16 de julio de 2012

LA TRAMA GÜRTEL EN MALLORCA


Antecedentes: CONTRATACIÓN DE OVER MARKETING MCW POR EL AYUNTAMIENTO DE INCA

El caso se refiere a la contratación de Over Marketing por el Ayuntamiento de Inca en 2008 para realizar un sondeo sobre la calidad de vida en la ciudad.
Dicha empresa había realizado las campañas electorales del PP en las elecciones autonómicas del 2003 y del 2007. Supuestamente el PP podría haber pagado dichas campañas en parte con dinero negro y en parte con contratos de instituciones regidas por este partido.
Posteriormente, en 2008 Over Marketing ofreció sus servicios al alcalde de Inca para realizar un plan de marketing electoral destinado a lanzar como candidato a la alcaldía a Rafael Torres, entonces edil, y ampliar la proyección mediática del Partido Popular, con un presupuesto de 300.000 euros. El Ayuntamiento lo rechazó porque no había presupuesto, pero semanas después se encargó a la misma empresa una encuesta en Inca sobre la calidad de vida y las preferencias políticas. Over también facturó al Ayuntamiento de Inca tres mil euros por un curso de coaching para Torres.
Fuente: Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca 10-11-2015 

El Ajuntament de Inca encargó a una empresa de la “trama Gürtel” un contrato directo de 17.500 euros. Over Marketing realizó en 2008 una encuesta ciudadana por 8.500 euros más que, al menos, otra competidora.
Francisco Barrasa, Última Hora 17-4-2010

El Ajuntament de Inca se desmarca de la trama Gürtel y dice que el contrato con Over Marketing fue “legal”.
M. Poquet / M. Serra, Última Hora 18-4-2010

L’Ajuntament d’Inca, investigat pel cas Gürtel. El fiscal anticorrupció Miquel Ángel Subirán ha obert diligències per aclarir la contractació d’un estudi d’opinió amb Over Marketing, agència publicitària que també s’encarregà de les campanyes electorals de Jaume Matas.
El pressupost de l’empresa adjudicatària no figura a l’expedient de contractació i la resta de propostes no han pasat pel registre.
E. Ballestero, Diari de Balears, 18-5-2010

El Alcalde de Inca admite que adjudicó ´a dedo` el contrato con la empresa vinculada a Gürtel.
Rotger dice que es un “contrato directo” que puede adjudicarse sin publicidad y que lo hacen “todas las administraciones”.
Elena Ballester, Última Hora 19-5-2010

La interventora de Inca advirtió irregularidades en la contratación de Over Marketing.
El apunte: Over Marketing y Comunicación y Abanico [Abanico de Comunicación y Marketing] tienen el mismo domicilio.
A. Pol, Última Hora 20-5-2010

La Secretaría del Consistorio no solicitó presupuestos sobre la encuesta a otras empresas.
El artículo indica que “esta tarea la realizó el departamento de prensa y comunicación”, “a instancias de Rafael Torres, teniente de alcalde de la ciudad cuya firma aparece en la factura que extendió Over Marketing”.
A. P., Última Hora 21-5-2010


 PIEZA TRAMA GÜRTEL

El juez Castro abre una pieza secreta para investigar la trama Gürtel en Balears.
Anticorrupción sospecha de contratos millonarios del Govern de Matas.
La empresa de publicidad, ´Over Marketing`, sería la gran favorecida.
Pep Matas / Patricio Candía, Última Hora 23-6-2012
Según esta noticia la empresa Over Marketing está directamente relacionada con la trama Gürtel a nivel nacional, y la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción es la de que entre 2003 y 2007 obtuvo contratos millonarios de distintas consellerias del Govern, e incluso por parte de ayuntamientos gobernados por el PP.

Investigan a Rodríguez por presunto beneficio a una empresa de Gürtel.
La Guardia Civil rastrea los contratos que se firmaron desde la conselleria de Interior del Govern a la empresa Over Marketing.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-6-2012

Matas y dos de sus consellers serán imputados en un nuevo caso de corrupción.
José María Rodríguez será citado en los próximos días y, después, Aina Castillo.
Pep Matas, Última Hora 12-7-2012

Interrogan a los guardias civiles que investigan al delegado del Gobierno.
Rodríguez exigió que se descubriera al autor de la filtración de su implicación en la trama Gürtel.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2012

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) estudia personarse contra el delegado del Gobierno, José María Rodríguez, "si éste invade las competencias del juez instructor", al ordenar una investigación interna sobre quién filtró información sobre su supuesta implicación en una investigación judicial relacionada con la trama Gürtel.
elmundo.es, 2-7-2012 20:31 horas

Gürtel regaló un reloj de lujo a Matas.
Encuentran en la documentación de la empresa Over Marketing la factura de la compra.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2012

La Guardia Civil busca en Economía los expedientes de Gürtel en Mallorca.
Los investigadores analizan los concurso públicos que se tramitaron en la conselleria.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2012

El PSOE pide que el Gobierno aclare si Rodríguez interfiere en la investigación de la ´trama Gürtel`.
Última Hora 14-7-2012

Dimite José María Rodríguez.
El delegado del Gobierno ha anunciado hoy su dimisión como máximo responsable del ejecutivo central en las islas a causa de una investigación judicial por supuesta corrupción.
diariodemallorca.es/Agencias 16-7-2012

Rodríguez: ´La ley siempre ha regido mi comportamiento´
El delegado del Gobierno hasta hoy ha explicado que deja el cargo porque "ciertas informaciones" pueden dañar a la institución que representa.
diariodemallorca.es/Efe, 16-7-2012

El Govern Matas pagó más de un millón en adjudicaciones a una empresa de Gürtel.
Over Marketing, investigada por el juez Castro, obtuvo contratos de ocho consellerias para encargos de difusión de políticas institucionales.
La conselleria de Presidencia pagó 450.000 euros por un encargo.
Alexander Cortés, Diario de Malloca (diariodemallorca.es) 19-7-2012

Investigan a exsecretarios generales del Govern por contratos con Over Marketing.
Las pesquisas judiciales se extienden de los consellers a los altos funcionarios que licitaron y supervisaron los contratos con la agencia de publicidad vinculada a la trama de Gürtel.
El PP está preocupado por las pesquisas de Castro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-8-2012

La Guardia Civil interroga a un exgerente del Partido Popular por la trama Gürtel.
Un testigo declara en Comandancia sobre las campañas electorales del partido conservador en las islas.
La Guardia Civil interrogó al exgerente sobre gastos electorales del PP en la campaña del 2003.
Over Marketing fue la inspiradora de la exitosa campaña electoral del PP de Balears en 2003.
El dato: Bauzá asegura que no firmó contratos con Over Marketing.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-9-2012

Un testigo afirma que el PP de Balears pagó en negro en las elecciones de 2003.
Implicados en la trama Gürtel en las islas se ofrecen a la fiscalía para declarar voluntariamente.
La Guardia Civil está revisando los contratos que la agencia Over Marketing tuvo con instituciones y el PP.
Algunos excargos del PP han hecho una maniobra de acercamiento hacia la fiscalía anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-9-2012



Investigan si se obligó a empresarios a colaborar con la campaña del PP.
Aparecen facturas de Gürtel enviadas por fax desde el comercio del exgerente del PP en 2003.
Las facturas fueron encontradas en un almacén de Over Marketing en las afueras de Madrid.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-9-2012

Una comisión judicial se desplaza a Madrid para dar inicio hoy a la ´operación Mupi`.
Última Hora 24-10-2012

Detenido en Madrid el cerebro de la trama Gürtel  en Mallorca por manipular contratos.
El juez Castro y el fiscal Horrach tenían citados a 12 personas para interrogarles por los contratos de Over con el Govern.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-10-2012

El expresidente de Over reconoce que firmó contratos ilegales con el Govern.
Daniel Mercado fue interrogado ayer por el fiscal Horrach en Madrid.
Pep Matas, Última Hora 25-10-2012

Intervienen una cuenta con un millón de euros a la trama Gürtel de Mallorca.
El juez Castro y el fiscal Horrach continuaron ayer en Madrid con la toma de declaración de imputados y de testigos de los negocios de Over.
Daniel Mercado, el dueño de Over, reconoció que se benefició de contratos amañados.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-10-2012

El juez y el fiscal reúnen pruebas en Madrid para imputar a exaltos cargos de Matas.
La comisión judicial interrogó ayer a exdirectivos de Over Marketing en la sede de la Guardia Civil.
Las sociedades de Over Marketing están en liquidación.
Patricio Candia, Última Hora 26-10-2012

Directivos de Over Marketing implican a Fernando Areal en la financiación ilegal del PP.
Afirman ante el juez Castro que el cuñado de Matas pagaba el dinero negro con el que se organizaban los actos electorales del Partido Popular.
El PP realizó pagos por valor de casi 300.000 euros a la empresa de publicidad Over por la campaña electoral.
Varios empresarios confiesan que hicieron facturas falsas para justificar gastos al Govern que no realizaron.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-10-2012

Grupos hoteleros de Baleares costearon gastos de la campaña electoral de Matas.
Over Marketing emitió facturas ficticias por diversos conceptos a empresarios del sector turístico.
Over facturó servicios no prestados a las UTE que construyeron el Hospital de Son Espases y el Parc de Sa Riera.
Patricio Candia / Pep Matas, Última Hora 27-10-2012 


El dueño de Over apunta a Jaume Matas en la financiación ilegal del PP.

El empresario fue sometido ayer a un largo interrogatorio en el que confesó todas las irregularidades.

Mercado afirmó que el expresidente estaba enterado de todos los contratos que obtuvo Over Marketing.

El empresario argentino también implicó al cuñado de Matas en la financiación ilegal del Partido Popular.

J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-10-2012



Jaume Matas y hasta cinco de sus exconsellers pueden ser imputados en la ´operación Mupi`.

Con los nuevos datos se espera que se produzcan más implicaciones de las esperadas hasta ahora.

Pep Matas, Última Hora 28-10-2012



Mercado afirma que Matas decidía todos los contratos de publicidad.
El propietario de Over Marketing manifiesta que el president estaba obsesionado con los asuntos de imagen y que era él quien señalaba a qué empresa se otorgaba cada proyecto antes de convocarse el concurso. Los consellers cumplían sus órdenes.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-10-2012

Mercado afirma que Matas decidía todos los contratos de publicidad.
'Existía un acuerdo con Matas de que parte de los gastos electorales se debían cobrar en negro y otra con contratos públicos', detalla.
Eduardo Colom / María Fuenteálamo, elmundo.es 31-10-2012  22:10 h

El juez imputa a cuatro políticos del PP de Balears en la primera fase del ´caso Over`.
Declararán como inculpados Javier Rodrigo de Santos, Rafael Torres, Antoni Juaneda y Encarnación Padilla.
La investigación apunta a contratos supuestamente delictivos por un importe superior a los 3 millones.
Patricio Candía / Pep Matas, Última Hora 31-10-2012

El juez investiga los pagos en negro que se realizaron desde el PP para financiar la campaña electoral.
El Govern de Matas favoreció a Over con 25 contratos públicos amañados.
La agencia de publicidad que diseñó la campaña electoral del PP en el año 2003 se benefició de expedientes presuntamente falseados con siete conselleries.
El delegado del Gobierno en Menorca, Antonio Juaneda, dimitió ayer tras ser imputado.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-10-2012



“Matas me dijo que lo que no cobrara en ´negro` me lo daría en contratos públicos”.
Las declaraciones de Daniel Mercado apuntan al expresident como máximo responsable de pagos ilegales.
El expresidente de Over dice que cobró en ´negro` de Areal y Rodríguez en la antigua sede del PP.
Mercado asegura que Matas “lo controlaba todo y cuando era ministro sus interlocutores eran Cabrer y Castillo”.
Pep Matas / Patricio Candia, Última Hora 1-11-2012

La Guardia Civil pide que se impute a la directora d’Immigració por amañar contratos.
Los agentes tienen “fundadas sospechas” de que Antonia Estarellas manipuló un concurso.
Decenas de concursos adjudicados a Over están bajo sospecha.
P. Candía / P. Matas, Última Hora 1-11-2012

Los hoteleros investigados se desvinculan de pagos al PP.
Los empresarios niegan haber sufragado gastos de la campaña electoral del PP en 2003.
P.C. / P. M., Última Hora 1-11-2012

El dueño de Over hunde a Jaume Matas y a Rodríguez en la corrupción.
Acusa a Matas y Rodríguez de pagar con dinero negro la campaña del PP en 2003.
Afirma que Cabrer y Castillo también participaron en la manipulación de contratos públicos.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-11-2012

El expresident ordenó a Pere Rotger que diera carta blanca a Over en Inca.
La Guardia Civil pide al juez que el president del Parlament sea implicado en el caso.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-11-2012

Matas y Aina Castillo amañaron para Over el Plan de Comunicación de Son Espases.
Daniel Mercado cuenta todos los detalles de la firma de un contrato por el que ingresó 673.000 euros.
Daniel Mercado asegura que nadie le pidió una comisión por la campaña.
Pep Matas, Última Hora 2-11-2012
 
Mercado asegura que Antoni Pastor “hizo un taller de portavocía que nunca pagó”.
P. M., Última Hora 2-11-2012

Juaneda hizo un pago ficticio a Maite Areal ´para que cotizara a la Seguridad Social`.
El pago que nunca se hizo figura que fue en 2009 y por valor de 9.800 euros.
La mujer de Matas hizo compras por valor de 114.000 euros en 2009 y no las declaró.
Pep Matas, Última Hora 2-11-2012

Rodríguez servía de enlace entre Over y el PP desde su cargo en el Govern.
La Guardia Civil investiga un documento que compromete al exconseller antes de que la agencia hubiera trabajado para el Ejecutivo.
Él Govern de Jaume Matas pagó 3,5 millones de euros a la empresa de Daniel Mercado.
Campaña: Over admite que facturó un millón en dos elecciones. El PP solo declaró que pagó 18.000 euros en 2003.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-11-2012

Sanidad pagó la publicidad electoral del PP a través de Son Espases.
La campaña de ´autobombo` costó 1,2 millones y se abonó a través de las adjudicatarias del hospital.
M. Manso / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-11-2012

Más de 580.000 euros ´bailan` en el Plan de Comunicación de Son Espases.
Over presupuestó 1.263.599 euros y su presidente dice que cobró 673.000.
Pep Matas, Última Hora 3-11-2012

Anticorrupción estudia pedir una fianza de responsabilidad civil al PP de Balears.
P. M., Última Hora 3-11-2012

El Govern de Matas pagó 500.000 euros a Over por un trabajo que ha ´desaparecido`.
El proyecto consistía en la realización de vídeos y libros para sensibilizar a los ciudadanos de Balears sobre los países en vías de desarrollo.
Pep Matas, Última Hora 3-11-2012
 

Rotger y Torres pagaron 20.300 euros a Over desoyendo a los funcionarios.
El secretario y la interventora advirtieron de que se estaba abonando una factura sin adjudicación previa.
P. Córcoles / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-11-2012

Los documentos incautados a Over Marketing desvelan que un cursillo de oratoria para el candidato del PP de Inca y actual alcalde se abonó con dinero público.
El alcalde Torres reitera que no dimitirá por responsabilidad hacia sus 5.000 votantes.
Mateu Ferrer / P. Córcoles, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-11-2012

Rosa Estarás firmó dos contratos para Over Marketing que estaban amañados.
La Fiscalía estudia imputar a la exvicepresidenta del Govern y a Rosa Puig.
Pep Matas, Última Hora 4-11-2012

La exdelegada de Over implica a Pere Rotger en una factura hinchada.
El exalcalde de Inca habría autorizado un cargo sobre un curso de oratoria al edil Torres.
La agencia de comunicación Over ofreció al Ayuntamiento de Inca un plan de relanzamiento de la imagen por 300.000 euros.
Kety Sierra limita su papel en la captación y la facturación de clientes institucionales al de una simple técnica.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-11-2012

La cuñada de Matas carga contra sus colaboradores en la conselleria.
Encarnación Padilla afirma que no conoce los negocios con Over y niega contactos con esta empresa.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-11-2012

 El juez imputa a Matas, Rodríguez y Areal por la financiación ilegal del PP.
El expresident del Govern está acusado de dirigir un desvío millonario de fondos públicos en beneficio de su partido y una agencia de publicidad afín.
El exgerente y el exsecretario general del PP habrían pagado en negro campañas electorales.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-11-2012

Acusan a Cabrer de sugerir que se “colaran” facturas de Over a las UTEs.
Su exjefa de Gabinete declara al juez que la entonces consellera buscó una solución ante los cobros que exigía la empresa de publicidad.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-11-2012 
  
Rodrigo de Santos denunciará que fue engañado para contratar a Over.
En su declaración de hoy sostendrá que Matas le impuso la campaña de promoción de la cuña verde.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2012

El PP ocultó a la Sindicatura 200.000 euros de la campaña del 2007.
La Guardia Civil presume que Over cobró sus servicios en negro.
Otra productora elaboró costosos anuncios que no se declararon.
Cabrer y Matas recibieron regalos.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2012



Rosa Puig dice que se enteró por la prensa de que había contratado a Over.
La exconsellera del Govern descarga en una colaboradora un concurso por 450.000 euros.
Afirmó a la Guardia Civil que nunca tuvo reuniones con Daniel Mercado, dueño de la empresa.
Niega a la Guardia Civil que ordenara manipular un concurso para premiar a la agencia Over Marketing.
Reconoce que nunca vio los videos publicitarios que costaron casi medio millón de euros al erario público.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-11-2012
 
El juez Castro investiga al profesor de pádel de Aznar por cobros de Over.
El expresidente del Gobierno escribió una carta al deportista dándole las gracias sobre las elecciones de Balears de 2003.
Rodríguez Piñón ha sido empleado de la agencia de publicidad.
Se desconoce qué tipo de trabajo realizaba para Over que justificara tan elevados emolumentos.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-11-2012

El juez investiga si Aznar medió en la campaña electoral de Over para el PP en Balears.
El entrenador de pádel del expresidente del Gobierno y también comercial de Over le informaba de los trabajos en las Islas.
El magistrado instructor pide a Hacienda todos los datos fiscales de Alberto Rodríguez Piñón tras un informe de la Guardia Civil.
Patricio Candía, Última Hora 16-11-2012 

El entrenador de pádel de Aznar percibió 58.647 euros de Over en el ejercicio fiscal de 2003.
Alberto Rodríguez Piñón era el empleado mejor retribuido.
Sólo el presidente y apoderado de Over ganaron más dinero que Rodríguez Piñón en un año.
Patricio Candía, Última Hora 17-11-2012

José María Rodríguez: “Nunca he hecho pagos del PP y menos en dinero negro”.
El exconseller de Interior sostiene ante el juez la legalidad de los contratos con la agencia de publicidad Over.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-11-2012

Rodríguez descarga en el cuñado de Matas los pagos sospechosos del PP a Over.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 18-11-2012

Una testigo –María Luisa Ginard, exdirectora general de Función Pública- apunta que Rodríguez ordenó los pagos de Interior a Over.
V.M. / P.C., Última Hora 18-11-2012

La exdirectora de Interior asegura que Rodríguez decidió contratar a Over.
La testigo afirma que el conseller se encargó de fijar el precio de los trabajos que hizo la agencia.
La exdirectora general de la Función Pública defiende la legalidad del proceso de contratación que se siguió.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-11-2012

El exconseller de Interior contactó con su directora general antes de declarar.
El fiscal pide al juez que prohíba a Rodríguez que se comunique con otros acusados o testigos del caso.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-11-2012
La Comunitat Autónoma y el abogado de Rodríguez se opusieron a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 18-11-2012

Conde-Pumpido quiso paralizar la investigación sobre el expresident.
En 2008, el entonces Fiscal general del Estado, ´no veía` motivos para seguir investigando.
Cuando el caso estaba a punto de cerrarse el juez Castro lo incorporó al sumario del ´Palma Arena`.
Pep Matas, Última Hora 18-11-2012

Matas niega pagos en negro a Over y que ordenara a su Govern beneficiar a la agencia.
Reconoce que fichó a la empresa de Mercado para la campaña de 2003.
Jaume Matas declara que Mercado le acusa para buscarse beneficios procesales.
El antiguo líder del PP balear se desmarca de las finanzas de su partido y de los contratos del Ejecutivo con la agencia Over.
Matas siguió fiel a su estrategia de que el president del Govern no controla contratos ni expedientes.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2012

Los responsables del dinero eran los gerentes, dijo Matas ante el juez.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 19-11-2012
 
Pere Rotger afirma que fue Torres quien tuteló el contrato que se firmó con Over.
El presidente del Parlament sostiene que hubo errores administrativos, pero avala la contratación de la agencia.
Dice que para la empresa de publicidad su cliente en Inca no era él, sino su sucesor y actual alcalde.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2012

Una imputada exculpa a Aina Castillo y el fiscal le pide una fianza de 169.000 euros.
María Durán, exjefa de prensa de Salut, admitió que favoreció a Over en un concurso.
     P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-11-2012
El juez le aconsejó a la imputada que no asumiera ella responsabilidad de los negocios que tuvo Sanidad con la agencia.
     J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-11-2012

Pere Rotger defiende que la contratación con Over Marketing no fue delito.
El president del Parlament solicitó ayer al juez Castro que le desimpute y su abogado recuerda que Torres y el jefe de prensa tutelaron el contrato.
     J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-11-2012


Castro impone una fianza a la exjefa de prensa de Castillo.

Da un plazo de tres días a la trabajadora de la conselleria de Salud para que pague 163.501 euros.

J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-11-2012
El juez ve indicios de delito en el contrato de Pere Rotger con Over.
El magistrado pregunta al Ayuntamiento de Inca si quiere personarse como parte perjudicada.
La agencia de publicidad de Daniel Mercado organizó en 2008 en Felanitx una sesión de muestra para captar clientes en otros consistorios.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-11-2012 


El juez ve indicios de delito en el contrato de Pere Rotger con Over.

El magistrado pregunta al Ayuntamiento de Inca si quiere personarse como parte perjudicada.

La agencia de publicidad de Daniel Mercado organizó en 2008 en Felanitx una sesión de muestra para captar clientes en otros consistorios.

Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-11-2012  
 

Over ofreció a Rotger un plan electoral para el PP de Inca pagado con fondos públicos.
La agencia de Mercado quería que el Ayuntamiento costease un sofisticado proyecto para impulsar como alcalde a Torres.
El Ayuntamiento de Inca rechazó el plan de Over, pero sí que le encargó verbalmente parte del proyecto.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-12-2012

Gerardo Díaz Ferrán pagó parte de la campaña del PP balear en 2003.
El expresidente del grupo Marsans, encarcelado en Madrid por presunto blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, ordenó abonar 50.000 euros por gastos electorales de Matas.
Los ejecutivos de Hotetur en Palma ignoraban el tema.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-12-2012

Anticorrupción se opone a que el juez levante la imputación a Pere Rotger en el caso Over.
La fiscalía sostiene que se investigue el contrato que el president del Parlament firmó para hacer una encuesta cuando era alcalde de Inca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-12-2012

El juez mantiene imputado a Rotger (...)
El magistrado cree “prematuro” retirar la imputación a Pere Rotger, aunque dice que esa decisión puede adoptarse en “otro momento procesal”.
En el auto el juez reproduce facturas y correos para justificar que Rotger siga imputado.
“Mi decisión de exculpar a (Rafel) Torres no debe ni puede extrapolarse”, señala el magistrado.
Patricio Candia, Última Hora 12-12-2012

Rotger deja de presidir el Parlament al confirmarle el juez su imputación.
El político del PP renuncia al cargo entre lágrimas y para no perjudicar “el buen nombre” de la institución, aunque mantiene el escaño.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-12-2012

El juez ve indicios de delitos de prevaricación y malversación del exalcalde de Inca.
Castro considera prematuro archivar el caso para el alcalde y quiere interrogar otra vez a Mercado.
El auto señala que el Ayuntamiento de Inca encargó un plan electoral para beneficiar al PP.
El juez mantiene que Torres no firmó el contrato con Over, mientras que Rotger sí lo hizo verbalmente con la agencia.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-12-2012

Torres: “Pere Rotger sabía que yo contaría la verdad al juez”.
“Antes que yo declararon otras 4 personas que también señalaro a Rotger. ¿También son unos traidores?
“En 2008 solo era teniente de alcalde sin dedicación exclusiva. En cambio, él era presidente del PP de Mallorca y vicepresidente del Parlament”.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-12-2012


Castillo declara que Matas le “sugirió” que contratara con la agencia Over.
La exconsellera de Sanidad dice al juez que evitó que Daniel Mercado engañara al Govern inflando un presupuesto por la campaña de Son Espases.
Asegura que el empresario le dijo que una parte del dinero público iba para el Partido Popular.
Niega que impusiera a la agencia de publicidad la contratación de su exjefa de prensa.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-12-2012

Aina Castillo no convence al fiscal, que pedirá que pague una fianza millonaria.
Anticorrupción planteará por escrito en los próximos días al juez esta medida cautelar que podría alcanzar el millón de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-12-2012

Martorell niega que ordenara contratos con la empresa Over.
El exjefe de Comunicación del Govern afirma que se limitó a controlar los proyectos públicos.
El ex alto cargo del Govern Matas se desmarcó de cualquier trama de financiación del Partido Popular.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-12-2012

Over hizo una campaña específica en 2007 para Rotger como candidato a alcalde de Inca.
Un folleto de la agencia madrileña, aportado al sumario, incluye una foto del expresident del Parlament con Jaume Matas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-12-2012 

Transcripción del interrogatorio de Jaume Matas ante el magistrado y el fiscal:
Matas afirma ante el juez que “nunca” contrató a una agencia de publicidad.
El expresident del Govern declara ante el magistrado del caso Over que jamás se relacionó con publicistas, pese a su condena por la Audiencia por amañar un concurso con Nimbus.
“Nunca he dado instrucciones para que se contratara a la agencia de publicidad Over en el Govern”, rechazó Matas.
Matas afirmó que el responsable económico de la campaña del 2003 fue el gerente del PP Antonio López.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-12-2012
 

El exgerente del PP pide su exculpación, pero no revela quién pagó en negro a Over.
Antonio López afirma en un recurso que mandó unas facturas desde su fax a la agencia madrileña de “una manera inconsciente”.
El exgerente del PP balear asegura que se limitaba a obedecer órdenes del equipo y los coordinadores de la campaña.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-1-2013

Hacienda cifra en 2,4 millones el dinero público facturado por Over en Balears.
El pago más elevado, 737.448 euros, lo hizo el Govern de Matas en 2004.
El juez investiga supuestos contratos amañados entre el Govern de Matas y Over Marketing.
Patricio Candia, Última Hora 10-1-2013 

El profesor de pádel de Aznar se opone a que se investiguen sus cuentas.
Alberto Rodríguez Piñón admite que es amigo del expresidente del Gobierno desde hace años, pero niega tener relación con el supuesto entramado de corrupción.
El exmonitor de pádel de Aznar asegura que puede explicar fácilmente el tema de la carta de Aznar.
Rodríguez Piñón ha fichado como defensor a un conocido exmagistrado del Tribunal Supremo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2013

 












10 de julio de 2012

AJUNTAMENT DE LLORET

La empresa concesionaria de sa Comuna de Lloret denuncia al alcalde Joan Jaume.
El Ajuntament no autoriza actividades en el recinto deportivo.
El Ajuntament ha intentado cambiar el cerrojo de acceso dos veces.
La acusación por presunta “prevaricación administrativa” ha sido presentada esta misma semana en los juzgados de Inca.
Ambas partes se reclaman el pago de deudas por el gasto de electricidad y por las tasas y precios que pagan los usuarios.
J. Socies, Última Hora 8-7-2012
Según la noticia la denuncia se interpuso por haber intentado el Ajuntament cambiar las cerraduras del recinto deportivo conociendo el alcalde las resoluciones judiciales que no le permitían hacerlo.

29 de junio de 2012

CASO VOLTOR - PIEZA EXALCALDE DE SÓLLER

El ex conseller Buils será juzgado por ´regalar` 15.000 euros a un ex edil de UM.
La magistrada del caso Voltor da pie al juicio oral por fondos del Inestur desviados a un dirigente de UM.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-3-2011

El fiscal pide cuatro años de cárcel para Buils por un delito de malversación.
Anticorrupción acusa al exconseller de beneficiar con dinero público a un militante de UM.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2011
En esta pieza se investiga la adjudicación desde el Inestur de un contrato de 15.000 euros a Arbona, ex alcalde de Sóller, por un servicio que, según la Fiscalía nunca llegó a realizarse y que consistía en un asesoramiento sobre turismo activo y senderismo en la Serra de Tramuntana. El ministerio público tiene indicios de que los 15.000 euros que recibió Arbona y que ya ha consignado en el juzgado, sirvieron, en realidad, como gratificación de trabajos que hubiera podido hacer en los ayuntamientos o para UM, extremo que el Arbona negó de manera rotunda.

Oliver niega que Inestur pagara 6.000 euros por un informe plagiado.
El documento redactado por un militante de UM recoge toda su información de datos de internet.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-10-2011

Buils condenado a 3 años de cárcel por regalar dinero público a UM.
La Audiencia sanciona al primer conseller de Turismo del Govern del Pacte por utilizar fondos públicos para colmar sus aspiraciones políticas.
El tribunal afirma que Buils utilizó el dinero para conseguir que Arbona le ayudara dentro del partido.
El tribunal premia a los acusados que confesaron los delitos, pero castiga al que no lo hizo.
La sanción impone una pena mayor al exjefe de área de Inestur que al propio exconseller de Turismo.
Se condena a Rebassa por no haberse negado a cumplir la orden del conseller de contratar a Arbona.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2012

Los condenados y las penas impuestas por el tribunal en el primer juicio del caso Voltor:
- Francesc Buils. Exconseller de Turismo. Ordenó la contratación ilegal. 3 años de cárcel.
- Antoni Rebassa. Exjefe de Área de Inestur. Se le condena por no negarse a una orden [de Buils]. 4 años y 6 meses [de prisión].
- Antoni Oliver. Exgerente de Inestur. Se beneficia de su acuerdo con el fiscal. 1 año y 6 meses. La condena se sustituirá por una multa
- Antoni Arbona. Exalcalde de Sóller por UM. Recibió el dinero, pero lo devolvió. Es el único que tuvo un beneficio económico, pero devolvió los 15.000 euros que cobró. 1 año de prisión. La pena se sustituirá también por una multa.
Según información publicada por Diario de Mallorca, diariodemallorca.es, 27-6-2012)

16 de junio de 2012

CASO “AMIGOS” DE UM

La querella contra antiguos líderes de la extinta fuerza política ha sido admitida a trámite.
Un juez investiga a la excupúla de UM y a empresarios por blanqueo de capitales.
Declaran secreta la causa sobre el dinero negro usado para financiar al partido nacionalista.
La presunta trama de corrupción pivotaba en torno al concepto de ayudar a los ´amigos` de Unió Mallorquina.
Algunas defensas cuestionan la seriedad credibilidad y coherencia de las acusaciones del excontable de UM.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-6-2012

Llompart implica a Melià y Monjo en la financiación ilegal de UM.
El excontable sostendrá que la dirección mantuvo la caja B del partido hasta su disolución.
La declaración del arrepentido se aplazó ayer por un problema informático en el juzgado.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-6-2012

Álvaro Llompart ratifica ante el juez su denuncia sobre la supuesta financiación irregular de UM.
P.C., Última Hora 23-6-2012

La Policía busca a los empresarios que ayudaron a la financiación ilegal de UM.
Los investigadores rastrean los contratos públicos que firmó la formación política, tanto en el Consell de Mallorca como en el Govern, para comprobar si se han pagado comisiones.
Varios empresarios sospechosos ya han declarado.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-7-2012

Investigan si UM cobró comisiones en la limpieza del litoral de Balears.
La conselleria de Turismo firmó un convenio con una empresa nacional por más de un millón de euros, cuyo coste real no alcanza esta cifra.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2012

Los investigadores intentan a identificar al autor de un comprometedor escrito interno.
Un documento acredita que UM cobró un 3% de comisión por contrato público.
La policía investiga si el partido se quedó con una parte del convenio que firmó el Govern balear para limpiar el litoral.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca) 19-7-2012

El excontable de UM recibe amenazas de muerte a través de sus familiares.
Un desconocido llamó por teléfono a su domicilio y anunció que no volverían a verle con vida.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-7-2012

10 de junio de 2012

CASO COMPLEMENTOS

El Govern lleva a la Fiscalía la gestión de Thomàs por indicios de malversación y prevaricación.
Responsabiliza al Conseller de Salut de hacer caso omiso a una sentencia que anulaba el pago de complementos a médicos.
El exconseller dice que si cometió delito, Castro también.
El Ejecutivo anuncia que tendrá que recortar las nóminas de “miles” de médicos para recuperar el dinero.
Cálculos fiables señalan que devolver los complementos supondrá unos 30.000 euros por persona.
Torres Blasco / Sebastiana Carbonell, Última Hora 9-6-2012

El Govern lleva a la Fiscalía a Thomàs por pagos a médicos anulados por sentencia.
Los facultativos deberán devolver los complementos cobrados desde 2008 que Castro siguió abonando.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemalloca.es) 9-6-2012

Pese a la denuncia de hecho el Govern ha realizado numerosas manifestaciones en los medios afirmando que se iba a buscar una solución legal para que los médicos no sólo continuaran percibiendo los complementos retributivos sino que además no tengan que devolver el dinero ya percibido, y ello pese a la sentencia que los anulaba.

CASO LIMPIEZA MARIVENT

Se investiga un fraude de medio millón de euros en la limpieza del complejo de Marivent durante los últimos cuatro años.
La Conselleria de Presidencia adjudicó la el servicio de limpieza de Marivent en 2007 a la empresa Lireba Serveis Integrats (vinculada a ACS a través de una filial), mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Tenía una duración bianual y se prorrogó en dos ocasiones.
Se sospecha que durante la duración del contrato se ha enviado al complejo un número de trabajadores inferior al contratado.
Fuente: Pep Matas / V. M., Última Hora 8-6-2012

El Govern pide a la Fiscalía que investigue un fraude de medio millón en la limpieza de Marivent.
Personal: El Govern ha comprobado que acudían menos empleados de los especificados.
La Abogacía de la CAIB cree que se han producido cuatro delitos en el contrato.
Pep Matas / V. M., Última Hora 8-6-2012

El Govern cancela el contrato con la empresa que limpiaba Marivent.
La suspensión tiene efectos prácticos desde hoy “por razones de interés público”.
A raíz de un informe de la secretaria general de Presidencia, se tramitó un expediente de lesividad.
Pep Matas / V. M., Última Hora 9-6-2012

¿Quién entra en Marivent?
La Policía no consigue el listado de visitantes de la residencia estival de los Reyes para comprobar cuántos empleados de la empresa de limpieza acudieron a trabajar.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diario de mallorca.es) 17-9-2012

5 de junio de 2012

DELGADO FICHA EN TURISME A UN ASESOR DE CALVIÀ AL QUE REGÓ CON 637.000 EUROS EN SUBVENCIONES

El conseller de Turisme ha contratado en la Escola Balear de l’Esport al que fuera también su entrenador personal.
Las ayudas a la empresa de Ouriaghli se sumaron a su sueldo como cargo de confianza en el Ayuntamiento.
Las ayudas se concedieron a una empresa que con posterioridad dejó en manos de una hermana.
N. Domblás, Última Hora, 4-6-2012

El asesor deportivo de Delgado es el director técnico de la asociación a la que ha adjudicado 210.230 euros.
La hermana de Younes ´Johny` Ouriaghli asegura que la Asociación Deportiva de Atletismo es una entidad “sin ánimo de lucro”.
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 8-10-2010

Calvià sólo ingresa 4.850 euros trimestrales por el alquiler de la pista de atletismo de Magaluf...
... mientras Delgado lleva pagados 210.230 euros a la hermana de su asesor deportivo por colaborar en la gestión de la instalación.
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 7-10-2010

Delgado dio otros 80.726 euros a la hermana de su asesor deportivo entre mayo de 2009 y enero de 2010.
Aparecen otros tres contratos del Ajuntament de Calvià con la asociación vinculada a la pariente de Younes ´Johny` Ouriaghli. Antes del contrato de 129.505 euros, Ouriaghli consiguió un contrato menor, otro de servicio y la prórroga de éste.
Todos los contratos que han beneficiado a la asociación ADA han sido firmados por la pariente del asesor y el teniente de alcalde Grillé.
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 6-10-2010

Delgado da 130.000 euros a una asociación vinculada a la hermana de su asesor deportivo.
El Ajuntament de Calvià adjudica el contrato para la gestión de la pista de atletismo de Magaluf a la pariente de Younes Ouriaghli.
- El responsable de proyectos deportivos [Ouriaghli] también es entrenador de atletas a los que el Consistorio apoya económicamente.
- El contrato dado a la asociación representada por la hermana del asesor se prolonga más allá del mandato de Delgado.
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 5-10-2010

1 de junio de 2012

CASO SON ESPASES

La Policía requisa en el Ibsalut todo el expediente del hospital Son Espases.
El juez Castro investiga en secreto supuestos desvíos de fondos públicos a empresas de Gürtel.
La Guardia Civil se incautó de numerosas cajas con documentación sobre los expedientes del hospital.
F. Armendáriz /I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-5-2012

La Guardia Civil investiga si se amañó el concurso para adjudicar Son Espases.
Empresas que participaron en la adjudicación dispusieron antes de información sobre las bases.
El Govern de Jaume Matas concedió la explotación a FCC pese a que OHL había obtenido una puntuación superior.
El recurso contencioso contra la adjudicación del hospital se interpuso en 2007 y está paralizado en un juzgado.
F. Armendáriz /I. Olaizola, Diario de Mallorca 31-5-2012

Hallan listas de regalos a políticos en el ´caso Son Espases` de una empresa de Gürtel.
Los documentos fueron intervenidos en Madrid por orden de dos jueces de Palma.
En la lista hay cantidades de dinero, perfumes, bolsos de mujer, botellas de vino y relojes de pulsera.
Pep Matas, Última Hora 2-6-2012

Un asesor del IB Salut se negó a firmar la adjudicación del hospital de Son Espases.
La Guardia Civil investiga todo el concurso para la construcción del hospital público de referencia.
El abogado del IB Salut no quiso firmar el acta porque no reflejó su abstención en las votaciones de adjudicación.
F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-6-2012

23 de mayo de 2012

CASO CUENTAS HSBC: FAMILIA BOTÍN Y EL BANCO DE SANTANDER.

El origen de la investigación está en los ingentes datos sobre evasión fiscal aportados por el ex empleado del HSBC Hervé Falciani. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata empezó a investigar las actividades del HSBC en España con relación a la lista Falciani, que agrupa a más de 600 titulares españoles de cuentas opacas con un valor de cerca de 6.000 millones de euros en la sede suiza de HSBC. Entre los titulares estaban varios miembros de la familia Botín.

La Audiencia Nacional abrió la investigación sobre el HSBC ("Diligencias Previas 63/2013 HSBC Asunto FALCIANI") por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que había abierto sus propias pesquisas tras recibir un escrito de Falciani en el que se ofrecía a colaborar con la Justicia española en la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo y la financiación de las organizaciones criminales. 










La Fiscalía concluyó su investigación en mayo de 2013, cuando presentó tres denunciadas, una de ellas en la Audiencia Nacional. Las otras se presentaron -al tener Hacienda propia- en Navarra y el País Vasco.











El juez De la Mata investiga si el HSBC colaboró en el manejo de dinero ilícito por parte de sus clientes y si había un conocimiento del delito de blanqueo de capitales.También, si la entidad ejerció de forma ilegal una actividad regulada en España.
Uno de los informes en los que se basó la apertura de la investigación penal, elaborado por la ONIF (la unidad de Hacienda especializada en la investigación del fraude), sostenía que ciertas conductas "de ocultación de rentas y patrimonios podrían haber sido amparadas, cuando no favorecidas, por la propia entidad bancaria suiza HSBC PRIVATE BANK SUISSE". "Existen indicios", proseguía, "de que la mencionada entidad, bien a través de sus oficinas centrales en Suiza, o bien a través de sus sucursales en territorio español o en terceros países, pudo ofrecer a personas físicas residentes en España la posibilidad de colocar sustanciales sumas de dinero en cuentas patrimoniales opacas".
E
Al mismo tiempo, el juez de la Mata ha enviado a los juzgados ordinarios los casos de 40 clientes (personas o grupos familiares) del HSBC que se considera que han podido cometer fraude fiscal. Todos ellos aparecían en la lista Falciani.



En el transcurso de esta investigación se incoaron estas 40 piezas separadas, una por cada persona o grupo familiar. Se comprobó la falta de conexión entre estas personas -sólo tenían en común que eran inversores depositarios de fondos en el HSBC- y que, por la cauntía defraudada en cada caso, no la competencia debe ser la de los juzgados del lugar donde residían fiscalmente los investigados en 2008, cuando se produjeron los supuestos delitos.
Las investigaciones se reparten ahora entre todas las comunidades autónomas salvo Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias y La Rioja.














Fuente: elmundo.es, Fernando Lázaro – Manuel Marraco, 03/06/2016 12:51



El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha archivado la causa abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y varios miembros de su familia por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en el caso de las cuentas suizas del HSBC al aceptar la regularización practicada, según el auto dictado el 22 de mayo de 2012.
El juez Fernando Andreu concluye que " la regularización practicada por los denunciados se puede considerar que es correcta y anterior a que se hubiera incoado, por los órganos de la AEAT, un procedimiento de inspección o de verificación, concurriendo, en este caso, la excusa absolutoria del art 305.4 CP", que permite las regularizaciones fiscales antes de la comunicación al contribuyente de la apertura de un expediente por parte del fisco. Por ello exime de responsabilidad penal al presidente de la entidad cántabra y a cinco de sus hijos, así como a su hermano Jaime Botín y a sus respectivos cinco hijos.

"El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha considera que el archivo de la querella contra la familia Botín por la presunta comisión de delitos de fraude fiscal "demuestra" el "trato de favor" dado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

A juicio de Gestha, la AEAT había otorgado a la familia Botín "una segunda oportunidad para pagar voluntariamente", un "privilegio" que, según ha denunciado, no tienen el resto de ciudadanos investigados y sancionados por discrepancias con los datos declarados.

En un comunicado, el sindicato ha opinado que el "trato de favor" que, a su juicio, dio la AEAT "no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro", como --ha dicho-- "tampoco lo es" la amnistía fiscal que el Gobierno de España ha aprobado.

"Este tipo de medidas, cuya ineficacia ya quedó patente en ocasiones anteriores, suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y las rentas de capital sujetas a retención que se encuentran bajo el control exhaustivo de Hacienda, y atentan contra el principio de igualdad tributaria recogido en la Constitución", ha aseverado.

Gestha ha subrayado que el auto señala que las autoridades de la AEAT disponían de la información de las cuentas opacas en el banco suizo HSBC desde el 24 de mayo de 2010, lo que hubiera permitido iniciarles una inspección cinco semanas antes de la prescripción.

De esta forma, a juicio de Gestha, "desmiente" la versión del anterior director de la AEAT, Luis Pedroche, que apuntó a que la falta de tiempo recomendaba enviar un requerimiento para presentar declaraciones complementarias "voluntarias".

Para el sindicato, la Agencia Tributaria "no debió permitir" en su momento que los 300 contribuyentes investigados regularizasen voluntariamente su situación fiscal "a cambio sólo" de los recargos por presentación extemporánea e intereses de demora, lo que --sostiene-- les permitió librarse de las sanciones y de una posible condena penal.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha defendido que la denuncia archivada por la Audiencia Nacional "pone de relieve la falta de interés y la calculada incapacidad" de la Agencia Tributaria, que, en su opinión, dedicó a la investigación "muy pocos efectivos".

Por otro lado, Gestha ha criticado la "deficiente investigación judicial" de los presuntos delitos de estos contribuyentes al asignarse sólo a dos peritos judiciales que, a su juicio, "no han podido más que limitarse a verificar exclusivamente la información incompleta aportada por las defensas de los imputados."

Fuentes:
http://gestha.es/index.php
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/05/22/auto_botin.pdf
http://observatoriodelacorrupcion.blogspot.com.es/2010/06/caso-cuentas-banco-hsbc.html

Falciani destapó en España 250 millones de 659 defraudadores.
La fiscal se opone a la entrega: “No se puede perseguir a quien delata a los evasores”.
Juan Fernández-Miranda, ABC 16-4-2013



El TS confirma la sanción de 2,1 millones a HSBC por no identificar a sus clientes.

El Supremo ratifica la multa impuesta por Economía a la filial del banco suizo por infringir varias medidas de prevención de blanqueo de capitales.

El tribunal rechaza el argumento de la entidad de la “rígida protección” del secreto bancario en Suiza.

Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-4-2013

- Entrevista exclusiva en vídeo a Hervé Falciani, el informático que sacó del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia:
http://www.eldiario.es/economia/Falciani-cabeza-detras-origen-sistema_0_142086399.html
- Técnicos de Hacienda: "Sí hace falta más voluntad política".
El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, señala la importancia que Falciani concede a la Fiscalía Anticorrupción:
http://www.eldiario.es/economia/Tecnicos-Hacienda-falta-voluntad-politica_0_142436072.html

- Inspectores de Hacienda: "Ojalá hubiera muchos Falciani".
José María Peláez, miembro de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), asegura que es probable que algunas de las personas de la 'lista Falciani' se hayan acogido a la amnistía fiscal.
http://www.eldiario.es/economia/Inspectores-Hacienda-Ojala-Falciani_0_142436550.html

- "Tiene que tener un gran apoyo ciudadano."
El presidente de ATTAC subraya la importancia de que la ciudadanía se movilice a favor de las causas que defiende Falciani.http://www.eldiario.es/economia/tener-gran-apoyo-ciudadano_0_142436202.html

Registran la sede del Banco Santander en la investigación por blanqueo al HSBC abierta tras el 'caso Falciani'.
elmundo.es, Fernando Lázaro – Manuel Marraco, 03/06/2016 12:51



 

16 de mayo de 2012

LA FISCALÍA INVESTIGA EL PLANEADO MACROHOTEL DE CANYAMEL QUE GOZA DE INTERÉS AUTONÓMICO

Según la prensa la promotora Cap Vermell podría haber cometido diversos delitos en los mismos terrenos donde pretende edificar un complejo turístico de envergadura.
Según el GOB la promotora inició la construcción ilegal de un hotel en mayo de 2007 sin licencia ni autorización. Tanto la Conselleria de Medio Ambiente como el Ayuntamiento paralizaron las obras y abrieron un expediente pero ambas instituciones dejaron caducar dichos expedientes sin adoptar ninguna medida y perdonando a la promotora una multa que hubiera sido millonaria.
Fuente: Diario de Mallorca de 15-5-2012 y Última Hora de 15-5-2012

Llama la atención que se perdonen multas millonarias a promotores inmobiliarios que –según estas noticias- podrían incurrir incluso en delito contra la ordenación del territorio mientras hoy mismo nos anuncian que para el Govern se ha convertido en una prioridad la persecución de los preceptores de prestaciones de desempleo que al mismo tiempo trabajan. Desde el Observatorio no podemos estar de acuerdo en que se lance todo el peso de la ley contra los ciudadanos más modestos y se actúe con absoluta lenidad cuando se trata de sujetos con grandes intereses económicos.

MADRID ORDENA A LA INSPECCIÓN BALEAR DE TRABAJO SALIR A “PILLAR” A LOS FALSOS PARADOS

Ocho subinspectores de las islas se dedican a tiempo completo a buscar a las personas que perciben prestaciones por desempleo al tiempo que trabajan de forma irregular.
F. Guijarro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-5-2012

El Observatorio está en contra del fraude en la percepción de prestaciones, pero no puede sino disentir de la adscripción intensiva de medios personales y materiales a la persecución de los falsos desempleados mientras se mantienen o reducen los destinados a la investigación del fraude las grandes fortunas (o se decretan amnistían fiscales). Compartimos el parecer de los técnicos de Hacienda, para quienes la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en “lo más fácil” como es el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar “lo más difícil”, como son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país.

7 de mayo de 2012

DELGADO PATROCINA CON 130.000 EUROS DOS PROGRAMAS DE RADIO DE UNAS HORAS

Según publica el diario Última Hora el conseller de Turisme, Carlos Delgado, a través de la Agencia de Turisme de les Illes Balears ha subvencionado -mediante un procedimiento negociado sin publicidad- dos programas de la emisoria de radio Onda Cero pagando un total de 130.800 euros. En uno de ellos se realizó una entrevista al president del Govern , José Ramón Bauzá.
Fuente: Última Hora 6-5-2012

6 de mayo de 2012

COMENTARIO SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 199/2012 DE 15 DE MARZO 2012 QUE ABSUELVE AL EXALCALDE DE LLUCMAJOR LLUC TOMÀS

Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado la sentencia que resuelve definitivamente el caso de corrupción suscitado en el Ayuntamiento de Llucmajor.

Esta resolución se dicta tras un azaroso iter procesal, pues la primera sentencia de la Audiencia Provincial de 30 de septiembre de 2008 ya fue anulada por el TS, que ordenó su devolución al tribunal de origen para que sin necesidad de nueva vista y por los mismos magistrados subsanara las deficiencias de que adolecía, y la que ahora es objeto de recurso es la segunda dictada por la Audiencia de 24 de noviembre de 2012.

Desgraciadamente esa segunda sentencia de la Audiencia sigue siendo, desde la perspectiva del Tribunal Supremo, extremadamente defectuosa, por lo que apreciando algunos de los motivos de casación invocados por los recurrentes estima el recurso interpuesto por Lluc Tomàs y asimismo estima parcialmente los recursos interpuestos por Joaquín Rabasco, Maria del Amor Aldao y el Ministerio Fiscal y acuerda:
- Absolver a Lluc Tomàs de los delitos por los que se le había acusado por considerar que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia.
- Condenar a Joaquín Rabasco como autor de un delito de negociaciones prohibidas con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas a la pena de multa de nueve meses a razón de 30 euros de cuota diaria y dos años de suspensión de todo empleo o cargo público; y como autor de un delito de fraude por funcionario público con la misma atenuante a la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante ocho años.
- Condenar a María del Amor Aldao como cooperadora necesaria de un delito de negociaciones prohibidas con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas a la pena de multa de seis meses a razón de 30 euros de cuota diaria y un año de suspensión de todo empleo o cargo público; y como cooperadora necesaria de un delito de fraude por funcionario público con la misma atenuante a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante seis años.

La absolución del exalcalde Lluc Tomàs ha sido ampliamente celebrada en las filas del Partido Popular y divulgada por los medios de comunicación.

Menos difusión ha alcanzo el hecho –sin duda relevante- de que dicha sentencia del Tribunal Supremo cuenta con dos votos particulares de los magistrados Don Joaquín Jiménez García y Don Andrés Martínez Arrieta que muestran su disensión respecto de la absolución del acusado Lluc Tomàs y consideran que debió ser condenado por el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El voto discrepante indica que “el hecho probado refiere que quien contrataba era el Alcalde, que no había delegado la firma de los contratos, y que los realizó conociendo la actividad ilícita del concejal. Además, si firmó [el Alcalde] fue en pago al apoyo político que le prestaba en el Ayuntamiento”. Concluye que el Alcalde “con su conducta activa, realizó los actos que dieron lugar a la corrupción del concejal [Joaquín Rabasco] en los términos concretados en el art. 441 del Código Penal”.

Por ello entienden que el Alcalde de Llucmajor debió ser condenado como partícipe necesario por el delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios.

En suma, de los cinco magistrados que componían el Tribunal tres postularon su absolución y dos su condena, lo cual pone de relieve que estamos ante un caso en que la conducta del Alcalde no merece quedar tan exenta de reproche como pretenden sus correligionarios del Partido Popular, siquiera ese reproche ha de quedar ya limitado al ámbito ético y político.

29 de abril de 2012

LA GUARDIA CIVIL PIDE IMPUTAR A ESTARÀS POR AMAÑAR UN CONTRATO PARA OVER MARKETING

Según elmundo.es la guardia civil ha pedido al juez que investiga las ramificaciones de Gúrtel en Baleares que impute a Rosa Estarás por amañar un concurso de 270.000 euros para Over Marketing, filial de la red corrupta.

Fuente: E. Urreiztieta, E. Colom, E. Inda: "La Guardia Civil pide imputar a Estaràs por amañar un contrato a Gürtel", en elmundo.es 27.4.2012 16:48 horas.

25 de abril de 2012

DESFASE EN LOS CONTRATOS DEL GOVERN CON CLÍNICAS PRIVADAS

EL GOVERN PAGÓ UN DESFASE DEL 244% EN LOS CONTRATOS CON CLÍNICAS PRIVADAS.
La Sindicatura de Comptes califica de ´poco transparente` el convenio sanitario del PP de Matas.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-4-2012

18 de abril de 2012

UNO DE CADA TRES DIPUTADOS NO PRESTA DEDICACIÓN ABSOLUTA

Más de 130 parlamentarios tienen permiso para compatibilizar su escaño con cargos municipales o el desempeño de actividades profesionales.
Europa Press-Madrid, Última Hora 16-4-2012

31 de marzo de 2012

DOS LÍDERES DE LA FEDERACIÓN DE GAYS ACUSADOS DE MALVERSAR 500.000 EUROS DE SUBVENCIONES

Prisión para dos líderes de la Federación de Gays por malversar 500.000 euros.
La presidenta y el secretario de la entidad habrían utilizado diez asociaciones para recibir subvenciones.
Policía y fiscalía Anticorrupción sospechan que utilizaron facturas falsas para desviar el dinero, parte del cual destinaban a sus nóminas.
Los investigadores han descubierto facturas falsas sobre cursos utilizadas para justificar las subvenciones.
Los acusados negaron ayer los hechos ante el juez de guardia, que ordenó su ingreso sin fianza en la cárcel.
M.O.I./B.P./J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-3-2012

Los dos líderes de la Federación de Gays cobraban seis sueldos a la vez.
El Govern, el Consell y Cort concedieron más de 40 subvenciones a las asociaciones que gestionaban los acusados.
La Policía y la fiscalía descubren que justifican los gastos con cursos de formación no realizados y listados de asistentes falsos.
Marcos Ollés, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-3-2012

Dos encarcelados por estaba cobraron del Govern 15.000 euros por una cena de setas.
La celebración la organizó un colectivo de gays y lesbianas y el precio real era de 300 euros.
El apunte: Investigan el destino de 400.000 euros en subvenciones.
Pep Matas, Última Hora 12-5-2012

CUANDO COSPEDAL RECHAZABA LA AMNISTÍA FISCAL...

30 de marzo de 2012

LOS ALCALDES DEL PP SE OPONEN A SOLICITAR QUE LA IGLESIA COMIENCE A PAGAR EL IBI.

La decisión pionera de un municipio alavés de pedir el fin de la exención fiscal encuentra poco eco en los consistorios de la isla, salvo en casos como Son Servera o Santa Margalida.
En cifras: 3.000 millones, cantidad que se deja de ingresar.
I. Moure, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-3-2012
Según esta noticia se oponen a que la Iglesia pague el IBI los alcaldes de Inca, Andratx y Mancor de la Vall (todos del PP), y se muestran a favor el alcalde de Santa Margalida (de SPC) y Son Servera (PSOE).

29 de marzo de 2012

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUSPENDE EL AUMENTO SALARIAL DEL 25% PARA ALTOS CARGOS DEL GOBIERNO DE BAUZÁ

La Justicia tumba la subida de sueldo del 25% del equipo de Bauzá,tras la denuncia de UGT.
El president aprobó nada más llegar al poder una mejora salarial a sus cargos más próximos con el argumento de que asumían más trabajo.
El Tribunal Superior suspende el aumento, afea la “distinción radical” y recuerda que el resto de trabajadores sí sufren la crisis.
UGT quiere frenar también subidas de 25.000 euros a cargos del IB-Salut.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-3-2012
Nota: La suspensión es una medida cautelar, después el Tribunal resolverá la cuestión definitivamente.

El Govern defiende en los tribunales la subida de sueldos del equipo de Bauzá.
S. Carbonell, Última Hora 15-5-2012 Según la noticia el Govern formalizó ayer el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 22 de marzo de 2012 en el que se suspendía la subida salarial cercana al 25% de una parte del personal de confianza del president Bauzá.

25 de marzo de 2012

EL GOBIERNO DE RAJOY REBAJA UN AÑO DE CONDENA AL EMPRESARIO FAUSTO FERRERO (GRUP FER) PARA EVITAR SU INGRESO EN PRISIÓN

ADIVINEN POR QUÉ.

El Gobierno ha concedido un indulto al empresario Fausto Ferrero Fiol, condenado por sentencia de 14 de noviembre de 2007 del Juzgado de lo Penal número 5 de Palma como autor de un delito contra la Hacienda Pública, a la pena de dos años y medio de prisión, multa de 2.019.178,8 euros, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayuda públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de cuatro años, por hechos cometidos en el año 1998.
Acuerda conmutar a don Fausto Ferrero Fiol la pena privativa de libertad impuesta por otra de un año y seis meses de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.

El empresario había sido condenado por el Juzgado de lo Penal número Cinco de Palma el 14 de noviembre de 2007, y el fallo fue confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial. Según el Diario de Mallorca, ambas instancias estimaron en sus fallos que el promotor efectuó una venta simulada de una finca de su propiedad con el fin de evadir impuestos y aflorar dinero.

Fuentes: Real Decreto 477/2012, de 5 de marzo, por el que se indulta a don Fausto Ferrero Fiol (BOE 23-2-2012)
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2012

24 de marzo de 2012

OPERACIÓN RELÁMPAGO - PIEZA SEPARADA A (FELIU - HORE)

Procedimiento abreviado nº 1447/2007 – Pieza separada A
Juzgado de Instrucción número Siete de Palma

El Fiscal acusa al matrimonio H. y al abogado F. de concertarse para defraudar a la Hacienda pública, de modo que los bienes y riqueza que la Sra. H. iba a obtener, adquirir y disfrutar como propietaria eludieran el correcto de los diversos impuestos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Sucesiones y Donaciones). A tal fin el abogado F. a través de su despacho profesional facilitó la utilización por los H. de sociedades pantalla constituidas en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes Británicas, para que la Agencia Tributaria no pudiera exigir y controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias.
[Extraído del escrito de acusación publicado en elmundo.es de 10-6-2010)]

Los Hore niegan haber defraudado a Hacienda.
El matrimonio señala que tributa en el Reino Unido por sus rentas mundiales.
elmundo.es 9-6-2010

Anticorrupción denuncia que en la venta de Son Bunyola se perjudicó al Govern balear.
El Ejecutivo no pudo ejercitar el derecho a pujar por la finca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2010

Los Hore niegan que la venta de Son Bunyola perjudicase al Govern. Aseguran que no se vulneró el derecho de tanteo y retracto.
elmundo.es 27-6-2010
Absuelven al fiscal anticorrupción de una reclamación de 160 millones.
La Audiencia Nacional descarta error o mal funcionamiento de la Justicia en la investigación contra los dueños de Son Bunyola.
La Audiencia Nacional avala la instrucción realizada por el juez del caso Relámpago y el fiscal anticorrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011

Los Hore y el abogado Feliu y pagan 10,6 millones para evitar el juicio.
La acusación retira los cargos contra Martha Hore, que tuvo que asumir la responsabilidad civil de la operación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2012
Según la noticia las acusaciones alcanzaron un acuerdo con los abogados defensores de los Hore, por el que se reconocía que Martha Hore era residente fiscal en Gran Bretaña, pero a pesar de ello asumía la responsabilidad civil de la operación realizada con las compras de las fincas en Mallorca de Sa Marina y Son Bunyola, abonando cuatro millones de euros, más 1,7 millones por intereses y costas. Su esposo Christian Hore fue absuelto de todos los cargos.
Asimismo el abogado Alejandro Feliu, que asesoró a los Hore en la compra de estas propiedades inmobiliarias, se reconoció culpable de siete delitos fiscales penados con un año de cárcel cada uno de ellos, que se sustituyeron por una multa total de 504.000 euros, debiendo abonar además unos cuatro millones por los tributos que no se pagaron en su momento.

17 de marzo de 2012

SOBRE EL AUTO DE 5-3-2012 QUE ACUERDA NO IMPUTAR A CRISTINA DE BORBÓN EN EL CASO URDANGARÍN

En la pieza separada nº 25 del caso Palma Arena el sindicato “Manos Limpias” solicitó se llamara a declarar como imputada a Doña Cristina de Borbón y Grecia, petición a la que se opusieron el Ministerio Fiscal, la Abogacía de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y el Partido Popular de Baleares.

El auto de 5 de marzo acuerda desestimar la solicitud formulada por “Manos Limpias”.

Varios medios de comunicación han ofrecido una visión sesgada de esta resolución, centrándose en algunas frases sacadas de contexto y omitiendo hacer referencia a los argumentos esenciales en que se basa. Una vez más se trata de hacer parecer ridícula una decisión que por las razones que sean no comparten, incluso a riesgo de desacreditar al juzgador mismo.

Por ello queremos aclarar a los seguidores de nuestro blog el contenido real del auto, que jurídicamente nos parece correcto.

El juez Castro señala dos premisas esenciales:
1. Que lo que se ha de resolver sólo tiene vigencia en este momento, a la vista de los datos con los que ahora se cuenta, de tal modo que la aparición de nuevas pruebas podría llevar a modificar esta decisión.
2. Que para citar a una persona como imputada han de existir en la causa indicios de criminalidad, pues la imputación no tiene como finalidad buscar esos indicios, sino posibilitar a alguien dar su versión sobre los que ya existen.

Sobre esa base el auto analiza si en el momento actual existen en la causa indicios de criminalidad a partir de los cuales proceda acordar la imputación de Cristina de Borbón.

El auto indica que en la causa:
- No obra ningún testimonio ni declaraciones de imputados que involucren a Doña Cristina de Borbón en la toma de decisiones de ninguna de las entidades que giran alrededor de su esposo o de Diego Torres.
- Tampoco figura como remitente o destinataria de ninguno de los correos que hacen referencia a gastos personales del matrimonio cargados en la contabilidad de Aizoon SL.
- Tampoco existen indicios de que el reparto del coste de la remodelación de su domicilio de la calle Elisenda de Pinós, de Barcelona, entre la economía familiar y la entidad Aizoon SL fuera decisión suya, y no se han establecido de momento las bases económicas para estimar la concurrencia de un delito fiscal al respecto.
- En cuanto a la contratación del personal del servicio doméstico, el juez estima que sí parece que ha tenido cierta intervención pero que de ahí únicamente podrían derivarse responsabilidades laborales y/o administrativas de orden fiscal.
- El hecho de que su nombre aparezca en un folleto de presentación junto con el de Don Carlos García Revenga tampoco puede considerarse un indicio contra los que sólo figuran en él cuando no consta que fuera utilizado de cara a los conciertos habidos con las Administraciones públicas que son objeto de investigación, que en cambió sí fueron precedidos de contactos personales con Iñaki Urdangarín y Diego Torres.
- Tampoco puede considerarse un indicio el incremento del nivel de vida del matrimonio, pues no fue sorpresivo y carente de explicación habida cuenta de que tanto Doña Cristina como su marido cuentan con recursos económicos elevados derivados de actividades legales que podrían justificarlo.

Por ello el juez Castro concluye que en el momento actual no existen indicios suficientemente consistentes como para justificar la imputación de Cristina de Borbón.

11 de marzo de 2012

CASO AUDITORIO DE PORRERES

Delgado envía a Fiscalía un convenio de Buils por presuntas “irregularidades”.
El dinero para organizar espectáculos se habría dedicado a reparar el auditórium de Porreres.
Manuel Manso, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012


El fiscal denuncia ante el juez la subvención del Govern al Auditorio de Porreres.
Anticorrupción aprecia indicios de delito en la actuación del exconseller Buils, del exdirector general y del alcalde del municipio.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2012

El alcalde de Porreres niega que desviara una subvención del Inestur.
Bernat Bauçà afirmó a la juez que no desvió el dinero hacia su antiguo partido, Unió Mallorquina.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-5-2012

Investigan si el alcalde de Porreres se hizo una casa con dinero del auditórium.
La fiscalía Anticorrupción denuncia que la misma empresa ha construido la vivienda y la obra pública.
Bauzá defendió que era escrupuloso con el dinero público.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-8-2012

1 de marzo de 2012

DESFALCO EN EL AYUNTAMIENTO DE ARTÀ

Investigan a una funcionaria por el desfalco de 40.000 euros.
Según fuentes municipales, se habría valido de su puesto como cobradora de sanciones urbanísticas para supuestamente quedarse con el dinero.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

El alcalde acuerda enviar a Fiscalía la desaparición del dinero municipal.
Equipo de gobierno y funcionarios cierran un pacto de silencio para que la investigación no trascienda.
Alzamora admite un "descuadre" en las cuentas del departamento de cobro de infracciones urbanísticas.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012

La funcionaria investigada por Fiscalía se reincorpora a los Servicios Sociales.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-4-2012

Fiscalía presenta una querella por la malversación de dinero municipal.
Una funcionaria, el tesorero y el alcalde son citados a declarar por la desaparición de 38.000 euros.
El Ayuntamiento ha iniciado ahora una nueva investigación interna y no descarta ahora presentarse como acusación.
S. Sansó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2012

21 de febrero de 2012

CONDENADO EL EXALCALDE DE CAPDEPERA POR EL CASO DEL HOTEL SON MOLL

Cuatro obreros muertos en un hotel sin licencia de obras en Cala Ratjada. Se han desplomado tres plantas del establecimiento.
elmundo.es 17-12-2008

La juez imputa al ex alcalde de Capdepera en el caso del Hotel Son Moll por prevaricación.
Responsabiliza a Bartolomé Alzina por no parar las obras de reforma pese a que carecían de licencia.
Enrique Fueris, elmundo.es, 23-4-2010

Condenan a 8 años de inhabilitación para cargo público al exalcalde Alzina.
La justicia concluye que el exmandatario incurrió en una ilegalidad “patente, palmaria y grosera” al no paralizar las obras de reforma del hotel Son Moll pese a que el celador le advirtiera tres veces.
La sentencia será recurrida, anuncia el afectado.
T. Obrador/B. Palau/B. Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-2-2012

14 de febrero de 2012

EL BANCO DE ESPAÑA NO FACILITA AL TRIBUNAL DE CUENTAS LOS DATOS SOBRE LA DEUDA DE LOS PARTIDOS

El Tribunal de Cuentas ha decidido no realizar la fiscalización “Análisis de las diferentes fuentes de financiación de los partidos políticos y de su inmovilizado”, que figuraba incluida en el Programa para el año 2011, porque se solicitó la colaboración del Banco de España en orden a facilitar información sobre los créditos de los partidos políticos existente en la Central de Información de Riesgos, sin que dicha solicitud fuese atendida, lo que ha supuesto una limitación relevante que ha impedido aportar un valor añadido a los resultados ya incluidos en los Informes aprobados.
Fuente: www.tcu.es

10 de febrero de 2012

CONSTRUCCIÓN DE LA COMISARÍA DE MANACOR

La justicia analiza los presuntos costes hinchados de las obras de la comisaría de Manacor.
Europa Press / T. Obrador, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-2-2012
Según esta noticia el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid abrió recientemente una investigación por una denuncia anónima sobre supuestos contratos ilícitos en la Policía durante 2010-2011. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido información sobre acuerdos firmados en 2003 respecto de los que el sindicato sospecha que podrían estar relacionados con la causa.

3 de febrero de 2012

INVESTIGAN A RAFA NADAL POR BENEFICIARSE DEL RÉGIMEN FISCAL DE GIPÚZKOA

Según publica elmundo.es, se investiga el entramado societario de Nadal por si pudo acogerse a ventajosos beneficios al simular falsos domicilios fiscales en Gipuzkoa con el fin de aprovecharse del régimen de sociedades de promoción de empresas vigente en dicho territorio, desde 2006 hasta finales del pasado año.
Fuente: J. M. Alonso, elmundo.es 2-2-2012 18:05 horas.

Antecedentes:
Ver en Gipuzkoa Confidential el artículo "Empresas del tenista Rafa Nadal fueron domiciliadas en la misma asesoría imputada en el caso Victor Bravo".
http://gipuzkoaconfidential.wordpress.com/2009/10/23/empresas-del-tenista-rafa-nadal-fueron-domiciliadas-en-la-misma-asesoria-imputada-en-el-caso-victor-bravo/

Rafel Nadal asegura estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda.
La Agencia Tributaria investiga el entramado empresarial creado por el tenista y radicado en el País Vasco para gestionar sus ingresos.
diariodemallorca.es 3-2-2012

Hacienda investiga a Rafa Nadal y le obliga a cambiar de domicilio fiscal.
Sus sociedades tributaban en el País Vasco sin que tuvieran allí su actividad.
José María Irujo, economia.elpais.com 19-2-2012 00:30 horas.
Según esta noticia “las sociedades del tenista Rafael Nadal, que entre 2005 y 2011 movieron 56 millones de euros, solicitaron el pasado 23 de diciembre el cambio de domicilio desde el País Vasco a Manacor (Baleares)”.
“El acuerdo implica la regularización del tenista en sus pagos a la Agencia Tributaria a la que sus sociedades no habían cotizado durante ese periodo y que ahora le ha obligado a pagar varios millones de euros, según fuentes de la inspección tributaria”.

27 de enero de 2012

RESPECTO AL CESE DEL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA BARTOLOMÉ CAMPANER

“No sé si se ha hecho adrede o no, pero el cese despide un fuerte tufo a revancha por aquello de las investigaciones de corrupción. (...) no digo que sea así, pero en la calle así se percibe”.
Pep Matas: Malas formas en el cese de Campaner. Última Hora 26-1-2012

“El PP también acabará con la corrupción, en este caso por el expeditivo recurso de dejar de perseguirla (...). De momento los cargos policiales más activos frente a la compraventa de políticos han sido sometidos a un procedimiento de destitución masiva. La purga ha comenzado por Balears, donde el jefe superior de Policía, Bartolomé Campaner, ha sido depurado”...
Matías Vallés: Destituir a los anticorruptos. Diario de Mallorca 26-1-2012

Los fiscales piden una condecoración para Campaner.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012

13 de enero de 2012

PROPOSICION NO DE LEY SOBRE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PNL REGISTRADA SOBRE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS (ETVE) A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la siguiente Proposición no de ley sobre las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), para su debate en el Pleno.

En el contexto de la actual crisis económica, y como consecuencia de la disminución de ingresos por el estancamiento y/o caída de la actividad económica, los Estados están mostrando serias dificultades para poder financiar su gasto público. Con objeto de incrementar los ingresos, y no tener que seguir recurriendo sistemáticamente al endeudamiento público, los países de la zona euro han acometido distintas reformas fiscales que han hecho recaer la mayor parte del esfuerzo en los sectores de población considerados popularmente como clases bajas y medias.

En efecto, aunque técnicamente la mayoría de los sistemas fiscales -incluido el de España- son progresivos, en la práctica resultan ser regresivos de facto por la existencia tanto de evasión como de elusión fiscal. La evasión fiscal es un delito perseguido -con una reconocida insuficiente eficacia por falta de medios- por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La elusión fiscal, por el contrario, es una práctica legal realizada de forma muy habitual por las grandes empresas y las grandes fortunas. En este segundo caso se trata de planificar todas las actividades económicas, mediante la creación de sociedades por todo el espacio financiero, a fin de reducir al máximo posible el pago de impuestos. Por una cuestión de capacidad económica, los sujetos económicos que más se benefician de la existencia de estos mecanismos legales son los más pudientes.

Uno de esos mecanismos legales que existen en España es el de las Denominadas “entidades de tenencia de valores extranjeros” (ETVE), cuya figura jurídica permite a empresas no residentes en nuestro país no tributar por los dividendos o participaciones en beneficios generados por empresas filiales. Este mecanismo permite que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país –con apenas una mínima inversión en concepto de recursos materiales y humanos- con las que mover grandes sumas de dinero y con objeto de eludir los impuestos que de otra forma irían asociados. Esa situación implica automáticamente aceptar que nuestro país está colaborando activamente en crear agujeros fiscales en las economías de otros países.

Pero además, y según señalan los técnicos de Hacienda, las ETVE son un foco de fraude de gran importancia. La utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos mecanismos.

Mientras perdure la existencia de estos agujeros negros de la economía, que absorben grandes sumas de dinero que de otra forma pasarían a las arcas públicas, cualquier reforma fiscal hará recaer el peso del esfuerzo sobre los sectores menos pudientes de la sociedad. Y esa realidad no sólo es una fuente de injusticia, y de generación de problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que también va en contra del artículo 31.1 de la constitución española en la que se reconoce que todos han de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para:

· Eliminar la figura jurídica de ‘entidad de tenencia de valores extranjeros’ (ETVE), recogida en la Ley del Impuesto de Sociedades.

· Sustituir la exención del artículo 21 de dicha Ley por una deducción que elimine la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, de forma que se grave en territorio español esas rentas en la parte que no hayan tributado conforme a los tipos impositivos vigentes en las normas españolas”.


Fuente: http://www1.izquierda-unida.es/node/9888

11 de diciembre de 2011

BAUZÁ RENUNCIA A COBRAR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Bauzá renuncia a recaudar 23 millones entre los 5.600 baleares más ricos, dinero suficiente para afrontar deudas acuciantes.
A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-12-2011

Según el periodista Alberto Magro, los 23 millones serían suficientes para pagar la deuda de 4 millones a los transportistas por transporte escolar, 3,26 millones que Educación adeuda a los centro públicos para mantenimiento y calefacción, los 5 millones necesarios para evitar el cierre de 9 residencias de ancianos en las que trabajan 700 personas que no cobran sus honorarios desde octubre, la subvención del peaje del túnel para los vecinos de Sóller y aún sobraría.

14 de noviembre de 2011

CASO IB-BLAU / BITÁCORA (PIEZA SEPARADA DE IBATUR)

La fiscalía anticorrupción sospecha que el consorcio público IB-BLAU fue creado para beneficiar a una empresa privada, Bitácora. La pareja y el cuñado del gerente del IB-BLAU, Miquel Ángel Bonet, estaban vinculados a Bitácora.
El magistrado de instrucción 2 investiga supuestos desvíos de fondos de la conselleria de Turismo.
Fuente: Diario de Mallorca 10-11-2011

El juez imputa al exconseller Buils por el convenio con la empresa náutica Bitácora.
El magistrado de instrucción 2 investiga supuestos desvíos de fondos de la conselleria de Turismo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011

Buils niega que desviara fondos públicos en el proyecto Bitácora.
Defiende ante el juez el convenio firmado con esta asociación y que no fue él quien pagó el dinero.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2011

La asociación náutica Bitácora pagó hoteles y viajes al gerente del IB-Blau.
Miguel Ángel Bonet, exalto cargo del Govern con el PP y UM, declara ante el juez por los fondos públicos recibidos por su pareja.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-2-2012