CASO CUENTAS HSBC: LA AUDIENCIA NACIONAL ARCHIVA LA QUERELLA CONTRA LA FAMILIA BOTÍN Y LOS TÉCNICOS DE HACIENDA DENUNCIAN "TRATO DE FAVOR"

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del HSBC al aceptar la regularización practicada, según el auto dictado el 22 de mayo de 2012.
El juez Fernando Andreu concluye que " la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por los órganos de la AEAT, un procedimiento de inspección o de verificación, concurriendo, en este caso, la excusa absolutoria del art 305.4 CP", que permite las regularizaciones fiscales antes de la comunicación al contribuyente de la apertura de un expediente por parte del fisco. Por ello exime de responsabilidad penal al presidente de la entidad cántabra y a cinco de sus hijos, así como a su hermano Jaime Botín y a sus respectivos cinco hijos.

"El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha considera que el archivo de la querella contra la familia Botín por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal "demuestra" el "trato de favor" dado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

A juicio de Gestha, la AEAT había otorgado a la familia Botín "una segunda oportunidad para pagar voluntariamente", un "privilegio" que, según ha denunciado, no tienen el resto de ciudadanos investigados y sancionados por discrepancias con los datos declarados.

En un comunicado, el sindicato ha opinado que el "trato de favor" que, a su juicio, dio la AEAT "no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro", como --ha dicho-- "tampoco lo es" la amnistía fiscal que el Gobierno de España ha aprobado.

"Este tipo de medidas, cuya ineficacia ya quedó patente en ocasiones anteriores, suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y las rentas de capital sujetas a retención que se encuentran bajo el control exhaustivo de Hacienda, y atentan contra el principio de igualdad tributaria recogido en la Constitución", ha aseverado.

Gestha ha subrayado que el auto señala que las autoridades de la AEAT disponían de la información de las cuentas opacas en el banco suizo HSBC desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción.

De esta forma, a juicio de Gestha, "desmiente" la versión del anterior director de la AEAT, Luis Pedroche, que apuntó a que la falta de tiempo recomendaba enviar un requerimiento para presentar declaraciones complementarias "voluntarias".

Para el sindicato, la Agencia Tributaria "no debió permitir" en su momento que los 300 contribuyentes investigados regularizasen voluntariamente su situación fiscal "a cambio sólo" de los recargos por presentación extemporánea e intereses de demora, lo que --sostiene-- les permitió librarse de las sanciones y de una posible condena penal.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha defendido que la denuncia archivada por la Audiencia Nacional "pone de relieve la falta de interés y la calculada incapacidad" de la Agencia Tributaria, que, en su opinión, dedicó a la investigación "muy pocos efectivos".

Por otro lado, Gestha ha criticado la "deficiente investigación judicial" de los presuntos delitos de estos contribuyentes al asignarse sólo a dos peritos judiciales que, a su juicio, "no han podido más que limitarse a verificar exclusivamente la información incompleta aportada por las defensas de los imputados."

Fuentes:
http://gestha.es/index.php
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/05/22/auto_botin.pdf
http://observatoriodelacorrupcion.blogspot.com.es/2010/06/caso-cuentas-banco-hsbc.html

DOCTRINA: ¿ES POSIBLE EXIGIR RESPONSABILIDADES A LOS GESTORES PÚBLICOS EN ESPAÑA?

Jiménez Rius, Pilar
“¿Es posible exigir responsabilidades a los gestores públicos en España?”
Diario La Ley, nº 7801 – 20 febrero 2012
http://diariolaley.laley.es/content/Inicio.aspx

La autora se propone dilucidar si es necesario tipificar como delito la gestión deficiente del gasto público en España o es suficiente aplicar las normas que ya forman parte de nuestro ordenamiento. Para ello estudia la normativa sobre responsabilidad disciplinaria y administrativa de los empleados públicos (Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1992), responsabilidad presupuestaria - patrimonial, responsabilidad contable (Ley Orgánica y de funcionamiento del Tribunal de Cuentas) y responsabilidad penal (Código Penal). Concluye que ya existen suficientes instrumentos jurídicos para castigar la gestión deficiente de los fondos públicos, y que el principal problema no es la falta de normativa sino que en la práctica no se persiguen las actuaciones constitutivas de infracción disciplinaria, administrativa, contable y/o penal, lo que ha provocado "una sensación de inmunidad e impunidad" en los gestores y autoridades que manejan fondos públicos.

"SI HAY DINERO": LAS ONG PIDEN QUE SE LUCHE CONTRA EL FRAUDE FISCAL

La Alianza Española contra la Pobreza, integrada por más de mil ongd, ha iniciado la campaña "Sí hay dinero" presentando una carta-informe al ministro de Hacienda y a la Comisión parlamentaria de Presupuestos reclamando que NO HAY QUE RECORTAR LOS GASTOS SOCIALES SINO COBRAR LAS DEUDAS FISCALES A QUIENES DEFRAUDAN. HAY QUE RECORTAR EL FRAUDE FISCAL.

Reproducimos su contenido:


Madrid 23 de Abril de 2012

Sr. Ministro de Hacienda
Don Cristóbal Montoro Romero
Con Copia a la Comisión Parlamentaria de Presupuestos

Señor Ministro:

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que van a ser presentados para su aprobación parlamentaria, tal como los conocemos, atacan directamente a la lucha contra la pobreza. Los recortes que se han dado reducen la Cooperación al Desarrollo a casi a la mitad (47,6%), con gravísimas consecuencias para los países más pobres. En una situación en la que los incrementos de los precios de los alimentos están agravando la situación de millones de personas que padecen situaciones de auténticas hambrunas, esta reducción de las aportaciones condena a una muerte segura a las personas más vulnerables del mundo.
En España, los Presupuestos Generales significarán la disminución de ayudas en servicios sociales a 3,3 millones de personas, la desaparición de los aportes a 540 centros sociales, dos comedores sociales, 11 mini-residencias y pisos y seis albergues. En la ayuda a domicilio, dejará de colaborar con 177 mil personas, aumentando la presión de las ayudas en los presupuestos autonómicos y locales. Además, debemos sumar las consecuencias que tendrán para educación la disminución del 12% de la inversión, y el impacto que tendrá el copago en salud para las personas más vulnerables.

I. ¿ES ÉSTA LA ÚNICA SOLUCIÓN?
Hay dos formas de reducir un déficit: bajando los gastos o subiendo los ingresos. Sólo se han contemplado los recortes y no el aumento de ingresos que se obtendría haciendo pagar a los que deben impuestos a todo el país: los defraudadores.
Hay que ser eficaces, es verdad, y se pide eficiencia a los trabajadores, a los funcionarios, a las empresas, a todos los organismos oficiales. Pero quien recauda, es decir, Hacienda, es cada vez más ineficaz.
En esta crisis hay quienes salen ganando: la especulación y la banca. Y, si no se crean rápidamente instrumentos para evitar el fraude, no se podrán cobrar impuestos a los que más se han lucrado en estos años de crisis. Si no se limitan las bonificaciones y se aplican penas reales a quienes rompen el Pacto Social no pagando lo que deben, seguiremos perdiendo recursos para garantizar los derechos sociales.

II. ECONOMÍA SUMERGIDA Y EVASIÓN FISCAL
Diversos estudios solventes (FUNCAS, FURC, GESTHA, Schneider) fijan el volumen de economía sumergida en nuestro país entre el 23% y el 25% del PIB, muy por encima de la media europea, esto es, unos 250.000 M€ al año. Con la presión fiscal actual y el tipo medio de cotización a la Seguridad Social, las consecuencias fiscales de estas cifras son cerca de 60.000 M€ en concepto de impuestos evadidos y 30.000 M € en cotizaciones (cuota trabajador/a y patronal) defraudadas, lo que suma un impago total de 90.000 millones cada año. Una reducción parcial en 10 puntos del fraude, pasando del 23% al 13% del PIB, que es el nivel medio que ostentan los países de nuestro entorno, sería un objetivo asumible y permitiría obtener ingresos adicionales por año de 38.500 M €, es decir, más del 3% del PIB.
Por tanto, hay que aumentar la eficacia de la agencia tributaria (AEAT): Cada vez se es más ineficaz, y la imagen de “el pago de impuestos” como una responsabilidad ciudadana se va deteriorando. En 2009, del cobro de las deudas detectadas -los 55.900 M€ perseguidos- sólo se cobraron 5.377 M€, es decir, el 9,6%. Quedaron pendientes de cobro el 67,4% y se anularon 12.877 M€, el 23%

III. DOS GRANDES TAREAS: MODIFICAR LA IMAGEN DEL PAGO DE IMPUESTOS Y UNA GRAN REFORMA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.

PRIMERA: MODIFICAR LA IMAGEN DEL PAGO DE IMPUESTOS:

Cambiar la imagen del fraude y quienes defraudan. El 43% de las españolas y los españoles justifican este fraude por la “alta” fiscalidad. Sin embargo, la fiscalidad está realmente en torno al 34% mientras que en la UE de los 27 es del 39%.
Existe en la ciudadanía la clara percepción de que hay margen de maniobra antes de pensar en subir los impuestos indirectos o al consumo y en reducir la oferta pública de servicios y prestaciones. Según el IEF, un 83% de la ciudadanía considera que con una campaña agresiva contra el fraude fiscal se podrían conseguir los recursos suficientes para mantener la calidad de los servicios y las prestaciones sin modificar la presión fiscal actualmente existente.
Del análisis del Barómetro fiscal de 2010 se deduce que en España existe un nivel de conciencia fiscal que es necesario mejorar. Urge tener un mejor y mayor control sobre las rentas de “todas/os” las/os contribuyentes potenciales, conocidos y ocultos, no como hasta ahora, que sólo se realiza sobre una parte de los contribuyentes, las y los que son más fácilmente controlados a través de sus nominas.
Por otra parte, es también necesario mostrar claramente a la ciudadanía que el delito es realmente perseguido.

SEGUNDA: UNA GRAN REFORMA DEL SISTEMA DE INSPECCIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA.
Para conseguir los recursos necesarios es imprescindible una INSPECCIÓN FISCAL EFICAZ, que no esté centrada en el IRPF y en el IVA, sino en la persecución del fraude allí donde están las grandes cantidades de dinero. Para ello, es necesario dotar de medios legales y de recursos humanos a la Agencia Tributaria. Se necesita invertir en recaudar de quienes defraudan, es decir:

1) Dotar de personal:

$ la AEAT dispone de una plantilla muy corta que, desde el año 1992 en que fue creada hasta 2007, ha crecido sólo un 5,8 %, mientras el PIB lo ha hecho en un 170% y las cargas de trabajo se han incrementado más del doble (123%), con un espectacular incremento del censo de asalariados, empresas y profesionales que es preciso controlar.

$ El ratio actual de población/empleados en la AEAT es de 1.680 contribuyentes por empleado, más del doble que el de países como Alemania (690), Países Bajos (627) Francia (790), Reino Unido (810) y la media de los países de la OCDE (667)

$ A las 3.000 mayores empresas del país, entre las que se incluyen las cotizadas en el IBEX 35, apenas se les asignan 90 equipos y 180 Inspectores en la Agencia Tributaria.

$ Las 30.000 empresas que facturan más de 6 millones de euros son controladas por tan solo 95 funcionarios de la AEAT.

$ Las otras 57.700 empresas medianas y pequeñas que facturan desde 1,8 hasta 6 millones de euros cuyas actuaciones no han podido ser prácticamente comprobadas por la Inspección desde el año 1992 hasta 2009, debido a la escasez de profesionales en esta área.

$ Así, ha ido bajando la recaudación del impuesto de sociedades un 55% en sólo dos años: de 44.000 M€ en 2007 a 24.635 M€ en 2009, cuando la reducción de los beneficios del IBEX 35 solo ha caído un 14%.

2) Una reforma legislativa con participación de otros ministerios es absolutamente necesaria para reducir todo el fraude fiscal, especialmente el de las rentas del capital y lograr reducir eficazmente la falta de recaudación que se produce en la ECONOMÍA SUMERGIDA, a través de PARAÍSOS FISCALES, por EVASIÓN FISCAL, y en ELUSIÓN FISCAL. Para ello es imprescindible llevar a cabo una gran reforma:

a) Del delito Fiscal:

Ø Ampliar el plazo de prescripción a 10 años

Ø Endurecer las penas, para ser ejemplarizante

Ø Tipificar las tramas de fraudes

Ø Incluir como delito la ayuda para delinquir que presten las asesorías y bancos

Ø Implantar la prisión preventiva y penas de inhabilitación

Ø Acelerar la obtención de sentencias en los procesos judiciales

Ø Agravar las penas cuando se utilizan paraísos fiscales

b) Del uso de los paraísos fiscales:

Ø Prohibición a la banca española de tener filiales o sucursales en paraísos fiscales

Ø Gravámenes especiales a los movimientos con paraísos fiscales

Ø Impedir a las empresas con fondos o filiales en paraísos la obtención de bonificaciones, concursos, exoneraciones fiscales y desgravaciones

Ø Forzar a la transparencia contable del pago de impuestos país por país y operaciones intra-grupo

c) Creación de una Oficina Antifraude dentro de la AEAT, multidisciplinar y con los recursos necesarios que persiga con medios de investigación y:

Ø Con funcionarios de la Inspección

Ø Con personal del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del Blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Ø Creación de una Policía fiscal integrada por Policía Nacional, Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera

Ø Ministerio Fiscal

d) Creación de un cuerpo Jueces y Fiscales especializado en materia fiscal y con una formación permanente, dada la rápida evolución de los sistemas de defraudación.

e) Reformar los procedimientos de la Ley General Tributaria, claramente insuficientes para luchar contra las tramas organizadas de fraude

f) Implantar el Impuesto a las Transacciones Financieras. Según la Comisión Europea su implantación, aunque solo fuera sobre algunas de las transacciones, supondría para España una cifra en torno a los 4.500 M€. La ayuda al desarrollo, se ha recortado en1.631 M€, que suponen la tercera parte de lo recaudable si se aplicara una Tasa a la Transacciones Financieras especulativas.

g) Traspasar el control de las SICAV a la Agencia Tributaria, en lugar de la CNMV, organismos que no tiene la capacidad para inspeccionar la defraudación.

h) Eliminar los billetes de 500€ del tráfico mercantil y prohibir el pago en efectivo a empresas por encima de 1.000€, lo que dificulta notablemente el fraude fiscal y la utilización del dinero “negro”

IV. POR CONSIGUIENTE, EXIGIMOS:
Como la mayor Alianza Española de Organizaciones Sociales y de Desarrollo que representamos a más de 5 millones de personas, exigimos que se recauden bien los impuestos y que se haga justicia distributiva, no sólo pagando más los que más tienen, sino sencillamente cobrando los impuestos a las grandes y medianas empresas y a las grandes fortunas, con quienes la AEAT es muy ineficaz en la recaudación de sus deudas tributarias.
Por todo lo anterior, es imprescindible cambiar la imagen de los impuestos, que el fraude fiscal resulte socialmente inaceptable, dotar de medios humanos a la lucha contra el fraude y llevar a cabo una reforma tributaria para hacer justicia fiscal y distributiva.

NO HAY QUE RECORTAR LOS GASTOS SOCIALES SINO COBRAR LAS DEUDAS FISCALES A QUIENES DEFRAUDAN. HAY QUE RECORTAR EL FRAUDE FISCAL

Atentamente,

ALIANZA ESPAÑOLA CONTRA LA POBREZA
www.rebelatecontralapobreza.org

LA FISCALÍA INVESTIGA EL PLANEADO MACROHOTEL DE CANYAMEL QUE GOZA DE INTERÉS AUTONÓMICO

Según la prensa la promotora Cap Vermell podría haber cometido diversos delitos en los mismos terrenos donde pretende edificar un complejo turístico de envergadura.
Según el GOB la promotora inició la construcción ilegal de un hotel en mayo de 2007 sin licencia ni autorización. Tanto la Conselleria de Medio Ambiente como el Ayuntamiento paralizaron las obras y abrieron un expediente pero ambas instituciones dejaron caducar dichos expedientes sin adoptar ninguna medida y perdonando a la promotora una multa que hubiera sido millonaria.
Fuente: Diario de Mallorca de 15-5-2012 y Última Hora de 15-5-2012

Llama la atención que se perdonen multas millonarias a promotores inmobiliarios que –según estas noticias- podrían incurrir incluso en delito contra la ordenación del territorio mientras hoy mismo nos anuncian que para el Govern se ha convertido en una prioridad la persecución de los preceptores de prestaciones de desempleo que al mismo tiempo trabajan. Desde el Observatorio no podemos estar de acuerdo en que se lance todo el peso de la ley contra los ciudadanos más modestos y se actúe con absoluta lenidad cuando se trata de sujetos con grandes intereses económicos.

MADRID ORDENA A LA INSPECCIÓN BALEAR DE TRABAJO SALIR A “PILLAR” A LOS FALSOS PARADOS

Ocho subinspectores de las islas se dedican a tiempo completo a buscar a las personas que perciben prestaciones por desempleo al tiempo que trabajan de forma irregular.
F. Guijarro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-5-2012

El Observatorio está en contra del fraude en la percepción de prestaciones, pero no puede sino disentir de la adscripción intensiva de medios personales y materiales a la persecución de los falsos desempleados mientras se mantienen o reducen los destinados a la investigación del fraude las grandes fortunas (o se decretan amnistían fiscales). Compartimos el parecer de los técnicos de Hacienda, para quienes la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en “lo más fácil” como es el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar “lo más difícil”, como son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país.

CASO MINSER (MAYO 2012)

DETENIDOS DOS EMPRESARIOS POR UN ´AGUJERO` DE 40.000 EUROS EN EL CONSELL DE MALLORCA

Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas serán interrogados hoy en la sede de la policía.
Escuer y Rivas también están imputados en una pieza separada del ´caso Voltor`.
P. Candía / J. Jiménez, Última Hora 9-5-2012

La juez decreta prisión sin fianza para los socios de Minser.
Escuer y Rivas están imputados por malversación y fraude.
Los investigadores no hallan los trabajos por los que el Consell pagó 100.000 euros.
Patricio Candía, Última Hora 10-5-2012

El Consell de Mallorca ordenó pagar una de las facturas del ´caso Minser` antes de la firma del contrato.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 12-5-2012

El Consell pagó un informe que dice que los niños no tienen tiempo de leer.
Abonó 30.000 euros con dinero público por un trabajo de 13 folios repletos de faltas de ortografía.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-5-2012

DELGADO PATROCINA CON 130.000 EUROS DOS PROGRAMAS DE RADIO DE UNAS HORAS

Según publica el diario Última Hora el conseller de Turisme, Carlos Delgado, a través de la Agencia de Turisme de les Illes Balears ha subvencionado -mediante un procedimiento negociado sin publicidad- dos programas de la emisoria de radio Onda Cero pagando un total de 130.800 euros. En uno de ellos se realizó una entrevista al president del Govern , José Ramón Bauzá.
Fuente: Última Hora 6-5-2012

COMENTARIO SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 199/2012 DE 15 DE MARZO 2012 QUE ABSUELVE AL EXALCALDE DE LLUCMAJOR LLUC TOMÀS

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia que resuelve definitivamente el caso de corrupción suscitado en el Ayuntamiento de Llucmajor.

Esta resolución se dicta tras un azaroso iter procesal, pues la primera sentencia de la Audiencia Provincial de 30 de septiembre de 2008 ya fue anulada por el TS, que ordenó su devolución al tribunal de origen para que sin necesidad de nueva vista y por los mismos magistrados subsanara las deficiencias de que adolecía, y la que ahora es objeto de recurso es la segunda dictada por la Audiencia de 24 de noviembre de 2012.

Desgraciadamente esa segunda sentencia de la Audiencia sigue siendo, desde la perspectiva del Tribunal Supremo, extremadamente defectuosa, por lo que apreciando algunos de los motivos de casación invocados por los recurrentes estima el recurso interpuesto por Lluc Tomàs y asimismo estima parcialmente los recursos interpuestos por Joaquín Rabasco, Maria del Amor Aldao y el Ministerio Fiscal y acuerda:
- Absolver a Lluc Tomàs de los delitos por los que se le había acusado por considerar que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia.
- Condenar a Joaquín Rabasco como autor de un delito de negociaciones prohibidas con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas a la pena de multa de nueve meses a razón de 30 euros de cuota diaria y dos años de suspensión de todo empleo o cargo público; y como autor de un delito de fraude por funcionario público con la misma atenuante a la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años.
- Condenar a María del Amor Aldao como cooperadora necesaria de un delito de negociaciones prohibidas con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas a la pena de multa de seis meses a razón de 30 euros de cuota diaria y un año de suspensión de todo empleo o cargo público; y como cooperadora necesaria de un delito de fraude por funcionario público con la misma atenuante a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años.

La absolución del exalcalde Lluc Tomàs ha sido ampliamente celebrada en las filas del Partido Popular y divulgada por los medios de comunicación.

Menos difusión ha alcanzo el hecho –sin duda relevante- de que dicha sentencia del Tribunal Supremo cuenta con dos votos particulares de los magistrados Don Joaquín Jiménez García y Don Andrés Martínez Arrieta que muestran su disensión respecto de la absolución del acusado Lluc Tomàs y consideran que debió ser condenado por el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El voto discrepante indica que “el hecho probado refiere que quien contrataba era el Alcalde, que no había delegado la firma de los contratos, y que los realizó conociendo la actividad ilícita del concejal. Además, si firmó [el Alcalde] fue en pago al apoyo político que le prestaba en el Ayuntamiento”. Concluye que el Alcalde “con su conducta activa, realizó los actos que dieron lugar a la corrupción del concejal [Joaquín Rabasco] en los términos concretados en el art. 441 del Código Penal”.

Por ello entienden que el Alcalde de Llucmajor debió ser condenado como partícipe necesario por el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

En suma, de los cinco magistrados que componían el Tribunal tres postularon su absolución y dos su condena, lo cual pone de relieve que estamos ante un caso en que la conducta del Alcalde no merece quedar tan exenta de reproche como pretenden sus correligionarios del Partido Popular, siquiera ese reproche ha de quedar ya limitado al ámbito ético y político.

¿BAUZÁ INCUMPLE LA LEGISLACIÓN SOBRE INCOMPATIBILIDADES?

Matías Vallés:
Bauzá negoció la venta de su vinoteca al gerente de IB3.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-4-2012
Accesible en www.diariodemallorca.es - Hemeroteca
Según Matías Vallés pocos días después de que se frustrara la venta el gerente de IB3 fue destituido.
Asimismo Vallés pone de manifiesto que Bauzá podría incurrir en una vulneración de la legislación sobre incompatibilidades por la dificultad de conciliar sus cargos de administrador en dos empresas -la vinoteca y Bauser SL- con la presidencia del Govern, y por el hecho de que sus sociedades no figuren en el obligatorio registro de datos de los parlamentarios.

Bauzá afirma que ya no es administrador de una vinoteca.
El presidente asegura que renunció en julio del pasado año a este puesto, aunque no informó al Parlament.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-5-2012
Texto íntegro del comunicado en:
//www.diariodemallorca.es/elementosWeb/gestionCajas/DMA/File/boulevard%200605.pdf

Bauzá firmó documentos de sus dos empresas cuando ya era presidente del Govern.
El presidente ´olvida` también que entró como diputado el 8 de febrero de 2011 y tenía un mes para declarar sus sociedades.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-5-2012

Bauzá se declara por encima de la Ley de Incompatibilidades
Por Matías Vallés
El presidente reconoce que desafía deliberadamente la Ley de Incompatibilidades.

PSM-IV-ExM intenta sin éxito lograr ya la declaración de actividades de Bauzá.
La coalición no descarta la vía judicial y acudió ayer a la conselleria de Presidencia, sin conseguir por ahora que le muestren la documentación.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-5-2012

El PSOE pide que se declare a Bauzá incompatible por tener una farmacia.
Reclama al Govern que aplique al presidente la sentencia del Tribunal Superior que estableció que la exconsellera socialista Aina Salom ocupó el cargo irregularmente por el mismo supuesto.
Otras medidas: Solicitan que se investigue si Bauzá “hizo un uso perverso” de su poder en IB3.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-5-2012

Ofensiva del PSIB para aclarar los negocios privados del president Bauzà.
Los socialistas creen que su farmacia y su vinoteca le hacen incompatible para el cargo.
La renuncia del delegado del Gobierno en Extremadura por tener una farmacia agita la polémica.
El Tribunal Superior condenó a Aina Salom, del PSIB, por ser consellera de Salut y titular.
El Govern dice que cumple escrupulosamente la ley.
Torres Blasco, Última Hora 12-5-2012

LA GUARDIA CIVIL PIDE IMPUTAR A ESTARÀS POR AMAÑAR UN CONTRATO PARA OVER MARKETING

Según elmundo.es la guardia civil ha pedido al juez que investiga las ramificaciones de Gúrtel en Baleares que impute a Rosa Estarás por amañar un concurso de 270.000 euros para Over Marketing, filial de la red corrupta.

Fuente: E. Urreiztieta, E. Colom, E. Inda: "La Guardia Civil pide imputar a Estaràs por amañar un contrato a Gürtel", en elmundo.es 27.4.2012 16:48 horas.

LA SINDICATURA DE CUENTAS PROPONE SANCIONAR LAS TRABAS A SU FISCALIZACIÓN

Plantea que no haya subvenciones para ayuntamientos que no presenten su estado de cuentas.
Última Hora 24-4-2012
Según la noticia el síndic major, Pere Antoni Mas, indicó que sólo un tercio de los consistorios de las islas presentaron sus últimas cuentas dentro del plazo, y que actualmente todavía no lo han hecho Estellencs, la Mancomunitat de Es Raiger y la de Nord, en proceso de disolución.

DESFASE EN LOS CONTRATOS DEL GOVERN CON CLÍNICAS PRIVADAS

EL GOVERN PAGÓ UN DESFASE DEL 244% EN LOS CONTRATOS CON CLÍNICAS PRIVADAS.
La Sindicatura de Comptes califica de ´poco transparente` el convenio sanitario del PP de Matas.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-4-2012

UNO DE CADA TRES DIPUTADOS NO PRESTA DEDICACIÓN ABSOLUTA

Más de 130 parlamentarios tienen permiso para compatibilizar su escaño con cargos municipales o el desempeño de actividades profesionales.
Europa Press-Madrid, Última Hora 16-4-2012

DOS LÍDERES DE LA FEDERACIÓN DE GAYS ACUSADOS DE MALVERSAR 500.000 EUROS DE SUBVENCIONES

Prisión para dos líderes de la Federación de Gays por malversar 500.000 euros.
La presidenta y el secretario de la entidad habrían utilizado diez asociaciones para recibir subvenciones.
Policía y fiscalía Anticorrupción sospechan que utilizaron facturas falsas para desviar el dinero, parte del cual destinaban a sus nóminas.
Los investigadores han descubierto facturas falsas sobre cursos utilizadas para justificar las subvenciones.
Los acusados negaron ayer los hechos ante el juez de guardia, que ordenó su ingreso sin fianza en la cárcel.
M.O.I./B.P./J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-3-2012

Los dos líderes de la Federación de Gays cobraban seis sueldos a la vez.
El Govern, el Consell y Cort concedieron más de 40 subvenciones a las asociaciones que gestionaban los acusados.
La Policía y la fiscalía descubren que justifican los gastos con cursos de formación no realizados y listados de asistentes falsos.
Marcos Ollés, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-3-2012

Dos encarcelados por estaba cobraron del Govern 15.000 euros por una cena de setas.
La celebración la organizó un colectivo de gays y lesbianas y el precio real era de 300 euros.
El apunte: Investigan el destino de 400.000 euros en subvenciones.
Pep Matas, Última Hora 12-5-2012

CUANDO COSPEDAL RECHAZABA LA AMNISTÍA FISCAL...

LOS ALCALDES DEL PP SE OPONEN A SOLICITAR QUE LA IGLESIA COMIENCE A PAGAR EL IBI.

La decisión pionera de un municipio alavés de pedir el fin de la exención fiscal encuentra poco eco en los consistorios de la isla, salvo en casos como Son Servera o Santa Margalida.
En cifras: 3.000 millones, cantidad que se deja de ingresar.
I. Moure, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-3-2012
Según esta noticia se oponen a que la Iglesia pague el IBI los alcaldes de Inca, Andratx y Mancor de la Vall (todos del PP), y se muestran a favor el alcalde de Santa Margalida (de SPC) y Son Servera (PSOE).

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUSPENDE EL AUMENTO SALARIAL DEL 25% PARA ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE BAUZÁ

La Justicia tumba la subida de sueldo del 25% del equipo de Bauzá,tras la denuncia de UGT.
El president aprobó nada más llegar al poder una mejora salarial a sus cargos más próximos con el argumento de que asumían más trabajo.
El Tribunal Superior suspende el aumento, afea la “distinción radical” y recuerda que el resto de trabajadores sí sufren la crisis.
UGT quiere frenar también subidas de 25.000 euros a cargos del IB-Salut.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-3-2012
Nota: La suspensión es una medida cautelar, después el Tribunal resolverá la cuestión definitivamente.

El Govern defiende en los tribunales la subida de sueldos del equipo de Bauzá.
S. Carbonell, Última Hora 15-5-2012 Según la noticia el Govern formalizó ayer el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 22 de marzo de 2012 en el que se suspendía la subida salarial cercana al 25% de una parte del personal de confianza del president Bauzá.

EL GOBIERNO DE RAJOY REBAJA UN AÑO DE CONDENA AL EMPRESARIO FAUSTO FERRERO (GRUP FER) PARA EVITAR SU INGRESO EN PRISIÓN

ADIVINEN POR QUÉ.

El Gobierno ha concedido un indulto al empresario Fausto Ferrero Fiol, condenado por sentencia de 14 de noviembre de 2007 del Juzgado de lo Penal número 5 de Palma como autor de un delito contra la Hacienda Pública, a la pena de dos años y medio de prisión, multa de 2.019.178,8 euros, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de cuatro años, por hechos cometidos en el año 1998.
Acuerda conmutar a don Fausto Ferrero Fiol la pena privativa de libertad impuesta por otra de un año y seis meses de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.

El empresario había sido condenado por el Juzgado de lo Penal número Cinco de Palma el 14 de noviembre de 2007, y el fallo fue confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial. Según el Diario de Mallorca, ambas instancias estimaron en sus fallos que el promotor efectuó una venta simulada de una finca de su propiedad con el fin de evadir impuestos y aflorar dinero.

Fuentes: Real Decreto 477/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Fausto Ferrero Fiol (BOE 23-2-2012)
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2012

OPERACIÓN RELÁMPAGO - PIEZA SEPARADA A (FELIU - HORE)

Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada A
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma

El Fiscal acusa al matrimonio H. y al abogado F. de concertarse para defraudar a la Hacienda pública, de modo que los bienes y riqueza que la Sra. H. iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto de los diversos impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones). A tal fin el abogado F. a través de su despacho profesional facilitó la utilización por los H. de sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, para que la Agencia Tributaria no pudiera exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
[Extraído del escrito de acusación publicado en elmundo.es de 10-6-2010)]

Los Hore niegan haber defraudado a Hacienda.
El matrimonio señala que tributa en el Reino Unido por sus rentas mundiales.
elmundo.es 9-6-2010

Anticorrupción denuncia que en la venta de Son Bunyola se perjudicó al Govern balear.
El Ejecutivo no pudo ejercitar el derecho a pujar por la finca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2010

Los Hore niegan que la venta de Son Bunyola perjudicase al Govern. Aseguran que no se vulneró el derecho de tanteo y retracto.
elmundo.es 27-6-2010
Absuelven al fiscal anticorrupción de una reclamación de 160 millones.
La Audiencia Nacional descarta error o mal funcionamiento de la Justicia en la investigación contra los dueños de Son Bunyola.
La Audiencia Nacional avala la instrucción realizada por el juez del caso Relámpago y el fiscal anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011

Los Hore y el abogado Feliu y pagan 10,6 millones para evitar el juicio.
La acusación retira los cargos contra Martha Hore, que tuvo que asumir la responsabilidad civil de la operación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2012
Según la noticia las acusaciones alcanzaron un acuerdo con los abogados defensores de los Hore, por el que se reconocía que Martha Hore era residente fiscal en Gran Bretaña, pero a pesar de ello asumía la responsabilidad civil de la operación realizada con las compras de las fincas en Mallorca de Sa Marina y Son Bunyola, abonando cuatro millones de euros, más 1,7 millones por intereses y costas. Su esposo Christian Hore fue absuelto de todos los cargos.
Asimismo el abogado Alejandro Feliu, que asesoró a los Hore en la compra de estas propiedades inmobiliarias, se reconoció culpable de siete delitos fiscales penados con un año de cárcel cada uno de ellos, que se sustituyeron por una multa total de 504.000 euros, debiendo abonar además unos cuatro millones por los tributos que no se pagaron en su momento.

SOBRE EL AUTO DE 5-3-2012 QUE ACUERDA NO IMPUTAR A CRISTINA DE BORBÓN EN EL CASO URDANGARÍN

En la pieza separada nº 25 del caso Palma Arena el sindicato “Manos Limpias” solicitó se llamara a declarar como imputada a Doña Cristina de Borbón y Grecia, petición a la que se opusieron el Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y el Partido Popular de Baleares.

El auto de 5 de marzo acuerda desestimar la solicitud formulada por “Manos Limpias”.

Varios medios de comunicación han ofrecido una visión sesgada de esta resolución, centrándose en algunas frases sacadas de contexto y omitiendo hacer referencia a los argumentos esenciales en que se basa. Una vez más se trata de hacer parecer ridícula una decisión que por las razones que sean no comparten, incluso a riesgo de desacreditar al juzgador mismo.

Por ello queremos aclarar a los seguidores de nuestro blog el contenido real del auto, que jurídicamente nos parece correcto.

El juez Castro señala dos premisas esenciales:
1. Que lo que se ha de resolver sólo tiene vigencia en este momento, a la vista de los datos con los que ahora se cuenta, de tal modo que la aparición de nuevas pruebas podría llevar a modificar esta decisión.
2. Que para citar a una persona como imputada han de existir en la causa indicios de criminalidad, pues la imputación no tiene como finalidad buscar esos indicios, sino posibilitar a alguien dar su versión sobre los que ya existen.

Sobre esa base el auto analiza si en el momento actual existen en la causa indicios de criminalidad a partir de los cuales proceda acordar la imputación de Cristina de Borbón.

El auto indica que en la causa:
- No obra ningún testimonio ni declaraciones de imputados que involucren a Doña Cristina de Borbón en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres.
- Tampoco figura como remitente o destinataria de ninguno de los correos que hacen referencia a gastos personales del matrimonio cargados en la contabilidad de Aizoon SL.
- Tampoco existen indicios de que el reparto del coste de la remodelación de su domicilio de la calle Elisenda de Pinós, de Barcelona, entre la economía familiar y la entidad Aizoon SL fuera decisión suya, y no se han establecido de momento las bases económicas para estimar la concurrencia de un delito fiscal al respecto.
- En cuanto a la contratación del personal del servicio doméstico, el juez estima que sí parece que ha tenido cierta intervención pero que de ahí únicamente podrían derivarse responsabilidades laborales y/o administrativas de orden fiscal.
- El hecho de que su nombre aparezca en un folleto de presentación junto con el de Don Carlos García Revenga tampoco puede considerarse un indicio contra los que sólo figuran en él cuando no consta que fuera utilizado de cara a los conciertos habidos con las Administraciones públicas que son objeto de investigación, que en cambió sí fueron precedidos de contactos personales con Iñaki Urdangarín y Diego Torres.
- Tampoco puede considerarse un indicio el incremento del nivel de vida del matrimonio, pues no fue sorpresivo y carente de explicación habida cuenta de que tanto Doña Cristina como su marido cuentan con recursos económicos elevados derivados de actividades legales que podrían justificarlo.

Por ello el juez Castro concluye que en el momento actual no existen indicios suficientemente consistentes como para justificar la imputación de Cristina de Borbón.

CASO AUDITORIO DE PORRERES

Delgado envía a Fiscalía un convenio de Buils por presuntas “irregularidades”.
El dinero para organizar espectáculos se habría dedicado a reparar el auditórium de Porreres.
Manuel Manso, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012


El fiscal denuncia ante el juez la subvención del Govern al Auditorio de Porreres.
Anticorrupción aprecia indicios de delito en la actuación del exconseller Buils, del exdirector general y del alcalde del municipio.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2012

BAUZÁ Y SU PISITO MILLONARIO IRREGULAR

Matías Vallés:
Bauzá modifica la ley que afecta a su pisito millonario irregular.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-3-2012
Accesible en www.diariodemallorca.es - Hemeroteca

¿¿¿¿ Llega el estilo Berlusconi ??????????

SOBRE EL DESPLIEGUE MEDIÁTICO EN EL CASO URDANGARÍN

"El acoso mediático a Urdangarín...se está aprovechando para correr un tupido velo sobre otros casos flagrantes de corrupción perfectamente conocidos".
Eligio Hernández, ex fiscal general del Estado.

Publicado en Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

DESFALCO EN EL AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Investigan a una funcionaria por el desfalco de 40.000 euros.
Según fuentes municipales, se habría valido de su puesto como cobradora de sanciones urbanísticas para supuestamente quedarse con el dinero.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

El alcalde acuerda enviar a Fiscalía la desaparición del dinero municipal.
Equipo de gobierno y funcionarios cierran un pacto de silencio para que la investigación no trascienda.
Alzamora admite un "descuadre" en las cuentas del departamento de cobro de infracciones urbanísticas.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

La funcionaria investigada por Fiscalía se reincorpora a los Servicios Sociales.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-4-2012

CONDENADO EL EXALCALDE DE CAPDEPERA POR EL CASO DEL HOTEL SON MOLL

Cuatro obreros muertos en un hotel sin licencia de obras en Cala Ratjada. Se han desplomado tres plantas del establecimiento.
elmundo.es 17-12-2008

La juez imputa al ex alcalde de Capdepera en el caso del Hotel Son Moll por prevaricación.
Responsabiliza a Bartolomé Alzina por no parar las obras de reforma pese a que carecían de licencia.
Enrique Fueris, elmundo.es, 23-4-2010

Condenan a 8 años de inhabilitación para cargo público al exalcalde Alzina.
La justicia concluye que el exmandatario incurrió en una ilegalidad “patente, palmaria y grosera” al no paralizar las obras de reforma del hotel Son Moll pese a que el celador le advirtiera tres veces.
La sentencia será recurrida, anuncia el afectado.
T. Obrador/B. Palau/B. Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-2-2012

EL BANCO DE ESPAÑA NO FACILITA AL TRIBUNAL DE CUENTAS LOS DATOS SOBRE LA DEUDA DE LOS PARTIDOS

El Tribunal de Cuentas ha decidido no realizar la fiscalización “Análisis de las diferentes fuentes de financiación de los partidos políticos y de su inmovilizado”, que figuraba incluida en el Programa para el año 2011, porque se solicitó la colaboración del Banco de España en orden a facilitar información sobre los créditos de los partidos políticos existente en la Central de Información de Riesgos, sin que dicha solicitud fuese atendida, lo que ha supuesto una limitación relevante que ha impedido aportar un valor añadido a los resultados ya incluidos en los Informes aprobados.
Fuente: www.tcu.es

CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA DE MANACOR

La justicia analiza los presuntos costes hinchados de las obras de la comisaría de Manacor.
Europa Press / T. Obrador, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-2-2012
Según esta noticia el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid abrió recientemente una investigación por una denuncia anónima sobre supuestos contratos ilícitos en la Policía durante 2010-2011. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido información sobre acuerdos firmados en 2003 respecto de los que el sindicato sospecha que podrían estar relacionados con la causa.

INVESTIGAN A RAFA NADAL POR BENEFICIARSE DEL RÉGIMEN FISCAL DE GIPÚZKOA

Según publica elmundo.es, se investiga el entramado societario de Nadal por si pudo acogerse a ventajosos beneficios al simular falsos domicilios fiscales en Gipuzkoa con el fin de aprovecharse del régimen de sociedades de promoción de empresas vigente en dicho territorio, desde 2006 hasta finales del pasado año.
Fuente: J. M. Alonso, elmundo.es 2-2-2012 18:05 horas.

Antecedentes:
Ver en Gipuzkoa Confidential el artículo "Empresas del tenista Rafa Nadal fueron domiciliadas en la misma asesoría imputada en el caso Victor Bravo".
http://gipuzkoaconfidential.wordpress.com/2009/10/23/empresas-del-tenista-rafa-nadal-fueron-domiciliadas-en-la-misma-asesoria-imputada-en-el-caso-victor-bravo/

Rafel Nadal asegura estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda.
La Agencia Tributaria investiga el entramado empresarial creado por el tenista y radicado en el País Vasco para gestionar sus ingresos.
diariodemallorca.es 3-2-2012

Hacienda investiga a Rafa Nadal y le obliga a cambiar de domicilio fiscal.
Sus sociedades tributaban en el País Vasco sin que tuvieran allí su actividad.
José María Irujo, economia.elpais.com 19-2-2012 00:30 horas.
Según esta noticia “las sociedades del tenista Rafael Nadal, que entre 2005 y 2011 movieron 56 millones de euros, solicitaron el pasado 23 de diciembre el cambio de domicilio desde el País Vasco a Manacor (Baleares)”.
“El acuerdo implica la regularización del tenista en sus pagos a la Agencia Tributaria a la que sus sociedades no habían cotizado durante ese periodo y que ahora le ha obligado a pagar varios millones de euros, según fuentes de la inspección tributaria”.

CASO METRO

El juez archiva la denuncia del PP contra el Govern del Pacte por el ´caso Metro`.
La causa investigó la adjudicación de las obras tras las inundaciones de 2007.
Patricio Candia, Última Hora 25-1-2012

NUEVA CAUSA SOBRE CONCURSOS ADJUDICADOS A MINSER

Anticorrupción denuncia un nuevo amaño de concursos en el Consell con UM.
La fiscalía acusa a la empresa de informática Minser de beneficiarse con unos 60.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-1-2012

RESPECTO AL CESE DEL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA BARTOLOMÉ CAMPANER

“No sé si se ha hecho adrede o no, pero el cese despide un fuerte tufo a revancha por aquello de las investigaciones de corrupción. (...) no digo que sea así, pero en la calle así se percibe”.
Pep Matas: Malas formas en el cese de Campaner. Última Hora 26-1-2012

“El PP también acabará con la corrupción, en este caso por el expeditivo recurso de dejar de perseguirla (...). De momento los cargos policiales más activos frente a la compraventa de políticos han sido sometidos a un procedimiento de destitución masiva. La purga ha comenzado por Balears, donde el jefe superior de Policía, Bartolomé Campaner, ha sido depurado”...
Matías Vallés: Destituir a los anticorruptos. Diario de Mallorca 26-1-2012

Los fiscales piden una condecoración para Campaner.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012

PROPOSICIÓN PARA LIMITAR LAS RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS POLÍTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE PALMA

En el Pleno del Ayuntamiento de Palma del próximo día 26 de enero se debatirá una proposición presentada el 12-1-2012 por el Grupo Municipal Socialista referente a la limitación de las retribuciones de los cargos políticos.

La proposición surge tras conocerse que el nuevo gerente de la EMT y los nuevos directivos de Emaya perciben sueldos superiores a los del Alcalde de Palma. El Grupo Socialista considera que el sueldo del Alcalde debería ser el más alto del Ayuntamiento, sus empresas y organismos autónomos, convirtiéndose en un límite máximo para las retribuciones de los cargos políticos municipales, y efectúa su propuesta en este sentido.

PROPOSICION NO DE LEY SOBRE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PNL REGISTRADA SOBRE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS (ETVE) A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la siguiente Proposición no de ley sobre las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), para su debate en el Pleno.

En el contexto de la actual crisis económica, y como consecuencia de la disminución de ingresos por el estancamiento y/o caída de la actividad económica, los Estados están mostrando serias dificultades para poder financiar su gasto público. Con objeto de incrementar los ingresos, y no tener que seguir recurriendo sistemáticamente al endeudamiento público, los países de la zona euro han acometido distintas reformas fiscales que han hecho recaer la mayor parte del esfuerzo en los sectores de población considerados popularmente como clases bajas y medias.

En efecto, aunque técnicamente la mayoría de los sistemas fiscales -incluido el de España- son progresivos, en la práctica resultan ser regresivos de facto por la existencia tanto de evasión como de elusión fiscal. La evasión fiscal es un delito perseguido -con una reconocida insuficiente eficacia por falta de medios- por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La elusión fiscal, por el contrario, es una práctica legal realizada de forma muy habitual por las grandes empresas y las grandes fortunas. En este segundo caso se trata de planificar todas las actividades económicas, mediante la creación de sociedades por todo el espacio financiero, a fin de reducir al máximo posible el pago de impuestos. Por una cuestión de capacidad económica, los sujetos económicos que más se benefician de la existencia de estos mecanismos legales son los más pudientes.

Uno de esos mecanismos legales que existen en España es el de las Denominadas “entidades de tenencia de valores extranjeros” (ETVE), cuya figura jurídica permite a empresas no residentes en nuestro país no tributar por los dividendos o participaciones en beneficios generados por empresas filiales. Este mecanismo permite que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país –con apenas una mínima inversión en concepto de recursos materiales y humanos- con las que mover grandes sumas de dinero y con objeto de eludir los impuestos que de otra forma irían asociados. Esa situación implica automáticamente aceptar que nuestro país está colaborando activamente en crear agujeros fiscales en las economías de otros países.

Pero además, y según señalan los técnicos de Hacienda, las ETVE son un foco de fraude de gran importancia. La utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos mecanismos.

Mientras perdure la existencia de estos agujeros negros de la economía, que absorben grandes sumas de dinero que de otra forma pasarían a las arcas públicas, cualquier reforma fiscal hará recaer el peso del esfuerzo sobre los sectores menos pudientes de la sociedad. Y esa realidad no sólo es una fuente de injusticia, y de generación de problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que también va en contra del artículo 31.1 de la constitución española en la que se reconoce que todos han de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para:

· Eliminar la figura jurídica de ‘entidad de tenencia de valores extranjeros’ (ETVE), recogida en la Ley del Impuesto de Sociedades.

· Sustituir la exención del artículo 21 de dicha Ley por una deducción que elimine la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, de forma que se grave en territorio español esas rentas en la parte que no hayan tributado conforme a los tipos impositivos vigentes en las normas españolas”.


Fuente: http://www1.izquierda-unida.es/node/9888

QUÉ PIENSAN LOS ESPAÑOLES DE LA POLÍTICA FISCAL

El Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es) publicó recientemente su estudio “Opinión pública y política fiscal”, del cual destacamos los siguientes resultados.

El 62’6% de los ciudadanos comprende la necesidad e importancia de la recaudación de impuestos para que el Estado pueda prestar servicios públicos y redistribuir mejor la riqueza en la sociedad, pero un preocupante 34’2% afirma sin rubor que “son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”.

Un 82’8% opina que los impuestos no se cobran con justicia, esto es, no creen que pagan más quienes más tienen, y que además hay mucho o bastante (84’1%) fraude fiscal, lo cual crea injusticias porque unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (31’4%), disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (22’1%), obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen (21’9%) y así les desmotiva para continuar pagarlos correctamente (16’8%).

Respecto a quiénes defraudan, la mayoría apunta a las empresas (19’6%), en la política, en los partidos políticos (19’2%), y los ricos y poderosos (16’7%).

Un 65% de los ciudadanos considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.

El CIS señala diversas conductas defraudatorias y pregunta a los entrevistados si son aceptables o inaceptables, pudiendo puntuarlas en una escala progresiva. Las conductas son:
- Personas que trabajan y cobran la prestación por desempleo.
- Personas que acuerdan con un comerciante o un profesional que no le cobre el IVA para pagar menos por un producto o servicio.
- Personas o empresas que fijan su domicilio en otros países para no pagar impuestos.
- Profesionales y trabajadores autónomos que no declaran a Hacienda todo lo que ganan.
- Personas que no declaran todos los ingresos en el impuesto sobre la renta (IRPF).
- Personas que fingen una enfermedad para conseguir una baja temporal en el trabajo.
- Personas que fingen una invalidez para conseguir una jubilación anticipada.
- Personas que cobran la jubilación y siguen trabajando.
- Personas que utilizan recetas de un/a pensionistas para conseguir medicamentos gratuitamente.
- Empresas que contratan a parados/as para evitar pagar impuestos y cotizaciones sociales.
- Empresas que pagan fuera de nómina parte o la totalidad del sueldo de sus empleados/as para evitar pagar impuestos y seguros sociales.
Estas conductas, al menos sobre el papel, son mayoritariamente rechazadas por los ciudadanos, quizá no lo suficiente visto lo extendidas que están. En cualquier caso llama la atención que sólo un 50’8% considere totalmente inaceptable que se paguen facturas sin IVA (“¿con IVA o sin IVA?”), aunque también es cierto que sólo para un 1’4% es totalmente aceptable.

En cuanto a las medidas para reducir el déficit público (el exceso de gasto sobre los ingresos), la mayor parte de los encuestados se pronuncian en contra de las siguientes:
- Reducir la inversión pública en infraestructura (46’3% en contra, 30’7% a favor).
- Reducir el gasto social (sanidad, educación) (88% en contra, 4% a favor).
- Aumentar los impuestos (70’4% en contra, 12% a favor)
- Privatizar ciertos servicios (limpieza, compañías de agua) (47’4% en contra, 27’5% a favor).

BAUZÁ RENUNCIA A COBRAR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Bauzá renuncia a recaudar 23 millones entre los 5.600 baleares más ricos, dinero suficiente para afrontar deudas acuciantes.
A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-12-2011

Según el periodista Alberto Magro, los 23 millones serían suficientes para pagar la deuda de 4 millones a los transportistas por transporte escolar, 3,26 millones que Educación adeuda a los centro públicos para mantenimiento y calefacción, los 5 millones necesarios para evitar el cierre de 9 residencias de ancianos en las que trabajan 700 personas que no cobran sus honorarios desde octubre, la subvención del peaje del túnel para los vecinos de Sóller y aún sobraría.

CASO IB-BLAU / BITÁCORA (PIEZA SEPARADA DE IBATUR)

La fiscalía anticorrupción sospecha que el consorcio público IB-BLAU fue creado para beneficiar a una empresa privada, Bitácora. La pareja y el cuñado del gerente del IB-BLAU, Miquel Ángel Bonet, estaban vinculados a Bitácora.
El magistrado de instrucción 2 investiga supuestos desvíos de fondos de la conselleria de Turismo.
Fuente: Diario de Mallorca 10-11-2011

El juez imputa al exconseller Buils por el convenio con la empresa náutica Bitácora.
El magistrado de instrucción 2 investiga supuestos desvíos de fondos de la conselleria de Turismo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011

Buils niega que desviara fondos públicos en el proyecto Bitácora.
Defiende ante el juez el convenio firmado con esta asociación y que no fue él quien pagó el dinero.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2011

La asociación náutica Bitácora pagó hoteles y viajes al gerente del IB-Blau.
Miguel Ángel Bonet, exalto cargo del Govern con el PP y UM, declara ante el juez por los fondos públicos recibidos por su pareja.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-2-2012

CASO URDANGARÍN - PIEZA 25 DEL PALMA ARENA

Se investigan unos convenios firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006 entre el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo y la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Govern, para crear el Illes Balears Fòrum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo, que le reportaron a Nóos 1,2 millones de euros públicos.

El Palma Arena destapa el gran descontrol en otro ente del Govern. Los investigadores del velódromo rastrean el cajón de sastre que era la Fundación Illesport.
M. Ferrer /B. Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2009

El juez denuncia que no hay justificantes de los 1’2 millones que Matas dio al instituto que presidía Iñaki Urdangarín.
El ex president autorizó el apoyo al evento pero descarga en sus subordinados las posibles irregularidades en el pago.
M. Ferrer / A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-4-2010

La Policía no halla la sede del instituto de Urdangarín que cobró un millón del Govern.
Investigan los acuerdos entre Illesport y el Duque de Palma.
El juez quiere que Nóos aporte la documentación sobre los convenios auspiciados por Matas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15.9.2010

El instituto de Urdangarín investigado por el juez Castro se persona en el caso.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-9-2010

El instituto de Urdangarín no aporta las facturas de sus trabajos en Palma.
Los datos remitidos al juzgado del Palma Arena no incluyen los justificantes de las subvenciones.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2010

El juez imputa al número dos del instituto liderado por Urdangarín.
El instructor del caso Palma Arena quiere aclarar el destino de los 1,2 millones de euros pagados por el Govern de Jaume Matas a Nóos para un foro turístico.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-6-2011

El instituto de Urdangarín niega haber desviado fondos del Govern.
La entidad aportó al juzgado un listado con los gastos de organización del Illes Balear Forum pero sin los justificantes de esas dispensas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-6-2011

El fundador del Instituto Nóos defiende la legalidad de dos convenios con el Govern.
Diego Torres afirma que no se desvió dinero de los 2,3 millones recibidos.
El vicepresidente de Noós desvincula al duque de Palma de los contratos.
La defensa aportó facturas para acreditar que el dinero se gastó.
V. Malagón, Última Hora 12-7-2011

El expresidente de Nóos afirma que una empresa de Urdangarín cobró del Forum.
Diego Torres sostuvo ante el juez que el instituto Nóos no tenía ánimo de lucro y no ganó dinero con las dos ediciones del Illes Balears Forum.
La entidad contrató a sociedades de sus directivos para asesorar en la organización de los dos eventos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2011

Los investigadores elevan el presunto descuadre a 2,3 millones de euros.
Torres asegura que los fondos públicos se destinaron a organizar los dos foros internacionales en Palma.
El expresident del Govern Jaume Matas también figura como imputado en esta pieza separada del Palma Arena.
Felipe Armendáriz / J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2011

Iñaki Urdangarín cobró casi cien mil euros por trabajos para el Illes Balears Forum en 2005.
El duque de Palma empleó su inmobiliaria Aizoon para facturar por sus servicios al Instituto Nóos, que también presidía.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2011

Investigan si más allegados a Urdangarín colaboraron con el Illes Balears Forum.
La fiscalía quiere esclarecer si otras personas vinculadas a Nóos se lucraron con los dos eventos.
En 2006 el PSOE denunció que la dirección del Illes Balears Forum había cobrado 280.000 euros en sueldos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2011

El juez reclama datos sobre los empleados y empresas de Iñaki Urdangarín.
El magistrado del Palma Arena solicita a los registros información sobre las asociaciones, empresas e institutos vinculados al duque de Palma.
El juzgado investiga si entidades vinculadas a Urdangarín recibieron fondos del Gobierno.
Una empresa, una asociación y un instituto sin ánimo de lucro del duque de Palma llevan el mismo nombre: Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-8-2011

La jueza del Palma Arena pide al Govern los contratos con Urdangarín del año 2004.
La investigación que afecta al duque de Palma se extiende a otras operaciones que se desarrollaron antes de la celebración del primer foro.
La sustituta del magistrado José Castro reclama datos a la Fundación Illesport y a la Agencia de Turismo Balear.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-9-2011

La fiscalía estudia imputar a Iñaki Urdangarín por el caso Palma Arena.
Anticorrupción examina los indicios contra el duque de Palma por presunta malversación de caudales y otros delitos.
La decisión de encausar al empresario y exdeportista tendría que estar avalada por la cúpula de la fiscalía general del Estado.
Los investigadores detectan una gran confusión en las sociedades de Nóos.
El duque de Palma empleó una inmobiliaria y consultoría para facturar a Nóos los trabajos para el Govern.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-10-2011

El Instituto de Urdangarín cobró al Govern gastos del foro organizado en Valencia.
Hacienda rastrea las empresas relacionadas con el duque de Palma al descubrirse un gran descuadre en las facturas que se han entregado.
La Policía ha constatado la gran diferencia entre el dinero ingresado por el Instituto y los gastos de los congresos.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, entregó al juez un listado de facturas para justificar los gastos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-10-2011

La fiscalía general apoya la investigación sobre el instituto de Iñaki Urdangarín.
El ex número dos de Nóos aporta nuevas facturas, pero sigue sin aclararse el descuadre entre lo pagado por el Govern y los gastos.
La fiscalía general del Estado y la fiscalía especial anticorrupción siguen muy de cerca el caso sobre Urdangarín.
Los fiscales palmesanos no han encontrado ningún obstáculo por parte de sus jefes en las pesquisas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-11-2011

Registro judicial en Barcelona a empresas vinculadas al Instituto Nóos de Urdangarín.
C. Doménech – P. Candía, Última Hora 8 de noviembre de 2011

Anticorrupción registra cuatro empresas vinculadas con Urdangarín
La Policía allanó en Barcelona las oficinas de las sociedades utilizadas por el Instituto Nóos para facturar por la organización de los foros sobre turismo y deporte celebrados en Palma - Se ha imputado a la mujer y al cuñado del socio del duque de Palma.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011

Anticorrupción analiza la documentación incautada.
Tras el registro de ayer de la sede del Instituto Nóos y de otra serie de empresas que trabajan para él, prevén tomar declaración a implicados en la supuesta trama corrupta.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011

El microuniverso del Instituto Nóos:
El duque de Palma y media docena más de personas de su entorno han controlado y administrado las cuatro sociedades investigadas por el juez José Castro por malversación de caudales.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011

La operación se salda con 13 registros y se extiende a la Generalitat valenciana.
La Policía pidió documentación de dos convenios firmados por el Govern de Valencia.
J. F. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011

El Govern pago a Nóos 450.000 euros por un Observatorio Turismo-Deporte.
La entidad vinculada a Iñaki Urdangarín recibió esos fondos a un mes de las elecciones de 2007.
Los investigadores tratan de esclarecer si miles de euros públicos acabaron en manos privadas.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011

La Fiscalía halla nuevas pruebas en Barcelona para imputar a Urdangarín.
Investigados: El juez instructor señala como investigados en esta pieza a los exconsellers Joan Flaquer y Rosa Puig.
P. Candía / G. Ventayol, Última Hora 10-11-2011

El juez inculpa a Iñaki Urdangarín y doce personas más por desvío de fondos.
El magistrado José Castro cree que existen indicios contra ellos de vulnerar la normativa de contratos y de no justificar importantes partidas pagadas por el Govern para dos foros.
El magistrado también investiga a Matas y a otros 4 políticos.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011

El fiscal postula que Nóos copió en Palma unos foros hechos antes en Valencia.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011

Torres exculpa al duque de Palma y asume la gestión financiera.
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011
Hallan otra factura que eleva a 275.000 euros el dinero que cobró Urdangarían.
Los investigadores sospechan que el duque de Palma pudo percibir 600.000 euros por su gestión en la logística de los forums turísticos de Mallorca.
Facturó a través de la empresa que comparte con su mujer y de otra que tiene con su socio.
El instituto Nóos declaró ante Hacienda este segundo pago que abonó a la empresa Aizoon del duque de Palma.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

Anticorrupción anuncia que no se citará al marido de la infanta hasta que no se analicen las facturas.
J. F. M. / Efe, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

Nóos habría usado otra fundación para desviar fondos.
Diego Torres es el presidente de la Fundación Deporte, Cultura e Integración social, investigada en el caso Palma Arena y que cuenta entre sus patrones a destacados deportistas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

El triángulo Urdangarín, Pepote Ballester y Matas.
Anticorrupción postula que el exdirector general de Deportes convenció al president del Govern para que impulsara el proyecto de su amigo Urdangarín.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

Urdangarín defenderá su “honorabilidad e inocencia” en la gestión del Instituto Nóos.
El duque de Palma se pronunciará “cuando conozca las diligencias” que ahora son formalmente secretas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

Urdangarín se considera inocente y los investigadores analizan sus beneficios.
Los responsables de la Operación Babel constatan que la empresa del duque recibió 1.200.000 euros de dinero público, más otros 600.000 de patrocinadores, cuando las jornadas de 2006 sobre turismo y deporte costaron unos 600.000 euros.
El dinero se facturó a través de la empresa Aizoon y una sociedad que comparte el duque con Diego Torres.
Nóos presentó un presupuesto de más de un millón al Govern balear.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

El instituto Nóos cobró 93.000 euros del Govern facturándose a sí mismo.
La entidad vinculada a Iñaki Urdangarín no podía hacer actividades con ánimo de lucro.
Nóos se facturó a si mismo 93.000 euros por un desconocido Observatorio, que costó 450.000 euros al Govern.
Del Observatorio y del Plan Estratégico apenas quedan unos informes con datos sobre turismo deportivo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

Jaume Matas quiere que el caso pase a la Audiencia Nacional.
El expresident del Govern niega su implicación en la supuesta malversación de caudales públicos.
Matas dice que se reunió con el duque de Palma sobre los dos foros “por pura cortesía institucional”.
Agencias / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

Investigan si Urdangarín cobró unos 300.000 euros por el equipo Illes Balears.
Una empresa del duque de Palma habría hecho consultoría de imagen sobre la escuadra ciclista.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2011

Nóos presentó al Govern como gasto facturas sin concepto.
La empresa de Iñaki Urdangarín utilizó los servicios de profesores y alumnos universitarios.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2011

Diego Torres alega razones de Estado para no explicar operaciones con paraísos fiscales.
El entorno de Urdangarín compró una empresa en Belice y mandó, a través de otras sociedades, 300.000 euros a Luxemburgo.
La salida de fondos de España se hizo entre 2006 y 2007 a través de una red de empresas en Belice y Gran Bretaña.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-11-2011

El Govern otorgó a Urdangarín la venta de camisetas del equipo ciclista sin concurso.
Diego Torres afirmó que el duque de Palma negoció directamente este acuerdo con el ejecutivo de Jaume Matas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-11-2011

El Govern Matas toleró que Nóos se quedara con los patrocinios privados.
Los convenios firmados en 2005 y 2006 entre el Govern y el instituto sin ánimo de lucro, liderado por Iñaki Urdangarín, establecían que las aportaciones de empresas para dos congresos servirían para minorar el coste para las arcas públicas.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-11-2011

La Fundación Illesport, patrocinadora del ´Team, obtuvo fondos de diversas conselleries.
La Fundación Illesport, que financió al equipo, obtuvo 2,1 millones del fondo nutrido con dinero de Sanidad y Educación.
La oposición acusó a Matas de patrocinar al Illes Balears con fondos previstos para Educación y Salud.
Miquel Ramis aseguró que el Illes Balears “en ningún caso” recibió dinero desviado del previsto para los colegios.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-11-2011

El excontable de UM afirma que su partido compró sufragios a 450 euros.
Las revelaciones de un imputado ´arrepentido` cuestionan el éxito electoral de los nacionalistas en Palma.
Llompart a desvelado que tuvo acceso a documentos sobre un presunto pucherazo en las elecciones autonómicas de 2007.
Los sufragios se conseguían entre colectivos con fuertes clanes familiares y a los captados se les tramitaba el voto por correo.
Reacciones: Excargos de UM dicen que son metiras.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2011

Investigan si Urdangarín y su socio en Nóos desviaron medio millón a una sociedad inglesa.
La empresa con sede en Londres fue creada desde un paraíso fiscal, Belice, a través de un testaferro panameño al que buscan para interrogarlo.
Patricio Candía, Última Hora 23-11-2011

Investigan si las empresas de Nóos emitieron facturas entre sí para evadir impuestos.
La Agencia Tributaria emite en el caso Palma Arena un primer informe sobre las entidades vinculadas a Iñaki Urdangarín.
La Agencia Tribuntaria ha cruzado todas las operaciones de más de 3.000 euros hechas pr las empresas de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-11-2011

El instituto de Urdangarín cobró dos veces al Govern un mismo proyecto.
El 2005 Nóos prometió la creación de una “comunidad de expertos” en las sinergias deporte-turismo.
En 2006 recibió 340.000 euros para desarrollar un “observatorio de especialistas turismo-deporte”.
De ambas iniciativas nunca más se supo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-11-2011

Matas: “Era impensable sacar a concurso la oferta de Urdangarín”.
“Este señor nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la Familia Real”, afirma el expresident del Govern sobre el duque de Palma.
“Los convenios fueron la fórmula adecuada, cosa distinta es que no se haya cumplido lo pactado, con lo que tendríamos que reclamar”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-11-2011

La Policía busca la cuenta con la que Torres y Urdangarín operaban en el extranjero.
Los investigadores del caso Palma Arena quieren localizar cómo se mandaron 300.000 euros a Luxemburgo a través de una sociedad radicada en paraísos fiscales.
No se descarta la remisión de comisiones rogatorias a otros países.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-11-2011

El fiscal extiende sus pesquisas a los foros que Nóos organizó en Valencia.
La Generalitat valenciana pagó al instituto de Urdangarín un canon anual de 1 millón durante 3 años.
Felipe Armendáriz / F. Arabí, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-11-2011

El propietario del Villarreal pagó por un informe sacado de Internet 690.000 euros a Urdangarín.
La Policía piensa que el duque de Palma vendió sus ´influencias`y las camufló como asesorías de imagen.
Grandes compañías y entidades particulares ficharon al investigado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-11-2011

El fiscal elude por ahora acusar a Iñaki Urdangarían por los cobros a empresas.
La investigación desvela que el “grupo” liderado por el duque de Palma recibió entre 2004 y 2007 varios millones de euros de grandes entidades privadas.
Ninguna sociedad que contrató los servicios de Nóos ha presentado denuncia por estafa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-12-2011

El Govern de Matas pagó a Nóos por la presencia del Comité Olímpico en un foro.
Un convenio firmado en 2006 encargó a la entidad sin ánimo de lucro impulsada por Iñaki Urdangarín coordinar la participación del COI en el II Illes Balears Forum.
Juan Antonio Samaranch hijo arropó en 2005 al duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-12-2011

La Generalitat de Valencia tampoco fiscalizó los gastos de Urdangarín.
El fiscal Horrach interroga en la capital valenciana a 3 imputados y 11 testigos.
Los declarantes confirman que el método de Nóos para captar recursos fue idéntico al empleado después en Palma.
Cronología:
2003-2004. Urdangarín logra financiación para los foros en Valencia.
2005-2006. Nóos trasladó la fórmula de los foros a Balears.
2011. Juez y fiscal revisan los convenios.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-12-2011

Excargos del Govern declaran que el convenio con Urdangarín les fue impuesto.
La Policía imputa a Alía, Bernal y Bonet, tres exresponsables del Ibatur y del Illesport.
Uno de los encausados asegura que se reunió ya en 2004 con el duque de Palma y Pepote Ballester, director general de Deportes, para hablar del foro de 2005.
En la pieza separada ya hay nueve imputados y unos quince implicados. Los encausados son 8 exresponsables del Govern y de la Generalitat de Valencia y el exgerente de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-12-2011

El Govern dio a dedo a Urdangarín la explotación de la marca Illes Balears.
Interrogan al exsecretariodel Ibatur Bonet sobre su informe jurídico que apoyó la decisión del Ejecutivo.
Empresas del duque de Palma se adjudicaron en exclusiva la utilización del nombre del equipo ciclista financiado con fondos públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-12-2011

Matas será imputado para aclarar quién fijó el precio del contrato en 2,3 millones con Urdangarín.
Sospechan que fue Matas o el propio Urdangarín, el que fijó la tarifa de 2,3 millones por los convenios.
Los fiscales anticorrupción han ampliado las pesquisas a Madrid con el interrogatorio de varios testigos.
Patricio Candía, Última Hora 16-12-2011

Urdangarín y su exsocio Torres acabaron reñidos por las ganancias del grupo Nóos.
El juez Castro interrogará antes al exnúmero dos del instituto que al duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2011

Ex altos cargos declaran que fue Matas quien impuso los contratos con Urdangarín.
Joan Flaquer, Rosa Puig, Juan Carlos Alía y Dulce Linares descargan sus responsabilidades en el expresident.
La Casa del Rey aconsejó a Urdangarín dejar Nóos y mudarse al extranjero.
Patricio Candía, Última Hora 18-12-2011

La Policía interroga al manager del Illes Balears por los pagos a Urdangarín.
José Miguel Echávarri presta declaración en Madrid como testigo ante la fiscalía anticorrupción.
Los investigadores quieren aclarar el papel del duque de Palma en el patrocinio de 18millones del Govern a un equipo ciclista.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-12-2011

El juez pedirá auxilio judicial en Londres para probar el desvío de fondos a paraísos fiscales.
El Instituto Nóos transfirió medio millón de euros a una empresa domiciliada en la capital británica, De Goes Center.
Los investigadores quieren cruzar los datos con las cuentas bancarias de Urdangarín y Torres.
Un despacho barcelonés de abogados creó, por orden de Torres, una sociedad matriz en Belice.
P. Candía / Torres Blasco, Última Hora 22-12-2012

El Juez Castro ha citado a Iñaki Urdangarín Liebaert para que preste declaración como imputado el día 6 de febrero de 2012 en relación a todos aquellos hechos que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial en virtud de la cual el mismo haya percibido fondos públicos, en su propio nombre o por su vinculación a una persona jurídica, la ejecución de lo convenido, rendición de cuentas, personas que hayan participado en los anteriores hechos o que se hayan beneficiado de estos, así como el destino y el tratamiento fiscal que se haya dado a los fondos recibidos y los que se deriven, tanto en la Comunidad Autónoma de Illes Balears como en la Valenciana.
Sobre los mismos hechos cita asimismo para declarar como imputados a Diego Torres y otras siete personas.
Auto de 29 de diciembre de 2011, publicado en www.elmundo.es y en www.diariodemallorca.es en la misma fecha

Los presuntos delitos atribuidos al exjugador olímpico de baloncesto:
- Malversación de fondos: Seis millones desviados en parte al “grupo” Nóos.
- Prevaricación: Adjudicación a dedo de contratos como si fueran patrocinios.
- Fraude: Posible amaño de concursos a favor del duque de Palma.
- Falsedades: Facturas ficticias para pagar menos impuestos.
- Evasión de impuestos: Habrá que estudiar a fondo las cuentas del encausado.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es), 29.12.2011

El juez investigará en Luxemburgo la supuesta cuenta secreta de Urdangarín.
El magistrado enviará una comisión rogatoria si los imputados no aclaran quién fue el destinatario de los cientos de miles de euros sacados de España mediante sociedades pantalla.
El duque de Palma será interrogado sobre esa operación.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-12-2011 y 1-1-2012

Urdangarín rompió con Torres en 2008 porque “le robaba”, según confesó a un proveedor de Nóos.
Un empresario de comunicación valenciano declaró ante el fiscal que el duque de Palma y su socio “discutieron y se separaron”.
El exgerente de la sociedad investigada en el ´caso Palma Arena` replicó que el yerno del Rey “no trabajaba”.
Un total de 1.386.739 euros de los dos convenios con el Govern de Matas fueron desviados a fines particulares, según el escrito de Anticorrupción.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 3-1-2012

El duque de Palma pudo haber engañado al Rey.
Urdangarín cobró 147.800 euros dos años después de que el Monarca le instara a dejar Nóos.
El Instituto Nóos pagó en efectivo a la inmobiliaria Aizoon SL, propiedad del yerno del Rey y de su esposa, la infanta Cristina, según declaró el cuñado de Diego Torres.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 3-1-2012

El Govern de Matas dio a Urdangarin todo el dinero que éste le solicitó.
Dulce Linares, ex jefa de gabinete de Magtas, declara que “Nóos impuso el precio del primer convenio para el Illes Forum” y que “se pagó el segundo convenio de 2006 porque el duque de Palma no se había desvinculado del Instituto”.
Anticorrupción ha evaluado en 5,8 millones de euros las sumas que Nóos cobró de organismos públicos.
La fiscalía calcula que en Baleares Urdangarín y sus socios desviaron casi 1,5 millones de fondos públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-1-2012

El Govern mintió a favor del duque.
El Ibatur hizo constar en un certificado que Urdangarín tenía una exclusiva sobre el Illes Balears.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-1-2012

Urdangarín exigió al Govern 300.000 euros por mediar con el equipo ciclista Illes Balears.
Pepote Ballester declara que el duque de Palma diseñó al milímetro un patrocinio con el que obtuvo 550.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-1-2012

Hacienda detecta que Urdangarín desvió al extranjero 150.000 euros en dos años.
Un informe revela que el duque de Palma transfirió divisas a Luxemburgo, Estados Unidos y el Reino Unido.
Los investigadores del ´caso Palma Arena` sospechan que el dinero proviene del Instituto Nóos.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 4-1-2012

El fiscal investiga quién vendió a Urdangarín su ´palacete` del barrio barcelonés de Pedralbes.
Hacienda abre una inspección tributaria al duque de Palma tras sacar Nóos de un banco 147.000 euros en billetes de 500.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012

Diego Torres trató de parar la inspección haciendo una declaración complementaria.
El exnúmero dos de Iñaki Urdangarín decidió pagar a Hacienda tras confesar que se había quedado el dinero.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012

La policía compendia los gastos que cargó el Instituto Nóos al Govern. Se pagaron a ponentes de un foro de Valencia, taxis de Barcelona, cócteles de 31.800 euros, pistolas de aire, un saxofonista y carteritas de piel de regalo.
Miguel Manso / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012
El Instituto Nóos pagó 16.000 euros en impuestos con unos ingresos de 9 millones.
La entidad impulsada por Iñaki Urdangarín, e investigada por supuesto desvío de fondos públicos, se acogió a la exención del impuesto de sociedades por no tener ánimo de lucro.
Hacienda ha seguido el rastro del dinero movido por la trama.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-1-2012

La Fiscalía busca más pruebas para combatir la teoría de que Urdangarín fue ´engañado`.
Hacienda prepara un nuevo informe centrado exclusivamente en el patrimonio del duque de Palma.
Patricio Candía, Última Hora 6-1-2012

´Pepote` Ballester pagó a Nóos 306.000 euros un mes antes de las elecciones de 2007.
Junto con Diego Torres aceptó el pago de “dos estudios de tendencias de futuro y modelos de la industria turístico-deportiva”.
G. Ventayol / Patricio Candía, Última Hora 13-1-2012

La Infanta ganó 571.000 euros en Aizoon después de invertir 1.500.
Su renta de 2006 refleja las plusvalías de lo desviado desde Nóos.
El Mundo, 12-1-2012

Urdangarín pagó cada mes sumas a su esposa y a tres de sus sobrinos.
El Instituto sin ánimo de lucro del duque de Palma abonó elevadas facturas en hoteles y pagó gastos de amarres de yates en destacados clubes náuticos del Mediterráneo.
Una factura de hotel en días previos a las Navidades costó 50.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 14-1-2012

Urdangarín se pagó a sí mismo más de cinco millones salidos del Instituto Nóos.
La mayor parte era dinero de origen público que entregó primero a la inmobiliaria que posee con la infanta, y después a su consultora y a firmas creadas en España y paraísos fiscales.
La trama se sofisticó en 2006, tras la denuncia del PSOE y la supuesta intervención del Rey.
Alberto Magro, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 15-1-2012

El juez Castro también investiga si González Pons contrató al duque a través de sociedades pantalla.
Alberto Magro, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 15-1-2012

Investigan si Urdangarín se lucró con un torneo de tenis en Santa Ponça.
Illesport subvencionó en julio del 2004 el I Trofeo de Tenis Illes Balears en una playa de Calviá.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-1-2012

El juez no imputará a Cristina de Borbón en la pieza separada del Instituto Nóos.
No existen indicios de la implicación de la infanta en los presuntos delitos atribuidos a su marido Iñaki Urdangarín y a sus antiguos socios.
Los datos sobre la hija del Rey obrantes en el sumario se han obtenido al investigar a su esposo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-1-2012

La Policía rastrea decenas de empresas del asesor internacional de Urdangarín.
La presunta red de sociedades tapadera creada por el imputado Trinxet para evadir fondos al extranjero podría aportar nuevas pistas a los investigadores.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-1-2012

La red de Urdangarín recuperaba en metálico en Luxemburgo el dinero blanqueado de Nóos.
El duque y su socio fundaron tres empresas en Londres y Barcelona que contrataban a otra en el Caribe, también suya, pero a nombre de un testaferro.
Los trabajos se justificaban con facturas falsas y el dinero se recogía luego “en ventanilla” en un banco luxemburgués.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012

Urdangarín recibió 400.000 euros por informes de unas decenas de folios.
La Policía analiza estudios que Nóos realizó para Telefónica antes de que el Duque trabajase en ella.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-1-2012

Urdangarín pagó comisiones del 10% por el dinero que ingresó en los fórums de Palma.
El juez Castro cita a un testigo que aportó el patrocinio de tres empresas privadas.
Patricio Candía, Última Hora 1-2-2012

Investigan si el entorno de Urdangarín planeó evadir impuestos por las Azones.
Colaboradores del duque de Palma diseñaron supuestamente una estructura societaria para mover fondos entre España, Portugal, Francia y México.
Una de las empresas mencionadas en los esquemas organizó en Mallorca un torneo de tenis.
F. Armendáriz / A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2012

La Audiencia Nacional no quitará el caso de Urdangarín al juez Castro.
La sala de lo Penal desestima el recurso del expresident Matas para que la pieza separada fuera a Madrid.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2012

Los investigadores rastrean todas las facturas abonadas por el Govern de Matas al “grupo” Nóos.
El Govern pagó 58.000 euros a Urdangarín por postales de un equipo.
Nóos recibió del Illesport casi 200.000 euros por “poner en marcha” el Illes Balears de ciclismo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-2-2012

Investigan el papel de duque de Palma en otros patrocinios firmados por el ejecutivo de Jaume Matas.
El Govern pagó 1,3 millones en secreto a una empresa vinculada a Urdangarín.
Octagon Esedos y la conselleria de Deportes firmaron en 2006 un contrato de patrocinio publicitario que no tenía que salir a la luz pública.
Poco después de que el duque de Palma dejara esa sociedad, Illesport empezó a abonarle elevadas sumas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-2-2012

La trama Nóos utilizó a varios de sus empleados para falsificar facturas.
La Policía y el fiscal Anticorrupción interrogan en Barcelona a los trabajadores de las empresas relacionadas con Iñaki Urdangarín.
Se están analizando todos los documentos que se presentaron como gastos para reducir el pago de impuestos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012

Hacienda confirma que dos fundaciones de Urdangarín eran supuestas tapaderas.
Un informe confirma que Areté, creada por el duque de Palma, sólo hizo una operación con Deporte y Cultura.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012

La Policía descubre salidas masivas de fondos del instituto de Urdangarín a 36 cuentas. Castro reclama datos a nueve bancos.
Nóos y una supuesta empresa tapadera movieron sumas muy elevadas que se supone acabaron en el extranjero.
Los investigadores presumen que buena parte del dinero ha acabado en el extranjero en cuentas opacas fiscalmente.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-2-2012

La Policía termina la toma de declaración de los empleados relacionados con los negocios del duque de Palma.
Ningún trabajador implica a la infanta en la gestión del instituto Nóos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-2-2012

Diego Torres optó por el silencio.
Sí hablaron los hermanos Marco y Miguel Tejeiro, que tiraron balones fuera: admitieron que se creó una red de empresas que desembocaba en Belice, pero sólo para pagar menos impuestos y no para evadir, como mantiene la Fiscalía. Las empresas pantalla usaron testaferros y movían dinero por Panamá, Belice y Luxemburgo, pero los interrogados dicen que es legal. Ambos coincidieron además en exculpar a la infanta que, dicen, no estaba al tanto de lo que se cocía en Nóos.
Los contables reconocen implícitamente el fraude de los duques: para desgravar cargaron a la trama gastos personales.
A. Magro / J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-2-2012

Marco Tejeiro se desdice y afirma ahora que él no falsificó facturas para malversar.
Asegura que la confesión que hizo ante la Policía no fue tal: según él, hubo un error de transcripción.
A. Magro / J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-2-2012

“Las facturas para la cumbre de Balears las hice al dictado de Urdangarín o Torres”. Marco Antonio Tejeiro confirma que cargó gastos del forum a la sociedad de los duques de Palma, Aizoon.
“A la infanta Cristina sólo la vi una vez por Nóos y nunca me dio órdenes y tampoco sé si acudía a las reuniones”.
Patricio Candía, Última Hora 13-2-2012

Marco Tejeiro, exadministrativo de Iñaki Urdangarín y Diego Torres.
“Las administraciones no nos pidieron justificantes de los fondos recibidos por Nóos”.
“Con la visa de Aizoon se pagaron viajes privados de Urdangarín y su esposa a Brasil”.
“El ex ´hombre para todo` del grupo se desmarca de la gestión de Diego Torres y del yerno del Rey.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2012

Miguel Tejeiro, excontable de Iñaki Urdangarín.
“Era secretario del Instituto Nóos, pero no iba a las juntas y me limitaba a dar por buenos los acuerdos que se adoptaban, tras repasarlos para evitar alguna sorpresa”.
“Me limitaba a materializar contablemente la documentación que me llegaba de las sociedades españolas (de Nóos), a cambio del cobro de una iguala (una cantidad fija mensual) que era muy pequeña... nunca dudé de la bondad de las facturas”.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2012

Salvador Trinxet, abogado especialista en movimientos internacionales de capital:
“Miguel Tejeiro me encargó que buscara administradores para la sociedad de Londres y la de Belice, y que gestionara toda la tramitación y contabilidad a través de otras personas”
“No sabía que Urdangarín estuviera relacionado con estas empresas”.
Alberto Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2012

Un sobrino de Urdangarín contrataba a jóvenes para piratear datos en internet.
El instituto les encargaba que buscaran toda la información para documentar los proyectos.
Fichaban por 600 euros a adolescentes que dispusieran de un buen equipo informático.
El presidente del Villareal pagó 700.000 euros por 20 folios.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-2-2012

El fiscal culpa a Matas de los pagos a Urdangarin por presidir Illesport.
La fiscalía argumenta también que tres exaltos cargos del Govern responsabilizan al ex ministro de los convenios con Nóos.
El juez incorpora al sumario testimonios sobre las falsas juntas en la fundación pública de promoción del deporte.
Matas alega que él se limitó a autorizar el proyecto de Urdangarín y se desvinculó totalmente de su ejecución.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012

´Pepote` Ballester afirma que Matas le ordenó contratar a Urdangarín sin importar cómo.
Ratifica sus acusaciones y dice que el expresident le pidió que obviara problemas en los pagos al duque: “Deixa’ t anar i paga”.
El exdirector general exculpa a la infanta Cristina de los tratos del Govern y su marido.
Víctor Malagón, Última Hora 19-2-2012

Juan Carlos Alía: “Ballester me ordenó que contratáramos a Urdangarín”.
El exgerente del Ibatur explica cómo el Govern simuló que Nóos tenía la exclusiva de la marca Illes Balears para el equipo ciclista.
Otro imputado emitió un informe falso sobre la empresa del duque.
M. F. / J. F. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-2-2012

El juez cree que también se desviaron fondos públicos del partido Nadal-Federer.
Investigan si hubo malversación con ocasión del encuentro de los dos tensitas en el Palma Arena.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-2-2012

Urdangarín señala a Torres, exculpa a la infanta y dice que él no gestionaba.
El duque no niega los hechos, pero dice desconocerlos: achaca las decisiones y posibles ilegalidades a su antiguo socio-
"Yo no era administrador, ni emitía facturas", se justificó el exdeportista, que se desvinculó también de las dos tramas de evasión fiscal.
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012

El duque admite que el Rey le exigió que dejase de hacer negocios con la administración.
Achaca que sus hijos de 3 y 4 años fuesen dueños de una sociedad suya a que quería que fuese "una empresa familiar".
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012

Urdangarín negoció con Matas en un partido de pádel en Marivent.
El yerno del Rey pactó con el president del Govern en septiembre del 2006 el cobro de 300.000 euros por promocionar al Illes Balears.
Matas había negado la reunión de Marivent con Urdangarín y Ballester y ahora se ha quedado solo con su versión.
F. Armendáriz/J.Mestre/A.Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012

La Policía descubre otra empresa usada por Nóos para sacar fondos de España.
El juez Castro y el fiscal Horrach fueron el viernes a Barcelona a interrogar al imputado Trinxet.
El imputado Salvador Trinxet ha reconocido que uno de los colaboradores de Urdangarín le encargó la red Vikram.
La empresa descubierta es similar al supuesto entramado de De Goes: testaferros y paraisos fiscales.
F.Armendáriz/J.Mestre/A.Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012

Castro avisa a Urdangarín que volverá a declarar porque no se cree su versión.
El duque alega que no sabe o no recuerda cuando se le pregunta por facturas.
El instructor advirtió al exdeportista de que si persiste en sus evasivas podría acabar imputando también a la Infanta. El duque se limitó a alegar de nuevo ignorancia y a apuntar de nuevo a Torres.
El yerno real aseguró que incluso sus remuneraciones y el concepto por el que se le pagaba eran una imposición de Torres.
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012

Los investigadores hallan una cuenta en Suiza y el duque admite que es suya.
El yerno real argumenta que usó el banco alpino para cobrar de un empresario jordano-suizo por una operación para Aguas de Valencia.
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012

Iñaki Urdangarín admite que medió en nombre de Nóos en 2007.
El esposo de la infanta Cristina desobedeció la orden del Rey de apartarse del instituto investigado.
F.Armendáriz/J.Mestre/A.Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012

Un empresario confiesa que hizo trece facturas falsas para Nóos.
El empresario afirma que Nóos le pidió que primero emitiera las facturas y después se le encargaría el trabajo.
Las sociedades del duque pasaron gastos a la Generalitat por trabajos que nunca se realizaron.
Mestre/Armendáriz/Magro/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012

Telefónica paga asesores legales y de imagen al duque de Palma.
http://elmundo.orbyt.es/2012/02/28/elmundo_en_orbyt/1330395812.html

Urdangarín usó a un amigo para sacar dinero de Nóos y montar otra fundación a espaldas del Rey.
La nueva institución acabó siendo clave: es dueña de la empresa cabecera de la trama internacional que evadía el dinero a través de Londres, lo blanqueaba en Belice y lo entregaba limpio en Luxemburgo.
El duque admitió que la idea de crear la fundación fue suya.
A.Magro/F.Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

Declaran dos imputados por los negocios del yerno del Rey con la Generalitat de Valencia.
Un publicista afirma que Urdangarín siguió en Nóos pese a los consejos del Rey.
Miguel Zorío, el impulsor de los nonatos Juegos Europeos, declara que Urdangarín y Torres mandaban y gestionaban el grupo Nóos al mismo nivel.
El empresario asegura que el duque de Palma continuó con sus negocios hasta 2008.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-3-2012

Interrogan al presunto testaferro que utilizó el duque en la operación de Suiza.
Un empresario belga figura como titular de la sociedad que tiene una cuenta en Laussane en la que se facturó 375.000 euros.
La sociedad que se investiga no tiene actividad y está domiciliada en la ciudad de Dublín.
Urdangarín negó al juez que tuviera una cuenta en Suiza y apuntó el nombre de un empresario jordano.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-3-2012

Un proveedor de Nóos vincula a Urdangarín con la cuenta corriente en Suiza.
Miguel Zorío apunta a que el duque de Palma facilitó a Aguas de Valencia los datos de un banco en Laussane para cobrar por una consultoría.
Zorío afirma que llevó en mano la nota de la secretaria de Urdangarín con los datos de la cuenta corriente en Suiza.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2012

El instituto Nóos solo justificó uno de cada tres euros recibidos del Govern balear.
De los 2,3 millones de dinero público recibido, sólo acredita el gasto de un millón de euros.
Un informe de la Intervención General del Estado rechaza la mayor parte de las facturas presentadas por Diego Torres.
El inspector señala que el único concepto que cuadra con el presupuesto es el sueldo de los directivos.
El informe se refiere a las facturas que entregó Torres a petición del juez Castro y del fiscal Anticorrupción.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-3-2012

Anticorrupción investiga ocho nuevas cuentas corrientes de Ana Tejeiro y una del duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-3-2012

Nóos intentó colar a la Generalitat 123 facturas sin los debidos justificantes.
El grupo liderado por Urdangarín quiso cobrar casi dos millones por unos juegos no celebrados.
El juez José Castro investigará el mes próximo en Valencia los presuntos desvíos de fondos con los Juegos Europeos.
La Generalitat no quiso pagar al grupo Nóos casi 2 millones por no haber justificado la realidad del trabajo efectuado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-4-2012

Hallan en Suiza dos cuentas corrientes de la supuesta trama de Iñaki Urdangarín.
El juzgado de instrucción 3 de Palma ultima una comisión rogatoria para que un juez helvético pida los datos de esos depósitos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-4-2012

Dos exempleados declaran que Nóos siempre tuvo ánimo de ganar dinero.
Las transcripciones de las declaraciones de dos antiguos consultores del grupo de Urdangarín confirman que todos los eventos con Administraciones se hicieron para obtener beneficios.
“Todos los proyectos en los que yo trabajé en Nóos se hicieron con ánimo de lucro”, afirma Juan Pablo Molinero.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-4-2012

Un exdirectivo de Nóos declara que las órdenes se las daban Urdangarin y Torres.
Antoni Ballabriga, que compareció como imputado, dirigía los proyectos con las entidades privadas.
El juez investiga el pago de 3,7 millones de la Generalitat de Valencia al Instituto Nóos.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 14-4-2012

Joan Flaquer dice que Matas y Pepote Ballester tutelaron los proyectos de Iñaki Urdangarín.
El exconseller de Turismo del Govern aseguró ayer al juez que se limitó a firmar un convenio con el instituto Nóos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-4-2012

Torres aporta correos para relacionar al Rey y a la Infanta con Nóos.
El exsocio de Iñaki Urdangarin ha aportado ocho correos electrónicos entre él y el duque de Palma de 2005 a 2007.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-4-2012

El juez interrogará a Diego Torres sobre unos correos referentes al rey y la infanta.
Los ´mails` implican a don Juan Carlos y su hija con negocios de Iñaki Urdangarín.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-4-2012

Torres intentaría presionar al duque con los correos en que sale el rey.
El exsocio de Urdangarín está preocupado tras descubrir una cuenta secreta en el extranjero.
El exnúmero 2 podría entregar al juez más documentos comprometedores.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2012

Un directivo de Sa Nostra no entendió la ayuda económica prestada a Nóos.
No le pareció normal que la caja de ahorros apoyara económicamente los foros organizados por el duque.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2012

Un correo revela que Urdangarín y Torres apoyaron a un equipo de vela por ánimo de lucro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2012

Los testigos confirman que Urdangarín tenía una participación activa en Nóos.
Un profesor universitario explica que el duque continuó vinculado al instituto hasta final de 2006.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-4-2012

La mujer de Torres sacó 282.000 € de Nóos en Suiza en plena investigación.
Se los llevó el pasado enero y luego los ingresó en metálico en 2 bancos españoles.
Eduardo Inda / Esteban Urreiztieta, El Mundo 21-4-2012

La secretaria de Urdangarían confirmó que dio los datos de la cuenta del duque en Suiza.
Carles Doménech, Barcelona, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-4-2012

La secretaria confiesa que el duque le dictó la nota sobre la cuenta de Suiza.
La testigo afirma que la cuenta la facilitó un conocido empresario de Barcelona.
El dinero se ingresó en una sociedad manejada por un ciudadano extranjero utilizado como testaferro.
Una testigo dice que el duque dirigía también la fundación Cultura, Deporte e Integración Social.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-4-2012

Un empresario de Barcelona revela que el duque tiene otra cuenta en Suiza.
Iñaki Urdangarín utilizó al testigo para que le ayudara a buscar nuevas inversiones en Jordania.
El dinero ingresado en esta segunda cuenta en Suiza procedería también de la empresa Aguas de Valencia.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-4-2012

Torres amenaza con sacar más correos comprometidos para Urdangarín.
Medios jurídicos apuntan a que los dos exgestores del instituto Nóos estàn negociando un acuerdo para poner fin a su particular guerra procesal.
Torres está citado para dentro de un mes y no se sabe cuál será el contenido de su declaración.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-4-2012

Unos cheques prueban que Urdangarín participó en la gestión financiera de Nóos.
El yerno del rey, pese a haberlo negado, hizo pagos a colaboradores y consultores del grupo y firmó pagarés.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-5-2012

Anticorrupción confirma la petición informal de pacto de los abogados de Urdangarín y Torres.
Última Hora 2-5-2012

La Fiscalía suspende la reunión prevista en Madrid para oír las ofertas de Urdangarín y Torres.
La filtración de las reuniones a los medios de comunicación hace fracasar el encuentro entre el fiscal y los letrados.
Los abogados habían solicitado al Ministerio Público reunirse hoy, jueves, y mañana para tratar una conformidad.
P. Candía / P. Matas, Última Hora 3-5-2012

El letrado del duque niega haber tenido contactos con el fiscal.
Última Hora 3-5-2012

Torres se queja de su penuria económica frente a la buena situación de Urdangarín.
El exnúmero dos de Nóos no quiere perder su patrimonio si tiene que responder económicamente de los supuestos delitos.
Torres se lamenta de que no tiene trabajo, mientras el duque de Palma disfruta de un puesto de alto ejecutivo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-5-2012

Urdangarín tanteó al fiscal tras descubrirse la nueva cuenta bancaria en Suiza.
El abogado del duque de Palma no planteó ninguna oferta en concreto, pero se mostró dispuesto a negociar en una próxima reunión.
El abogado de Diego Torres se mostró desde el principio dispuesto a buscar un pacto para no ir a prisión.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-5-2012

El juez imputa al secretario de Turimo valenciano y a una abogada en el ´caso Nóos`.
Luís Lobón y María Ángeles Mallent están inculpados por un delito de prevaricación.
Última Hora 15-5-2012

El paso del juez Castro por Valencia se salda con seis imputados y dos dimisiones.
Los seis implicados en el caso de las subvenciones a Iñaki Urdangarín ocupaban puestos de alta responsabilidad en el gobierno valenciano.
Dejan sus cargos el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el secretario autonómico de Turismo.
M. M. B./EFE, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-5-2012

El juez incorpora al caso Nóos la entrevista del ´Follonero` a Matas.
El vídeo de ´Salvados` donde el expresident aseguró que “todos no somos iguales” es una pruba.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-5-2012

La pieza secreta sobre la cuenta suiza de Urdangarín retrasa el ´caso Nóos`.
Los investigadores recopilan nuevos indicios incriminatorios contra el duque de Palma.
Patricio Candía, Última Hora 19-5-2012