La Agencia Tributaria había detectado estructuras fiduciarias creadas por un despacho de abogados en Palma con la connivencia de despachos corresponsales que operaban en el paraíso fiscal de Panamá para ocultar a los titulares reales de actividades y patrimonios y, supuestamente, cometer fraude fiscal y blanqueo de capitales. Al parecer el bufete se hallaba relacionado con 816 sociedades de las cuales 252 eran no residentes y 161 estaban domiciliadas en paraísos fiscales. Entre 1997 y 2006 el despacho había canalizado fondos procedentes del exterior por importe de 482 millones de euros, de los cuales un mínimo de 17,1 millones tuvieron como origen o destino territorios calificados legalmente como paraísos fiscales.
A finales de abril de 2007 la Agencia Tributaria y la Policía Nacional registraron el despacho de abogados objeto de la investigación, así como una notaría que protocolizaba habitualmente las operaciones de los clientes del bufete y una sucursal bancaria en la que se hallan abiertas las cuentas del despacho y de un número significativo de sus clientes. También se practicaron varias detenciones.
Para facilitar la investigación, el Juzgado de Instrucción número Siete acordó abrir piezas separadas.
Fuente: elmundo.es 26 y 27-4-2007
Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada K
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma
La Fiscalía acusa a T.E.B. –quien ha reconocido los hechos- por la defraudación del pago del IVA y del Impuesto de Sociedades en la transmisión de un amarre en Puerto Punta Portals mediante la utilización de sociedades pantalla. Según la acusación T.E.B. (que ha pagado la suma correspondiente a los impuestos defraudados) contó para ello con la cooperación necesaria del abogado F.
El juicio, señalado para el día 15 de junio, se ha suspendido por el ingreso en un centro hospitalario del abogado F.
Fuente: elmundo.es 15-6-2010
El abogado Alejandro Feliu y un millonario inglés confiesan delitos fiscales para evitar ir a la cárcel.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada A
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma
El Fiscal acusa al matrimonio H. y al abogado F. de concertarse para defraudar a la Hacienda pública, de modo que los bienes y riqueza que la Sra. H. iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto de los diversos impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones). A tal fin el abogado F. a través de su despacho profesional facilitó la utilización por los H. de sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, para que la Agencia Tributaria no pudiera exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
[Extraído del escrito de acusación publicado en elmundo.es de 10-6-2010)]
Los Hore niegan haber defraudado a Hacienda.
El matrimonio señala que tributa en el Reino Unido por sus rentas mundiales.
elmundo.es 9-6-2010
Anticorrupción denuncia que en la venta de Son Bunyola se perjudicó al Govern balear.
El Ejecutivo no pudo ejercitar el derecho a pujar por la finca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2010
Los Hore niegan que la venta de Son Bunyola perjudicase al Govern. Aseguran que no se vulneró el derecho de tanteo y retracto.
elmundo.es 27-6-2010
Absuelven al fiscal anticorrupción de una reclamación de 160 millones.
La Audiencia Nacional descarta error o mal funcionamiento de la Justicia en la investigación contra los dueños de Son Bunyola.
La Audiencia Nacional avala la instrucción realizada por el juez del caso Relámpago y el fiscal anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011
Los Hore y el abogado Feliu y pagan 10,6 millones para evitar el juicio.
La acusación retira los cargos contra Martha Hore, que tuvo que asumir la responsabilidad civil de la operación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2012 Según la noticia las acusaciones alcanzaron un acuerdo con los abogados defensores de los Hore, por el que se reconocía que Martha Hore era residente fiscal en Gran Bretaña, pero a pesar de ello asumía la responsabilidad civil de la operación realizada con las compras de las fincas en Mallorca de Sa Marina y Son Bunyola, abonando cuatro millones de euros, más 1,7 millones por intereses y costas. Su esposo Christian Hore fue absuelto de todos los cargos.
Asimismo el abogado Alejandro Feliu, que asesoró a los Hore en la compra de estas propiedades inmobiliarias, se reconoció culpable de siete delitos fiscales penados con un año de cárcel cada uno de ellos, que se sustituyeron por una multa total de 504.000 euros, debiendo abonar además unos cuatro millones por los tributos que no se pagaron en su momento.
Pieza separada Andrey V. (ex asesor de Putin)
Un asesor de Putin acepta una pena de multa por no pagar los impuestos por su casa de Calvià.
El ruso ha firmado un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción que evita su ingreso en prisión, y exculpa a su mujer y a su hijo de un delito fiscal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-5-2011
Según la noticia Andrey V, que fue asesor del presidente ruso Putin, adquirió una lujosa mansión en la Urbanización Costa de’n Blanes (Calvià), valorada en unos tres millones de euros. El comprador no adquirió directamente la casa, sino la sociedad propietaria de la vivienda, lo que evitó en un principio pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Según el magnate, fue el vendedor quien le impuso la obligación de adquirir la empresa promotora. Le puso la excusa de que había vendido varias viviendas y que tenía intención de desprenderse de la sociedad.
El nombre de esta persona apareció durante el registro en el bufete Feliu, ya que fue a través de este despacho de abogados donde se negoció la venta de la vivienda y la compra de la sociedad propietaria del inmueble.
Pieza separada empresario del petróleo (Operación Relámpago)
Un magnate ruso paga una multa por no abonar impuestos en Mallorca.
El empresario del petróleo compró una lujosa mansión en Calvià por casi siete millones de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-6-2011
Según la noticia el magnate ruso adquirió la vivienda a una sociedad dirigida por ciudadano británico que realizó la operación a través de varias empresas con residencia fiscal en paraísos fiscales. Sus sociedades operaban en Panamá y las Islas Caimán. El empresario ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y pagará una multa y los tributos que reclama la Agencia Tributaria.
El empresario británico no ha alcanzado ningún acuerdo y mantiene que ve vendió la sociedad antes de que se realizara la operación.
La venta se negoció bajo el asesoramiento de un bufete de Palma uno de cuyos abogados también está imputado en la causa.
Pieza separada (Operación Relámpago)
Condenan a un magnate ruso que no pagó impuestos en la compra de una casa.
El empresario, que abonó los tributos, no irá a la cárcel y aceptó una multa de 120.000 euros.
El empresario extranjero pagó tres millones y medio para adquirir una vivienda de lujo en Costa de la Calma.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-10-2011 Según la noticia el magnate ruso no adquirió directamente la vivienda, sino la mitad de la empresa que era propietaria de la vivienda para eludir el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
La sentencia también condena al vendedor, un empresario dedicado a la promoción y venta de inmuebles en Mallorca, que hacía uso en la empresa de una doble contabilidad ocultando los ingresos reales por las ventas realizadas y dejando de abonar los correspondientes impuestos.
Pieza separada C (Operación Relámpago)
Abren juicio oral contra Alberto Herrán, exaltocargo
del PP, y cinco imputados más.
El juez cierra la fase de instrucción de una pieza
de la ´operación Relámpago`.
Los imputados habrían participado en varias
operaciones inmobiliarias “sospechosas”.
Los delitos atribuidos son blanqueo de capitales,
alzamiento de bienes y contra la hacienda pública.
Patricio Candia, Última Hora 20-12-2012
El Observatorio considera necesario
aclarar que el titular parece ser inexacto, ya que del texto de la noticia y de
la publicada en el Diario de Mallorca se desprende que no se ha acordado la
apertura del juicio oral, sino que se ha dado traslado a la Fiscalía para que
solicite la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa.
Imputan a un notario palmesano por blanqueo y delito
fiscal.
El juez del caso Relámpago envia al fiscal una pieza
separada para que acuse a varios imputados.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) 20-12-2012
El notario acusado de blanqueo se enfrenta a varios
años de condena.
Alberto Herrán asegura que siempre se fió del bufete
Feliu a la hora de redactar escrituras. “Cumplí con la normativa notarial”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es)
5-1-2013
Ver también PIEZA SEPARADA ANA TORROJA (OPERACIÓN RELÁMPAGO)
Hacienda ha recaudado más de 14 millones por los juicios del caso Relámpago.
La fiscalía Anticorrupción ha llevado a juicio hasta ahora cinco casos por el impago de impuestos y todas las sentencias han sido condenatorias.
Los contribuyentes que afrontaron la indemnización más alta fueron el matrimonio Hore y el abogado Feliu.
J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-3-2012
