Detienen al exconseller Miquel Nadal por desviar miles de euros del Ibatur.
La Policía le implica en la manipulación de varios expedientes de contratación durante su etapa al frente de la conselleria de Turismo.
Las indagaciones se centran en la publicidad institucional que se contrató.
Ayer hubo otros cinco arrestados. Los investigadores no descartan más arrestos e imputaciones en este caso. La Policía está buscando a las personas que recibieron el dinero de las subvenciones entregadas por Ibatur.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-6-2011
Nadal, detenido por pagos de más de dos millones a Farrús, al festival de cine y a estands turísticos.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 29-6-2011
Anticorrupción acusa a Nadal de querer desviar 2 millones del festival de cine.
Los supuestos patrocinadores privados aseguran que nunca aceptaron ayudar al evento con 5 millones.
El exconseller de Turismo impulsó un certamen cinematográfico en Mallorca que únicamente tenía el soporte de los fondos públicos.
Nadal habría visto frustradas sus expectativas de desviar más fondos públicos al ser apartado del Govern.
Funcionarias del Ibatur acusan a Sastre de ordenar que se diera a dedo un contrato de 250.000 euros a Mulet.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2011
Imputan al exdirector del festival de cine por el convenio millonario que firmó Nadal.
David Carreras declarará en la pieza secreta que investiga los pagos en Turisme.
El proyecto iba a situar a Mallorca en la ruta de los grandes festivales de cine internacionales.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 30-6-2011
Nadal y Sastre pasan hoy a disposición del juez tras negar los delitos que les imputan.
Sobre Video U, Nadal se remitió a lo que ya declaró en la instrucción del ´caso Maquillaje`.
El exconseller asegura que desconoce cómo se tramitaron administrativamente los contratos investigados por Anticorrupción.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 30-6-2011
Nadal y Sastre afirman que el festival de cine era una iniciativa socialista.
Joan Sastre declara que se opuso al Maiff y que el principal impulsor fue el expresiden del Govern Francesc Antich.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2011
Funcionarios del Ibatur alertaron a los fiscales sobre la supuesta trama corrupta.
La exgerente Susana Schiacovelli se ofreció para declarar en la sede de la policía.
Varios trabajadores se negaron a firmar contratos fraccionados del Ibatur.
P. Candía, Última Hora 1-7-2011
El juez deja en libertad a Nadal, pero le obliga a presentarse todos los días en el Juzgado.
El juez impone una fianza civil de 179.000 euros al exconseller de Turisme, frente a los 210.000 que pedía el fiscal.
Los fiscales han cifrado en 140.000 euros el dinero supuestamente defraudado por el exconseller.
Delgado dice que no tiene “interés” en la causa que investiga al Ibatur.
Patricio Candía, Última Hora 1-7-2011
Nadal reconoce que iba a pagar 2,4 millones a un festival de cine aunque no se celebrase.
El exconseller de Turismo y expresidente de UM argumenta que la promoción conseguida compensaba el gaso, pese a que la cita cinematográfica nuna vio la luz.
Los investigadores detectan facturas falseadas y sin justificar por valor de 1,44 millones.
Los promotores del festival dijeron tener apoyo de empresas que en algunos casos no sabían ni que iba a haber un festival.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2011
La Policía sitúa a Nadal y Munar en la “cúspide” de “una organización delictiva”.
Acusa de “asociación ilícita” al ex conseller de Turismo por el desvío de fondos del Ibatur.
Autorizó el pago de 69.000 euros públicos a la productora Video-U que él compartía con Munar.
Eduardo Colom / María J. García, El Mundo/El Día de Baleares, 22-7-2011
El promotor del frustrado festival de cine demanda al Govern por los gastos.
David Carreras, que ayer negó al juez que hubiera falsificado facturas, reclama 600.000 euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-8-2011
Dos técnicas desvelan al juez como UM manipuló contratos del Ibatur.
Dos testigos revelan presiones para adjudicar a dedo los estands de Balears y un festival de cine.
“Nos dijeron que los stand los tenía que diseñar Mulet”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-3-2012
30 de junio de 2011
26 de junio de 2011
21 EMPRESAS DEL IBEX TIENEN FILIALES EN PARAÍSOS FISCALES
21 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales.
Las mayores compañías españolas son propietarias de 108 sociedades en territorios 'offshore'.
Santander y Repsol, las que más las utilizan.
A. M. Vélez, publico.es 25-6-2011
Las mayores compañías españolas son propietarias de 108 sociedades en territorios 'offshore'.
Santander y Repsol, las que más las utilizan.
A. M. Vélez, publico.es 25-6-2011
16 de junio de 2011
CASO VOLTOR – PIEZA 3 (BANIF)
Atribuyen al conseller Buils la decisión de hacer un depósito de 1,2 millones [de fondos públicos] y depositarlos en otro banco [distinto al designado oficialmente para la conselleria de Turismo]
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-3-2010
Buils desvió 1’2 millones del Inestur a operaciones financieras ilegales.
Banif. Flaquer negoció la operación con la división de banca privada del Banco Santander.
El ex conseller de Turisme asegura que no se quedó con los intereses y culpa al ex tesorero de UM por no informarle de la irregularidad.
El apunte. Nadal ordenó cerrar “inmediatamente” la cuenta de Buils.
V. Malagón / P. Candía, Última Hora 16-4-2010
Flaquer niega que se lucrara con la inversión de dinero de Inestur.
La empresa Inestur, con la autorización del exconseller Buils, realizó una inversión de 1,2 millones de euros en una cuenta en Banif. Dicha inversión, que fue anulada por Nadal, dio un interés cero.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-2-2011
Flaquer declara que no se lucró con la cuenta de Banif “ni nunca” en sus diez años como político.
El ex líder de UM explica ante la juez su participación en el depósito de 1’2 millones hecho por Buils y Llompart.
Patricio Candía, Última Hora 11-2-2011
El excontable de Inestur asegura que UM negoció la cuenta en el Banif.
F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-6-2011
La juez exculpa a Flaquer del desvío de 1,2 millones de euros públicos a Banif.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, elmundo.es 9-6-2011
Hacienda descubre un movimiento de 200.000 euros en la cuenta de Banif.
El exconseller Buils y el antiguo contable Álvaro Llompart pidieron una tarjeta antes de abrir la cuenta.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011
Piden [sus abogados] el archivo para Buils “porque no ha dispuesto de un solo céntimo de euro de la cuenta de Banif”.
Última Hora 15-6-2011
Un ´arrepentido` revela que la empresa de informática Minser también fue favorecida por el PP.
Álvaro Llompart: “Buils me ordenó abrir con dinero del Govern una cuenta para UM”.
El excontable de Unió Mallorquina ratifica ante la juez sus revelaciones sobre la supuesta trama.
“La rentabilidad del depósito (en Banif) era del 4% al 6% en la contabilidad en A y en B comisiones del 0’5% para UM y prebendas para Buils.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-5-2012
Un ´arrepentido` declara ante el juez que la cuenta de Banif iba a financiar a UM.
Llompart: “La rentabilidad del dinero público era para el partido, Turisme y Buils”.
Patricio Candía, Última Hora 22-5-2012
Buils niega que UM obtuviera beneficios de la cuenta de Banif.
Patricio Candía, Última Hora 24-5-2012
Un directivo niega el pago de comisiones bancarias a UM.
El comercial afirma que no se pagaron intereses por un depósito con dinero público de la conselleria de Turismo.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-7-2012
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-3-2010
Buils desvió 1’2 millones del Inestur a operaciones financieras ilegales.
Banif. Flaquer negoció la operación con la división de banca privada del Banco Santander.
El ex conseller de Turisme asegura que no se quedó con los intereses y culpa al ex tesorero de UM por no informarle de la irregularidad.
El apunte. Nadal ordenó cerrar “inmediatamente” la cuenta de Buils.
V. Malagón / P. Candía, Última Hora 16-4-2010
Flaquer niega que se lucrara con la inversión de dinero de Inestur.
La empresa Inestur, con la autorización del exconseller Buils, realizó una inversión de 1,2 millones de euros en una cuenta en Banif. Dicha inversión, que fue anulada por Nadal, dio un interés cero.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-2-2011
Flaquer declara que no se lucró con la cuenta de Banif “ni nunca” en sus diez años como político.
El ex líder de UM explica ante la juez su participación en el depósito de 1’2 millones hecho por Buils y Llompart.
Patricio Candía, Última Hora 11-2-2011
El excontable de Inestur asegura que UM negoció la cuenta en el Banif.
F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-6-2011
La juez exculpa a Flaquer del desvío de 1,2 millones de euros públicos a Banif.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, elmundo.es 9-6-2011
Hacienda descubre un movimiento de 200.000 euros en la cuenta de Banif.
El exconseller Buils y el antiguo contable Álvaro Llompart pidieron una tarjeta antes de abrir la cuenta.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011
Piden [sus abogados] el archivo para Buils “porque no ha dispuesto de un solo céntimo de euro de la cuenta de Banif”.
Última Hora 15-6-2011
Un ´arrepentido` revela que la empresa de informática Minser también fue favorecida por el PP.
Álvaro Llompart: “Buils me ordenó abrir con dinero del Govern una cuenta para UM”.
El excontable de Unió Mallorquina ratifica ante la juez sus revelaciones sobre la supuesta trama.
“La rentabilidad del depósito (en Banif) era del 4% al 6% en la contabilidad en A y en B comisiones del 0’5% para UM y prebendas para Buils.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-5-2012
Un ´arrepentido` declara ante el juez que la cuenta de Banif iba a financiar a UM.
Llompart: “La rentabilidad del dinero público era para el partido, Turisme y Buils”.
Patricio Candía, Última Hora 22-5-2012
Buils niega que UM obtuviera beneficios de la cuenta de Banif.
Patricio Candía, Última Hora 24-5-2012
Un directivo niega el pago de comisiones bancarias a UM.
El comercial afirma que no se pagaron intereses por un depósito con dinero público de la conselleria de Turismo.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-7-2012
11 de junio de 2011
CASO ANA TORROJA (PIEZA SEPARADA OPERACIÓN RELÁMPAGO)
La Policía registra varias empresas en Madrid vinculadas a Ana Torroja.
Nueva operación de anticorrupción contra el fraude fiscal dentro del caso Relámpago.
La cantante tiene pendiente su declaración.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-10-2010
El juez del ´caso Relámpago` supervisa la documentación incautada a la cantante Ana Torroja.
P. Candia, Última Hora 29-10-2010
Investigan si Ana Torroja cobró sumas en dinero negro de sus discográficas.
Algunas facturas localizadas en los registros policiales llevan manuscrita la letra ´B`.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2010
La Audiencia ratifica la existencia de indicios de delito fiscal contra Torroja.
La cantante tendrá que declarar como imputada en un juzgado de Palma el 8 de julio acusada de defraudar al Fisco 1,2 millones de euros.
El juez rechaza que uno de los delitos haya prescrito.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011
Ana Torroja vuelve a callar ante el juez que le acusa de cinco delitos contra la Hacienda Pública.
La cantante compareció ayer ante el magistrado del caso Relámpago.
La exvocalista de Mecano insiste en su estrategia de no hablar y recurrir las decisiones judiciales.
Torroja aseguró que siempre hace caso a su abogado, que le ha aconsejado callar ante el juez y la prensa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-7-2011
Imputan a un exabogado de Ana Torroja por la presunta defraudación a Hacienda.
Un antiguo asesor de la cantante habría creado parte del entramado para no pagar impuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-10-2011
El exabogado de Ana Torroja declara ante el juez del caso Relámpago.
El letrado se desmarca de los presuntos delitos fiscales que pudo cometer la cantante.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011
Hacienda ratifica ante el juez las irregularidades fiscales de Ana Torroja.
P. C., Última Hora 23-11-2011
Ana Torroja negocia con el fiscal para minimizar su posible condena.
La cantante cambia de abogado y busca una solución para sus problemas con Hacienda.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-3-2012
La cantante Ana Torroja pacta con el fiscal abonar parte de los 1,2 millones que le reclama Hacienda.
La exsolista de Mecano está imputada en Palma por la supuesta comisión de cinco delitos fiscales.
P. Candía, Última Hora 13-6-2012
Ana Torroja está a punto de pactar un acuerdo en el caso Relámpago.
Fructifican las negociaciones entre la artista y la fiscalía anticorrupción para evitar el juicio.
Ana Torroja tiene un objetivo: Evitar el juicio oral y eludir una pena que suponga su ingreso en prisión.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-3-2012
Nueva operación de anticorrupción contra el fraude fiscal dentro del caso Relámpago.
La cantante tiene pendiente su declaración.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-10-2010
El juez del ´caso Relámpago` supervisa la documentación incautada a la cantante Ana Torroja.
P. Candia, Última Hora 29-10-2010
Investigan si Ana Torroja cobró sumas en dinero negro de sus discográficas.
Algunas facturas localizadas en los registros policiales llevan manuscrita la letra ´B`.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2010
La Audiencia ratifica la existencia de indicios de delito fiscal contra Torroja.
La cantante tendrá que declarar como imputada en un juzgado de Palma el 8 de julio acusada de defraudar al Fisco 1,2 millones de euros.
El juez rechaza que uno de los delitos haya prescrito.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011
Ana Torroja vuelve a callar ante el juez que le acusa de cinco delitos contra la Hacienda Pública.
La cantante compareció ayer ante el magistrado del caso Relámpago.
La exvocalista de Mecano insiste en su estrategia de no hablar y recurrir las decisiones judiciales.
Torroja aseguró que siempre hace caso a su abogado, que le ha aconsejado callar ante el juez y la prensa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-7-2011
Imputan a un exabogado de Ana Torroja por la presunta defraudación a Hacienda.
Un antiguo asesor de la cantante habría creado parte del entramado para no pagar impuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-10-2011
El exabogado de Ana Torroja declara ante el juez del caso Relámpago.
El letrado se desmarca de los presuntos delitos fiscales que pudo cometer la cantante.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011
Hacienda ratifica ante el juez las irregularidades fiscales de Ana Torroja.
P. C., Última Hora 23-11-2011
Ana Torroja negocia con el fiscal para minimizar su posible condena.
La cantante cambia de abogado y busca una solución para sus problemas con Hacienda.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-3-2012
La cantante Ana Torroja pacta con el fiscal abonar parte de los 1,2 millones que le reclama Hacienda.
La exsolista de Mecano está imputada en Palma por la supuesta comisión de cinco delitos fiscales.
P. Candía, Última Hora 13-6-2012
Ana Torroja está a punto de pactar un acuerdo en el caso Relámpago.
Fructifican las negociaciones entre la artista y la fiscalía anticorrupción para evitar el juicio.
Ana Torroja tiene un objetivo: Evitar el juicio oral y eludir una pena que suponga su ingreso en prisión.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-3-2012
El juez abre juicio oral por fraude fiscal contra la
cantante Ana Torroja.
La exsolista de Mecano se sentará en el banquillo de
los acusados.
La cuota fiscal supuestamente defraudada por la
artista asciende a 1,2 millones de euros.
Patricio Candia, Última Hora 19-12-2012
Ana Torroja deposita 700.000 euros en el juzgado que
la investiga por fraude fiscal.
La excantante quiere evitar una posible condena en
la ´operación Relámpago`.
La cantante está acusada de cinco delitos fiscales
en la ´operación Relámpago`.
Patricio Candia, Última Hora 29-1-2013
Torroja rompe el acuerdo firmado con anticorrupción
y abogacía del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción ha redactado su escrito
de acusación tras la marcha atrás en un pacto de conformidad por la cantante.
Los problemas han surgido a la hora de consensuar
qué ejercicios fiscales había que regularizar y cuáles están prescritos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca
(diariodemallorca.es) 11-3-2013
La Abogacía del Estado pide 3 años de cárcel para Ana
Torroja por delito fiscal.
elmundo.es 30-4-2013 11:44 horas
Según
la noticia la Fiscalía imputa a Torroja dos delitos fiscales por el presunto
impago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los
ejercicios 2006 y 2007, y solicita para ella una pena de prisión de 9 meses por
cada uno de los dos ejercicios, así como que abone lo impagado.
Por su parte, la Abogacía del Estado imputa
a Torroja, para quien pide una pena de prisión de 3 años y 3 meses, pero también
a su abogado en Palma, Gabriel Feliu, así como otro asesor financiero radicado
en Madrid y amplía la comisión de los presuntos delitos a los ejercicios 2001,
2002, 2003, 2004, 2006 y 2007.
El juez solicita una fianza de 2
millones de euros para Torroja y sus dos asesores fiscales, por las posibles
responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse contra ellos en esta
causa.
Ana Torroja comparecerá de nuevo ante el juez por
otro supuesto fraude en la declaración de la renta.
P. C., Última Hora 10-5-2013
Según la noticia esta
pieza separada se refiere a la declaración de IRPF del ejercicio 2005.
6 de junio de 2011
CALVIÀ: QUERELLA DE ACOTUR
“Acotur se querella contra el Consistorio por dar la licencia al Mallorca Rocks.
Asociaciones de salas de fiesta y de oferta complementaria se suman a la iniciativa judicial.
Alegan que los permisos que se han dado al hotel para celebrar conciertos son una “grosería administrativa”.
I. Moure, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-6-2011
Según el texto de la noticia y la nota de prensa publicada en www.acotur.es, la querella se presentará el 6 de junio contra el técnico o técnicos responsables de las licencias de actividad por indicios de prevaricación, si bien “Acotur entiende que estos empleados han recibido órdenes de sus superiores políticos”.
Asociaciones de salas de fiesta y de oferta complementaria se suman a la iniciativa judicial.
Alegan que los permisos que se han dado al hotel para celebrar conciertos son una “grosería administrativa”.
I. Moure, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-6-2011
Según el texto de la noticia y la nota de prensa publicada en www.acotur.es, la querella se presentará el 6 de junio contra el técnico o técnicos responsables de las licencias de actividad por indicios de prevaricación, si bien “Acotur entiende que estos empleados han recibido órdenes de sus superiores políticos”.
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