25 de marzo de 2016

LA AGENCIA TRIBUTARIA PUBLICA SU PLAN DE CONTROL PARA 2016

En 2016, la Agencia Tributaria centrará su atención en los siguientes sectores o tipologías de fraude:

I. Comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero

1. Economía sumergida.
La economía sumergida comprende las actividades que son deliberadamente ocultadas a las autoridades con el fin de eludir tanto el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social como el cumplimiento de la normativa laboral.

Por la elevada incidencia que suponemos tendrá en Illes Balears, destacamos que se actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total o parcialmente viviendas por internet u otras vías. De igual modo se actuará respecto de aquellas empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones fiscales. Asimismo, se realizarán actuaciones presenciales para la detección de alquileres irregulares no declarados.

2. Investigación de patrimonios y de rentas en el exterior.

3. Planificación fiscal internacional.

4. Economía digital.

Las áreas de atención prioritaria durante 2016 serán las siguientes:
a) Análisis y explotación de la información disponible en Internet que permita descubrir actividades o rendimientos ocultos o el tráfico ilícito de bienes.
b) Actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet.
c) Potenciación de las herramientas a disposición de la Inspección Tributaria mediante la ampliación de la información disponible sobre los obligados tributarios con indicadores propios de las redes sociales, tales como el grado en que una empresa está conectada con otras de su sector o su posición como intermediario.

5. Prestación de servicios de alto valor.

Se intensificarán los siguientes controles:
a) Obtención de información sobre prestación de servicios personales de alto valor que constan en registros, administrativos o privados, o mediante la realización de requerimientos de información a clientes finales.
b) Control de gastos declarados que garanticen que solo son objeto de deducción los relacionados con la actividad económica y detección de ingresos no declarados mediante la utilización de nuevas fuentes de información y análisis de signos externos de riqueza.
c) Utilización improcedente de personas jurídicas que canalicen rentas de personas físicas con el único objeto de reducir la tributación de la persona física por la diferencia de tipos o que incorporen gastos personales no relacionados con la actividad.

6. Fraude organizado en IVA.

8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales.

9. Control de Impuestos medioambientales.

10. Control aduanero.

11. Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.

II. Control del fraude en fase recaudatoria.

Destacamos, por la habitualidad de esta opción, el control del carácter excepcional de la figura del aplazamiento o fraccionamiento de deudas, con la finalidad de combatir su uso para fines distintos de los establecidos en la norma.

Accesible el contenido completo en www.boe.es/boe/dias/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1836.pdf

Dicho plan ha sido criticado por Gestha - Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda por considerar que se centra en el contribuyente medio en vez de perseguir el fraude de las multinacionales y corporaciones empresariales, que es muy elevado.

La noticia es accesible en www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=422


11 de marzo de 2016

CASO MULTIMEDIA

Fiscalía investiga tres consellerias del PSOE por el 'caso Multimedia'.
La juez intensifica las pesquisas sobre el desvío de fondos del área tecnológica del Pacte.
Reclama los pagos de Presidencia, Economía e Interior a 16 contratistas.
La causa se centra en el presunto uso ilegal de fondos por valor de más de 300.000 euros.
Eduardo Colom | María Fuenteálamo, elmundo.es 16/03/2015 10:42 horas

La jueza imputa por tres delitos al candidato del PSIB al Senado.
Se investiga el presunto desvío de fondos públicos a ´vips` del PSOE.
Eduardo Colom – María Fuenteálamo, elmundo.es 10.3.2016  10:17

CASO AMBULANCIAS

El 112 investiga un posible ‘pirateo’ en su central de avisos de emergencia.
El director del centro ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y barajan denunciarlo en los juzgados.
J. Bastida, Última Hora 2.8.2015
         Según esta noticia, “Desde hace unos meses, los máximos responsables -tanto técnicos como políticos - detectaron que una empresa de ambulancias privada podían estar recibiendo información privilegiada sobre los accidentes de tráfico que entraban en la central de datos a través del teléfono de emergencias del 112.
Según fuentes próximas a la investigación a la que ha tenido acceso Ultima Hora se trataría de la duplicación del programa que gestiona y distribuye las emergencias, pero también dicha información podría obtenerse a través de los dispositivos móviles (sólo los autorizados con una alto nivel de autorización).
Los máximos responsables de la gestión de las emergencias de Balears sospechan que para obtener dicha información han tenido que contar con la colaboración de alguien del personal del servicio.”

El 112 detecta la fuga de datos en beneficio de una empresa de ambulancias privadas.
El director del centro ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional y barajan denunciarlo en los juzgados.
Una empresa de servicios médicos, investigada por ser, presuntamente, la beneficiaria de los servicios.
Julio Bastida,Última Hora 7.3.2016

La Policía Local impide a las ambulancias del 061 acudir a un accidente en Palma.
Los agentes negaron el paso al servicio público porque ya había varios vehículos de emergencia de ámbito privado.
El Ib-Salut presenta una queja oficial.
Julio Bastida, Última Hora 10.3.2016

La Policía Local impidió llegar al accidente del Molinar al 061 porque "la vía estaba colapsada".
El Ajuntament de Palma dice que siguió los protocolos establecidos y quería garantizar la evacuación de los heridos. 
G. Picó - J. Bastida, Última Hora 11.3.2016 

El Govern asegura que se primó la atención a los heridos en el caso del accidente de es Molinar.
El SEIB 112 señala que se aplicaron los protocolos y que la Policía Local no impidió acceder a las ambulancias del 061 para beneficiar a las privadas, sino que se les informó que el servicio ya estaba cubierto.
Juan Riera Roca – María Álvarez, Salut i Força del 21 de marzo al 3 de abril de 2016

Geolocalización y mapeo electrónico evitarán que ambulancias se ´cuelen` en emergencias.
La Dirección General de Emergencias e Interior ultima protocolos para que se pueda saber qué ambulancias están realmente cerca de los siniestros antes de adjudicar los servicios desde el 112 o el 061.
Juan Riera Roca, Salut i Força del 21 de marzo al 3 de abril de 2016