¿Qué son los Papeles de Panamá?
Es el nombre dado por los medios de comunicación a
una filtración informativa de documentos confidenciales del bufete panameño
Mossack Fonseca por parte de una fuente no identificada al periódico alemán Süddeutsche
Zeitung. Abarcan desde 1977 hasta 2015 y reflejan como miles de personas
ocultaron su patrimonio a través de sociedades en paraísos fiscales.
Fuentes:
Diario de Mallorca (diario de mallorca.es) 5.4.2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers
De acuerdo con el análisis del ICIJ, más de 500
bancos y sus filiales han registrado «empresas fantasma» a través
de Mossack Fonseca.
es.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers#cite_note-48
https: //panamapapers.icij.org/
Así regularizaron los ´españoles de Panamá` gracias
a la amnistía de Montoro.
La mayoría de los españoles que aparecen en los
papeles de Panamá se acogió a la amnistía fiscal de 2012 y disolvió las
sociedades, por lo que no sufrirán consecuencias.
http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-08/la-mayoria-de-los-espanoles-de-los-papeles-de-panama-se-acogio-a-la-amnistia-fiscal_1179638/
Mossack Fonseca vendió empresas opacas a un bufete
mallorquín.
El despacho Feliu, investigado en el transcurso de
la operación Relámpago, ofrecía a sus clientes residentes y extranjeros
anonimato total para ocultar capitales o hacer inversiones en la isla.
“Muchos de los clientes de Feliu usaron esas
offshore para comprar en Mallorca chalés de lujo y profesiones y ocultar a
Hacienda el beneficiariod de sus inversiones”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8.4.2016
Meliá, Riu y
Martinón, las tres hoteleras que figuran en los papeles de Panamá.
ultimahora.es 6.4.2016
Meliá y Riu
aseguran tener su situación fiscal "regularizada" en Panamá y en
España
elmundo.es/baleares
06/04/2016 19:40
Catorce
sociedades vinculadas a Balears aparecen en los ´papeles de Panamá`.
Cinco
empresas ´off-shore`son de capital chino y han sido constituidas en las islas
Vírgenes y las Seychelles.
Las entidades
están relacionadas con intermediarios que representan a decenas de sociedades
interpuestas.
Ruiz Collado, Última Hora 11.5.2016
La familia de
la exalcaldesa socialista Nájera figura en los papeles de Panamá.
El entonces
marido de la política fundó una firma en un país centroamericano en 2001.
Margarita
Nájera dice que estaba separada y se divorció un año después.
La hija,
Ainoa Barajas Nájera, destacada militante de Podemos, consta como directora de
la sociedad.
Alberto Magro, Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) 11.5.2016
