El Palma Arena destapa el gran descontrol en otro ente del Govern. Los investigadores del velódromo rastrean el cajón de sastre que era la Fundación Illesport.
M. Ferrer /B. Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2009
El juez denuncia que no hay justificantes de los 1’2 millones que Matas dio al instituto que presidía Iñaki Urdangarín.
El ex president autorizó el apoyo al evento pero descarga en sus subordinados las posibles irregularidades en el pago.
M. Ferrer / A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-4-2010
La Policía no halla la sede del instituto de Urdangarín que cobró un millón del Govern.
Investigan los acuerdos entre Illesport y el Duque de Palma.
El juez quiere que Nóos aporte la documentación sobre los convenios auspiciados por Matas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15.9.2010
El instituto de Urdangarín investigado por el juez Castro se persona en el caso.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-9-2010
El instituto de Urdangarín no aporta las facturas de sus trabajos en Palma.
Los datos remitidos al juzgado del Palma Arena no incluyen los justificantes de las subvenciones.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2010
El juez imputa al número dos del instituto liderado por Urdangarín.
El instructor del caso Palma Arena quiere aclarar el destino de los 1,2 millones de euros pagados por el Govern de Jaume Matas a Nóos para un foro turístico.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-6-2011
El instituto de Urdangarín niega haber desviado fondos del Govern.
La entidad aportó al juzgado un listado con los gastos de organización del Illes Balear Forum pero sin los justificantes de esas dispensas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-6-2011
El fundador del Instituto Nóos defiende la legalidad de dos convenios con el Govern.
Diego Torres afirma que no se desvió dinero de los 2,3 millones recibidos.
El vicepresidente de Noós desvincula al duque de Palma de los contratos.
La defensa aportó facturas para acreditar que el dinero se gastó.
V. Malagón, Última Hora 12-7-2011
El expresidente de Nóos afirma que una empresa de Urdangarín cobró del Forum.
Diego Torres sostuvo ante el juez que el instituto Nóos no tenía ánimo de lucro y no ganó dinero con las dos ediciones del Illes Balears Forum.
La entidad contrató a sociedades de sus directivos para asesorar en la organización de los dos eventos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2011
Los investigadores elevan el presunto descuadre a 2,3 millones de euros.
Torres asegura que los fondos públicos se destinaron a organizar los dos foros internacionales en Palma.
El expresident del Govern Jaume Matas también figura como imputado en esta pieza separada del Palma Arena.
Felipe Armendáriz / J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2011
Iñaki Urdangarín cobró casi cien mil euros por trabajos para el Illes Balears Forum en 2005.
El duque de Palma empleó su inmobiliaria Aizoon para facturar por sus servicios al Instituto Nóos, que también presidía.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2011
Investigan si más allegados a Urdangarín colaboraron con el Illes Balears Forum.
La fiscalía quiere esclarecer si otras personas vinculadas a Nóos se lucraron con los dos eventos.
En 2006 el PSOE denunció que la dirección del Illes Balears Forum había cobrado 280.000 euros en sueldos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2011
El juez reclama datos sobre los empleados y empresas de Iñaki Urdangarín.
El magistrado del Palma Arena solicita a los registros información sobre las asociaciones, empresas e institutos vinculados al duque de Palma.
El juzgado investiga si entidades vinculadas a Urdangarín recibieron fondos del Gobierno.
Una empresa, una asociación y un instituto sin ánimo de lucro del duque de Palma llevan el mismo nombre: Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-8-2011
La jueza del Palma Arena pide al Govern los contratos con Urdangarín del año 2004.
La investigación que afecta al duque de Palma se extiende a otras operaciones que se desarrollaron antes de la celebración del primer foro.
La sustituta del magistrado José Castro reclama datos a la Fundación Illesport y a la Agencia de Turismo Balear.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-9-2011
La fiscalía estudia imputar a Iñaki Urdangarín por el caso Palma Arena.
Anticorrupción examina los indicios contra el duque de Palma por presunta malversación de caudales y otros delitos.
La decisión de encausar al empresario y exdeportista tendría que estar avalada por la cúpula de la fiscalía general del Estado.
Los investigadores detectan una gran confusión en las sociedades de Nóos.
El duque de Palma empleó una inmobiliaria y consultoría para facturar a Nóos los trabajos para el Govern.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-10-2011
El Instituto de Urdangarín cobró al Govern gastos del foro organizado en Valencia.
Hacienda rastrea las empresas relacionadas con el duque de Palma al descubrirse un gran descuadre en las facturas que se han entregado.
La Policía ha constatado la gran diferencia entre el dinero ingresado por el Instituto y los gastos de los congresos.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, entregó al juez un listado de facturas para justificar los gastos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-10-2011
La fiscalía general apoya la investigación sobre el instituto de Iñaki Urdangarín.
El ex número dos de Nóos aporta nuevas facturas, pero sigue sin aclararse el descuadre entre lo pagado por el Govern y los gastos.
La fiscalía general del Estado y la fiscalía especial anticorrupción siguen muy de cerca el caso sobre Urdangarín.
Los fiscales palmesanos no han encontrado ningún obstáculo por parte de sus jefes en las pesquisas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-11-2011
Registro judicial en Barcelona a empresas vinculadas al Instituto Nóos de Urdangarín.
C. Doménech – P. Candía, Última Hora 8 de noviembre de 2011
Anticorrupción registra cuatro empresas vinculadas con Urdangarín
La Policía allanó en Barcelona las oficinas de las sociedades utilizadas por el Instituto Nóos para facturar por la organización de los foros sobre turismo y deporte celebrados en Palma - Se ha imputado a la mujer y al cuñado del socio del duque de Palma.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011
Anticorrupción analiza la documentación incautada.
Tras el registro de ayer de la sede del Instituto Nóos y de otra serie de empresas que trabajan para él, prevén tomar declaración a implicados en la supuesta trama corrupta.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011
El microuniverso del Instituto Nóos:
El duque de Palma y media docena más de personas de su entorno han controlado y administrado las cuatro sociedades investigadas por el juez José Castro por malversación de caudales.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011
La operación se salda con 13 registros y se extiende a la Generalitat valenciana.
La Policía pidió documentación de dos convenios firmados por el Govern de Valencia.
J. F. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011
El Govern pago a Nóos 450.000 euros por un Observatorio Turismo-Deporte.
La entidad vinculada a Iñaki Urdangarín recibió esos fondos a un mes de las elecciones de 2007.
Los investigadores tratan de esclarecer si miles de euros públicos acabaron en manos privadas.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011
La Fiscalía halla nuevas pruebas en Barcelona para imputar a Urdangarín.
Investigados: El juez instructor señala como investigados en esta pieza a los exconsellers Joan Flaquer y Rosa Puig.
P. Candía / G. Ventayol, Última Hora 10-11-2011
El juez inculpa a Iñaki Urdangarín y doce personas más por desvío de fondos.
El magistrado José Castro cree que existen indicios contra ellos de vulnerar la normativa de contratos y de no justificar importantes partidas pagadas por el Govern para dos foros.
El magistrado también investiga a Matas y a otros 4 políticos.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011
El fiscal postula que Nóos copió en Palma unos foros hechos antes en Valencia.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011
Torres exculpa al duque de Palma y asume la gestión financiera.
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011
Hallan otra factura que eleva a 275.000 euros el dinero que cobró Urdangarían.
Los investigadores sospechan que el duque de Palma pudo percibir 600.000 euros por su gestión en la logística de los forums turísticos de Mallorca.
Facturó a través de la empresa que comparte con su mujer y de otra que tiene con su socio.
El instituto Nóos declaró ante Hacienda este segundo pago que abonó a la empresa Aizoon del duque de Palma.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011
Anticorrupción anuncia que no se citará al marido de la infanta hasta que no se analicen las facturas.
J. F. M. / Efe, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011
Nóos habría usado otra fundación para desviar fondos.
Diego Torres es el presidente de la Fundación Deporte, Cultura e Integración social, investigada en el caso Palma Arena y que cuenta entre sus patrones a destacados deportistas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011
El triángulo Urdangarín, Pepote Ballester y Matas.
Anticorrupción postula que el exdirector general de Deportes convenció al president del Govern para que impulsara el proyecto de su amigo Urdangarín.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011
Urdangarín defenderá su “honorabilidad e inocencia” en la gestión del Instituto Nóos.
El duque de Palma se pronunciará “cuando conozca las diligencias” que ahora son formalmente secretas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011
Urdangarín se considera inocente y los investigadores analizan sus beneficios.
Los responsables de la Operación Babel constatan que la empresa del duque recibió 1.200.000 euros de dinero público, más otros 600.000 de patrocinadores, cuando las jornadas de 2006 sobre turismo y deporte costaron unos 600.000 euros.
El dinero se facturó a través de la empresa Aizoon y una sociedad que comparte el duque con Diego Torres.
Nóos presentó un presupuesto de más de un millón al Govern balear.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011
El instituto Nóos cobró 93.000 euros del Govern facturándose a sí mismo.
La entidad vinculada a Iñaki Urdangarín no podía hacer actividades con ánimo de lucro.
Nóos se facturó a si mismo 93.000 euros por un desconocido Observatorio, que costó 450.000 euros al Govern.
Del Observatorio y del Plan Estratégico apenas quedan unos informes con datos sobre turismo deportivo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011
Jaume Matas quiere que el caso pase a la Audiencia Nacional.
El expresident del Govern niega su implicación en la supuesta malversación de caudales públicos.
Matas dice que se reunió con el duque de Palma sobre los dos foros “por pura cortesía institucional”.
Agencias / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011
Investigan si Urdangarín cobró unos 300.000 euros por el equipo Illes Balears.
Una empresa del duque de Palma habría hecho consultoría de imagen sobre la escuadra ciclista.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2011
Nóos presentó al Govern como gasto facturas sin concepto.
La empresa de Iñaki Urdangarín utilizó los servicios de profesores y alumnos universitarios.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2011
Diego Torres alega razones de Estado para no explicar operaciones con paraísos fiscales.
El entorno de Urdangarín compró una empresa en Belice y mandó, a través de otras sociedades, 300.000 euros a Luxemburgo.
La salida de fondos de España se hizo entre 2006 y 2007 a través de una red de empresas en Belice y Gran Bretaña.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-11-2011
El Govern otorgó a Urdangarín la venta de camisetas del equipo ciclista sin concurso.
Diego Torres afirmó que el duque de Palma negoció directamente este acuerdo con el ejecutivo de Jaume Matas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-11-2011
El Govern Matas toleró que Nóos se quedara con los patrocinios privados.
Los convenios firmados en 2005 y 2006 entre el Govern y el instituto sin ánimo de lucro, liderado por Iñaki Urdangarín, establecían que las aportaciones de empresas para dos congresos servirían para minorar el coste para las arcas públicas.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-11-2011
La Fundación Illesport, patrocinadora del ´Team, obtuvo fondos de diversas conselleries.
La Fundación Illesport, que financió al equipo, obtuvo 2,1 millones del fondo nutrido con dinero de Sanidad y Educación.
La oposición acusó a Matas de patrocinar al Illes Balears con fondos previstos para Educación y Salud.
Miquel Ramis aseguró que el Illes Balears “en ningún caso” recibió dinero desviado del previsto para los colegios.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-11-2011
El excontable de UM afirma que su partido compró sufragios a 450 euros.
Las revelaciones de un imputado ´arrepentido` cuestionan el éxito electoral de los nacionalistas en Palma.
Llompart a desvelado que tuvo acceso a documentos sobre un presunto pucherazo en las elecciones autonómicas de 2007.
Los sufragios se conseguían entre colectivos con fuertes clanes familiares y a los captados se les tramitaba el voto por correo.
Reacciones: Excargos de UM dicen que son metiras.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2011
Investigan si Urdangarín y su socio en Nóos desviaron medio millón a una sociedad inglesa.
La empresa con sede en Londres fue creada desde un paraíso fiscal, Belice, a través de un testaferro panameño al que buscan para interrogarlo.
Patricio Candía, Última Hora 23-11-2011
Investigan si las empresas de Nóos emitieron facturas entre sí para evadir impuestos.
La Agencia Tributaria emite en el caso Palma Arena un primer informe sobre las entidades vinculadas a Iñaki Urdangarín.
La Agencia Tribuntaria ha cruzado todas las operaciones de más de 3.000 euros hechas pr las empresas de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-11-2011
El instituto de Urdangarín cobró dos veces al Govern un mismo proyecto.
El 2005 Nóos prometió la creación de una “comunidad de expertos” en las sinergias deporte-turismo.
En 2006 recibió 340.000 euros para desarrollar un “observatorio de especialistas turismo-deporte”.
De ambas iniciativas nunca más se supo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-11-2011
Matas: “Era impensable sacar a concurso la oferta de Urdangarín”.
“Este señor nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la Familia Real”, afirma el expresident del Govern sobre el duque de Palma.
“Los convenios fueron la fórmula adecuada, cosa distinta es que no se haya cumplido lo pactado, con lo que tendríamos que reclamar”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-11-2011
La Policía busca la cuenta con la que Torres y Urdangarín operaban en el extranjero.
Los investigadores del caso Palma Arena quieren localizar cómo se mandaron 300.000 euros a Luxemburgo a través de una sociedad radicada en paraísos fiscales.
No se descarta la remisión de comisiones rogatorias a otros países.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-11-2011
El fiscal extiende sus pesquisas a los foros que Nóos organizó en Valencia.
La Generalitat valenciana pagó al instituto de Urdangarín un canon anual de 1 millón durante 3 años.
Felipe Armendáriz / F. Arabí, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-11-2011
El propietario del Villarreal pagó por un informe sacado de Internet 690.000 euros a Urdangarín.
La Policía piensa que el duque de Palma vendió sus ´influencias`y las camufló como asesorías de imagen.
Grandes compañías y entidades particulares ficharon al investigado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-11-2011
El fiscal elude por ahora acusar a Iñaki Urdangarían por los cobros a empresas.
La investigación desvela que el “grupo” liderado por el duque de Palma recibió entre 2004 y 2007 varios millones de euros de grandes entidades privadas.
Ninguna sociedad que contrató los servicios de Nóos ha presentado denuncia por estafa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-12-2011
El Govern de Matas pagó a Nóos por la presencia del Comité Olímpico en un foro.
Un convenio firmado en 2006 encargó a la entidad sin ánimo de lucro impulsada por Iñaki Urdangarín coordinar la participación del COI en el II Illes Balears Forum.
Juan Antonio Samaranch hijo arropó en 2005 al duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-12-2011
La Generalitat de Valencia tampoco fiscalizó los gastos de Urdangarín.
El fiscal Horrach interroga en la capital valenciana a 3 imputados y 11 testigos.
Los declarantes confirman que el método de Nóos para captar recursos fue idéntico al empleado después en Palma.
Cronología:
2003-2004. Urdangarín logra financiación para los foros en Valencia.
2005-2006. Nóos trasladó la fórmula de los foros a Balears.
2011. Juez y fiscal revisan los convenios.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-12-2011
Excargos del Govern declaran que el convenio con Urdangarín les fue impuesto.
La Policía imputa a Alía, Bernal y Bonet, tres exresponsables del Ibatur y del Illesport.
Uno de los encausados asegura que se reunió ya en 2004 con el duque de Palma y Pepote Ballester, director general de Deportes, para hablar del foro de 2005.
En la pieza separada ya hay nueve imputados y unos quince implicados. Los encausados son 8 exresponsables del Govern y de la Generalitat de Valencia y el exgerente de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-12-2011
El Govern dio a dedo a Urdangarín la explotación de la marca Illes Balears.
Interrogan al exsecretariodel Ibatur Bonet sobre su informe jurídico que apoyó la decisión del Ejecutivo.
Empresas del duque de Palma se adjudicaron en exclusiva la utilización del nombre del equipo ciclista financiado con fondos públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-12-2011
Matas será imputado para aclarar quién fijó el precio del contrato en 2,3 millones con Urdangarín.
Sospechan que fue Matas o el propio Urdangarín, el que fijó la tarifa de 2,3 millones por los convenios.
Los fiscales anticorrupción han ampliado las pesquisas a Madrid con el interrogatorio de varios testigos.
Patricio Candía, Última Hora 16-12-2011
Urdangarín y su exsocio Torres acabaron reñidos por las ganancias del grupo Nóos.
El juez Castro interrogará antes al exnúmero dos del instituto que al duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2011
Ex altos cargos declaran que fue Matas quien impuso los contratos con Urdangarín.
Joan Flaquer, Rosa Puig, Juan Carlos Alía y Dulce Linares descargan sus responsabilidades en el expresident.
La Casa del Rey aconsejó a Urdangarín dejar Nóos y mudarse al extranjero.
Patricio Candía, Última Hora 18-12-2011
La Policía interroga al manager del Illes Balears por los pagos a Urdangarín.
José Miguel Echávarri presta declaración en Madrid como testigo ante la fiscalía anticorrupción.
Los investigadores quieren aclarar el papel del duque de Palma en el patrocinio de 18millones del Govern a un equipo ciclista.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-12-2011
El juez pedirá auxilio judicial en Londres para probar el desvío de fondos a paraísos fiscales.
El Instituto Nóos transfirió medio millón de euros a una empresa domiciliada en la capital británica, De Goes Center.
Los investigadores quieren cruzar los datos con las cuentas bancarias de Urdangarín y Torres.
Un despacho barcelonés de abogados creó, por orden de Torres, una sociedad matriz en Belice.
P. Candía / Torres Blasco, Última Hora 22-12-2012
El Juez Castro ha citado a Iñaki Urdangarín Liebaert para que preste declaración como imputado el día 6 de febrero de 2012 en relación a todos aquellos hechos que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial en virtud de la cual el mismo haya percibido fondos públicos, en su propio nombre o por su vinculación a una persona jurídica, la ejecución de lo convenido, rendición de cuentas, personas que hayan participado en los anteriores hechos o que se hayan beneficiado de estos, así como el destino y el tratamiento fiscal que se haya dado a los fondos recibidos y los que se deriven, tanto en la Comunidad Autónoma de Illes Balears como en la Valenciana.
Sobre los mismos hechos cita asimismo para declarar como imputados a Diego Torres y otras siete personas.
Auto de 29 de diciembre de 2011, publicado en www.elmundo.es y en www.diariodemallorca.es en la misma fecha
Los presuntos delitos atribuidos al exjugador olímpico de baloncesto:
- Malversación de fondos: Seis millones desviados en parte al “grupo” Nóos.
- Prevaricación: Adjudicación a dedo de contratos como si fueran patrocinios.
- Fraude: Posible amaño de concursos a favor del duque de Palma.
- Falsedades: Facturas ficticias para pagar menos impuestos.
- Evasión de impuestos: Habrá que estudiar a fondo las cuentas del encausado.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es), 29.12.2011
El juez investigará en Luxemburgo la supuesta cuenta secreta de Urdangarín.
El magistrado enviará una comisión rogatoria si los imputados no aclaran quién fue el destinatario de los cientos de miles de euros sacados de España mediante sociedades pantalla.
El duque de Palma será interrogado sobre esa operación.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-12-2011 y 1-1-2012
Urdangarín rompió con Torres en 2008 porque “le robaba”, según confesó a un proveedor de Nóos.
Un empresario de comunicación valenciano declaró ante el fiscal que el duque de Palma y su socio “discutieron y se separaron”.
El exgerente de la sociedad investigada en el ´caso Palma Arena` replicó que el yerno del Rey “no trabajaba”.
Un total de 1.386.739 euros de los dos convenios con el Govern de Matas fueron desviados a fines particulares, según el escrito de Anticorrupción.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 3-1-2012
El duque de Palma pudo haber engañado al Rey.
Urdangarín cobró 147.800 euros dos años después de que el Monarca le instara a dejar Nóos.
El Instituto Nóos pagó en efectivo a la inmobiliaria Aizoon SL, propiedad del yerno del Rey y de su esposa, la infanta Cristina, según declaró el cuñado de Diego Torres.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 3-1-2012
El Govern de Matas dio a Urdangarin todo el dinero que éste le solicitó.
Dulce Linares, ex jefa de gabinete de Magtas, declara que “Nóos impuso el precio del primer convenio para el Illes Forum” y que “se pagó el segundo convenio de 2006 porque el duque de Palma no se había desvinculado del Instituto”.
Anticorrupción ha evaluado en 5,8 millones de euros las sumas que Nóos cobró de organismos públicos.
La fiscalía calcula que en Baleares Urdangarín y sus socios desviaron casi 1,5 millones de fondos públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-1-2012
El Govern mintió a favor del duque.
El Ibatur hizo constar en un certificado que Urdangarín tenía una exclusiva sobre el Illes Balears.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-1-2012
Urdangarín exigió al Govern 300.000 euros por mediar con el equipo ciclista Illes Balears.
Pepote Ballester declara que el duque de Palma diseñó al milímetro un patrocinio con el que obtuvo 550.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-1-2012
Hacienda detecta que Urdangarín desvió al extranjero 150.000 euros en dos años.
Un informe revela que el duque de Palma transfirió divisas a Luxemburgo, Estados Unidos y el Reino Unido.
Los investigadores del ´caso Palma Arena` sospechan que el dinero proviene del Instituto Nóos.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 4-1-2012
El fiscal investiga quién vendió a Urdangarín su ´palacete` del barrio barcelonés de Pedralbes.
Hacienda abre una inspección tributaria al duque de Palma tras sacar Nóos de un banco 147.000 euros en billetes de 500.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012
Diego Torres trató de parar la inspección haciendo una declaración complementaria.
El exnúmero dos de Iñaki Urdangarín decidió pagar a Hacienda tras confesar que se había quedado el dinero.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012
La policía compendia los gastos que cargó el Instituto Nóos al Govern. Se pagaron a ponentes de un foro de Valencia, taxis de Barcelona, cócteles de 31.800 euros, pistolas de aire, un saxofonista y carteritas de piel de regalo.
Miguel Manso / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012
El Instituto Nóos pagó 16.000 euros en impuestos con unos ingresos de 9 millones.
La entidad impulsada por Iñaki Urdangarín, e investigada por supuesto desvío de fondos públicos, se acogió a la exención del impuesto de sociedades por no tener ánimo de lucro.
Hacienda ha seguido el rastro del dinero movido por la trama.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-1-2012
La Fiscalía busca más pruebas para combatir la teoría de que Urdangarín fue ´engañado`.
Hacienda prepara un nuevo informe centrado exclusivamente en el patrimonio del duque de Palma.
Patricio Candía, Última Hora 6-1-2012
´Pepote` Ballester pagó a Nóos 306.000 euros un mes antes de las elecciones de 2007.
Junto con Diego Torres aceptó el pago de “dos estudios de tendencias de futuro y modelos de la industria turístico-deportiva”.
G. Ventayol / Patricio Candía, Última Hora 13-1-2012
La Infanta ganó 571.000 euros en Aizoon después de invertir 1.500.
Su renta de 2006 refleja las plusvalías de lo desviado desde Nóos.
El Mundo, 12-1-2012
Urdangarín pagó cada mes sumas a su esposa y a tres de sus sobrinos.
El Instituto sin ánimo de lucro del duque de Palma abonó elevadas facturas en hoteles y pagó gastos de amarres de yates en destacados clubes náuticos del Mediterráneo.
Una factura de hotel en días previos a las Navidades costó 50.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 14-1-2012
Urdangarín se pagó a sí mismo más de cinco millones salidos del Instituto Nóos.
La mayor parte era dinero de origen público que entregó primero a la inmobiliaria que posee con la infanta, y después a su consultora y a firmas creadas en España y paraísos fiscales.
La trama se sofisticó en 2006, tras la denuncia del PSOE y la supuesta intervención del Rey.
Alberto Magro, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 15-1-2012
El juez Castro también investiga si González Pons contrató al duque a través de sociedades pantalla.
Alberto Magro, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 15-1-2012
Investigan si Urdangarín se lucró con un torneo de tenis en Santa Ponça.
Illesport subvencionó en julio del 2004 el I Trofeo de Tenis Illes Balears en una playa de Calviá.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-1-2012
El juez no imputará a Cristina de Borbón en la pieza separada del Instituto Nóos.
No existen indicios de la implicación de la infanta en los presuntos delitos atribuidos a su marido Iñaki Urdangarín y a sus antiguos socios.
Los datos sobre la hija del Rey obrantes en el sumario se han obtenido al investigar a su esposo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-1-2012
La Policía rastrea decenas de empresas del asesor internacional de Urdangarín.
La presunta red de sociedades tapadera creada por el imputado Trinxet para evadir fondos al extranjero podría aportar nuevas pistas a los investigadores.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-1-2012
La red de Urdangarín recuperaba en metálico en Luxemburgo el dinero blanqueado de Nóos.
El duque y su socio fundaron tres empresas en Londres y Barcelona que contrataban a otra en el Caribe, también suya, pero a nombre de un testaferro.
Los trabajos se justificaban con facturas falsas y el dinero se recogía luego “en ventanilla” en un banco luxemburgués.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012
Urdangarín recibió 400.000 euros por informes de unas decenas de folios.
La Policía analiza estudios que Nóos realizó para Telefónica antes de que el Duque trabajase en ella.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-1-2012
Urdangarín pagó comisiones del 10% por el dinero que ingresó en los fórums de Palma.
El juez Castro cita a un testigo que aportó el patrocinio de tres empresas privadas.
Patricio Candía, Última Hora 1-2-2012
Investigan si el entorno de Urdangarín planeó evadir impuestos por las Azones.
Colaboradores del duque de Palma diseñaron supuestamente una estructura societaria para mover fondos entre España, Portugal, Francia y México.
Una de las empresas mencionadas en los esquemas organizó en Mallorca un torneo de tenis.
F. Armendáriz / A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2012
La Audiencia Nacional no quitará el caso de Urdangarín al juez Castro.
La sala de lo Penal desestima el recurso del expresident Matas para que la pieza separada fuera a Madrid.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2012
Los investigadores rastrean todas las facturas abonadas por el Govern de Matas al “grupo” Nóos.
El Govern pagó 58.000 euros a Urdangarín por postales de un equipo.
Nóos recibió del Illesport casi 200.000 euros por “poner en marcha” el Illes Balears de ciclismo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-2-2012
Investigan el papel de duque de Palma en otros patrocinios firmados por el ejecutivo de Jaume Matas.
El Govern pagó 1,3 millones en secreto a una empresa vinculada a Urdangarín.
Octagon Esedos y la conselleria de Deportes firmaron en 2006 un contrato de patrocinio publicitario que no tenía que salir a la luz pública.
Poco después de que el duque de Palma dejara esa sociedad, Illesport empezó a abonarle elevadas sumas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-2-2012
La trama Nóos utilizó a varios de sus empleados para falsificar facturas.
La Policía y el fiscal Anticorrupción interrogan en Barcelona a los trabajadores de las empresas relacionadas con Iñaki Urdangarín.
Se están analizando todos los documentos que se presentaron como gastos para reducir el pago de impuestos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012
Hacienda confirma que dos fundaciones de Urdangarín eran supuestas tapaderas.
Un informe confirma que Areté, creada por el duque de Palma, sólo hizo una operación con Deporte y Cultura.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012
La Policía descubre salidas masivas de fondos del instituto de Urdangarín a 36 cuentas. Castro reclama datos a nueve bancos.
Nóos y una supuesta empresa tapadera movieron sumas muy elevadas que se supone acabaron en el extranjero.
Los investigadores presumen que buena parte del dinero ha acabado en el extranjero en cuentas opacas fiscalmente.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-2-2012
La Policía termina la toma de declaración de los empleados relacionados con los negocios del duque de Palma.
Ningún trabajador implica a la infanta en la gestión del instituto Nóos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-2-2012
Diego Torres optó por el silencio.
Sí hablaron los hermanos Marco y Miguel Tejeiro, que tiraron balones fuera: admitieron que se creó una red de empresas que desembocaba en Belice, pero sólo para pagar menos impuestos y no para evadir, como mantiene la Fiscalía. Las empresas pantalla usaron testaferros y movían dinero por Panamá, Belice y Luxemburgo, pero los interrogados dicen que es legal. Ambos coincidieron además en exculpar a la infanta que, dicen, no estaba al tanto de lo que se cocía en Nóos.
Los contables reconocen implícitamente el fraude de los duques: para desgravar cargaron a la trama gastos personales.
A. Magro / J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-2-2012
Marco Tejeiro se desdice y afirma ahora que él no falsificó facturas para malversar.
Asegura que la confesión que hizo ante la Policía no fue tal: según él, hubo un error de transcripción.
A. Magro / J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-2-2012
“Las facturas para la cumbre de Balears las hice al dictado de Urdangarín o Torres”. Marco Antonio Tejeiro confirma que cargó gastos del forum a la sociedad de los duques de Palma, Aizoon.
“A la infanta Cristina sólo la vi una vez por Nóos y nunca me dio órdenes y tampoco sé si acudía a las reuniones”.
Patricio Candía, Última Hora 13-2-2012
Marco Tejeiro, exadministrativo de Iñaki Urdangarín y Diego Torres.
“Las administraciones no nos pidieron justificantes de los fondos recibidos por Nóos”.
“Con la visa de Aizoon se pagaron viajes privados de Urdangarín y su esposa a Brasil”.
“El ex ´hombre para todo` del grupo se desmarca de la gestión de Diego Torres y del yerno del Rey.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2012
Miguel Tejeiro, excontable de Iñaki Urdangarín.
“Era secretario del Instituto Nóos, pero no iba a las juntas y me limitaba a dar por buenos los acuerdos que se adoptaban, tras repasarlos para evitar alguna sorpresa”.
“Me limitaba a materializar contablemente la documentación que me llegaba de las sociedades españolas (de Nóos), a cambio del cobro de una iguala (una cantidad fija mensual) que era muy pequeña... nunca dudé de la bondad de las facturas”.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2012
Salvador Trinxet, abogado especialista en movimientos internacionales de capital:
“Miguel Tejeiro me encargó que buscara administradores para la sociedad de Londres y la de Belice, y que gestionara toda la tramitación y contabilidad a través de otras personas”
“No sabía que Urdangarín estuviera relacionado con estas empresas”.
Alberto Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2012
Un sobrino de Urdangarín contrataba a jóvenes para piratear datos en internet.
El instituto les encargaba que buscaran toda la información para documentar los proyectos.
Fichaban por 600 euros a adolescentes que dispusieran de un buen equipo informático.
El presidente del Villareal pagó 700.000 euros por 20 folios.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-2-2012
El fiscal culpa a Matas de los pagos a Urdangarin por presidir Illesport.
La fiscalía argumenta también que tres exaltos cargos del Govern responsabilizan al ex ministro de los convenios con Nóos.
El juez incorpora al sumario testimonios sobre las falsas juntas en la fundación pública de promoción del deporte.
Matas alega que él se limitó a autorizar el proyecto de Urdangarín y se desvinculó totalmente de su ejecución.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-2-2012
´Pepote` Ballester afirma que Matas le ordenó contratar a Urdangarín sin importar cómo.
Ratifica sus acusaciones y dice que el expresident le pidió que obviara problemas en los pagos al duque: “Deixa’ t anar i paga”.
El exdirector general exculpa a la infanta Cristina de los tratos del Govern y su marido.
Víctor Malagón, Última Hora 19-2-2012
Juan Carlos Alía: “Ballester me ordenó que contratáramos a Urdangarín”.
El exgerente del Ibatur explica cómo el Govern simuló que Nóos tenía la exclusiva de la marca Illes Balears para el equipo ciclista.
Otro imputado emitió un informe falso sobre la empresa del duque.
M. F. / J. F. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-2-2012
El juez cree que también se desviaron fondos públicos del partido Nadal-Federer.
Investigan si hubo malversación con ocasión del encuentro de los dos tensitas en el Palma Arena.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-2-2012
Urdangarín señala a Torres, exculpa a la infanta y dice que él no gestionaba.
El duque no niega los hechos, pero dice desconocerlos: achaca las decisiones y posibles ilegalidades a su antiguo socio-
"Yo no era administrador, ni emitía facturas", se justificó el exdeportista, que se desvinculó también de las dos tramas de evasión fiscal.
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012
El duque admite que el Rey le exigió que dejase de hacer negocios con la administración.
Achaca que sus hijos de 3 y 4 años fuesen dueños de una sociedad suya a que quería que fuese "una empresa familiar".
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012
Urdangarín negoció con Matas en un partido de pádel en Marivent.
El yerno del Rey pactó con el president del Govern en septiembre del 2006 el cobro de 300.000 euros por promocionar al Illes Balears.
Matas había negado la reunión de Marivent con Urdangarín y Ballester y ahora se ha quedado solo con su versión.
F. Armendáriz/J.Mestre/A.Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012
La Policía descubre otra empresa usada por Nóos para sacar fondos de España.
El juez Castro y el fiscal Horrach fueron el viernes a Barcelona a interrogar al imputado Trinxet.
El imputado Salvador Trinxet ha reconocido que uno de los colaboradores de Urdangarín le encargó la red Vikram.
La empresa descubierta es similar al supuesto entramado de De Goes: testaferros y paraisos fiscales.
F.Armendáriz/J.Mestre/A.Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2012
Castro avisa a Urdangarín que volverá a declarar porque no se cree su versión.
El duque alega que no sabe o no recuerda cuando se le pregunta por facturas.
El instructor advirtió al exdeportista de que si persiste en sus evasivas podría acabar imputando también a la Infanta. El duque se limitó a alegar de nuevo ignorancia y a apuntar de nuevo a Torres.
El yerno real aseguró que incluso sus remuneraciones y el concepto por el que se le pagaba eran una imposición de Torres.
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012
Los investigadores hallan una cuenta en Suiza y el duque admite que es suya.
El yerno real argumenta que usó el banco alpino para cobrar de un empresario jordano-suizo por una operación para Aguas de Valencia.
Magro/Mestre/Armendáriz/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012
Iñaki Urdangarín admite que medió en nombre de Nóos en 2007.
El esposo de la infanta Cristina desobedeció la orden del Rey de apartarse del instituto investigado.
F.Armendáriz/J.Mestre/A.Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012
Un empresario confiesa que hizo trece facturas falsas para Nóos.
El empresario afirma que Nóos le pidió que primero emitiera las facturas y después se le encargaría el trabajo.
Las sociedades del duque pasaron gastos a la Generalitat por trabajos que nunca se realizaron.
Mestre/Armendáriz/Magro/Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2012
Telefónica paga asesores legales y de imagen al duque de Palma.
http://elmundo.orbyt.es/2012/02/28/elmundo_en_orbyt/1330395812.html
Urdangarín usó a un amigo para sacar dinero de Nóos y montar otra fundación a espaldas del Rey.
La nueva institución acabó siendo clave: es dueña de la empresa cabecera de la trama internacional que evadía el dinero a través de Londres, lo blanqueaba en Belice y lo entregaba limpio en Luxemburgo.
El duque admitió que la idea de crear la fundación fue suya.
A.Magro/F.Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-2-2012
Declaran dos imputados por los negocios del yerno del Rey con la Generalitat de Valencia.
Un publicista afirma que Urdangarín siguió en Nóos pese a los consejos del Rey.
Miguel Zorío, el impulsor de los nonatos Juegos Europeos, declara que Urdangarín y Torres mandaban y gestionaban el grupo Nóos al mismo nivel.
El empresario asegura que el duque de Palma continuó con sus negocios hasta 2008.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-3-2012
Interrogan al presunto testaferro que utilizó el duque en la operación de Suiza.
Un empresario belga figura como titular de la sociedad que tiene una cuenta en Laussane en la que se facturó 375.000 euros.
La sociedad que se investiga no tiene actividad y está domiciliada en la ciudad de Dublín.
Urdangarín negó al juez que tuviera una cuenta en Suiza y apuntó el nombre de un empresario jordano.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-3-2012
Un proveedor de Nóos vincula a Urdangarín con la cuenta corriente en Suiza.
Miguel Zorío apunta a que el duque de Palma facilitó a Aguas de Valencia los datos de un banco en Laussane para cobrar por una consultoría.
Zorío afirma que llevó en mano la nota de la secretaria de Urdangarín con los datos de la cuenta corriente en Suiza.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2012
El instituto Nóos solo justificó uno de cada tres euros recibidos del Govern balear.
De los 2,3 millones de dinero público recibido, sólo acredita el gasto de un millón de euros.
Un informe de la Intervención General del Estado rechaza la mayor parte de las facturas presentadas por Diego Torres.
El inspector señala que el único concepto que cuadra con el presupuesto es el sueldo de los directivos.
El informe se refiere a las facturas que entregó Torres a petición del juez Castro y del fiscal Anticorrupción.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-3-2012
Anticorrupción investiga ocho nuevas cuentas corrientes de Ana Tejeiro y una del duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-3-2012
Nóos intentó colar a la Generalitat 123 facturas sin los debidos justificantes.
El grupo liderado por Urdangarín quiso cobrar casi dos millones por unos juegos no celebrados.
El juez José Castro investigará el mes próximo en Valencia los presuntos desvíos de fondos con los Juegos Europeos.
La Generalitat no quiso pagar al grupo Nóos casi 2 millones por no haber justificado la realidad del trabajo efectuado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-4-2012
Hallan en Suiza dos cuentas corrientes de la supuesta trama de Iñaki Urdangarín.
El juzgado de instrucción 3 de Palma ultima una comisión rogatoria para que un juez helvético pida los datos de esos depósitos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-4-2012
Dos exempleados declaran que Nóos siempre tuvo ánimo de ganar dinero.
Las transcripciones de las declaraciones de dos antiguos consultores del grupo de Urdangarín confirman que todos los eventos con Administraciones se hicieron para obtener beneficios.
“Todos los proyectos en los que yo trabajé en Nóos se hicieron con ánimo de lucro”, afirma Juan Pablo Molinero.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-4-2012
Un exdirectivo de Nóos declara que las órdenes se las daban Urdangarin y Torres.
Antoni Ballabriga, que compareció como imputado, dirigía los proyectos con las entidades privadas.
El juez investiga el pago de 3,7 millones de la Generalitat de Valencia al Instituto Nóos.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 14-4-2012
Joan Flaquer dice que Matas y Pepote Ballester tutelaron los proyectos de Iñaki Urdangarín.
El exconseller de Turismo del Govern aseguró ayer al juez que se limitó a firmar un convenio con el instituto Nóos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-4-2012
Torres aporta correos para relacionar al Rey y a la Infanta con Nóos.
El exsocio de Iñaki Urdangarin ha aportado ocho correos electrónicos entre él y el duque de Palma de 2005 a 2007.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-4-2012
El juez interrogará a Diego Torres sobre unos correos referentes al rey y la infanta.
Los ´mails` implican a don Juan Carlos y su hija con negocios de Iñaki Urdangarín.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-4-2012
Torres intentaría presionar al duque con los correos en que sale el rey.
El exsocio de Urdangarín está preocupado tras descubrir una cuenta secreta en el extranjero.
El exnúmero 2 podría entregar al juez más documentos comprometedores.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2012
Un directivo de Sa Nostra no entendió la ayuda económica prestada a Nóos.
No le pareció normal que la caja de ahorros apoyara económicamente los foros organizados por el duque.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2012
Un correo revela que Urdangarín y Torres apoyaron a un equipo de vela por ánimo de lucro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2012
Los testigos confirman que Urdangarín tenía una participación activa en Nóos.
Un profesor universitario explica que el duque continuó vinculado al instituto hasta final de 2006.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-4-2012
La mujer de Torres sacó 282.000 € de Nóos en Suiza en plena investigación.
Se los llevó el pasado enero y luego los ingresó en metálico en 2 bancos españoles.
Eduardo Inda / Esteban Urreiztieta, El Mundo 21-4-2012
La secretaria de Urdangarían confirmó que dio los datos de la cuenta del duque en Suiza.
Carles Doménech, Barcelona, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-4-2012
La secretaria confiesa que el duque le dictó la nota sobre la cuenta de Suiza.
La testigo afirma que la cuenta la facilitó un conocido empresario de Barcelona.
El dinero se ingresó en una sociedad manejada por un ciudadano extranjero utilizado como testaferro.
Una testigo dice que el duque dirigía también la fundación Cultura, Deporte e Integración Social.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-4-2012
Un empresario de Barcelona revela que el duque tiene otra cuenta en Suiza.
Iñaki Urdangarín utilizó al testigo para que le ayudara a buscar nuevas inversiones en Jordania.
El dinero ingresado en esta segunda cuenta en Suiza procedería también de la empresa Aguas de Valencia.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-4-2012
Torres amenaza con sacar más correos comprometidos para Urdangarín.
Medios jurídicos apuntan a que los dos exgestores del instituto Nóos estàn negociando un acuerdo para poner fin a su particular guerra procesal.
Torres está citado para dentro de un mes y no se sabe cuál será el contenido de su declaración.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-4-2012
Unos cheques prueban que Urdangarín participó en la gestión financiera de Nóos.
El yerno del rey, pese a haberlo negado, hizo pagos a colaboradores y consultores del grupo y firmó pagarés.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-5-2012
Anticorrupción confirma la petición informal de pacto de los abogados de Urdangarín y Torres.
Última Hora 2-5-2012
La Fiscalía suspende la reunión prevista en Madrid para oír las ofertas de Urdangarín y Torres.
La filtración de las reuniones a los medios de comunicación hace fracasar el encuentro entre el fiscal y los letrados.
Los abogados habían solicitado al Ministerio Público reunirse hoy, jueves, y mañana para tratar una conformidad.
P. Candía / P. Matas, Última Hora 3-5-2012
El letrado del duque niega haber tenido contactos con el fiscal.
Última Hora 3-5-2012
Torres se queja de su penuria económica frente a la buena situación de Urdangarín.
El exnúmero dos de Nóos no quiere perder su patrimonio si tiene que responder económicamente de los supuestos delitos.
Torres se lamenta de que no tiene trabajo, mientras el duque de Palma disfruta de un puesto de alto ejecutivo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-5-2012
Urdangarín tanteó al fiscal tras descubrirse la nueva cuenta bancaria en Suiza.
El abogado del duque de Palma no planteó ninguna oferta en concreto, pero se mostró dispuesto a negociar en una próxima reunión.
El abogado de Diego Torres se mostró desde el principio dispuesto a buscar un pacto para no ir a prisión.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-5-2012
El juez imputa al secretario de Turimo valenciano y a una abogada en el ´caso Nóos`.
Luís Lobón y María Ángeles Mallent están inculpados por un delito de prevaricación.
Última Hora 15-5-2012
El paso del juez Castro por Valencia se salda con seis imputados y dos dimisiones.
Los seis implicados en el caso de las subvenciones a Iñaki Urdangarín ocupaban puestos de alta responsabilidad en el gobierno valenciano.
Dejan sus cargos el director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y el secretario autonómico de Turismo.
M. M. B./EFE, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-5-2012
El juez incorpora al caso Nóos la entrevista del ´Follonero` a Matas.
El vídeo de ´Salvados` donde el expresident aseguró que “todos no somos iguales” es una pruba.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-5-2012
La pieza secreta sobre la cuenta suiza de Urdangarín retrasa el ´caso Nóos`.
Los investigadores recopilan nuevos indicios incriminatorios contra el duque de Palma.
Patricio Candía, Última Hora 19-5-2012
La mujer de Torres vació en Navidades dos fondos de inversión con 283.000 euros.
La Policía investiga el origen del dinero, que procedía de las sucursales españolas de dos entidades financieras suizas y franco-belgas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-5-2012
El abogado de Iñaki Urdangarín descarta pactos con la Fiscalía porque su cliente “es inocente”.
Última Hora 31-5-2012
Un exempleado de Nóos dice que no quiere pagar por delitos de sus jefes.
Sorribas: “España es el único Estado donde los obreros son imputados por supuestos delitos de sus amos”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-6-2012
El juez pide al Govern todos los contratos firmados con Nóos.
Esta prueba documental había sido solicitada por la defensa del expresident dl Ejecutivo balear Jaume Matas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-6-2012
Los registros en las empresas de Iñaki Urdangarin fueron legales.
Falla el intento de las defensas de desmontar la principal fuente de prueba en el caso Nóos.
La Audiencia ratifica la plena validez de los registros efectuados en Barcelona que impugnó el duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-6-2012
El Govern ocultó que Iñaki Urdangarin iba a organizar un foro sobre turismo y deporte.
El Ejecutivo de Matas aprobó una aportación de 1,6 millones a Illesport como organizador del evento.
La fiscalía dice que se obvió el concurso.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-6-2012
El Govern pagó 18 millones al equipo ciclista apoyado por Urdangarín por ser “único”.
Documentos aportados al sumario revelan que el Ejecutivo decidió patrocinar al Illes Balears apenas unos días después de la reunión de Matas con el duque de Palma en Marivent.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2012
El fiscal usará un informe de la Sindicatura de Cuentas para acusar al duque de prevaricación.
El dictamen censura que Urdangarin cobrara varios millones de Valencia adjudicados sin concurso público ni publicidad.
La fiscalía lo ve claro: Se dieron a Urdangarin a dedo los contratos y no se fiscalizó el destino de los fondos públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-6-2012
El juez no investigará los millones que empresas privadas pagaron al duque.
Un reciente auto del magistrado José Castro dispone que los fondos que el grupo Nóos recibió de múltiples empresas particulares no interesan para las pesquisas, salvo que estén relacionados con posibles desvíos de caudales públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2012
Las frases:
“La instrucción de la pieza separada 25 no se ha extendido a las relaciones del Instituto Nóos con entidades de ámbito privado”.
“No ha lugar a librar a la SGAE, Telefónica y BBVA para que remitan documentos sobre los encargos realizados al instituto Nóos”.
José Castro, Magistrado del caso Palma Arena.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2012
El fiscal general asegura que no es momento de hablar de pactos.
Eduardo Torres-Dulce explica que primero hay que acabar la instrucción y calificar el caso.
Después, la fiscalía escuchará las posibles ofertas de conformidad de los imputados.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2012
La casa del rey prohibió al duque gestionar fundaciones.
Un testigo explica al juez Castro en Barcelona las recomendaciones que el Conde de Fontao hizo en 2006 a Iñaki Urdangarin sobre sus actividades.
El duque de Palma no entendió, al principio, el veto a su presencia en fundaciones, pero acabó acatándolo.
Urdangarín, el conde de Fontao y Bergós se reunieron para hablar de la entidad que sustituyó al Instituto Nóos.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2012
El juez reúne más pruebas sobre la red de empleados ficticios de Nóos.
Una testigo se derrumba en el interrogatorio en Barcelona y confiesa que cobraba por no hacer nada.
P. Candía / P. Matas, Última Hora 5-7-2012
Urdangarín seguía al frente de Nóos dos años después de que el Rey le instara a dejarlo.
Dos testigos declaran ante el juez que el duque de Palma “ofreció sus servicios” en 2008.
El juez José Castro y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach finalizaron ayer los interrogatorios en Valencia.
Última Hora, 14-7-2012
La policía concluye que Nóos transfirió 1,1 millones a Urdangarín y a la infanta Cristina.
El Grupo de Delincuencia Económica rastreó miles de movimientos bancarios.
Diego Torres y su esposa ingresaron 1,9 millones de las sociedades de Nóos.
Ingreso de 712.180 euros en una cuenta de Luxemburgo.
Patricio Candia, Última Hora 19-7-2012
La Policía detecta un ingreso del instituto Nóos a la infanta Cristina.
La duquesa de Palma reicibió una transferencia en su cuenta bancaria de 12.671 euros.
J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-7-2012
Urdangarín también es titular de la cuenta bancaria atribuida sólo a la infanta Cristina.
El ingreso de 12.671 euros detectado por la policía se realizó en una cuenta conjunta.
El informe de la policía, una vez revisado, se remitirá a la Agencia Tributaria catalana.
Patricio Candia, Última Hora 20-7-2012
La Policía busca al directivo de Nóos que ingresó dinero a la infanta.
Se pedirá nueva información a la entidad bancaria para conocer los detalles de la operación.
Los investigadores quieren conocer los nombres de los titulares de la cuenta que estaban autorizados para realizar operaciones económicas.
J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-7-2012
La Audiencia rechaza un nuevo recurso de Diego Torres para anular el caso.
El exsocio de Urdangarín alegó indefensión por no haberle notificado el auto de los registros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-7-2012
Un exalto cargo implica a Camps en el supuesto trato de favor al duque.
Campos afirma que el expresidente de la Generalitat le envió a Nóos para ver qué les ofrecían.
Camps no puede ser imputado por Castro al ser aforado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-7-2012
El fiscal acusa a Torres y Urdangarín de usar facturas falsas de paraísos fiscales.
El juez reclama a Haciende un trascendental informe respecto al empleo en Nóos de gastos falsos para evadir el pago de impuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-7-2012
La Policía ignora el destino de 2,5 millones de Torres y Urdangarín.
El Instituto Nóos movió casi 9 millones de euros, de los que unos 5 provenían del Govern balear y la Generalitat valenciana.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-7-2012
El juez busca en Valencia el origen del dinero pagado al duque de Palma.
Reclama a la Generalitat información sobre los fondos destinados a la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, que colaboró con Nóos.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-8-2012
La infanta no será imputada aunque recibiera 12.671 euros de Nóos.
Los investigadores comprueban que el dinero se ingresó en una cuenta bancaria compartida y que coincide con el sueldo del duque de Palma. .
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-8-2012
Detectan ingresos de hasta 400.000 euros en la cuenta de Nóos en Andorra.
P. Candía, Última Hora 30-8-2012
El dinero de Nóos en Andorra acabó en otra cuenta de Luxemburgo.
El dinero pasó de Andorra a Luxemburgo cuando ya el juez había empezado a investigar el caso Palma Arena.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-8-2012
Torres pide amparo ante el Constitucional para neutralizar al juez Castro.
El ex socio de Urdangarín busca la nulidad del caso Nóos cuestionando la ortodoxia de las investigaciones desarrolladas por el magistrado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-9-2012
Urdangarin será acusado de estafa tras la declaración de un exasesor de Nóos.
El yerno del rey deberá responder del dinero pagado por la Generalitat de Valencia a Nóos por facturas falsas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-9-2012
Urdangarín y Torres ´vaciaron` con facturas falsas a Nóos en 2007.
Un informe de la Fiscalía desvela que los exsocios “se apoderaron” de 1,7 millones.
El fiscal dice que el objetivo es “ocultar que el dinero público acaba en sus manos”.
El duque de Palma y su exsocio utilizaron sociedades de Nóos para detraer los fondos, según la fiscalía.
Patricio Candia, Última Hora 11-9-2012
Urdangarín pide a la Audiencia de Palma que declare prescrito el examen fiscal de Nóos.
La defensa del yerno del Rey alega la extinción de la responsabilidad penal hasta 2005.
El abogado del duque de Palma insiste en que no se pueden investigar delitos ya prescritos.
La Fiscalía sostiene que el yerno del Rey se subcontrató a sí mismo para lucrarse.
Patricio Candia / Pep Matas, Última Hora 12-9-2012
La Audiencia respalda al juez Castro al imputar a un político de Valencia.
El exsecretario de Turismo, que firmó un contrato con el instituto Nóos, alegó indefensión.
Lubón fue el responsable político que acordó los detalles del convenio con el instituto Nóos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-9-2012
Aizoon cobró para introducir en las Olimpiadas un nuevo baloncesto.
La FIBA contrató al duque de Palma para fomentar el básquet de tres jugadores contra tres. La FIBA pagó en dos años a Urdangarín más de cien mil euros.
Los contratos entre Aizóon y la FIBA se hicieron cuando el duque de Palma ya residía en Estados Unidos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-9-2012
El juez afirma que Urdangarin se valió de la Familia Real para lograr contratos públicos.
El instructor proclama en un auto la identidad total entre los presuntos delitos de Nóos cometidos en Valencia y Palma.
Ni en Palma ni en Valencia se exigió al yerno del rey que rindiera cuentas sobre el destino del dinero pagado para 5 eventos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (19-9-2012)
El exvicepresidente de Valencia afirma que Camps avaló los negocios con Nóos.
Afirma que el expresidente le envió a una reunión a Barcelona para que el duque le propusiera un proyecto y le planteó los Juegos Europeos.
J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-9-2012
Un testigo confiesa al juez que cobraba de Nóos pero no trabajaba.
La mujer, que fue contratada para realizar encuestas, reconoce que mintió a la Policía.
La mujer reconoce que le aconsejaron que mintiera a la Policía, pero no quiso decir quién le dio esta consigna.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-9-2012
La Audiencia confirma la imputación de la esposa de Diego Torres en el caso Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-10-2012
La Audiencia mantiene la imputación de la esposa del exsocio de Urdangarín.
El tribunal equipara el papel de la infanta Cristina en Nóos con el de un testaferro.
V. Malagón / P. Candía, Última Hora 6-10-2012
El juez investiga cómo compraron los duques de Palma su casa de Pedralbes.
Iñaki Urdangarín pagó en 2004 cuatro mil euros por IRPF y diecisiete mil euros por el impuesto de patrimonio.
El duque de Palma en 2004 declaró unos ingresos de 88.000 euros brutos, de los que 36.000 eran rentas del trabajo y 52.000 dinero procedente del capital.
En la declaración de patrimonio de 2004 incluyó una vivienda en la Avenida de Pedralbes de Barcelona, un aparcamiento y la mitad del palacete.
Un banco barcelonés entrega al instructor del caso Nóos todos los documentos relativos a la hipoteca del palacete.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-10-2012
Torres intenta involucrar al diputado González Pons en la trama Nóos.
Varios correos demuestran que el duque se implicó personalmente en los Juegos Europeos.
En estos correos el directivo de Nóos informa al duque del estado del proyecto de Juegos Europeos.
A pesar de los nuevos mensajes, no está previsto imputar a González Pons porque el caso pasaría al supremo.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-10-2012
Urdangarín y Torres pagaron con dinero de Nóos canguros infantiles y bañadores.
El fiscal anticorrupción solicita al juez que cite como testigo a un sobrino del duque de Palma para aclarar unos supuestos contratos ficticios.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-10-2012
Investigan el pago de sumas ´escandalosas de dinero` en los congresos de Nóos en Balears.
La policía identifica al consultor que cobró 3.000 euros diarios “por no hacer nada”.
El apunte: El exsocio de Urdangarín facturó sus gastos domésticos a Nóos.
Patricio Candía, Última Hora, 18-10-2012
Localizan correos de Torres relativos a Suiza y otros paraísos fiscales.
La Policía usó 166 palabras clave para rastrear los discos de seguridad y otros archivos informáticos del exsocio de Iñaki Urdangarín.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-10-2012
El fiscal pide para Urdangarin y su exsocio una fianza de 8,2 millones.
Anticorrupción exige que el duque de Palma devuelva con intereses todo el dinero público que recibió por las organizaciones de eventos de Balears y Valencia.
Anticorrupción plantea el embargo de Aizoon, la empresa que administra los bienes de los duques.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-11-2012
El fiscal acusa a Urdangarin de emplear Nóos como “cobertura” para malversar.
“Usaron una organización sin ánimo de lucro para firmar convenio que, como empresa privada, les habrían sido vedados”.
“Buscaron rodearse de prestigio social para que la competencia no se quejase por el origen público de sus ingresos”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-11-2012
La acusación pública postula que los políticos fueron cómplices del desvío de fondos.
“El Govern y la Generalitat actuaron con Nóos al margen de la legalidad”.
El escrito de la fiscalía apunta a la responsabilidad de Matas y de excargos del Govern de Camps.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-11-2012
El fiscal pide la inmovilización del patrimonio del duque de Palma y de 9 entidades vinculadas a Nóos.
El embargo se extiende a la empresa de la infanta.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-11-2012
Suiza se muestra remisa a facilitar datos sobre las cuentas de Urdangarin.
La pieza secreta sobre el patrimonio en el extranjero de los dirigentes de Nóos es paralizada por la postura de las autoridades helvéticas.
Luxemburgo, donde ha aparecido dinero, y Andorra, donde hubo fondos, ya han contestado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-11-2012
El Govern ocultó al Parlament en 2005 las facturas que se pagaron a Urdangarin.
En los documentos figura la cantidad que se ha pagado sin especificar los conceptos.
Pep Matas, Última Hora 28-11-2012
Un exalto cargo apunta a Matas por contratos irregulares de Urdangarín.
El exgerente de Illesport, Gonzalo Bernal, pide su exculpación y asegura que su papel en los pagos al instituto de Urdangarin por el equipo Illes Balears y un foro turismo-deporte fue pasivo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-11-2012
El Govern reclama a Urdangarín todo el dinero que recibió de Balears.
La Comunidad Autónoma exige que devuelva todas las subvenciones públicas que obtuvo por la organización de las cumbres turísticas que se celebraron en Mallorca.
La fianza civil que pide se eleva a la cantidad de 3,5 millones de euros.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-11-2012
Suiza exige datos concretos sobre las cuentas secretas de Urdangarin.
Las autoridades helvéticas reclaman al juzgado del caso Nóos información más precisa sobre las personas investigadas y los bandos donde tendrían sus depósitos.
La comisión rogatoria se mandó desde Palma hace varios meses.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-12-2012
El juez Castro bloquea 900.000 euros a Diego Torres en Luxemburgo.
El exsocio de Iñaki Urdangarín trasladó el dinero en plena investigación del caso Nóos.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-1-2013
Urdangarín creó otra fundación para camuflar sus negocios con Nóos.
El duque de Palma constituyó una entidad con deportistas de élite como gancho para captar nuevos clientes, pese a las órdenes en contra del rey.
Su hombre de confianza le aconsejó cómo disimular su papel en la nueva entidad.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-1-2013
La Fundación Deporte y Cultura, pese a sus fines altruistas, compró una empresa extranjera.
La Fundación Deporte y Cultura compró una empresa que luego evadió fondos a Luxemburgo y Belice.
Iñaki Urdangarín en su declaración ante el juez se desvinculó de las actividades de esta entidad.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-1-2013
Cuatro testigos señalan a Urdangarín como titular de cuentas corrientes en Suiza.
Las autoridades helvéticas y un supuesto testaferro bloquean el avance de las investigaciones.
Los investigadores localizan un supuesto testaferro que niega haber recibido dinero en un banco helvético en nombre del yerno del rey.
Las autoridades suizas bloquean las pesquisas al no contestar a la comisión rogatoria de Castro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-1-2013
Torres camufló el dinero en el extranjero invirtiendo en fondos.
Los investigadores logran que las autoridades de Luxemburgo bloqueen una cuenta con 960.000 euros.
J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-1-2013
El expresidente de la fundación que sustituyó a Nóos cargará contra el duque.
Joaquín Boixareu, que ha pedido una declaración voluntaria ante el juez, confesará que fue utilizado como testaferro por Iñaki Urdangarín.
El empresario reconocerá que nunca hizo el trabajo por el que el duque de Palma lo pagó 30.000 euros.
La fundación, en apenas dos años, consiguió recaudar más de 400.000 euros a través de donaciones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-1-2013
El juez considera que Urdangarin puede ser condenado hasta a 23 años de cárcel.
Castro justificó en un extenso escrito los motivos por los que traslada la investigación de la trama Nóos al extranjero.
Acusa al duque de maniobrar a través de un testaferro para esconder las ganancias de sus negocios en una cuenta en Suiza.
Le acusa de malversación, prevaricación, fraude, blanqueo de capitales y falsificación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2013
Suiza alertó a los testaferros de Urdangarin de las pesquisas secretas.
Las leyes helvéticas obligan a informar a los clientes de las comisiones rogatorias sobre sus cuentas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2013
Urdangarín sostiene que no recibió cantidad alguna de Baleares ni de Valencia.
Presenta un escrito para oponerse a la fianza civil de 8,2 millones.
Alega que no generó 'daño o lesión patrimonial de ninguna clase'.
Achaca toda la responsabilidad sobre los convenios en su ex socio.
elmundo.es 15-1-2013 20:41 horas
Escrito de defensa del duque de Palma:
Urdangarín dice que cobró 813.782 euros de Nóos y no 5,8 millones como afirma el fiscal.
El yerno del Rey afirma que percibió 706.932 euros a través de Aizoon y 106.850 euros como asalariado de Nóos.
Hacienda cifra en 16.000.000 los cobros de la trama de Nóos.
Patricio Candia, Última Hora 16-1-2013
Urdangarín afirma que sus negocios no han ocasionado ningún perjuicio.
Su abogado defiende la legalidad de los contratos firmados con el Govern.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-1-2013
El exsocio de Urdangarín se opone a la fianza y carga contra el Govern de Matas.
La defensa de Torres recuerda que los convenios fueron firmados por Rosa Puig y Joan Flaquer.
El abogado de Diego Torres dice que en Nóos no se cometió “acto ilícito alguno”.
Patricio Candia, Última Hora 16-1-2013
Urdangarín acusa a la mujer de Diego Torres de haberle robado.
Dice que ella se quedó con un dinero del forum de Balears que aparece facturado a su nombre.
Acusa a la esposa de su exsocio de haberse quedado con 147.800 euros que facturó a través de Aizoon.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-1-2013
Urdangarin sostiene ahora que no debía justificar el dinero público del Govern.
El duque de Palma elabora un informe jurídico para desmontar la acusación de malversación de fondos públicos, fraude a la administración y prevaricación.
Un dictamen jurídico mantiene que el dinero público no se entregó como subvención, sino como patrocinio.
Sostiene que las empresas que firmaron el acuerdo se rigen por el derecho privado.
El informe sostiene que Urdangarin sólo tenía que realizar el proyecto pagado, no justificarlo con facturas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-1-2013
La Audiencia dice que el registro en el domicilio de Diego Torres fue legal.
El exsocio de Urdangarin afirmó que la entrada en su casa vulneró sus derechos fundamentales.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-1-2013
El fiscal pide que Urdangarín y Torres declaren por defraudar a Hacienda 480.000 euros.
Informe demoledor de Hacienda:
Un informe revela que los exsocios en Nóos pudieron cometer delitos fiscales en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades.
El yerno del Rey utilizó Aizoon como sociedad “pantalla” para deducir gastos y ocultar sus retribuciones, según Fiscalía.
La cuota eludida por el Instituto Nóos en el Impuesto de Sociedades de 2007 fue de 230.979 euros.
Hacienda avisa de que puede haber más delitos fiscales, y si no se denuncian antes de julio de 2013, prescribirán.
Patricio Candía, Última Hora 20-1-2013
Los inspectores detallan en un informe al juez que Urdangarin cometió al menos tres delitos fiscales.
El duque de Palma utilizó a su plantilla doméstica para pagar menos impuestos. El duque declaró al fisco que sus empleados domésticos asesoraron a varias empresas internacionales.
La inspección tributaria acusa a Urdangarín de declarar operaciones ficticias a través de la sociedad Aizoon.
La Agencia Tributaria paraliza la inspección de la empresa hasta que el yerno del rey sea juzgado por delito fiscal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-1-2013
Torres ocultó a Hacienda cinco cuentas en Luxemburgo.
El exsocio de Urdangarin alteró el nombre de sus empresas para camuflar los depósitos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-1-2013
Urdangarin consultó con el secretario de las infantas negocios del Instituto Nóos.
Nuevos correos desvelados por Diego Torres apuntan a que un alto cargo de la casa real, Carlos García Revenga, hizo de asesor de imagen, eventos y comunicación del yerno del rey.
Desvelan documentos sobre la génesis del instituto sin ánimo de lucro investigado por malversación de caudales.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-1-2013
Urdangarín indicaba a García Revenga dónde debía ingresar el dinero de la infanta Cristina.
Diego Torres aporta nuevos correos comprometedores para el duque de Palma y el asesor de la Casa Real.
El secretario de las Infantas, García Revenga declara su inocencia y pide declarar ante el juez.
Patricio Candía, Última Hora 25-1-2013
Urdangarín pidió a la web de la casa real que diese de él un perfil más altruista.
El duque quería primar en 2007 su faceta de filántropo, frente a su rol de asesor de empresas y exdeportista de élite.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-1-2013
El duque de Palma solo pagó una quinta parte de los impuestos al fisco.
Las defensas preparan sus informes para contrarrestar el dictamen de la Agencia Tributaria.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-1-2013
Imputan al secretario de las infantas por haber asesorado a Urdangarín.
Carlos García Revenga será interrogado sobre su rol de tesorero en el instituto Nóos y los consejos y ayuda prestados al yerno del rey en sus negocios.
La Abogacía del Estado se persona como acusación contra el duque de Palma.
El extesorero de Nóos asegura que no manejó fondos, ni tuvo firma en el instituto investigado por malversación.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-1-2013
Fianza millonaria para Urdangarín por aprovecharse de la Casa del Rey.
El juez Castro señala una caución de casi 8,2 millones de euros para los dos principales gestores del grupo Nóos para futuras responsabilidades civiles.
El instructor afirma que la supuesta trama se concertó para captar fondos públicos y privados con el gancho de la Familia Real.
Efectos del auto: Si el duque no paga, no va a prisión: se le embargan sus bienes.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2013
Los políticos se doblegaron ante el duque.
El auto postula que Iñaki Urdangarín forzó a las Administraciones a patrocinar unos eventos que eran innecesarios.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2013
El juez imputa por el momento 29 delitos al duque y a su exsocio.
Urdangarín y Diego Torres están acusados de malversación, tráfico de influencias, fraude y falsedad.
Sobre el yerno del rey también pesan posibles delitos fiscales contra la Hacienda Pública que serán concretados en el futuro.
Mateo Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2013
El Duque obtuvo el dinero público con ocho proyectos en Balears y Valencia.
El instituto Nóos logró facturar de las administraciones casi seis millones de fondos públicos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2013
El auto relaciona a Urdangarín con la trama extranjera para evadir fondos.
Asegura que el marido de la infanta también tripuló la iniciativa para evadir impuestos comprando empresas en Belice y Londres.
J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2013
El juez afirma que el duque no se desvinculó del Instituto Nóos.
Afirma que Urdangarín, aunque sin figurar formalmente, siguió con los negocios de la organización.
Recuerda que el rey había mostrado su rechazo a las actividades lucrativas de su yerno.
J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2013
El yerno del rey pagó con dinero negro a su servicio doméstico.
Afirma el juez que los duques de Palma contrataron trabajadores que estaban en situación irregular.
J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2013
El duque cobró de la candidatura de Madrid 16 por sus contactos en el COI.
La fundación que sustituyó al instituto Nóos ofreció un total de 31 nombres de miembros del Comité Olímpico Internacional con los que se podía contactar para conseguir los Juegos.
El Ayuntamiento pagó 144.000 euros que no se han justificado.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-2-2013
Gallardón intentó justificar un desvío de 122.000 euros a Nóos.
Última Hora, 12-2-2013
Diego Torres alega que nunca pudo prevaricar porque no era funcionario.
El exsocio de Urdangarín afirma que, en todo caso, tendría una responsabilidad atenuada por los hechos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-2-2013
Urdangarín y Torres exigieron cobros “fuera de mercado” para asesorar a Madrid 2016.
Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella defienden el pago de 120.000 euros.
Patricio Candía, Última Hora 13-2-2013
Matas reclama que se interrogue a Camps y González Pons por Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-2-2013
Urdangarin simuló celebrar un foro en Palma para pagar menos impuestos.
La Agencia Tributaria mantiene que el Instituto Nóos aparentó tener gastos de cientos de miles de euros con facturas y operaciones falsas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-2-2013
Torres afirma que el Rey ayudó a Urdangarin en varias operaciones.
El imputado rompe su silencio y declara que dos asesores de la Casa del Rey, Revenga y el conde de Fontao, supervisaron la marcha del Instituto.
El declarante mantiene que el duque usó la Zarzuela para reunirse con Camps, algo que éste niega.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-2-2013
“Urdangarin consultaba los asuntos importantes de Nóos con la infanta Cristina”.
Diego Torres insistió en que la esposa del duque de Palma tuvo un papel decisorio en la marcha del instituto investigado por malversación.
Diego Torres no admitió haber cometido delito alguno en relación a las operaciones del conglomerado Nóos.
F. Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-2-2013
Diego Torres aporta ante el juez José Castro decenas de correos electrónicos para comprometer a la Corona.
En su declaración de casi siete horas, Torres insistió en apuntar al yerno del Rey y a su esposa, la infanta Cristina.
P. Candia / V. Malagón, Última Hora 17-2-2013
La mujer de Torres declara, pero se desmarca de cualquier irregularidad.
Ana María Tejeiro afirma que se limitó a cumplir órdenes, sin ninguna decisión ejecutiva.
J. F. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-2-2013
El duque de Palma intentó comprar el silencio de su exsocio.
Torres desvela que Urdangarin quiso pagarle su abogado y le ofreció trabajo en Sudamérica.
La oferta se produjo en el despacho del abogado de Torres y Pascual acudió con otra persona.
Mario Pascual negó al abandonar el juzgado que hubiera intentado chantajear a Torres con un trabajo.
El ex profesor universitario niega que esté realizando un chantaje a la Casa del Rey.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-2-2013
Torres grabó la oferta del letrado de Urdangarín para comprar su silencio.
La proposición se hizo en el despacho del defensor del exnúmero dos de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2013
El duque de Palma validó con su declaración los correos de Torres.
Aunque su abogado cuestionó la procedencia de los documentos, Iñaki Urdangarin cayó en la trampa y contestó a varias preguntas que hacían referencia a ellos.
El juez Castro no tiene previsto anular estos mensajes y los incorporará a la causa.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-2-2013
Urdangarin admite que puede haber algún error involuntario en sus declaraciones fiscales.
El duque de Palma se comprometió ante el juez a pagar a Hacienda si debe alguna cantidad.
Víctor Malagón, Última Hora 25-2-2013
El juez investiga si los duques de Palma han aflorado dinero negro con la amnistía fiscal.
El juez reclama datos sobre posibles amnistías de los duques personalmente o a través de sociedades.
Torres admite que se reunió con Jaume Matas para negociar el patrocinio público de unos foros organizados por Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-2-2013
El duque se opone a dar datos de la regularización fiscal.
Su abogado ha recurrido la decisión del juez de pedir si Urdangarin se ha beneficiado de la amnistía tributaria.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-3-2013
Urdangarín contrató a un ´hácker` del CNI para buscar correos inéditos de Nóos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-3-2013
Investigan cómo un experto en informática accedió a antiguos correos del Instituto.
Torres y su letrado quieren que se castigue a los que les han espiado.
El exnúmero dos de Nóos y su defensor Manuel González Peteers se personarán como parte perjudicada en la causa por pinchazos telefónicos y de Internet que tramita el juez.
El abogado manifestó en su día haber sido objeto de seguimientos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-3-2013
El acusado de espionaje rechaza haber empleado métodos ilegales para obtener información.
Matías Bevilacqua, el ingeniero informático contratado por Urdangarín, afirma que recuperó los ´mails` del primer volcado de la Policía.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-3-2013
El juez pide las actas de Nóos para aclarar el papel de la infanta Cristina en la trama.
El vicesecretario general del PP Esteban González Pons y el conde de Fontao testificarán el 18.
Emplazan a 3 supuestos testaferros del duque.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-3-2013
Urdangarin postula que los correos aportados por Torres son falsos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-3-2013
Urdangarin acusa a Torres de espiar sus antiguos correos privados.
El duque de Palma afirma que su exsocio tiene un disco duro con los ´mails` de Nóos de 8 años.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-3-2013
El juez confirma la fianza de 8,2 millones para Urdangarín y Torres.
El magistrado José Castro rechaza que el duque de Palma haya sufrido indefensión por su auto del pasado 30 de enero.
El instructor reafirma los indicios de delito que pesan sobre los principales imputados en el caso Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-3-2013
La exgerente de Madrid 16 afirma que Urdangarín sí cobró por hacer de ´lobby`.
Mercedes Coghen contradice al yerno del Rey y afirma que éste sí fue remunerado a través de una fundación por captar votos para Madrid.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-3-2013
La directora de Madrid 16 asegura que el duque cobró por emplear su influencia.
Mercedes Coghen confirma al juez que se pagaron 120.000 euros a una fundación vinculada con Urdangarin, pero que nunca se justificaron los trabajos que se hicieron a favor de la candidatura.
J. F. M. /Agencias, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-3-2013
El Govern pagó un palco en el Tour de Francia a Urdangarin y Rajoy.
Un correo de Torres revela problemas de espacio en la zona vip para los invitados de Matas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-3-2013
Diego Torres también se acogió a la amnistía fiscal y regularizó 160.000 euros.
Tenía esa cantidad oculta en una nueva cuenta bancaria de Luxemburgo. Hacienda investiga si hay más dinero.
Eduardo Inda | Esteban Urreiztieta, elmundo.es 1-4-2013
La infanta Cristina, imputada en el caso Nóos.
La decisión judicial se ha producido después de la última entrega de correos electrónicos por parte de Diego Torres.
Declarará ante el juez el próximo 27 de abril, como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos.
La Fiscalía Anticorrupción recurrirá la imputación de la infanta Cristina.
www.diariodemallorca.es 3-4-2013 16:42
Texto del auto que acuerda la imputación:
El juez estima que los correos de Torres no violan la intimidad de Urdangarin.
Castro valida los mensajes y destaca que nadie de los consultados sobre ellos, incluido el duque de Palma, ha cuestionado su autenticidad.
El magistrado estima que si los aludidos ratifican los mensajes, estos son validos como pruebas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-4-2013
El juez imputa a la infanta Cristina por sospechar que hizo de gancho para Nóos.
Urdangarín pudo utilizar a su esposa para captar clientes privados y públicos.
La infanta estaría al tanto de lo que se cocía en el Instituto según el auto dictado ayer por el magistrado José Castro que ha tenido en cuenta los últimos correos aportados por Torres.
Felipe Armendáriz / J.F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-4-2013
El fiscal recurre la imputación y congela la declaración de la Infanta.
Pedro Horrach considera que no hay motivos para llamar a declarar a la hija del Rey y menos para llevarla a juicio.
La Fiscalía General del Estado defiende el criterio que mantiene Anticorrupción.
J.F. Mestre / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-4-2013
Recurren la imputación de la hija del Rey.
El fiscal no aprecia 'delito' y el juez suspende la declaración de la Infanta.
El fiscal no aprecia 'delito' y el juez suspende la declaración de la Infanta.
Prevista para el 27 de abril, la declaración de la Infanta Cristina queda en suspenso a la espera de que la Audiencia Provincial de Palma se pronuncie sobre el recurso del fiscal. Éste no aprecia "indicios incriminatorios".
M. Fuenteálamo | A. Bornay | E. Urreiztieta | E. Inda, elmundo.es 5-4-2013
Torres dice que en 2007 Urdangarin y la Infanta presidieron un acto de Nóos.
El exsocio del duque aporta al juez la séptima remesa de correos para implicar al matrimonio.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-4-2013
La infanta Cristina se persona como parte imputada en Nóos.
La defensa de Cristina de Borbón podrá estudiar a partir de ahora los miles de folios del caso Nóos.
La defensa de Cristina de Borbón podrá estudiar a partir de ahora los miles de folios del caso Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-4-2013
La Abogacía del Estado se opone a la imputación de la infanta Cristina en Nóos.
Los servicios jurídicos del Estado opinan como el fiscal que no hay indicios suficientes para el encausamiento.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-4-2013
La policía trata de recuperar 10.000 mails que un ´hacker` entregó a Iñaki Urdangarín.
El abogado del Duque contrató al experto para que ´rescatara` los correos de un soporte digital.
Pep Matas, Última Hora 16-4-2013
El Registro Mercantil no prueba que la Infanta gestionó a Aizoon.
Su firma no aparece en las cuentas de la consultora cuya propiedad comparte con su esposo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-4- 2013
El juez pide las declaraciones de IRPF de la Infanta y de Iñaki Urdangarin.
El magistrado José Castro quiere conocer los ingresos, gastos y bienes de los duques de Palma en los últimos diez años.
El banco no entregó dato alguno relativo a Cristina de Borbón con la documentación sobre la casa de Pedralbes.
La acusación popular postula que los duques de Palma emplearon dinero público en reformar su vivienda.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2013
El juez pide al Registro más datos sobre las actividades de la Infanta en Aizoon.
Iñaki Urdangarin se opone a que se unan a la causa sus diez últimas declaraciones de la renta y las de su esposa.
El instructor permite a Diego Torres disponer de fondos embargados en Luxemburgo para poder sobrevivir.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-4- 2013
El duque de Palma se negó a cambiar su régimen económico con la Infanta.
El notario aseguró que con un cambio de régimen matrimonial la Infanta no aparecería en Aizoon.
El consejo lo dio durante el proceso de formalización de la sociedad que comparten a medias los duques de Palma.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-4-2013
La Audiencia desmonta el intento de Matas de torpedear el caso Nóos.
La Sección Segunda rechaza un recurso del expresident del Govern del PP contra su imputación y sobre la competencia del juez Castro respecto al sumario.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-4-2013
La Audiencia autoriza la investigación fiscal de Urdangarin, “aunque el delito haya prescrito”.
El tribunal de Palma afirma que esos datos pueden reflejar la comisión de “otro tipo de delitos económicos”.
Los magistrados rechazan el recurso del duque en el que se oponía a que Hacienda investigara sus declaraciones fiscales.
Patricio Candia, Última Hora 1-5-2013
La Audiencia rechaza que una parte del ´caso Nóos` sea instruida en Valencia.
El juez Castro es competente para investigar la conexión valenciana de la causa.
La Audiencia señala que “hay indicios de actividad delictiva más allá de las islas”.
Patricio Candia, Última Hora 4-5-2013
La Audiencia Provincial (Sección Segunda) ha acordado mediante auto de 7 de mayo de 2013:
a) Dejar sin efecto la citación de la Infanta para que comparezca a prestar declaración en calidad de imputada en relación a su supuesta participación en las actividades presuntamente delictivas del Instituto Nóos.
b) Suspender (y no dejar sin efecto) la imputación respecto del posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de capitales, sobre la cual el juez instructor deberá resolver tras las aclaraciones que pueda solicitar el Juez a los autores del informe de la Agencia Tributaria.
Instar al Juez Instructor para que requiera a la defensa del imputado Diego Torres y a este último para que en determinado e improrrogable plazo que se le conceda al efecto aporte aquellos correos que, sin tener contenido incriminatorio para él, pretenda utilizar en su defensa y en perjuicio de otros imputados, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo no se le admitirá la entrega de nuevos correos, cumplimentado lo cual el Juzgador deberá de pronunciarse definitivamente sobre el archivo parcial de la investigación respecto de la Infanta Doña Cristina de Borbón y Grecia en cuanto a su participación en las actividades relacionadas con el Instituto Nóos, a excepción hecha de las indagaciones sobre posible delito fiscal, dado que estas comprobaciones no están conclusas y se hallan todavía sometidas a investigación y de las mismas podrían derivarse indicios de delito respecto de la Infanta Cristina, motivo por lo cual tales investigaciones han de producir respecto de ella, ya desde ahora mismo, efectos interruptivos de la prescripción de estos delitos.
Fuente:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2013/05/07/auto_infanta.pdf
Urdangarín y la Infanta no se han acogido a la reciente amnistía fiscal.
El único imputado que ha regularizado dinero negro es Diego Torres, al que ayer le fueron devueltos 34.000 euros bloqueados por el juzgado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-5-2013
La Audiencia de Palma aclara que la infanta Cristina continua imputada.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-5-2013
La empresa de los duques de Palma ganó un millón de euros en 4 años.
Aizóon SL dejó de tener ingresos cuando se acabaron los contratos con las Administraciones.
La empresa Aizóon, propiedad de los duques de Palma, declaró en 2011 unas pérdidas de 136.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-5-2013
El juez Castro no pedirá los correos a Diego Torres.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-5-2013
Iñaki Urdangarín pasó de ganar 8.000 euros en 2002 a casi 600.000 seis años después.
El duque de Palma ingresó por rentas laborales en ocho años casi 1,5 millones y le tocó pagar a Hacienda 112.000 euros.
No hay ninguna declaración de IRPF hecha de forma conjunta por la infanta Cristina y su marido, el expresidente de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-5-2013
Torres aporta nuevos correos que prueban que Urdangarin no dejó Nóos.
El exnúmero dos del duque de Palma entrega más mensajes al juez, pero a través de su esposa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-5-2013
Ana María Tejeiro quiere que la exculpen como a la Infanta.
La mujer de Diego Torres se define como una simple administrativa en Nóos.
La imputada pide el mismo trato procesal que la hija del Rey.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-5-2013
Hacienda investiga una cuenta de Urdangarin y la Infanta que estaba oculta.
La Agencia Tributaria también analiza una caja con documentos relacionados con las cuentas en Luxemburgo de la presunta trama.
La Agencia Tributaria también analiza una caja con documentos relacionados con las cuentas en Luxemburgo de la presunta trama.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-5-2013
El juez investigará el IRPF de la Infanta y niega que esos datos vulneren su intimidad.
El magistrado desestima los recursos de los duques de Palma e incorpora a la causa sus declaraciones de la renta.
Patricio Candia, Última Hora 17-5-2013
Las partes recurren todas las decisiones que toma el juez y retrasan el caso.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-5-2013
El juez Castro pide a Hacienda que investigue a fondo a la Infanta.
Castro requiere que se profundice en la investigación por si hubiera delito fiscal y blanqueo de capitales.
Doña Cristina y Urdangarín podrían haberse beneficiado de los ingresos de Nóos.
diariodemallorca.es 24-5-2013 21:31
La Audiencia ve indicios delictivos contra Matas y Camps por el caso Nóos.
La sala segunda apunta a que los dos dirigentes del PP prevaricaron y malversaron caudales con los contratos adjudicados a Iñaki Urdangarin.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-5-2013
Castro remite un escrito al president de las Corts Valencianes para que certifique si los dos políticos son diputados y, por tanto, aforados.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-5-2013
Hacienda no ve delito fiscal en las últimas diez declaraciones de la renta de la Infanta.
La hija del Rey tributó todos sus ingresos de La Caixa y La Zarzuela, según un informe.
Patricio Candia, Última Hora 24-5-2013
El juez Castro pide a Hacienda ordena investigar a fondo a la infanta Cristina de Borbón.
La Agencia Tributaria de Cataluña deberá aclarar si la hija del Rey defraudó al fisco o blanqueó capitales a través de la consultora Aizóon, cuya propiedad comparte con su marido.
El instructor pide a Hacienda un experto para las pesquisas.
Según la Abogacía del Estado, Hacienda no ha levantado el velo sobre la consultoría de los duques de Palma.
La reforma de la torre que la infanta y su marido poseen en Pedralbes será investigada para ver cómo se financió.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-5-2013
El juez Castro se inhibe a Valencia para que imputen a Camps y Barberá.
El Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano decidirá si investiga a los dos dirigentes del PP por prevaricación y malversación.
El instructor amplía las pesquisas contra la infanta Cristina.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-5-2013
El Gobierno ordena a Hacienda que se abstenga de acusar a la infanta Cristina de delito fiscal por el caso Nóos.
Tanto el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, como la directora general, Beatriz Viana, ya han recibido instrucciones para que eviten proceder contra la hija del rey.
Los abogados del Estado saben ya que, aunque Anticorrupción la acuse, la Fiscalía se quedará sola en su intento de procesar a la esposa de Iñaki Urdangarin.
Félix Martínez, eldiario.es 31-5-2013 20:41
Técnicos de Hacienda denuncian que la Agencia Tributaria está obstaculizando al juez del caso Nóos.
El Gobierno ordena a Hacienda que se abstenga de acusar a la infanta Cristina de delito fiscal por el caso Nóos.
Tanto el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, como la directora general, Beatriz Viana, ya han recibido instrucciones para que eviten proceder contra la hija del rey.
Los abogados del Estado saben ya que, aunque Anticorrupción la acuse, la Fiscalía se quedará sola en su intento de procesar a la esposa de Iñaki Urdangarin.
Félix Martínez, eldiario.es 31-5-2013 20:41
El
juez acusa a Camps de “favoritismo” y “amiguismo” con Iñaki Urdangarin.
El
magistrado argumenta que el duque de Palma usó la Zarzuela para impresionar a
los dirigentes del PP Valenciano.
El
yerno del rey ingresó gracias al apoyo de los políticos valencianos casi 4
millones de euros entre 2004 y 2007, según Castro.
Según
el instructor, el presunto desvío de fondos públicos pudo haber sido bastante
más elevado.
Felipe
Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-6-2013
El
juez investiga si los duques de Palma declararon bienes o dinero en el
extranjero.
Pide a
Hacienda que determine si la Infanta y Urdangarín, Diego Torres y su mujer, y
Carlos García Revenga han comunicado estas propiedades.
J.
Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-6-2013
El Gobierno ordena a Hacienda
que se abstenga de acusar a la infanta Cristina de delito fiscal por el caso
Nóos.Tanto el presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre, como la
directora general, Beatriz Viana, ya han recibido instrucciones para que eviten
proceder contra la hija del rey.
Los abogados del Estado saben ya
que, aunque Anticorrupción la acuse, la Fiscalía se quedará sola en su intento
de procesar a la esposa de Iñaki Urdangarin.
Félix Martínez, eldiario.es
31-5-2013 20:41
Hacienda exculpa a la infanta
Cristina por el caso Nóos sin investigarla.
La Agencia Tributaria remite al
juez un confuso escrito donde rechaza que la hija del Rey haya cometido delitos
o infracciones tributarias en su sociedad Aizóon, que comparte con su marido.
Felipe Armendáriz, Diario de
Mallorca (diariodemallorca.es) 4-6-2013
El informe de Hacienda causa
malestar en la investigación de Nóos.
El escrito se interpreta como
una oposición de la Agencia Tributaria a rastrear a la Infanta.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) 5-6-2013 Técnicos de Hacienda denuncian que la Agencia Tributaria está obstaculizando al juez del caso Nóos.
Denuncian que la agencia
"no coopera con el juez" con los informes sobre la Infanta.
El presidente de Gestha advierte
de que lo entregado no tiene la firma de los inspectores de Hacienda, "no
dice la verdad" y se limita a copiar el informe de la Abogacía del Estado.
eldiario.es 05/06/2013 -
15:24h
El juez reclama a los duques de
Palma las actas de su empresa.
El magistrado del caso Nóos
quiere saber si la infanta Cristina gestionó la consultora Aizóon.
Felipe Armendáriz, Diario de
Mallorca (diariodemallorca.es) 6-6-2013
Hacienda revela indicios
“sólidos de delitos” en los foros de Urdangarín y Torres.
Un informe de la Agencia
Tributaria aportado al juez descubre “facturas falseadas y simulación de
operaciones”.
El Instituto Nóos realizó un
negocio redondo en Balears y Valencia al gastar 1,9 millones de euros e
ingresar 5,8.
P. Candía / V. Malagón, Última
Hora 15-6-2013
Hacienda limita la
responsabilidad de Nóos a Urdangarin y a Torres.
La Agencia Tributaria sostiene
que los dos socios se dedicaron a desviar fondos a través de gastos irreales y
de facturas falsas.
La inspección descarta la
intervención de la infanta Cristina y de Ana María Tejeiro en la trama
económica.
J. Francisco Mestre, Diario de
Mallorca (diariodemallorca.es) 22-6-2013