14 de junio de 2016

Liliana Pineda: "CORRUPCIÓN, BLANQUEO DE CAPITALES Y PARAÍSOS FISCALES"

http://lamentable.org/corrupcion-blanqueo-de-capitales-y-paraisos-fiscales/

PALMA ARENA – PIEZA 28 (FINANCIACIÓN SEDE DEL PP EN PALMA)

La causa se inició a raíz de la confesión del ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos que reveló que el constructor Antonio Pinal había pagado sobornos a su partido, entre ellos parte de las obras del inmueble de la calle Palau Reial de Palma. 

CASO PALMA ARENA - PIEZA 24 (PALACETE DE MATAS)

EL PALACETE Y OTROS LUJOS DEL EXPRESIDENT MATAS

En la pieza 24 se intenta esclarecer si el hecho de que el expresident del Govern Jaume Matas (PP) ostentara un elevado tren de vida no acorde con sus ingresos oficiales obedece a un posible delito de blanqueo de capitales. El palacete de la calle Sant Feliu y el piso de Madrid (teóricamente de alquiler) son dos de los signos de un posible blanqueo de capitales. Diversos proveedores del palacete de Matas declararon que cobraron en dinero B por las obras realizadas.

Llama la atención lo que explica Pep Matas sobre el “palacete” en sus artículos:
“¿Corrupción? ... hace un día precioso” (Última Hora 31-8-2008)
“Saqueadores, expoliadores, vividores...” (Última Hora 5-10-2008)
“Investigan el ´palacio` de Matas (Jaume) en Palma” (Última Hora 21-12-2008)
“El ´palacio`de Matas (Jaume) y Ramis de Ayreflor” (Última Hora 28-12-2008)

“Anticorrupción investiga cómo equipó Jaume Matas su ´palacete`. La Policía Judicial de la Guardia Civil rastrea facturas y gastos en establecimientos de lujo”
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-12-2008

“La Guardia Civil toma declaración a los que reformaron el ´palacete`de Matas. La Policía Judicial interrogará a unas 10 personas para determinar el origen de todos los gastos”
R.F. / X.P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-12-2008

“La Fiscalía también investiga el coste de la reforma del ´palacete` de Matas. Contratistas y albañiles han declarado para concretar el precio de la rehabilitación”
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-2-2009

“Un técnico constató obras en la casa de Jaume Matas dos años antes de la compra. Un aparejador informó al Colegio que el 28 de mayo de 2004 ya se trabajaba en la primera planta”
Joan Riera, Última Hora 7-2-2009

“La Fiscalía investiga la compra del solar del Centre de Cabrera y su relación con Matas. La Guardia Civil confisca expedientes sobre las obras del edificio y de un bloque de apartamentos en la Colonia de Sant Jordi”
“Ex ediles del PP, en el punto de mira de la investigación”
Guillem Mas, Última Hora, 28-4-2009

“La Guardia Civil concluye que el patrimonio de Matas no se justifica con sus ingresos. El equipamiento del ´palacete` costó unos 150.000 euros, según los investigadores” “El informe preliminar establece que las incorporaciones inmobiliarias a su patrimonio no encajan con el sueldo que recibía como president”
J. F. Mestre / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-6-2009

“Matas rechaza las conclusiones de la Guardia Civil sobre su patrimonio. El ex president afirma que el informe policial se basa en datos erróneos o sesgados”
Mateu Ferrer / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2009

“El Fiscal General del Estado para la investigación sobre Jaume Matas. Cándido Conde Pumpido deniega a Anticorrupción prolongar las diligencias informativas y archiva el caso. La Guardia Civil constató que el ex President no podía justificar sus bienes”
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2009

Opinión. Llorenç Riera: “Justificaciones pendientes”
Diario de Mallorca 3-7-2009

“La Fiscalía General del Estado paraliza las diligencias. El fiscal superior de Baleares decidirá si remite al juez de guardia el ´caso Matas` o lo archiva”
“Gastos. El ´caso Matas` inició su recorrido tras la denuncia de un ciudadano sobre los gastos realizados por el ex presidente en su vivienda de Palma”
“Paralización. Esta es la segunda ocasión en que un fiscal general del Estado paraliza una investigación contra Matas. Ya ocurrió en 2002 con el ´caso Bitel`”
Patricio Candía, Última Hora 4-7-2009

“Los fiscales de Palma alegan para seguir investigando a Matas. Conde Pumpido rechazó por inviables los diez argumentos de Juan Carrau y Pedro Horrach para continuar las pesquisas. La Fiscalía General dice que Bartolomé Barceló podría denunciar el caso si lo estima oportuno. El ex President insiste, a través de su defensa, en que quería declarar”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2009

“Carrau y Horrach cuestionan que el fiscal superior asuma el caso Matas. El Consejo Fiscal analizará la acusación contra el ex president por cobrar supuestos sobornos”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-7-2009

“La Guardia Civil asegura que Bartolomé Reus es el testaferro de Matas en el piso de lujo de Madrid. El informe, que se entregó al Fiscal General del Estadok aconseja que se tome declaración como imputado al actual presidente de GESA”
Pep Matas, Última Hora 9-7-2009

“El abogado de Matas asegura que ´el informe de la Guardia Civil sobre el piso de Madrid es erróneo`. Rafael Perera considera que ´provoca el desprestigio del presidente de GESA, Bartomeu Reus`”
Última Hora 10-7-2009

“El Consejo Fiscal, contrario a que Barceló asuma la investigación sobre Matas. Conde Pumpido analizará las opiniones y comunicará su decisión”.
elmundo.es, 28-7-2009

Instrucción Tres judicializa las diligencias que el Fiscal General paralizó. El juez asume la investigación sobre el patrimonio de Matas. Las pesquisas de la Agencia Tributaria relacionan al ex president con la presunta trama de desvío de fondos públicos.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-9-2009

El fiscal jefe frustró una denuncia contra Matas que redactó Anticorrupción. La imputación por presunto cohecho no prosperó al asumir Barceló las diligencias. Los vaivenes de la investigación sobre el enriquecimiento del ex president desvelan los pareceres enfrentados de Carrau y Horrach con sus superiores Barceló y Conde-Pumpido.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-9-2009

El fiscal superior imposibilitó la denuncia contra Matas por cohecho por el palacete. Carrau y Horrach veían el precio pagado como una dádiva y Pumpido opinaba lo contrario.
Felipe Armendáriz, M. Manso, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-9-2009

El cuñado de Matas pagó 100.000 euros por la opción de compra del piso de lujo en Madrid. La Guardia Civil y la Fiscalía localizaron el documento, fechado en 2003 y a nombre de Fernando Areal Montesinos.
Bartolomé Reus, ex conseller en un Govern de Matas, asegura que el inmueble es suyo y que lo tiene alquilado.
Sospechas de que el inmueble es de la familia Matas-Areal.
Pep Matas, Última Hora 30-8-2009

Hacienda valora el ´palacio`de Matas en tres veces más de lo que se pagó. El ex president lo compró por 950.000 euros y la Agencia Tributaria dice al juez que su valor es de 2.477.550
Pep Matas, Última Hora 16-9-2009

Una denuncia anónima relata cómo cobraba Matas comisiones ilegales. El escrito se entregó en Anticorrupción y Hacienda, y ahora está en poder del juez Castro. Todos los datos que se aportan en el documento se investigan, o han sido investigados.
Pep Matas, Última Hora 17-9-2009

La investigación contra Matas partió de una denuncia de su entorno. El informante anónimo aportó datos pormenorizados acerca de viajes, compra de cuadros e identidad de presuntos testaferros.
M. Manso / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-9-2009

Hacienda ve indicios delictivos en la compra del ´palacete` por Matas. La Agencia Tributaria pide que se sigan investigando los descuadres patrimoniales.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-9-2009

Hacienda pide al juez que le diga si va a investigar a Matas por su ´palacete`. En caso negativo, la Agencia Tributaria decidirá si prosigue las pesquisas en vía administrativa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-9-2009

Jaume Matas se gastó el sueldo de presidente de un año y medio en artículos de lujo.
Patricio Candía, Última Hora 25-9-2009

Matas triplicó su patrimonio de bienes inmuebles entre los años 2003 y 2007.
P. Candía / P. Matas, Última Hora 25-9-2009

El abogado de Matas discrepa de las conclusiones del fiscal en las diligencias informativas.
P. C., Última Hora 25-9-2009

El juez imputa a Matas en el ´caso Palma Arena`. El ex presidente balear declarará el próximo mes de marzo.
elpais.com 14-10-2009

El juez cita como imputados a Matas y su esposa para marzo. El ex president del Govern será interrogado sobre su papel clave en el velódromo y sus presuntos descuadres patrimoniales. Matas se queja por la cita tan lejana.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-10-2009

Jaume Matas renuncia a adelantar su declaración en el ´caso Palma Arena`. Su abogado, Rafael Perera, confirma que ´ni se ha planteado`recurrir al artículo 400 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
P. Candía / J. Mestre, Última Hora 16-10-2009

Buades dice que Matas hizo uso del palacete dos años y medio antes de firmar la escritura. El abogado, que medió en la venta, niega que hubiera dádivas al ex president por parte de la inmobiliaria.
El abogado afirma que Tinsa tasó el palacete en 900.000 euros; Hacienda dice que valía más de dos millones y medio.
Victor Malagón, Última Hora 15-10-2009

Nuevos indicios sobre la vivienda de la calle Ramón de la Cruz de Madrid. Reus asumió la compra de un piso de lujo iniciada por el cuñado de Matas. La Guardia Civil piensa que la señal de cien mil euros de Fernando Areal era la misma que la del ex conseller.
J. F. M. / M. V. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-10-2009

Reus, el supuesto ´testaferro`del piso de Matas, cesa como presidente de Gesa. Reus se desmarca de la decisión del juez y dice que había comunicado su marcha a la empresa el pasado 1 de octubre.
P. Candía / G. Ventayol / J. Mestre, Última Hora 15-10-2009

Matas alegó para aplazar el pago del ´palacete`que no tenía fondos. El ex president dijo a la promotora que no poseía dinero ni para el IVA, pero hizo las obras y se dotó de un lujoso ajuar.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-10-2009

La Fiscalía y la Guardia Civil creen que Matas ha utilizado a su madre como testaferro. Margarita Palou cobra 825 euros cada mes y tiene que pagar más de 1.000 por la hipoteca del piso de la Colonia de Sant Jordi. El piso se compró por 190.000 euros en 2002, cuando la señora tenía 82 años y con una hipoteca a 20 años.
Pep Matas, Última Hora 25-10-2009

El juez registra el ´palacete` de Matas e incauta documentos. La inspección revela que el ex president del Govern hizo una gran inversión en la reforma de su casa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-11-2009

El abogado de Jaume Matas dice que los registros ´no fueron una sorpresa`.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-11-2009

Hallan documentos que refuerzan la tesis de que el piso de Madrid es propiedad de Matas. Los papeles se localizaron en una caja fuerte del inmueble de la capital del Estado, en el registro que se efectuó el pasado viernes.
Pep Matas, Última Hora 8-11-2009

Matas guardaba en el palacete informes confidenciales de otros políticos.
Xavier Peris, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2009

El piso de Madrid era de la empresa que hizo Sa Costera y el centro de Cabrera.
X. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2009

Se incautan en el ´palacete` de Matas de grabaciones del PSOE de Ibiza.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, El Mundo-El Día de Baleares, 8-11-2009

Jaume Matas sólo ha justificado el pago del 5% de la reforma de su ´palacete`.
El único constructor identificado facturó 92.000 euros por la rehabilitación de 2 millones en el ´palacete`.
El constructor que rehabilitó la planta noble de San Felio 8 hizo al mismo tiempo las obras de la sede del Partido Popular en Palau Reial.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2009

Los investigadores sospechan que el ex president sacó de su casa objetos valiosos antes del registro.
J. F. Mestre / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2009

La Guardia Civil cree que Matas pagó en negro las obras del ´palacio`de la calle Sant Feliu. Los investigadores llegan a esta conclusión sobre la base de los datos obtenidos después de un año de investigaciones.
Pep Matas, Última Hora 12-11-2009

Matas gastaba cada año un mínimo de 130.000 euros.
Los investigadores creen que la cifra de 130.000 euros es ´fácilmente superable`por parte del ex president y su esposa.
A la citada cantidad hay que añadir ´adquisiciones, pagos de tarjetas y gastos suntuosos que se están comprobando`.
Pep Matas, Última Hora 13-11-2009

PUMPIDO DESVELA QUE LA CAUSA PENAL DE MATAS ES LA ÚNICA QUE HA PARADO. El Fiscal General del Estado explica en el Congreso las razones para no prorrogar las diligencias de Carrau y Horrach.
Felipe Armendáriz / E. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2009

Matas sólo sacó 450 euros de sus cuentas para gastos en tres años. El ex president tampoco utilizó la tarjeta para adquirir productos básicos. Los pagos en metálico que realizó para equiparar el ´palacete` y comprar joyas no salían de sus depósitos bancarios conocidos.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-11-2009

Maite Areal alquiló una caja de seguridad mientras dirigía la reforma del ´palacete`. Compró un Rólex de 23.000 euros en efectivo con un saldo bancario de 104 euros.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-11-2009

El constructor del ´palacete` dice que Matas le pagó en ´negro`. Juan Serra declara ante el juez que el ex ministro le entregó unos 70.000 euros sin factura y otros 92.000 en ´blanco`. El empresario también involucra al cuñado del ex president, tesorero del PP.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-11-2009

El cuñado de Matas pagó el dinero negro al constructor del palacete en la sede del PP. El empresario Juan Serra supone que “el ex presidente estaba al tanto de los pagos opacos”.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-11-2009

Investigan quién aportó los materiales para la reforma del ´palacete` de Matas. El constructor que reformó la planta noble de San Felio 8 dice que él casi no llevó materiales para la obra.
Los denunciantes anónimos alertaron de que los proveedores estaban destruyendo pruebas.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-11-2009

Maite Areal pagó en efectivo 35.000 euros a otros tres proveedores del palacete. La esposa del ex president Matas pidió a uno de ellos que no hubiera factura.
V. Malagón / P. Candía, Última Hora 27-11-2009

Tres profesionales confiesan también que Matas pagó gastos del ´palacete` en negro. Denuncian que el aparejador y la secretaria del decorador les presionaron para que no confesaran.
J. F. Mestre / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-12-2009

Investigan si Matas pagó muebles del ´palacete` tras ser imputado por el fiscal. El dueño de una tienda de mobiliario dice que el ex president le abonó una factura desde América.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-12-2009

Los instaladores de la cocina y el baño turco del ´palacete` cobraron en ´negro`. Dos industriales reconocen al juez que recibieron de Matas parte de sus honorarios sin factura.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2009

La amiga de Maite Areal declara al juez que ´miraba para otro lado` cuando ésta pagaba.
Patricio Candía, Última Hora 17-12-2009

La amiga de compras de la mujer de Matas desconocía que tenía trabajos remunerados. La esposa del ex president estuvo contratada en dos empresas de asesoría y en un hotel.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-12-2009

“Maite Areal vino vino a comprar el piso de Madrid en abril de 2003”.
Un gerente de Vallehermoso declara que el cuñado de Matas pagó la señal.
También dice que el decorador del palacete lo visitó para reformarlo.
E. Colom / E. Urreiztieta, elmundo.es 18-12-2009

La esposa de Matas eligió el piso de Madrid que después compró Tolo Reus. Un testigo reconoce que nunca se devolvió la señal pagada por el cuñado del ex presidente del Govern. La vivienda fue escogida sobre planos cuando Jaume Matas aún era ministro.
Ningún vecino ha visto nunca al ex presidente de Gesa por el edificio.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-12-2009

Matas y su mujer telefonearon a varios testigos de Madrid antes de que declararan.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-12-2009

Un abogado pide al juez Castro que anule toda la investigación del palacete de Matas. El letrado de una de las imputadas sostiene que no existe ninguna conexión con el caso Palma Arena.
Germà Ventayol, Última Hora 24-12-2009

El pintor del ´palacete` confiesa que cobró 20.000 euros en ´negro` pagados por Maite Areal.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-12-2009

Una comisión judicial vuelve a registrar el palacete de Matas en Nochebuena en busca de una caja fuerte. El abogado Rafael Perera califica de “inconcebible” el registro y dice que el ex president afirma que su imagen se ha visto afectada en un acto judicial propio de un ´terrorista` o un ´capo`.
Juan Mestre / Javier Jiménez, Última Hora 26-12-2009

Las cajas fuertes de Matas están en sa Pobla.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-12-2009

El juez reúne ´indicios suficientes` para imputar a Matas un delito fiscal en la reforma de su palacete. Las cantidades supuestamente defraudadas a Hacienda con pagos en negro a los proveedores ya superan los 300.000 euros.
Patricio Candía, Última Hora 27-12-2009

Investigan si Matas utilizó al doctor Beltrán para comprar cuadros. En el piso de Madrid aparecieron tres obras de arte adquiridas por la empresa del famoso médico y comunicador. La Guardia Civil citará al médico a declarar.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-12-2009

La conexión entre Matas, la tienda de televisores de Inca y el PP Balear.
Última Hora, 29-12-2009

Una comisión judicial vuelve a registrar el palacete de Matas en Nochebuena en busca de una caja fuerte. El abogado Rafael Perera califica de “inconcebible” el registro y dice que el ex president afirma que su imagen se ha visto afectada en un acto judicial propio de un ´terrorista` o un ´capo`.
Juan Mestre / Javier Jiménez, Última Hora 26-12-2009

Las cajas fuertes de Matas están en sa Pobla.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-12-2009

El juez reúne ´indicios suficientes` para imputar a Matas un delito fiscal en la reforma de su palacete. Las cantidades supuestamente defraudadas a Hacienda con pagos en negro a los proveedores ya superan los 300.000 euros.
Patricio Candía, Última Hora 27-12-2009

Investigan si Matas utilizó al doctor Beltrán para comprar cuadros. En el piso de Madrid aparecieron tres obras de arte adquiridas por la empresa del famoso médico y comunicador. La Guardia Civil citará al médico a declarar.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-12-2009

La conexión entre Matas, la tienda de televisores de Inca y el PP Balear.
Última Hora, 29-12-2009

El juez pedirá a la justicia de EEUU ayuda para investigar a Matas. Los investigadores sospechan que el ex president presuntamente ha comprado propiedades inmobiliarias en América.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-1-2010

Matas se gastó diez mil euros en los teléfonos y el control de luces del ´palacete`. El ex president usó supuestamente como ´tapadera`la misma empresa a la que compró las televisiones.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-1-2010

Reus mantendrá ante el juez Castro que el piso de Matas en Madrid es suyo. El empresario afirma que compró la casa como inversión aconsejado por el ex president.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-1-2010

Hacienda investigó todas las cuentas bancarias de Reus. El juez del ´caso Palma Arena` pidió una amplia información fiscal del ex conseller.
Patricio Candía, Última Hora 30-1-2010

Las obras del palacete de Matas no se ajustaron a la licencia original concedida por el Ajuntament. Un informe pericial encargado por el juez cifra en 1,3 millones de euros el coste final de las obras de la vivienda del ex presidente.
Patricio Candía, Última Hora 29-1-2010

Matas quiere que se separe el caso Palma Arena del de su patrimonio.
J. F. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-1-2010

El juez rechaza excluir del ´caso Palma Arena` las diligencias de la Fiscalía sobre el origen de los bienes del ex presidente. “Hay indicios racionales de que la génesis del patrimonio de Matas puede ser delictiva”.
Pep Matas / Patricio Candía, Última Hora 2-2-2010

Los televisores del palacete de Matas fueron abonados con billetes de 500 euros. Los ocho aparatos costaron 41.700 euros y el dinero fue ingresado en un bando de Inca. La compra fue gestionada por un aparejador de la empresa que decoraba la mansión. El pago fue efectuado por un ex gerente del Partido Popular balear.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-2-2010

Un testigo dice que la cesión de derechos del piso de Matas entre Areal y Reus ´no está documentada`. El administrador de Vallehermoso declara que ha oído ´rumores` de que la vivienda de Madrid es del ex presidente.
Patricio Candía, Última Hora 16-2-2010

Dos testigos declaran que el ´palacete` estaba en muy mal estado antes de la reforma.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-2-2010

Obrador reconoce que Maite Areal le dio sobres cerrados para pagar a proveedores. El decorador afirma que el ex president le pidió que modificara los planos del piso de Madrid.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-3-2010

La ex mujer de Reus declara que se enteró por la prensa de la compra del piso de Madrid. Bárbara Barceló estaba casada con el considerado testaferro de Matas cuando éste pagó 100.000 euros para adquirir el inmueble de lujo.
Pep Matas / Víctor Malagón, Última Hora 16-3-2010

El juez, a la ex mujer de Reus: “Alguien se ha hecho pasar por usted”. La testigo niega haber llamado para comprar un trastero del piso de lujo de Madrid.
V. Malagón / P. Candía, Última Hora 20-3-2010

La madre de Matas paga por un piso el doble de lo que cobra de pensión. Firmó la escritura del apartamento de la Colonia de Sant Jordi en el año 2002 por una cuota mínima de 1.245 euros al mes.
La Guardia Civil sospecha que el verdadero propietario es el ex president.
J. F. Mestre/ F. A., Diario de Mallora (diariodemallorca.es) 22-3-2010

Las escuchas revelan que Matas trató de fabricar pruebas falsas. El ex ministro buscó desesperadamente ingresos con los que justificar los ingresos patrimoniales.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallora (diariodemallorca.es) 24-3-2010

Matas llamó al fiscal jefe Barceló para intentar neutralizar a Anticorrupción. El ex presidente le pidió que estuviera presente en la declaración de ayer ante el juez Castro. El ex presidente le pidió que estuviera presente en la declaración de ayer ante el juez Castro.
El dato: El mismo fiscal que archivó la denuncia.
J. F. Mestre/ F. A., Diario de Mallora (diariodemallorca.es) 24-3-2010

Fernando Areal: “Espero que Tolo Reus no nos deje con el culo al aire”. Un pinchazo telefónico quiebra la declaración del ex tesorero del PP.
El cuñado de Matas dice que su hermana le dio 100.000 euros del bolso para el piso de Madrid.
B. P. / J. F. M./ F.A., Diario de Mallora (diariodemallorca.es) 24-3-2010

Areal admite que pagó la entrada del piso de Madrid para tapar a Matas. El cuñado del ex president admite también pagos en efectivo al constructor que reformó el ´palacete`.
V. Malagón / P. Candía, Última Hora 24-3-2010

Matas aleccionó a su cuñado para que maquillara sus cuentas ante la investigación judicial.
El diálogo telefónico grabado por la Guardia Civil fue presentado ayer como nueva prueba contra los imputados. En las grabaciones telefónicas se escuchan expresiones como “que Reus no nos deje con el culo al aire” y “hay que hacer que los números cuadren”.
El juez aceptó la suspensión de la declaración solicitada por el abogado del cuñado del ex presidente.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 24-3-2010

Las escuchas demuestran que Matas y su mujer influyeron en testigos del caso.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-3-2010

Matas confiesa un gran fraude fiscal para tapar las sospechas de sobornos.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-3-2010

Matas admite un elevado fraude fiscal en los gastos del palacete. El ex president aduce que pagó 400.000 euros a los proveedores para acondicionar su vivienda de la calle San Felio.
Manso / Mestre / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-3-2010

Los pinchazos revelan la línea de defensa del anterior mandatario balear.
Maite Areal contrató a una detective para simular el cobro de rentas en negro. La esposa de Matas grabó un encuentro con un inquilino para presuntamente fabricar una prueba.
J. F. Mestre / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-3-2010 

Los ´pinchazos` telefónicos al político sacan a la luz detalles comprometedores.
Matas sobre el fiscal jefe: “Esto me lo debe”. 
El abogado Rafael Perera se entrevistó con Barceló en su despacho y le pidió que respondiera a las llamadas de su defendido.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-3-2010

El traspaso de la tienda de Matas en la calle Sant Miquel costó 9.000 euros.
El ex ministro aseguró ante el juez que había cobrado 100.000 euros.
La madre del ex político del PP es quien percibe el alquiler del local desde hace 13 años.
M. Adrover / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-3-2010

Investigan si el ex president ha podido desviar dinero defraudado a Estados Unidos.
V. M. / P. C. / G. V., Última Hora 27-3-2010

Matas sólo reconoce haber gastado en acondicionar el palacete 820.000 euros.
A. Magro / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es), 8-4-2010 

“El ex adosado de Matas (...) fue vendido por 840.000 euros, mientras que el ´palacete`que compró en Sant Feliu le costó oficialmente 950.000 euros. Los investigadores sotienen que las cifras no cuadran.
Javier Jiménez, Última Hora 10-4-2010

La Guardia Civil investiga si Matas compró más casas con la ayuda de testaferros. La investigación de la Policía Judicial busca bienes inmuebles del ex president en Mallorca y fuera de la Isla.
Javier Jiménez, Última Hora 11-4-2010

Las acusaciones no creen que Matas cobrara por el traspaso de una tienda. El local de la zapatería de la calle San Miguel nunca antes había sido alquilado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-4-2010

Investigan si el anticuario que amuebló el Consolat regaló obras de arte a Matas.
El Govern balear se gastó en la anterior legislatura unos 200.000 euros para decorar los despachos.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-4-2010

Matas no puede justificar 322.000 euros que ha pagado en metálico.
El informe de Hacienda atribuye un desfase entre los ingresos oficiales y los abonos que realizó el ex president.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-5-2010

La Audiencia avala que se investigue el patrimonio de Matas en el Palma Arena. El tribunal estima lógico que el juez Castro analice el origen de los bienes de los imputados.
J. F. Mestre / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-5-2010

El juez ratifica la legalidad de las escuchas telefónicas a Matas. El instructor tilda de “absolutamente ilegítimas” las estrategias defensivas que planeaba el ex president del Govern.
         - Aparentar que los inquilinos pagaron grandes sumas en negro.
         - Dictarle a un supuesto perito el informe que ha de presentar al juez.
         - Decirle a los testigos lo que tienen que declarar u ocultar.
El auto desestima también declarar nulas numerosas pruebas testificales y diligencias realizadas desde octubre del 2009.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-5-2010
La Audiencia sospecha que Matas tiene dinero oculto y que aún puede fugarse.
El tribunal avala la fianza de tres millones de euros y critica las condiciones del préstamo.
El ex ministro paga 7.000 euros al mes de intereses por el préstamo que le concedió Bancaja para no ir a prisión.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010

Matas utiliza a su madre y su hija para pagar la hipoteca del ´palacete`.
La mujer octogenaria realizó un pago de 11.000 euros y su nieta, estudiante, ha abonado 8.500 euros en tres meses.
El dato: Sigue pagando 2.500 euros al mes por la vivienda de Madrid.
Los investigadores confían en que aflore el dinero escondido.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-7-2010

El PP pide ser acusación particular en el caso que investiga el palacete de Matas.
J. F. Mestre / M. Adrover.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2010

Opinión. Matías Valles: El PP se persona con retraso.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2010

El PP se persona en el caso Palma Arena por las sospechas de financiación irregular del partido.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2010

Investigan a un empresario que regaló una escultura a Matas.
La pieza, valorada en 6.000 euros, lleva firma de Josep Maria Sirvent y se sospecha que fue una gratificación por contratos públicos.
M. Ferrer / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2010

Un escultor declara que Areal le pagó 20.000 euros en ´negro` por una obra.
Josep Maria Sirvent regularizó posteriormente su situación con Hacienda y emitió una factura.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-9-2010

Matas tiene en el ´palacete` un cuadro comprado por Melchor Mascaró.
Los agentes hallaron un acuarela del pintor Sicilia que la constructora del velódromo Palma Arena adquirió por 5.500 euros.
Eduardo Colom / Esteban Urreiztieta
elmundo.es 20-10-2010

La Guardia Civil redacta un informe para que el FBI investigue a Matas.
El juez pretende que una comisión rogatoria averigüe el patrimonio del ex president del Govern en Estados Unidos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-11-2010

Abren una pieza secreta para investigar el patrimonio de Matas en el extranjero.
El juzgado de instrucción 3 ultima la comisión rogatoria que se enviará a las autoridades estadounidenses para seguir varias pistas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-12-2010

Reus niega ser testaferro de Jaume Matas y pide que se sobresea el caso Palma Arena para él.
El exconseller del PP y amigo del expresident sostienen que está demostrado que la vivienda de lujo del barrio de Salamanca es de su propiedad.
Anticorrupción acusa a Reus y a Fernando Areal, cuñado de Matas, de ayudar a éste a blanquear dinero negro.
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-4-2011

El juez Castro no ha ordenado que una comisión rogatoria investigue a Matas el EEUU.
P. Candia, Última Hora 22-7-2011

Matas pide que se investigue a quienes le denunciaron anónimamente por el palacete.
El abogado augura que si se identifica a los denunciantes “podría haber una sorpresa”.
Su defensor afirma que juez y fiscal yerran al pensar que los 50 millones de sobrecoste del Palma Arena acabaron en manos del también ex ministro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-10-2011

El juez no se cree el informe de Matas y mantiene su acusación por blanqueo de dinero.
Castro pide al defensor del expresident que se abstenga de infamar a la Policía.
El magistrado retira un cargo de cohecho al también ex ministro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-11-2011



11 de junio de 2016

SOBRE UN GOBIERNO BERLUSCONIANO, EL FISCAL HORRACH Y LA INVESTIGACIÓN DE SON ESPASES

Hoy día los corruptos ya no tienen que eliminar físicamente a nadie, como hacía antiguamente la Mafia. Las prácticas mafiosas actuales son de más alto calado y más refinadas, como entendió perfectamente Berlusconi aprovechando su poder político para reformar el Código Penal y la legislación procesal con el fin de procurarse la impunidad en las causas en las que se vio involucrado. Línea de actuación en cuya estela podemos ubicar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “para la agilización de la justicia” promovida por el Gobierno del PP, que limitó la instrucción (investigación) de las causas penales a seis meses, pudiendo prorrogarse este plazo de modo excepcional y sólo a petición del Ministerio Fiscal.

Diversas organizaciones de jueces, alguna de fiscales y muchos juristas clamaron contra dicha reforma, llamada a provocar la impunidad de los implicados en importantes casos de corrupción. Y ello porque con los medios personales y materiales actuales no se puede cumplir ese exiguo plazo de seis meses en las causas de mayor complejidad como son precisamente las que versan sobre la corrupción o el fraude fiscal. De este modo, con la reforma la investigación penal no queda en manos del juez instructor, cuya independencia está legalmente garantizada, sino del Ministerio Fiscal, que está dotado de una estructura jerárquica y cuya cúspide, la Fiscalía General del Estado, se haya vinculada al Gobierno por la designación directa por el Gobierno del Fiscal General entre personas de su confianza y línea ideológica. Por ello incluso la conservadora Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, en su comunicado de 6 de octubre de 2015, plantea que “basta preguntarse, por poner un ejemplo citando los más significativos casos de corrupción que salpican a la clase política: ¿se hubiera llegado a averiguar lo que hoy conocemos sobre los hechos ocurridos y sus responsables de los casos AVE, Astapa, Banca Catalana, Bankia. Bárcenas, CAM, CCM, Emperador, ERE, Fabra, Faycán, Guateque, Gürtel, ITV, Malaya, Mercasevilla, Palau o Palma Arena con la regulación de la LECrim que ahora se introduce?. La respuesta, sin duda, es no”.

En estas estábamos cuando resulta que nuestro magnífico e inquebrantable juez Castro en la investigación sobre el Hospital Son Espases tropieza con indicios que le hacen pensar en una conexión entre la adjudicación del hospital con las obras de construcción de la sede central del PP en Madrid y ¿qué ocurre? Que transcurre el fatídico plazo de los seis meses, tan oportuno, y el fiscal del caso, Sr. Horrach, no pide la prórroga.

La Abogacía de la Comunidad autónoma sí la había pedido, pero lo cierto es que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla que las acusaciones particulares o popular la puedan pedir, sólo la fiscalía.

¿Ven para que sirven algunas reformas procesales a las que la gente de la calle e incluso los movimientos sociales no prestan la más mínima atención?

De momento, un gran juez a quien siempre le ha preocupado la verdad de las cosas, ha acordado la prórroga. Veremos si la Fiscalía recurre a la Audiencia Provincial o no, pero muy triste sería que recurriera.

Y más tarde todavía, cuando tengamos algún gobierno y algún gobierno tras las elecciones, veremos también si subsana tamaño despropósito legal. 

4 de junio de 2016

Los asesores que debían cesar con Teresa Palmer siguen cobrando de la Delegación.

Los asesores que debían cesar con Teresa Palmer siguen cobrando de la Delegación.
La ley obligaba al cese automático de la jefa de gabinete, el jefe de prensa y el asesor de seguridad.
"Fuentes próximas a la Delegación aseguran que la salida inmediata de los tres asesores, que iba aparejada a la de Palmer, se frenó por instrucciones políticas". 
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3.6.2016

El Gobierno permite que sigan los tres asesores de Palmer aunque no hay delegado. 
Los cargos de confianza de la exdelegada cesaron con ella por ley pero un director general de Madrid los ha vuelto a nombrar.
La hoy candidata del PP pactó con Génova que su gente continuara a sueldo de la Delegación. 
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10.6.2016