En 2016, la Agencia Tributaria centrará su atención en los siguientes sectores o
tipologías de fraude:
I. Comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero
1. Economía sumergida.
La economía sumergida comprende las actividades que son deliberadamente
ocultadas a las autoridades con el fin de eludir tanto el pago de impuestos y cotizaciones
a la Seguridad Social como el cumplimiento de la normativa laboral.
Por la elevada incidencia que suponemos tendrá en Illes Balears, destacamos que se actuará sobre los particulares que ceden de forma opaca total
o parcialmente viviendas por internet u otras vías. De igual modo se actuará respecto de
aquellas empresas turísticas regulares que no cumplen debidamente sus obligaciones
fiscales. Asimismo, se realizarán actuaciones presenciales para la detección de alquileres
irregulares no declarados.
2. Investigación de patrimonios y de rentas en el exterior.
3. Planificación fiscal internacional.
4. Economía digital.
Las áreas de atención prioritaria durante 2016 serán las siguientes:
a) Análisis y explotación de la información disponible en Internet que permita
descubrir actividades o rendimientos ocultos o el tráfico ilícito de bienes.
b) Actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que
comercialicen sus bienes o servicios a través de Internet.
c) Potenciación de las herramientas a disposición de la Inspección Tributaria
mediante la ampliación de la información disponible sobre los obligados tributarios con
indicadores propios de las redes sociales, tales como el grado en que una empresa está
conectada con otras de su sector o su posición como intermediario.
5. Prestación de servicios de alto valor.
Se intensificarán los siguientes controles:
a) Obtención de información sobre prestación de servicios personales de alto valor
que constan en registros, administrativos o privados, o mediante la realización de
requerimientos de información a clientes finales.
b) Control de gastos declarados que garanticen que solo son objeto de deducción los
relacionados con la actividad económica y detección de ingresos no declarados mediante
la utilización de nuevas fuentes de información y análisis de signos externos de riqueza.
c) Utilización improcedente de personas jurídicas que canalicen rentas de personas
físicas con el único objeto de reducir la tributación de la persona física por la diferencia de
tipos o que incorporen gastos personales no relacionados con la actividad.
6. Fraude organizado en IVA.
8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales.
9. Control de Impuestos medioambientales.
10. Control aduanero.
11. Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.
II. Control del fraude en fase recaudatoria.
Destacamos, por la habitualidad de esta opción, el control del carácter excepcional de la figura del aplazamiento o fraccionamiento
de deudas, con la finalidad de combatir su uso para fines distintos de los establecidos en
la norma.
Accesible el contenido completo en www.boe.es/boe/dias/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1836.pdf
Dicho plan ha sido criticado por Gestha - Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda por considerar que se centra en el contribuyente medio en vez de perseguir el fraude de las multinacionales y corporaciones empresariales, que es muy elevado.
La noticia es accesible en www.gestha.es/index.php?seccion=actualidad&num=422
25 de marzo de 2016
11 de marzo de 2016
CASO MULTIMEDIA
Fiscalía investiga tres consellerias del PSOE por el
'caso Multimedia'.
La juez intensifica las pesquisas sobre el desvío de
fondos del área tecnológica del Pacte.
Reclama los pagos de Presidencia, Economía e
Interior a 16 contratistas.
La causa se centra en el presunto uso ilegal de
fondos por valor de más de 300.000 euros.
Eduardo Colom | María Fuenteálamo, elmundo.es
16/03/2015 10:42 horas
La jueza imputa por tres delitos al candidato del PSIB
al Senado.
Se investiga el presunto desvío de fondos públicos a
´vips` del PSOE.
Eduardo Colom – María Fuenteálamo, elmundo.es
10.3.2016 10:17
CASO AMBULANCIAS
El 112 investiga un posible ‘pirateo’ en su central
de avisos de emergencia.
El director del centro ha puesto los hechos en
conocimiento de la Policía Nacional y barajan denunciarlo en los juzgados.
J. Bastida, Última Hora 2.8.2015
Según
esta noticia, “Desde hace unos meses, los máximos responsables -tanto técnicos
como políticos - detectaron que una empresa de ambulancias privada podían estar
recibiendo información privilegiada sobre los accidentes de tráfico que
entraban en la central de datos a través del teléfono de emergencias del 112.
Según fuentes próximas a la investigación a la que
ha tenido acceso Ultima Hora se trataría de la duplicación del
programa que gestiona y distribuye las emergencias, pero también dicha
información podría obtenerse a través de los dispositivos móviles (sólo los
autorizados con una alto nivel de autorización).
Los máximos responsables de la
gestión de las emergencias de Balears sospechan que para obtener dicha
información han tenido que contar con la colaboración de alguien del personal
del servicio.”
El 112 detecta la fuga de datos en beneficio de una
empresa de ambulancias privadas.
El director del centro ha puesto los hechos en
conocimiento de la Policía Nacional y barajan denunciarlo en los juzgados.
Una empresa de servicios médicos, investigada por
ser, presuntamente, la beneficiaria de los servicios.
Julio Bastida,Última Hora 7.3.2016
La Policía Local impide a las ambulancias del 061
acudir a un accidente en Palma.
Los agentes negaron el paso al servicio público
porque ya había varios vehículos de emergencia de ámbito privado.
El Ib-Salut presenta una queja oficial.
Julio Bastida, Última Hora 10.3.2016
La Policía Local impidió llegar al accidente del
Molinar al 061 porque "la vía estaba colapsada".
El Ajuntament de Palma dice que siguió los
protocolos establecidos y quería garantizar la evacuación de los heridos.
G. Picó - J. Bastida, Última Hora 11.3.2016
El Govern asegura que se primó la atención a los
heridos en el caso del accidente de es Molinar.
El SEIB 112 señala que se aplicaron los protocolos y
que la Policía Local no impidió acceder a las ambulancias del 061 para
beneficiar a las privadas, sino que se les informó que el servicio ya estaba
cubierto.
Juan Riera Roca – María Álvarez, Salut i Força del 21 de marzo al 3 de abril de 2016
Geolocalización y mapeo electrónico evitarán que
ambulancias se ´cuelen` en emergencias.
La Dirección General de Emergencias e Interior
ultima protocolos para que se pueda saber qué ambulancias están realmente cerca
de los siniestros antes de adjudicar los servicios desde el 112 o el 061.
Juan Riera Roca, Salut i Força del 21 de marzo al 3 de abril de 2016
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