Las autoridades francesas han enviado a la Agencia Tributaria los datos de 3.000 fortunas españolas con ahorros en cuentas opacas en el banco HSBC, en su sede en Suiza.
Expansión.com 23-6-2010
Hacienda da un ultimátum a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria exige que se regularicen y declaren los más de 6.000 millones de euros opacos.
Última Hora 24-6-2010
Hacienda investiga a una veintena de ciudadanos de Balears con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria ha requerido a la Agencia Balear información sobre declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
Hacienda pide a los titulares una declaración complementaria con recargo del 20% para evitar el delito penal.
M. Juncosa, Última Hora 25-6-2010
Los inspectores denuncian trato de favor a los titulares de cuentas opacas en Suiza.
El banco HSBC dice haber recibido llamadas de clientes españoles “preocupados y molestos”.
Última Hora 25-6-2010
Gestha [Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda] estudia acciones legales por el “trato de favor” de Hacienda a las grandes fortunas en Suiza.
www.gestha.es, 24-6-2010
La Agencia Tributaria niega trato de favor a quienes tienen cuentas opacas en Suiza.
Diario de Mallorca 25-6-2010
Las fortunas llevan su dinero a Panamá para esquivar la presión de Hacienda
El país latinoamericano es el destino preferido de los grandes capitales estos días para evitar casos como el de los datos de HSBC en Suiza. También eligen Singapur, Costa Rica, Gibraltar y Uruguay.
Las grandes fortunas españolas están reaccionando con rapidez a la renovada presión de Hacienda para repatriar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales.
Jorge Zuloaga, expansion.com 29-6-2010
Según Zuloaga se calcula que los grandes patrimonios españoles tienen entre 60.000 y 100.000 millones de euros en paraísos fiscales. A nivel mundial, estos centros financieros administran alrededor de siete billones de euros.
La amnistía fiscal a las cuentas suizas no recibe ni una solicitud
Hacienda fracasa en su intento de regularizar los fondos de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza, lo que podría suponer la amnistía fiscal más importante desde la Transición.
Estela S. Mazo, expansion.com 2.07.2010
Hacienda inicia una investigación a los titulares de cuentas suizas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-8-2010
La regularización voluntaria de los 6.000 millones cosecha un escaso resultado.
Hacienda abre inspección a los titulares de cuentas suizas del HSBC.
Lucía Abellán, El País, 25-10-2010
Hacienda ingresa 260 millones de los titulares de las cuentas de Suiza.
Lucía Abellán, El País, 26-10-2010
El fraude de las cuentas suizas provoca la mayor regularización fiscal.
La mitad de los 659 españoles investigados abona 260 millones de euros a Hacienda - Los tribunales recibirán pronto los primeros casos de delito
L. Abellán, El País, 27-10-2010
Hacienda ingresa 261 millones de titulares de cuentas opacas en Suiza.
A 659 ciudadanos se les envió el requerimiento, entre los que figuraba una veintena de contribuyentes de Baleares.
Última Hora, 27-10-2010
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, han presentado el 9 de febrero los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010, que supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB (Producto Interior Bruto).
Las regularizaciones voluntarias pasaron de 1.111 millones de euros en 2009 a 1.544 millones de euros en 2010 (un incremento del 38’9%), sobre todo debido a la investigación llevada a cabo en el banco HSBC en Suiza.
Ocaña subrayó, sobre la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza, que Hacienda comunicará a la fiscalía el contenido de sus investigaciones y será ésta quien decida si procede seguir adelante o no.
Fuentes: www.meh.es 9-2-2011, www.canalsur.es 9-2-2011, www.elmundo.es 10-2-2011
La Fiscalía ultima las querellas en el caso de las cuentas en Suiza del HSBC.
La Agencia Tributaria avisa a los clientes que paraliza los expedientes ante la apertura de la vía penal.
Lalo Agustina, La Vanguardia 7-3-2011
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y los hijos de éste por presuntos delitos fiscales en relación con sus cuentas en el banco HSBC en Suiza.
Si bien los denunciados tras ser requeridos por la Administración tributaria presentaron liquidaciones complementarias extemporáneas que superaban, en algunos ejercicios, los 120.000 euros, la Agencia Tributaria manifestó su imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias eran o no correctas argumentando la ingente cantidad de documentación presentada, en gran parte en inglés o francés, así como la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades, etc) creadas, los activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el gran número de contribuyentes implicados en las actuaciones, por lo que la AEAT el 13-5-2011 puso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción los anteriores hechos.
Ante la premura de tiempo que suponía la posibilidad de prescripción de los hechos derivados del ejercicio del año 2005, la Fiscalía interpuso la denuncia ante la Audiencia Nacional, a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta.
El Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional mediante auto de 15-6-2011 admite a trámite la denuncia a fin de proceder a la investigación sobre la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública y, en su caso, falsedad documental por parte de los denunciados.
Auto de 15—6-2011 publicado en elmundo.es 16-6-2011
La Abogacía del Estado denuncia a Pablo Ramis, socio de la Policlínica Miramar, por defraudar 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 1-7-2011
Hacienda denuncia al doctor Ramis por ocultar 4 millones en el Banco HSBC.
La Abogacía del Estado le acusa de defraudar 652.000 euros en su declaración de la renta de 2006.
Felipe Armendáriz / E.P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2011
Citan a declarar al doctor Pau Ramis por defraudar más de 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 7-9-2011 18:35 horas
El doctor Ramis (exsocio de la Miramar) se niega a declarar sobre un fraude de 650.000 a Hacienda.
elmundo.es 7-12-2011 18:46 horas
La ‘lista Falciani’ conduce hasta Gürtel.
El exempleado del HSBC facilita a la fiscalía nueva
información del banco, que Suiza ha negado.
En la relación figuran dirigentes del PP.
Hervé Falciani, el exempleado del HSBC que
destapó en 2009 un gigantesco fraude fiscal al poner
al descubierto 130.000 cuentas bancarias, ha facilitado a España
nueva información sobre cientos de evasores que han escapado del control de
Hacienda. En esa nueva lista figuran, según sostienen fuentes próximas a la
investigación, algunos de los dirigentes del PP que están siendo investigados
en el caso Gürtel y otros no vinculados hasta
ahora al caso.
Esos políticos que colaboraron con la trama corrupta
de Francisco Correa
mantienen en secreto sus fondos en el extranjero porque las autoridades suizas
se niegan a facilitar información a los jueces españoles al tratarse de cuentas
del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation). Suiza ha comunicado
a la Audiencia Nacional que no puede contestar las preguntas de las comisiones
rogatorias enviadas a ese país porque los datos solicitados se basan en la
información robada por el informático.
Técnicos de la Agencia Tributaria y miembros de la
Fiscalía Anticorrupción trabajan ahora junto a Falciani para descifrar el disco
duro en el que se guardan miles de datos que pueden impulsar la investigación
del caso Gürtel, atascada en determinadas comisiones rogatorias que afectan a
dirigentes del PP.
José Manuel Romero, El País (www.elpais.com)
25-3-2013 - 00:34
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/24/actualidad/1364150299_615917.htmlRetiran las acusaciones por delitos fiscales contra Pau Ramis.
El exculpado tuvo 4,2 millones de euros ingresados en el banco HSBC Private Bank y aparecía en las listas Falciani.
Su defensa consigue demostrar que no hubo incremento patrimonial.
La Abogacía del Estado pedía para el doctor Pau Ramis seis años de cárcel y el pago de 11 millones de euros.
El médico investigado declaró que la cuenta era una reserva para sus hijos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemalloca.es) 28.4.2016
Los jueces respaldan que se persiga a los contribuyentes de la lista Falciani.
Ratifican la sanción contra dos empresarios extranjeros de Mallorca, propietarios de una inmobiliaria, que no habían declarado el dinero que tenían en una cuenta en Suiza.
Confirman que la información facilitada por el exempleado bancario del HSBC tiene un origen legal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10.8.2016
