última Hora 11-8-2010
Buils asegura que el contrato de Arbona era un trabajo “emblemático” de promoción turística.
El ex conseller balear de Turisme niega que la retribución a su compañero de partido fuese “un regalo”.
F. Barrasa, Última Hora 11-8-2010
Joan Pol afirma que el dinero que debía cobrar se lo quedó su antiguo socio.
Niega que los 120.000 euros que abonó a una empresa fueran un soborno, sino un asesoramiento.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-8-2010
Alía se ofrece a desvelar el ´caso Rasputín` a cambio de su libertad.
El fiscal rechaza la oferta y le propone que cuente todo lo que oculta sobre las corrupciones de la trama Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-8-2010
Documentos incautados durante un registro del caso Ibatur fuerzan nuevas pesquisas.
El fiscal apunta que el Ayuntamiento de Alcudia pagó actos electorales de UM.
El ex director insular de caza Francesc Cladera pudo ordenar abonos en negro para la campaña de 2007.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2010
La ex consellera insular Mulet niega “la barbaridad” de que su viaje para ver a Serrat costara 97.000 euros.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2010
El juez del ‘caso Ibatur`imputa a Antonia Ordinas por las bodas de chinos en Palma.
La ex gerente del CDEIB declarará este mes por el proyecto “Honeymoon”.
Patricio Candía / V. Malagón, Última Hora 2-9-2010
La contable del Ibatur declara que nadie controlaba los presupuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-9-2010
Empleados del Ibatur afirman que primero se pagaba y luego se hacía el expediente.
V. M. / P. C., Última Hora 11-9-2010
El Ibatur destinó 800.000 euros a un museo que nunca se puso en marcha.
El juez pide la documentación contable de ese organismo durante la legislatura de Jaume Matas.
P. Candia / V. Malagón / R. C., Última Hora 15-9-2010
El juez abre una pieza separada y secreta para investigar a Match Golf, Pula Golf y Over Marketing.
La investigación se centra en las subvenciones millonarias que otorgó el Ibatur en el Govern de Jaume Matas.
P. C. / C. G., Última Hora 22-9-2010
Investigan los contratos de la agencia Over con Sanidad y Obras Públicas.
Otra empresa registrada en el caso Ibatur [Reial Pula Golf SL] registrada en el caso Ibatur alegó que un fallo informático borró sus archivos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-9-2010
[Over Marketing y Comunicación está siendo investigada también
en el procedimiento que se sigue contra la trama Gürtel]
Una imputada admite que cobró del Ibatur sin hacer ningún trabajo.
La mujer del supervisor de los catering declara que percibió parte del sueldo de su marido.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-10-2010
El ex encargado del catering de Turisme cobró con facturas firmadas por su mujer.
F. J., esposa de Kamal Dorai, admitió ante el juez haber firmado tres recibos.
F. J. se desvinculó totalmente del Ibatur y dijo que firmaba porque confiaba “mucho” en su marido.
Patricio Candia, Última Hora 6-10-2010
Investigan en qué se gastó el Govern un millón para el Día de Balears de 2007.
La empresa que grabó los actos de Estarás y Matas ganó el concurso para organizar la Diada.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-10-2010
Un testigo declara que fraccionar contratos “es lo habitual en todas las legislaturas”.
Antoni Pons dice al juez del ´caso Ibatur` que “él mismo” ha recurrido a estas prácticas.
Pons realizó una campaña de promoción del golf por 200.000 euros sin concurso “por indicación de Alabern”.
P. Candia / V. Malagón, Última Hora 8-10-2010
“... R. P. T. Declaró ... que la Conselleria de Vicepresidencia en el Govern de Jaume Matas autorizó el pago de 7.000 euros mensuales durante más de dos años (unos 168.000 euros) para que un operador de cámara realizara la cobertura de seguimiento de la ex titular de ese departamento Rosa Estarás ´las 24 horas del día`”.
P. Candia / V. Malagón, Última Hora 8-10-2010
El juez del ´caso Ibatur` imputa al ex conseller de Turisme Joan Flaquer.
La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de su posible participación en cuatro delitos.
El apunte: Ya son tres los ex consellers de Turisme inculpados.
Patricio Candia, Última Hora 9-10-2010
Ferré acusa a Alabern y a Flaquer.
El sobrino político de Jaume Matas se ratifica en sus declaraciones en contra de la cúpula de Turisme.
“Las comisiones eran ilícitas, se hinchaban las facturas”, declaró el ex concejal del PP en Lloseta.
Patricio Candía, Última Hora 14-10-2010
Un sobrino político de Matas declara que Flaquer le entregó 40.000 euros.
Felipe Ferré, sobrino político de Matas y ex edil del PP en Lloseta, dijo ayer al juez que Flaquer, ex conseller de Turisme, le abonó 40.000 euros con facturas falsas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-10-2010
El juez investiga facturas falsas en la nueva pieza secreta del ´caso Ibatur`.
Los dos contables detenidos y puestos en libertad declararon en el juzgado.
La investigación se lleva bajo un gran sigilo para no entorpecer las pesquisas de la policía.
Patricio Candia, Última Hora 16-10-2010
Ordinas dice que era "vox populi" que se pagaban comisiones.
diariodemallorca.es 18-10-2010
Flaquer critica a Ordinas y niega que se cobraran comisiones en el Ibatur cuando era conseller.
Última Hora, 20-10-2010
El hermano de Alabern niega que proveedores del Ibatur pagaran una parte de su boda.
Tres testigos comparecen ante el juez que investiga la ex cúpula de Turisme.
Marcos Alabern aportó facturas ante el juez para demostrar que no había recibido un trato de favor.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-10-2010
Alabern declara que en el Ibatur contrató a las empresas recomendadas por Flaquer.
El ex gerente del organismo público comparece como imputado ante el juez.
Patricio Candía, Última Hora 11-12-2010
Flaquer afirma que el entorno de Matas le recomendó a una empresa del caso Gürtel.
El ex conseller del PP explica que contrató a Over Marketing, investigada por presunta corrupción, para animar las fiestas turísticas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-12-2010
Hallan tres facturas libradas por Pula Golf a Rosa Estarás en el ´caso Ibatur`.
Última Hora 29-1-2011
La Policía constata que Pula Golf facturó obras de mantenimiento en el domicilio de Estarás.
Investigan si la ex vicepresidenta y dos exconsellers viajaron gratis a Canarias.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-1-2011
Acreditan el 'gratis
total' de altos cargos del PP en Pula Golf, pero el delito habría prescrito
La policía constata que
la eurodiputada Rosa Estaràs pagó 62.600 euros al promotor del Mallorca Classic
por obras en sus viviendas
P. Candia, ultimahora.es 1-2-2011
La Policía afirma que nadie del Govern Matas pagaba cuando se hospedaba en el Pula Golf.
La ex vicepresidenta, Rosa Estarás, estuvo alojada en 29 ocasiones durante cuatro años y no pagó nunca.
Sus estancias en el hotel, donde acudía con su familia, están valoradas en 28.000 euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2011
El hotel no registraba las estancias que realizaban los políticos del PP.
El Pula Golf ocultaba a los ficheros policiales los datos de los cargos ´populares` que se hospedaban.
Los investigadores detallan las pernoctaciones de los conservadores gracias a un listado que se ocultó a la policía.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2011
La Policía busca la relación entre las estancias en Pula y el patrocinio del golf.
Investigan si Rosa Estarás tuvo alguna influencia especial para aprobar la subvención de 17 millones de euros del torneo deportivo a través de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-2-2011
Estarás exhibe pagos en Pula y solo admite “algunas” estancias gratis por su amistad con el dueño.
La eurodiputada del PP rescata extractos bancarios para probar que “siempre” abonó sus gastos en el hotel y solo “alguna vez” fue invitada por Romeo Sala.
Se desvincula del patrocinio millonario del Govern al torneo que organizaba el empresario y señala que el dinero no procedía de su Conselleria.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-2-2011
Romeo Sala declara que invitó a Estarás a su hotel por amistad.
El empresario imputado en el caso Ibatur asegura que agasajó a la vicepresidenta del Govern del PP en reciprocidad por sus invitaciones.
El encausado rechaza irregularidades en los contratos públicos de Golf.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2011
Javier Cases defiende ante el juez el patrocinio del torneo de Pula.
El ex secretario de Turismo afirma que Gamero le presentó a Romeo Salas, y éste lo niega ante el Juez.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2011
Investigan desvíos millonarios de fondos en el Ibatur en la etapa de UM.
El juez rastrea, bajo secreto sumarial, facturas muy elevadas pagadas entre 2007 y 2009 por el Govern.
En esos años el Ibatur invirtió millones de euros en patrocinar eventos deportivos y contratar a personajes.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-4-2011
La Policía imputa al exconseller Alejandro Forcades por el caso Ibatur.
Delitos Económicos le interrogó, junto a otros 26 empresarios, por contratos con el Govern.
Forcades rechaza haberse concertado con el Ibatur para eludir la normativa de contratación pública.
Felipe Armendáriz / J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-5-2011
Forcades declara que facturó como le ordenó el Ibatur.
El juez decidirá si cita como imputado al exconseller de Economia.
Patricio Candia, Última Hora 26-5-2011
Anticorrupción pide al juez que abra nuevas piezas en el caso Ibatur.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011
La noticia especifica que una de ellas se refiere al hipotético desvío de unos 95.000 euros públicos por parte del exsecretario del Instituto Balear de Turismo.
Varios empresarios afirman que el Ibatur proponía fraccionar las facturas.
Afirman que utilizaban este sistema de cobro para poder contratar con la Administración.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-6-2011
Un imputado admite que cobró del Ibatur 55.000 euros con 8 facturas falsas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-6-2011
Forcades niega irregularidades en sus trabajos para el Govern.
El eexconseller de Economía con Gabriel Cañellas declara en calidad de imputado por el caso Ibatur.
Entre 2005 y 2008 la empresa de Forcades llenó de contenidos una página web de información turística.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-6-2011
Un imputado involucra a dos gerentes.
Un publicista reitera ante el juez que pagaba comisiones a Alía y Alabern.
Bartomeu Morey declara en el ´caso Ibatur` que se “imagina” que Alía quiso chantajearlo con llamadas y mensajes para que variara lo dicho anteriormente en el juzgado.
Patricio Candia, Última Hora 29-6-2011
El Ibatur pagó una factura por un trabajo que no había encargado.
Los gastos por una carpa los debía abonar el ayuntamiento de Pollença pero los abonó la conselleria.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-7-2011
El juez acelera el trámite para juzgar al exsecretario del Ibatur por malversación.
Miguel Ángel Bonet ha reconocido que desvió fondos de la empresa pública a través de facturas falsas.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-7-2011
La Policía sitúa a Nadal y Munar en la “cúspide” de “una organización delictiva”.
Acusa de “asociación ilícita” al ex conseller de Turismo por el desvío de fondos del Ibatur.
Autorizó el pago de 69.000 euros públicos a la productora Video-U que él compartía con Munar.
Eduardo Colom / María J. García, El Mundo/El Día de Baleares, 22-7-2011
El fiscal no ve ahora indicios de delito en Forcades por el ´caso Ibatur`.
El abogado del exconseller pidió el archivo de la causa.
La pieza separada investiga una docena de contratos fraccionados entre el Ibatur y proveedores.
P. Candia, Última Hora 1-9-2011
El juez del ´caso Ibatur` archiva la causa para el exconseller Forcades.
Última Hora 3-9-2011
El juez del caso Ibatur archiva la causa contra el exconseller Forcades.
No hay indicios de que cometiera irregularidades como proveedor de una página web del Govern.
Felipe Armendáriz, 6-9-2011
El juez del caso Ibatur archiva la causa contra ocho empresarios, entre ellos Miquel Brunet.
P. C., Última Hora 7-9-2011
Flaquer niega haber regalado 40.000 euros a Felipe Ferré, sobrino de Jaume Matas.
"En ningún momento y bajo ningún concepto le dije que se le iban a regalar 40.000 euros", ha afirmado Flaquer.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-12-2010
El exconseller de Turismo rechaza ante el juez todas las imputaciones de Felip Ferré.
P.C., Última Hora 18-4-2012
Un sobrino de Matas declara que se negó a pagar una comisión por las bodas de los chinos.
Felipe Ferré dice que Cardona, Ordinas y Viaene le exigieron 200.000 euros.
Ferré, imputado en el caso Ibatur, se ratificó de sus declaraciones anteriores ante el juez.
Patricio Candía, Última Hora 11-5-2012
El fiscal imputa seis delitos a dos exgerentes del Ibatur y el juez abre una pieza separada.
Investigan a Juan Carlos Alía, Raimundo
Alabern y otros cinco inculpados por el supuesto desvío de fondos públicos.
El ministerio público dice que Alía y
Alabern “cobraron comisiones” de una empresa.
Última Hora, 12-2-2013
Fuente: Última Hora 12-2-2013
El juez Barceló archiva la causa a tres
imputados del caso Ibatur [tres empleados de la agencia de publicidad Clave]
Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) 12-12-2013
Una empresa del caso Púnica cobró 17
millones del Govern de Matas.
Match Golf Consulting, investigada en
el caso Ibatur, organizó torneos de golf y estaba gestionada por una supuesta
testaferro de Granados.
La conexión entre los casos Púnica e
Ibatur es María José Marijuán, presunta testaferro de Francisco Granados.
Los investigadores del caso Ibatur
detectaron que el destino de los 17 millones de euros no se había justificado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) 21-6-2016
1 de julio de 2010
TODAS LAS PIEZAS DEL PALMA ARENA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2677/08 (PALMA ARENA)
El juez José Castro ha dictado el auto de 28 de junio de 2010 (publicado en elmundo.es de 28-6-2010) por el que acuerda dividir en piezas el caso “Palma Arena”, por lo que en lo sucesivo además de la causa principal se tramitarán las siguientes piezas separadas:
1.
2. Se investiga si fondos públicos del anterior Govern sirvieron para abonar gastos electorales del PP tras pasar por agencias publicitarias o empresas de comunicación como subvenciones para determinadas actividades o en forma de campañas publicitarias o promociones diversas.
3. Sobre supuestas irregularidades en la adjudicación por el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) a la entidad mercantil Santiago Calatrava AG de la redacción y presentación de un anteproyecto para la construcción de un edificio emblemático destinado a las artes escénicas (Palacio de la Ópera).
4. Derivada de gastos electorales del PP, supuestamente ocultados intencionadamente, habidos con ocasión de la campaña electoral 2007 y asunción por el Govern de les Illes Balears de diversas facturas de campaña.
5. Derivada de la intervención de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales. Esta entidad facturó contratos por varios estudios jurídicos. Posteriormente contrató a Jaume Matas cuando éste abandonó la política.
6. Derivada de la supuesta contratación de Doña María Teresa Areal Montesinos por parte de las entidades Martorell Asociados SL y Hotel Valparaíso SL. Las acusaciones creen que el contrato encubre el pago de favores.
7. Derivada de la adjudicación de determinadas obras en el Polideportivo Príncipes de España de esta Ciudad y construcción del chalet de Don José Luis Ballester Tuliesa.
8. Derivada de la contratación de Don Ralph Clemens Alexander Schürmann, el primero de los arquitectos del proyecto. No se convocó concurso público y además dejó la obra a medias cuando fue despedido por el consorcio que se encargaba de construir el velódromo.
9. Derivada de la contratación de GR1. Según algunos imputados los arquitectos García Ruiz fueron los encargados, por indicación de Matas, de asumir la obra.
10. Derivada de la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramiento. Se investiga si hubo irregularidades en el derribo de varios edificios en el solar del Palma Arena.
11. Derivada de la facturación por la maqueta del velódromo.
12. Derivada del contrato celebrado con Don Jorge Moisés Marín sobre estudio de accesibilidad.
13. Derivada de la contratación de la campaña de publicidad por el campeonato del mundo de ciclismo en pista.
14. Derivada del Patrocinio del Mundial de Ciclismo por parte de Ibatur. El Ibatur patrocinó la publicidad del evento que fue adjudicada a Nimbus.
15. Derivada de la contratación con Don Antonio Palerm Mestre. El ex director general de Deportes del Consell, de profesión constructor, vendía material a la UTE que construyó el Palma Arena.
16. Derivada del fraccionamiento de contratos para posibilitar la contratación directa.
17. Derivada del cobro ilícito de comisiones.
18. Derivada de la adjudicación del videomarcador.
19. Derivada de la facturación por el concepto de ayudas a la pista de ciclismo. La pista fue diseñada por el arquitecto Sander Douma y aún no ha podido ser homologada.
20. Derivada de facturaciones emitidas por Nimbus Publicidad SL y empresas del grupo contra GR1.
21. Derivada de facturaciones emitidas por Ludópolis SL contra GR1.
22. Derivada de otras facturaciones emitidas por distintos proveedores contra GR1.
23. Derivada de facturaciones emitidas por Nimbus Publicidad SL y empresas del grupo contra Illesport, el Consorcio para la Construcción del Velódromo y el Govern.
24. Derivada de prácticas que pudieran calificarse como blanqueo de capitales.
Fuentes:
elmundo.es 28-6-2010
Última Hora 29-6-2010
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2677/08 (PALMA ARENA)
El juez José Castro ha dictado el auto de 28 de junio de 2010 (publicado en elmundo.es de 28-6-2010) por el que acuerda dividir en piezas el caso “Palma Arena”, por lo que en lo sucesivo además de la causa principal se tramitarán las siguientes piezas separadas:
1.
2. Se investiga si fondos públicos del anterior Govern sirvieron para abonar gastos electorales del PP tras pasar por agencias publicitarias o empresas de comunicación como subvenciones para determinadas actividades o en forma de campañas publicitarias o promociones diversas.
3. Sobre supuestas irregularidades en la adjudicación por el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) a la entidad mercantil Santiago Calatrava AG de la redacción y presentación de un anteproyecto para la construcción de un edificio emblemático destinado a las artes escénicas (Palacio de la Ópera).
4. Derivada de gastos electorales del PP, supuestamente ocultados intencionadamente, habidos con ocasión de la campaña electoral 2007 y asunción por el Govern de les Illes Balears de diversas facturas de campaña.
5. Derivada de la intervención de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales. Esta entidad facturó contratos por varios estudios jurídicos. Posteriormente contrató a Jaume Matas cuando éste abandonó la política.
6. Derivada de la supuesta contratación de Doña María Teresa Areal Montesinos por parte de las entidades Martorell Asociados SL y Hotel Valparaíso SL. Las acusaciones creen que el contrato encubre el pago de favores.
7. Derivada de la adjudicación de determinadas obras en el Polideportivo Príncipes de España de esta Ciudad y construcción del chalet de Don José Luis Ballester Tuliesa.
8. Derivada de la contratación de Don Ralph Clemens Alexander Schürmann, el primero de los arquitectos del proyecto. No se convocó concurso público y además dejó la obra a medias cuando fue despedido por el consorcio que se encargaba de construir el velódromo.
9. Derivada de la contratación de GR1. Según algunos imputados los arquitectos García Ruiz fueron los encargados, por indicación de Matas, de asumir la obra.
10. Derivada de la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramiento. Se investiga si hubo irregularidades en el derribo de varios edificios en el solar del Palma Arena.
11. Derivada de la facturación por la maqueta del velódromo.
12. Derivada del contrato celebrado con Don Jorge Moisés Marín sobre estudio de accesibilidad.
13. Derivada de la contratación de la campaña de publicidad por el campeonato del mundo de ciclismo en pista.
14. Derivada del Patrocinio del Mundial de Ciclismo por parte de Ibatur. El Ibatur patrocinó la publicidad del evento que fue adjudicada a Nimbus.
15. Derivada de la contratación con Don Antonio Palerm Mestre. El ex director general de Deportes del Consell, de profesión constructor, vendía material a la UTE que construyó el Palma Arena.
16. Derivada del fraccionamiento de contratos para posibilitar la contratación directa.
17. Derivada del cobro ilícito de comisiones.
18. Derivada de la adjudicación del videomarcador.
19. Derivada de la facturación por el concepto de ayudas a la pista de ciclismo. La pista fue diseñada por el arquitecto Sander Douma y aún no ha podido ser homologada.
20. Derivada de facturaciones emitidas por Nimbus Publicidad SL y empresas del grupo contra GR1.
21. Derivada de facturaciones emitidas por Ludópolis SL contra GR1.
22. Derivada de otras facturaciones emitidas por distintos proveedores contra GR1.
23. Derivada de facturaciones emitidas por Nimbus Publicidad SL y empresas del grupo contra Illesport, el Consorcio para la Construcción del Velódromo y el Govern.
24. Derivada de prácticas que pudieran calificarse como blanqueo de capitales.
Fuentes:
elmundo.es 28-6-2010
Última Hora 29-6-2010
27 de junio de 2010
CASO CUENTAS BANCO HSBC
El 24 de mayo de 2010 la Administración Tributaria española recibió una información suministrada por las autoridades fiscales francesas referente a los datos de una serie de clientes de la entidad bancaria HSBC PRIVATE BANK SUISSE.
Las autoridades francesas han enviado a la Agencia Tributaria los datos de 3.000 fortunas españolas con ahorros en cuentas opacas en el banco HSBC, en su sede en Suiza.
Expansión.com 23-6-2010
Hacienda da un ultimátum a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria exige que se regularicen y declaren los más de 6.000 millones de euros opacos.
Última Hora 24-6-2010
Hacienda investiga a una veintena de ciudadanos de Balears con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria ha requerido a la Agencia Balear información sobre declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
Hacienda pide a los titulares una declaración complementaria con recargo del 20% para evitar el delito penal.
M. Juncosa, Última Hora 25-6-2010
Los inspectores denuncian trato de favor a los titulares de cuentas opacas en Suiza.
El banco HSBC dice haber recibido llamadas de clientes españoles “preocupados y molestos”.
Última Hora 25-6-2010
Gestha [Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda] estudia acciones legales por el “trato de favor” de Hacienda a las grandes fortunas en Suiza.
www.gestha.es, 24-6-2010
La Agencia Tributaria niega trato de favor a quienes tienen cuentas opacas en Suiza.
Diario de Mallorca 25-6-2010
Las fortunas llevan su dinero a Panamá para esquivar la presión de Hacienda
El país latinoamericano es el destino preferido de los grandes capitales estos días para evitar casos como el de los datos de HSBC en Suiza. También eligen Singapur, Costa Rica, Gibraltar y Uruguay.
Las grandes fortunas españolas están reaccionando con rapidez a la renovada presión de Hacienda para repatriar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales.
Jorge Zuloaga, expansion.com 29-6-2010
Según Zuloaga se calcula que los grandes patrimonios españoles tienen entre 60.000 y 100.000 millones de euros en paraísos fiscales. A nivel mundial, estos centros financieros administran alrededor de siete billones de euros.
La amnistía fiscal a las cuentas suizas no recibe ni una solicitud
Hacienda fracasa en su intento de regularizar los fondos de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza, lo que podría suponer la amnistía fiscal más importante desde la Transición.
Estela S. Mazo, expansion.com 2.07.2010
Hacienda inicia una investigación a los titulares de cuentas suizas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-8-2010
La regularización voluntaria de los 6.000 millones cosecha un escaso resultado.
Hacienda abre inspección a los titulares de cuentas suizas del HSBC.
Lucía Abellán, El País, 25-10-2010
Hacienda ingresa 260 millones de los titulares de las cuentas de Suiza.
Lucía Abellán, El País, 26-10-2010
El fraude de las cuentas suizas provoca la mayor regularización fiscal.
La mitad de los 659 españoles investigados abona 260 millones de euros a Hacienda - Los tribunales recibirán pronto los primeros casos de delito
L. Abellán, El País, 27-10-2010
Hacienda ingresa 261 millones de titulares de cuentas opacas en Suiza.
A 659 ciudadanos se les envió el requerimiento, entre los que figuraba una veintena de contribuyentes de Baleares.
Última Hora, 27-10-2010
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, han presentado el 9 de febrero los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010, que supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB (Producto Interior Bruto).
Las regularizaciones voluntarias pasaron de 1.111 millones de euros en 2009 a 1.544 millones de euros en 2010 (un incremento del 38’9%), sobre todo debido a la investigación llevada a cabo en el banco HSBC en Suiza.
Ocaña subrayó, sobre la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza, que Hacienda comunicará a la fiscalía el contenido de sus investigaciones y será ésta quien decida si procede seguir adelante o no.
Fuentes: www.meh.es 9-2-2011, www.canalsur.es 9-2-2011, www.elmundo.es 10-2-2011
La Fiscalía ultima las querellas en el caso de las cuentas en Suiza del HSBC.
La Agencia Tributaria avisa a los clientes que paraliza los expedientes ante la apertura de la vía penal.
Lalo Agustina, La Vanguardia 7-3-2011
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y los hijos de éste por presuntos delitos fiscales en relación con sus cuentas en el banco HSBC en Suiza.
Si bien los denunciados tras ser requeridos por la Administración tributaria presentaron liquidaciones complementarias extemporáneas que superaban, en algunos ejercicios, los 120.000 euros, la Agencia Tributaria manifestó su imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias eran o no correctas argumentando la ingente cantidad de documentación presentada, en gran parte en inglés o francés, así como la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades, etc) creadas, los activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el gran número de contribuyentes implicados en las actuaciones, por lo que la AEAT el 13-5-2011 puso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción los anteriores hechos.
Ante la premura de tiempo que suponía la posibilidad de prescripción de los hechos derivados del ejercicio del año 2005, la Fiscalía interpuso la denuncia ante la Audiencia Nacional, a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta.
El Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional mediante auto de 15-6-2011 admite a trámite la denuncia a fin de proceder a la investigación sobre la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública y, en su caso, falsedad documental por parte de los denunciados.
Auto de 15—6-2011 publicado en elmundo.es 16-6-2011
La Abogacía del Estado denuncia a Pablo Ramis, socio de la Policlínica Miramar, por defraudar 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 1-7-2011
Hacienda denuncia al doctor Ramis por ocultar 4 millones en el Banco HSBC.
La Abogacía del Estado le acusa de defraudar 652.000 euros en su declaración de la renta de 2006.
Felipe Armendáriz / E.P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2011
Citan a declarar al doctor Pau Ramis por defraudar más de 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 7-9-2011 18:35 horas
El doctor Ramis (exsocio de la Miramar) se niega a declarar sobre un fraude de 650.000 a Hacienda.
elmundo.es 7-12-2011 18:46 horas
Retiran las acusaciones por delitos fiscales contra Pau Ramis.
El exculpado tuvo 4,2 millones de euros ingresados en el banco HSBC Private Bank y aparecía en las listas Falciani.
Su defensa consigue demostrar que no hubo incremento patrimonial.
La Abogacía del Estado pedía para el doctor Pau Ramis seis años de cárcel y el pago de 11 millones de euros.
El médico investigado declaró que la cuenta era una reserva para sus hijos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemalloca.es) 28.4.2016
Los jueces respaldan que se persiga a los contribuyentes de la lista Falciani.
Ratifican la sanción contra dos empresarios extranjeros de Mallorca, propietarios de una inmobiliaria, que no habían declarado el dinero que tenían en una cuenta en Suiza.
Confirman que la información facilitada por el exempleado bancario del HSBC tiene un origen legal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10.8.2016
Las autoridades francesas han enviado a la Agencia Tributaria los datos de 3.000 fortunas españolas con ahorros en cuentas opacas en el banco HSBC, en su sede en Suiza.
Expansión.com 23-6-2010
Hacienda da un ultimátum a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria exige que se regularicen y declaren los más de 6.000 millones de euros opacos.
Última Hora 24-6-2010
Hacienda investiga a una veintena de ciudadanos de Balears con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria ha requerido a la Agencia Balear información sobre declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
Hacienda pide a los titulares una declaración complementaria con recargo del 20% para evitar el delito penal.
M. Juncosa, Última Hora 25-6-2010
Los inspectores denuncian trato de favor a los titulares de cuentas opacas en Suiza.
El banco HSBC dice haber recibido llamadas de clientes españoles “preocupados y molestos”.
Última Hora 25-6-2010
Gestha [Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda] estudia acciones legales por el “trato de favor” de Hacienda a las grandes fortunas en Suiza.
www.gestha.es, 24-6-2010
La Agencia Tributaria niega trato de favor a quienes tienen cuentas opacas en Suiza.
Diario de Mallorca 25-6-2010
Las fortunas llevan su dinero a Panamá para esquivar la presión de Hacienda
El país latinoamericano es el destino preferido de los grandes capitales estos días para evitar casos como el de los datos de HSBC en Suiza. También eligen Singapur, Costa Rica, Gibraltar y Uruguay.
Las grandes fortunas españolas están reaccionando con rapidez a la renovada presión de Hacienda para repatriar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales.
Jorge Zuloaga, expansion.com 29-6-2010
Según Zuloaga se calcula que los grandes patrimonios españoles tienen entre 60.000 y 100.000 millones de euros en paraísos fiscales. A nivel mundial, estos centros financieros administran alrededor de siete billones de euros.
La amnistía fiscal a las cuentas suizas no recibe ni una solicitud
Hacienda fracasa en su intento de regularizar los fondos de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza, lo que podría suponer la amnistía fiscal más importante desde la Transición.
Estela S. Mazo, expansion.com 2.07.2010
Hacienda inicia una investigación a los titulares de cuentas suizas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-8-2010
La regularización voluntaria de los 6.000 millones cosecha un escaso resultado.
Hacienda abre inspección a los titulares de cuentas suizas del HSBC.
Lucía Abellán, El País, 25-10-2010
Hacienda ingresa 260 millones de los titulares de las cuentas de Suiza.
Lucía Abellán, El País, 26-10-2010
El fraude de las cuentas suizas provoca la mayor regularización fiscal.
La mitad de los 659 españoles investigados abona 260 millones de euros a Hacienda - Los tribunales recibirán pronto los primeros casos de delito
L. Abellán, El País, 27-10-2010
Hacienda ingresa 261 millones de titulares de cuentas opacas en Suiza.
A 659 ciudadanos se les envió el requerimiento, entre los que figuraba una veintena de contribuyentes de Baleares.
Última Hora, 27-10-2010
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, han presentado el 9 de febrero los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010, que supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB (Producto Interior Bruto).
Las regularizaciones voluntarias pasaron de 1.111 millones de euros en 2009 a 1.544 millones de euros en 2010 (un incremento del 38’9%), sobre todo debido a la investigación llevada a cabo en el banco HSBC en Suiza.
Ocaña subrayó, sobre la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza, que Hacienda comunicará a la fiscalía el contenido de sus investigaciones y será ésta quien decida si procede seguir adelante o no.
Fuentes: www.meh.es 9-2-2011, www.canalsur.es 9-2-2011, www.elmundo.es 10-2-2011
La Fiscalía ultima las querellas en el caso de las cuentas en Suiza del HSBC.
La Agencia Tributaria avisa a los clientes que paraliza los expedientes ante la apertura de la vía penal.
Lalo Agustina, La Vanguardia 7-3-2011
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y los hijos de éste por presuntos delitos fiscales en relación con sus cuentas en el banco HSBC en Suiza.
Si bien los denunciados tras ser requeridos por la Administración tributaria presentaron liquidaciones complementarias extemporáneas que superaban, en algunos ejercicios, los 120.000 euros, la Agencia Tributaria manifestó su imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias eran o no correctas argumentando la ingente cantidad de documentación presentada, en gran parte en inglés o francés, así como la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades, etc) creadas, los activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el gran número de contribuyentes implicados en las actuaciones, por lo que la AEAT el 13-5-2011 puso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción los anteriores hechos.
Ante la premura de tiempo que suponía la posibilidad de prescripción de los hechos derivados del ejercicio del año 2005, la Fiscalía interpuso la denuncia ante la Audiencia Nacional, a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta.
El Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional mediante auto de 15-6-2011 admite a trámite la denuncia a fin de proceder a la investigación sobre la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública y, en su caso, falsedad documental por parte de los denunciados.
Auto de 15—6-2011 publicado en elmundo.es 16-6-2011
La Abogacía del Estado denuncia a Pablo Ramis, socio de la Policlínica Miramar, por defraudar 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 1-7-2011
Hacienda denuncia al doctor Ramis por ocultar 4 millones en el Banco HSBC.
La Abogacía del Estado le acusa de defraudar 652.000 euros en su declaración de la renta de 2006.
Felipe Armendáriz / E.P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2011
Citan a declarar al doctor Pau Ramis por defraudar más de 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 7-9-2011 18:35 horas
El doctor Ramis (exsocio de la Miramar) se niega a declarar sobre un fraude de 650.000 a Hacienda.
elmundo.es 7-12-2011 18:46 horas
La ‘lista Falciani’ conduce hasta Gürtel.
El exempleado del HSBC facilita a la fiscalía nueva
información del banco, que Suiza ha negado.
En la relación figuran dirigentes del PP.
Hervé Falciani, el exempleado del HSBC que
destapó en 2009 un gigantesco fraude fiscal al poner
al descubierto 130.000 cuentas bancarias, ha facilitado a España
nueva información sobre cientos de evasores que han escapado del control de
Hacienda. En esa nueva lista figuran, según sostienen fuentes próximas a la
investigación, algunos de los dirigentes del PP que están siendo investigados
en el caso Gürtel y otros no vinculados hasta
ahora al caso.
Esos políticos que colaboraron con la trama corrupta
de Francisco Correa
mantienen en secreto sus fondos en el extranjero porque las autoridades suizas
se niegan a facilitar información a los jueces españoles al tratarse de cuentas
del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). Suiza ha comunicado
a la Audiencia Nacional que no puede contestar las preguntas de las comisiones
rogatorias enviadas a ese país porque los datos solicitados se basan en la
información robada por el informático.
Técnicos de la Agencia Tributaria y miembros de la
Fiscalía Anticorrupción trabajan ahora junto a Falciani para descifrar el disco
duro en el que se guardan miles de datos que pueden impulsar la investigación
del caso Gürtel, atascada en determinadas comisiones rogatorias que afectan a
dirigentes del PP.
José Manuel Romero, El País (www.elpais.com)
25-3-2013 - 00:34
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/24/actualidad/1364150299_615917.htmlRetiran las acusaciones por delitos fiscales contra Pau Ramis.
El exculpado tuvo 4,2 millones de euros ingresados en el banco HSBC Private Bank y aparecía en las listas Falciani.
Su defensa consigue demostrar que no hubo incremento patrimonial.
La Abogacía del Estado pedía para el doctor Pau Ramis seis años de cárcel y el pago de 11 millones de euros.
El médico investigado declaró que la cuenta era una reserva para sus hijos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemalloca.es) 28.4.2016
Los jueces respaldan que se persiga a los contribuyentes de la lista Falciani.
Ratifican la sanción contra dos empresarios extranjeros de Mallorca, propietarios de una inmobiliaria, que no habían declarado el dinero que tenían en una cuenta en Suiza.
Confirman que la información facilitada por el exempleado bancario del HSBC tiene un origen legal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10.8.2016
19 de junio de 2010
FRAUDE FISCAL EN EL SECTOR NÁUTICO
El Servicio de Vigilancia Aduanera ha inmovilizado en Mallorca más de 30 embarcaciones de lujo por impago de impuestos:
- Yates de lujo matriculados en paraísos fiscales han sido transmitidos sin pagar el IVA ni impuestos especiales.
- Varias de las embarcaciones aparecen inscritas a nombre de sociedades extranjeras y así se consigue dificultar la averiguación de su verdadero propietario.
- Algunos propietarios han cedido dichas embarcaciones a empresas náuticas para que las alquilen y no han declarado los ingresos ni pagado impuestos.
- No se descarta que algunos yates hayan sido adquiridos para blanquear dinero.
Aduanas inmoviliza más de 30 yates de lujo en Mallorca por impago de impuestos.
Los barcos, matriculados en paraísos fiscales, están amarrados en puertos de la isla.
El grupo fiscal de la Agencia Tributaria investiga un fraude de unos diez millones de euros en el sector náutico.
J. F. Mestre / X. Peris, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-6-2010
Hacienda alerta del elevado fraude fiscal en el sector náutico en Mallorca.
La Agencia Tributaria prepara una segunda fase de la operación para inmovilizar más yates.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-6-2010
- Yates de lujo matriculados en paraísos fiscales han sido transmitidos sin pagar el IVA ni impuestos especiales.
- Varias de las embarcaciones aparecen inscritas a nombre de sociedades extranjeras y así se consigue dificultar la averiguación de su verdadero propietario.
- Algunos propietarios han cedido dichas embarcaciones a empresas náuticas para que las alquilen y no han declarado los ingresos ni pagado impuestos.
- No se descarta que algunos yates hayan sido adquiridos para blanquear dinero.
Aduanas inmoviliza más de 30 yates de lujo en Mallorca por impago de impuestos.
Los barcos, matriculados en paraísos fiscales, están amarrados en puertos de la isla.
El grupo fiscal de la Agencia Tributaria investiga un fraude de unos diez millones de euros en el sector náutico.
J. F. Mestre / X. Peris, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-6-2010
Hacienda alerta del elevado fraude fiscal en el sector náutico en Mallorca.
La Agencia Tributaria prepara una segunda fase de la operación para inmovilizar más yates.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-6-2010
13 de junio de 2010
OPERACIÓN RELÁMPAGO
Se trata de una investigación referente a delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Fue iniciada por la Agencia Tributaria y asumida posteriormente por la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción y por el Juzgado de Instrucción número Siete de Palma.
La Agencia Tributaria había detectado estructuras fiduciarias creadas por un despacho de abogados en Palma con la connivencia de despachos corresponsales que operaban en el paraíso fiscal de Panamá para ocultar a los titulares reales de actividades y patrimonios y, supuestamente, cometer fraude fiscal y blanqueo de capitales. Al parecer el bufete se hallaba relacionado con 816 sociedades de las cuales 252 eran no residentes y 161 estaban domiciliadas en paraísos fiscales. Entre 1997 y 2006 el despacho había canalizado fondos procedentes del exterior por importe de 482 millones de euros, de los cuales un mínimo de 17,1 millones tuvieron como origen o destino territorios calificados legalmente como paraísos fiscales.
A finales de abril de 2007 la Agencia Tributaria y la Policía Nacional registraron el despacho de abogados objeto de la investigación, así como una notaría que protocolizaba habitualmente las operaciones de los clientes del bufete y una sucursal bancaria en la que se hallan abiertas las cuentas del despacho y de un número significativo de sus clientes. También se practicaron varias detenciones.
Para facilitar la investigación, el Juzgado de Instrucción número Siete acordó abrir piezas separadas.
Fuente: elmundo.es 26 y 27-4-2007
Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada K
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma
La Fiscalía acusa a T.E.B. –quien ha reconocido los hechos- por la defraudación del pago del IVA y del Impuesto de Sociedades en la transmisión de un amarre en Puerto Punta Portals mediante la utilización de sociedades pantalla. Según la acusación T.E.B. (que ha pagado la suma correspondiente a los impuestos defraudados) contó para ello con la cooperación necesaria del abogado F.
El juicio, señalado para el día 15 de junio, se ha suspendido por el ingreso en un centro hospitalario del abogado F.
Fuente: elmundo.es 15-6-2010
El abogado Alejandro Feliu y un millonario inglés confiesan delitos fiscales para evitar ir a la cárcel.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada A
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma
El Fiscal acusa al matrimonio H. y al abogado F. de concertarse para defraudar a la Hacienda pública, de modo que los bienes y riqueza que la Sra. H. iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto de los diversos impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones). A tal fin el abogado F. a través de su despacho profesional facilitó la utilización por los H. de sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, para que la Agencia Tributaria no pudiera exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
[Extraído del escrito de acusación publicado en elmundo.es de 10-6-2010)]
Los Hore niegan haber defraudado a Hacienda.
El matrimonio señala que tributa en el Reino Unido por sus rentas mundiales.
elmundo.es 9-6-2010
Anticorrupción denuncia que en la venta de Son Bunyola se perjudicó al Govern balear.
El Ejecutivo no pudo ejercitar el derecho a pujar por la finca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2010
Los Hore niegan que la venta de Son Bunyola perjudicase al Govern. Aseguran que no se vulneró el derecho de tanteo y retracto.
elmundo.es 27-6-2010
Absuelven al fiscal anticorrupción de una reclamación de 160 millones.
La Audiencia Nacional descarta error o mal funcionamiento de la Justicia en la investigación contra los dueños de Son Bunyola.
La Audiencia Nacional avala la instrucción realizada por el juez del caso Relámpago y el fiscal anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011
Los Hore y el abogado Feliu y pagan 10,6 millones para evitar el juicio.
La acusación retira los cargos contra Martha Hore, que tuvo que asumir la responsabilidad civil de la operación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2012 Según la noticia las acusaciones alcanzaron un acuerdo con los abogados defensores de los Hore, por el que se reconocía que Martha Hore era residente fiscal en Gran Bretaña, pero a pesar de ello asumía la responsabilidad civil de la operación realizada con las compras de las fincas en Mallorca de Sa Marina y Son Bunyola, abonando cuatro millones de euros, más 1,7 millones por intereses y costas. Su esposo Christian Hore fue absuelto de todos los cargos.
Asimismo el abogado Alejandro Feliu, que asesoró a los Hore en la compra de estas propiedades inmobiliarias, se reconoció culpable de siete delitos fiscales penados con un año de cárcel cada uno de ellos, que se sustituyeron por una multa total de 504.000 euros, debiendo abonar además unos cuatro millones por los tributos que no se pagaron en su momento.
Pieza separada Andrey V. (ex asesor de Putin)
Un asesor de Putin acepta una pena de multa por no pagar los impuestos por su casa de Calvià.
El ruso ha firmado un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción que evita su ingreso en prisión, y exculpa a su mujer y a su hijo de un delito fiscal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-5-2011
Según la noticia Andrey V, que fue asesor del presidente ruso Putin, adquirió una lujosa mansión en la Urbanización Costa de’n Blanes (Calvià), valorada en unos tres millones de euros. El comprador no adquirió directamente la casa, sino la sociedad propietaria de la vivienda, lo que evitó en un principio pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Según el magnate, fue el vendedor quien le impuso la obligación de adquirir la empresa promotora. Le puso la excusa de que había vendido varias viviendas y que tenía intención de desprenderse de la sociedad.
El nombre de esta persona apareció durante el registro en el bufete Feliu, ya que fue a través de este despacho de abogados donde se negoció la venta de la vivienda y la compra de la sociedad propietaria del inmueble.
Pieza separada empresario del petróleo (Operación Relámpago)
Un magnate ruso paga una multa por no abonar impuestos en Mallorca.
El empresario del petróleo compró una lujosa mansión en Calvià por casi siete millones de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-6-2011
Según la noticia el magnate ruso adquirió la vivienda a una sociedad dirigida por ciudadano británico que realizó la operación a través de varias empresas con residencia fiscal en paraísos fiscales. Sus sociedades operaban en Panamá y las Islas Caimán. El empresario ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y pagará una multa y los tributos que reclama la Agencia Tributaria.
El empresario británico no ha alcanzado ningún acuerdo y mantiene que ve vendió la sociedad antes de que se realizara la operación.
La venta se negoció bajo el asesoramiento de un bufete de Palma uno de cuyos abogados también está imputado en la causa.
Pieza separada (Operación Relámpago)
Condenan a un magnate ruso que no pagó impuestos en la compra de una casa.
El empresario, que abonó los tributos, no irá a la cárcel y aceptó una multa de 120.000 euros.
El empresario extranjero pagó tres millones y medio para adquirir una vivienda de lujo en Costa de la Calma.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-10-2011 Según la noticia el magnate ruso no adquirió directamente la vivienda, sino la mitad de la empresa que era propietaria de la vivienda para eludir el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
La sentencia también condena al vendedor, un empresario dedicado a la promoción y venta de inmuebles en Mallorca, que hacía uso en la empresa de una doble contabilidad ocultando los ingresos reales por las ventas realizadas y dejando de abonar los correspondientes impuestos.
Ver también PIEZA SEPARADA ANA TORROJA (OPERACIÓN RELÁMPAGO)
Hacienda ha recaudado más de 14 millones por los juicios del caso Relámpago.
La fiscalía Anticorrupción ha llevado a juicio hasta ahora cinco casos por el impago de impuestos y todas las sentencias han sido condenatorias.
Los contribuyentes que afrontaron la indemnización más alta fueron el matrimonio Hore y el abogado Feliu.
J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-3-2012
La Agencia Tributaria había detectado estructuras fiduciarias creadas por un despacho de abogados en Palma con la connivencia de despachos corresponsales que operaban en el paraíso fiscal de Panamá para ocultar a los titulares reales de actividades y patrimonios y, supuestamente, cometer fraude fiscal y blanqueo de capitales. Al parecer el bufete se hallaba relacionado con 816 sociedades de las cuales 252 eran no residentes y 161 estaban domiciliadas en paraísos fiscales. Entre 1997 y 2006 el despacho había canalizado fondos procedentes del exterior por importe de 482 millones de euros, de los cuales un mínimo de 17,1 millones tuvieron como origen o destino territorios calificados legalmente como paraísos fiscales.
A finales de abril de 2007 la Agencia Tributaria y la Policía Nacional registraron el despacho de abogados objeto de la investigación, así como una notaría que protocolizaba habitualmente las operaciones de los clientes del bufete y una sucursal bancaria en la que se hallan abiertas las cuentas del despacho y de un número significativo de sus clientes. También se practicaron varias detenciones.
Para facilitar la investigación, el Juzgado de Instrucción número Siete acordó abrir piezas separadas.
Fuente: elmundo.es 26 y 27-4-2007
Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada K
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma
La Fiscalía acusa a T.E.B. –quien ha reconocido los hechos- por la defraudación del pago del IVA y del Impuesto de Sociedades en la transmisión de un amarre en Puerto Punta Portals mediante la utilización de sociedades pantalla. Según la acusación T.E.B. (que ha pagado la suma correspondiente a los impuestos defraudados) contó para ello con la cooperación necesaria del abogado F.
El juicio, señalado para el día 15 de junio, se ha suspendido por el ingreso en un centro hospitalario del abogado F.
Fuente: elmundo.es 15-6-2010
El abogado Alejandro Feliu y un millonario inglés confiesan delitos fiscales para evitar ir a la cárcel.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada A
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma
El Fiscal acusa al matrimonio H. y al abogado F. de concertarse para defraudar a la Hacienda pública, de modo que los bienes y riqueza que la Sra. H. iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto de los diversos impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones). A tal fin el abogado F. a través de su despacho profesional facilitó la utilización por los H. de sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, para que la Agencia Tributaria no pudiera exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
[Extraído del escrito de acusación publicado en elmundo.es de 10-6-2010)]
Los Hore niegan haber defraudado a Hacienda.
El matrimonio señala que tributa en el Reino Unido por sus rentas mundiales.
elmundo.es 9-6-2010
Anticorrupción denuncia que en la venta de Son Bunyola se perjudicó al Govern balear.
El Ejecutivo no pudo ejercitar el derecho a pujar por la finca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2010
Los Hore niegan que la venta de Son Bunyola perjudicase al Govern. Aseguran que no se vulneró el derecho de tanteo y retracto.
elmundo.es 27-6-2010
Absuelven al fiscal anticorrupción de una reclamación de 160 millones.
La Audiencia Nacional descarta error o mal funcionamiento de la Justicia en la investigación contra los dueños de Son Bunyola.
La Audiencia Nacional avala la instrucción realizada por el juez del caso Relámpago y el fiscal anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011
Los Hore y el abogado Feliu y pagan 10,6 millones para evitar el juicio.
La acusación retira los cargos contra Martha Hore, que tuvo que asumir la responsabilidad civil de la operación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2012 Según la noticia las acusaciones alcanzaron un acuerdo con los abogados defensores de los Hore, por el que se reconocía que Martha Hore era residente fiscal en Gran Bretaña, pero a pesar de ello asumía la responsabilidad civil de la operación realizada con las compras de las fincas en Mallorca de Sa Marina y Son Bunyola, abonando cuatro millones de euros, más 1,7 millones por intereses y costas. Su esposo Christian Hore fue absuelto de todos los cargos.
Asimismo el abogado Alejandro Feliu, que asesoró a los Hore en la compra de estas propiedades inmobiliarias, se reconoció culpable de siete delitos fiscales penados con un año de cárcel cada uno de ellos, que se sustituyeron por una multa total de 504.000 euros, debiendo abonar además unos cuatro millones por los tributos que no se pagaron en su momento.
Pieza separada Andrey V. (ex asesor de Putin)
Un asesor de Putin acepta una pena de multa por no pagar los impuestos por su casa de Calvià.
El ruso ha firmado un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción que evita su ingreso en prisión, y exculpa a su mujer y a su hijo de un delito fiscal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-5-2011
Según la noticia Andrey V, que fue asesor del presidente ruso Putin, adquirió una lujosa mansión en la Urbanización Costa de’n Blanes (Calvià), valorada en unos tres millones de euros. El comprador no adquirió directamente la casa, sino la sociedad propietaria de la vivienda, lo que evitó en un principio pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Según el magnate, fue el vendedor quien le impuso la obligación de adquirir la empresa promotora. Le puso la excusa de que había vendido varias viviendas y que tenía intención de desprenderse de la sociedad.
El nombre de esta persona apareció durante el registro en el bufete Feliu, ya que fue a través de este despacho de abogados donde se negoció la venta de la vivienda y la compra de la sociedad propietaria del inmueble.
Pieza separada empresario del petróleo (Operación Relámpago)
Un magnate ruso paga una multa por no abonar impuestos en Mallorca.
El empresario del petróleo compró una lujosa mansión en Calvià por casi siete millones de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-6-2011
Según la noticia el magnate ruso adquirió la vivienda a una sociedad dirigida por ciudadano británico que realizó la operación a través de varias empresas con residencia fiscal en paraísos fiscales. Sus sociedades operaban en Panamá y las Islas Caimán. El empresario ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y pagará una multa y los tributos que reclama la Agencia Tributaria.
El empresario británico no ha alcanzado ningún acuerdo y mantiene que ve vendió la sociedad antes de que se realizara la operación.
La venta se negoció bajo el asesoramiento de un bufete de Palma uno de cuyos abogados también está imputado en la causa.
Pieza separada (Operación Relámpago)
Condenan a un magnate ruso que no pagó impuestos en la compra de una casa.
El empresario, que abonó los tributos, no irá a la cárcel y aceptó una multa de 120.000 euros.
El empresario extranjero pagó tres millones y medio para adquirir una vivienda de lujo en Costa de la Calma.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-10-2011 Según la noticia el magnate ruso no adquirió directamente la vivienda, sino la mitad de la empresa que era propietaria de la vivienda para eludir el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
La sentencia también condena al vendedor, un empresario dedicado a la promoción y venta de inmuebles en Mallorca, que hacía uso en la empresa de una doble contabilidad ocultando los ingresos reales por las ventas realizadas y dejando de abonar los correspondientes impuestos.
Pieza separada C (Operación Relámpago)
Abren juicio oral contra Alberto Herrán, exaltocargo
del PP, y cinco imputados más.
El juez cierra la fase de instrucción de una pieza
de la ´operación Relámpago`.
Los imputados habrían participado en varias
operaciones inmobiliarias “sospechosas”.
Los delitos atribuidos son blanqueo de capitales,
alzamiento de bienes y contra la hacienda pública.
Patricio Candia, Última Hora 20-12-2012
El Observatorio considera necesario
aclarar que el titular parece ser inexacto, ya que del texto de la noticia y de
la publicada en el Diario de Mallorca se desprende que no se ha acordado la
apertura del juicio oral, sino que se ha dado traslado a la Fiscalía para que
solicite la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa.
Imputan a un notario palmesano por blanqueo y delito
fiscal.
El juez del caso Relámpago envia al fiscal una pieza
separada para que acuse a varios imputados.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) 20-12-2012
El notario acusado de blanqueo se enfrenta a varios
años de condena.
Alberto Herrán asegura que siempre se fió del bufete
Feliu a la hora de redactar escrituras. “Cumplí con la normativa notarial”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es)
5-1-2013
Ver también PIEZA SEPARADA ANA TORROJA (OPERACIÓN RELÁMPAGO)
Hacienda ha recaudado más de 14 millones por los juicios del caso Relámpago.
La fiscalía Anticorrupción ha llevado a juicio hasta ahora cinco casos por el impago de impuestos y todas las sentencias han sido condenatorias.
Los contribuyentes que afrontaron la indemnización más alta fueron el matrimonio Hore y el abogado Feliu.
J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-3-2012
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