Observatorio de la corrupción y el fraude fiscal

CASO METRO

2012-01-28T23:59:00.001+01:00

El juez archiva la denuncia del PP contra el Govern del Pacte por el ´caso Metro`.
La causa investigó la adjudicación de las obras tras las inundaciones de 2007.
Patricio Candia, Última Hora 25-1-2012

NUEVA CAUSA SOBRE CONCURSOS ADJUDICADOS A MINSER

2012-01-28T23:43:00.001+01:00

Anticorrupción denuncia un nuevo amaño de concursos en el Consell con UM.
La fiscalía acusa a la empresa de informática Minser de beneficiarse con unos 60.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-1-2012

RESPECTO AL CESE DEL JEFE SUPERIOR DE POLICÍA BARTOLOMÉ CAMPANER

2012-01-27T23:50:00.000+01:00

“No sé si se ha hecho adrede o no, pero el cese despide un fuerte tufo a revancha por aquello de las investigaciones de corrupción. (...) no digo que sea así, pero en la calle así se percibe”.
Pep Matas: Malas formas en el cese de Campaner. Última Hora 26-1-2012

“El PP también acabará con la corrupción, en este caso por el expeditivo recurso de dejar de perseguirla (...). De momento los cargos policiales más activos frente a la compraventa de políticos han sido sometidos a un procedimiento de destitución masiva. La purga ha comenzado por Balears, donde el jefe superior de Policía, Bartolomé Campaner, ha sido depurado”...
Matías Vallés: Destituir a los anticorruptos. Diario de Mallorca 26-1-2012

PROPOSICIÓN PARA LIMITAR LAS RETRIBUCIONES DE LOS CARGOS POLÍTICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE PALMA

2012-01-24T21:45:00.002+01:00

En el Pleno del Ayuntamiento de Palma del próximo día 26 de enero se debatirá una proposición presentada el 12-1-2012 por el Grupo Municipal Socialista referente a la limitación de las retribuciones de los cargos políticos.

La proposición surge tras conocerse que el nuevo gerente de la EMT y los nuevos directivos de Emaya perciben sueldos superiores a los del Alcalde de Palma. El Grupo Socialista considera que el sueldo del Alcalde debería ser el más alto del Ayuntamiento, sus empresas y organismos autónomos, convirtiéndose en un límite máximo para las retribuciones de los cargos políticos municipales, y efectúa su propuesta en este sentido.

PROPOSICION NO DE LEY SOBRE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS

2012-01-13T23:53:00.001+01:00

TEXTO ÍNTEGRO DE LA PNL REGISTRADA SOBRE LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS (ETVE) A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la siguiente Proposición no de ley sobre las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), para su debate en el Pleno.

En el contexto de la actual crisis económica, y como consecuencia de la disminución de ingresos por el estancamiento y/o caída de la actividad económica, los Estados están mostrando serias dificultades para poder financiar su gasto público. Con objeto de incrementar los ingresos, y no tener que seguir recurriendo sistemáticamente al endeudamiento público, los países de la zona euro han acometido distintas reformas fiscales que han hecho recaer la mayor parte del esfuerzo en los sectores de población considerados popularmente como clases bajas y medias.

En efecto, aunque técnicamente la mayoría de los sistemas fiscales -incluido el de España- son progresivos, en la práctica resultan ser regresivos de facto por la existencia tanto de evasión como de elusión fiscal. La evasión fiscal es un delito perseguido -con una reconocida insuficiente eficacia por falta de medios- por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La elusión fiscal, por el contrario, es una práctica legal realizada de forma muy habitual por las grandes empresas y las grandes fortunas. En este segundo caso se trata de planificar todas las actividades económicas, mediante la creación de sociedades por todo el espacio financiero, a fin de reducir al máximo posible el pago de impuestos. Por una cuestión de capacidad económica, los sujetos económicos que más se benefician de la existencia de estos mecanismos legales son los más pudientes.

Uno de esos mecanismos legales que existen en España es el de las Denominadas “entidades de tenencia de valores extranjeros” (ETVE), cuya figura jurídica permite a empresas no residentes en nuestro país no tributar por los dividendos o participaciones en beneficios generados por empresas filiales. Este mecanismo permite que empresas extranjeras puedan establecer sociedades pantalla en nuestro país –con apenas una mínima inversión en concepto de recursos materiales y humanos- con las que mover grandes sumas de dinero y con objeto de eludir los impuestos que de otra forma irían asociados. Esa situación implica automáticamente aceptar que nuestro país está colaborando activamente en crear agujeros fiscales en las economías de otros países.

Pero además, y según señalan los técnicos de Hacienda, las ETVE son un foco de fraude de gran importancia. La utilización de estas entidades puede servir para acceder a deducciones fiscales y también para compensar las ganancias económicas de otras empresas del grupo. El resultado final siempre es el mismo: la reducción de la cantidad de impuestos a pagar por las grandes empresas que utilizan estos mecanismos.

Mientras perdure la existencia de estos agujeros negros de la economía, que absorben grandes sumas de dinero que de otra forma pasarían a las arcas públicas, cualquier reforma fiscal hará recaer el peso del esfuerzo sobre los sectores menos pudientes de la sociedad. Y esa realidad no sólo es una fuente de injusticia, y de generación de problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que también va en contra del artículo 31.1 de la constitución española en la que se reconoce que todos han de contribuir “al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para:

· Eliminar la figura jurídica de ‘entidad de tenencia de valores extranjeros’ (ETVE), recogida en la Ley del Impuesto de Sociedades.

· Sustituir la exención del artículo 21 de dicha Ley por una deducción que elimine la doble imposición económica internacional sobre dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, de forma que se grave en territorio español esas rentas en la parte que no hayan tributado conforme a los tipos impositivos vigentes en las normas españolas”.

Fuente: http://www1.izquierda-unida.es/node/9888

OTRAS NOVEDADES DESDE EL 24 DE ENERO

2012-01-01T22:49:00.023+01:00

CASO AUTORIDAD PORTUARIA

La Autoritat Portuària no seguirá pagando los abogados de los técnicos imputados.
Los implicados son los expresidentes Joan Verger y Francesc Triay, así como Ángel Matías y Justo Aguado.
La Autoritat Portuària de Balears se hará cargo de todos los gastos hasta la fecha de ayer.
Última Hora 27-1-2012

LLAMA LA ATENCIÓN...

“LA ´DUREZA` DE BAUZÀ CON MATAS IRRITA A LA VIEJA GUARDIA DEL PP. Los fieles del ´expresidente`, que los tiene, están molestos de que el Govern haya pedido para él la misma pena de cárcel que el fiscal [en el juicio con el periodista Antonio Alemany] ´sin desmarcarse un milímetro`.
Los ´matistas`admiten que retirar la acusación particular ´cantaba demasiado`, pero ´cabía un término medio`. “
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012

CASO NÓOS

La Policía rastrea decenas de empresas del asesor internacional de Urdangarín.
La presunta red de sociedades tapadera creada por el imputado Trinxet para evadir fondos al extranjero podría aportar nuevas pistas a los investigadores.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-1-2012

La red de Urdangarín recuperaba en metálico en Luxemburgo el dinero blanqueado de Nóos.
El duque y su socio fundaron tres empresas en Londres y Barcelona que contrataban a otra en el Caribe, también suya, pero a nombre de un testaferro.
Los trabajos se justificaban con facturas falsas y el dinero se recogía luego “en ventanilla” en un banco luxemburgués.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012

Urdangarín recibió 400.000 euros por informes de unas decenas de folios.
La Policía analiza estudios que Nóos realizó para Telefónica antes de que el Duque trabajase en ella.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-1-2012

CASOS PART FORANA - PORRERES

Delgado envía a Fiscalía un convenio de Buils por presuntas “irregularidades”.
El dinero para organizar espectáculos se habría dedicado a reparar el auditórium de Porreres.
Manuel Manso, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012

CASO INESTUR (OPERACIÓN VOLTOR)

La denunciante de un concurso reafirma ante la juez que fue amañado.
Declara que se sintió "chuleada" por el Inestur cuando prescindió de su oferta pese a ser la mejor valorada.
Diario de Mallorca (diariodemallorca 25-1-2012)

La juez archiva el ´caso Voltor` para Antoni Oliver y mantiene la imputación a Francesc Buils.
P. Candía, Última Hora 25-1-2012

QUÉ PIENSAN LOS ESPAÑOLES DE LA POLÍTICA FISCAL

2011-12-15T00:42:00.002+01:00

El Centro de Investigaciones Sociológicas (www.cis.es) publicó recientemente su estudio “Opinión pública y política fiscal”, del cual destacamos los siguientes resultados.

El 62’6% de los ciudadanos comprende la necesidad e importancia de la recaudación de impuestos para que el Estado pueda prestar servicios públicos y redistribuir mejor la riqueza en la sociedad, pero un preocupante 34’2% afirma sin rubor que “son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”.

Un 82’8% opina que los impuestos no se cobran con justicia, esto es, no creen que pagan más quienes más tienen, y que además hay mucho o bastante (84’1%) fraude fiscal, lo cual crea injusticias porque unos tienen que pagar lo que dejan de pagar otros (31’4%), disminuye los recursos para financiar los servicios públicos y prestaciones sociales (22’1%), obliga a aumentar la presión fiscal sobre los que cumplen (21’9%) y así les desmotiva para continuar pagarlos correctamente (16’8%).

Respecto a quiénes defraudan, la mayoría apunta a las empresas (19’6%), en la política, en los partidos políticos (19’2%), y los ricos y poderosos (16’7%).

Un 65% de los ciudadanos considera que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal.

El CIS señala diversas conductas defraudatorias y pregunta a los entrevistados si son aceptables o inaceptables, pudiendo puntuarlas en una escala progresiva. Las conductas son:
- Personas que trabajan y cobran la prestación por desempleo.
- Personas que acuerdan con un comerciante o un profesional que no le cobre el IVA para pagar menos por un producto o servicio.
- Personas o empresas que fijan su domicilio en otros países para no pagar impuestos.
- Profesionales y trabajadores autónomos que no declaran a Hacienda todo lo que ganan.
- Personas que no declaran todos los ingresos en el impuesto sobre la renta (IRPF).
- Personas que fingen una enfermedad para conseguir una baja temporal en el trabajo.
- Personas que fingen una invalidez para conseguir una jubilación anticipada.
- Personas que cobran la jubilación y siguen trabajando.
- Personas que utilizan recetas de un/a pensionistas para conseguir medicamentos gratuitamente.
- Empresas que contratan a parados/as para evitar pagar impuestos y cotizaciones sociales.
- Empresas que pagan fuera de nómina parte o la totalidad del sueldo de sus empleados/as para evitar pagar impuestos y seguros sociales.
Estas conductas, al menos sobre el papel, son mayoritariamente rechazadas por los ciudadanos, quizá no lo suficiente visto lo extendidas que están. En cualquier caso llama la atención que sólo un 50’8% considere totalmente inaceptable que se paguen facturas sin IVA (“¿con IVA o sin IVA?”), aunque también es cierto que sólo para un 1’4% es totalmente aceptable.

En cuanto a las medidas para reducir el déficit público (el exceso de gasto sobre los ingresos), la mayor parte de los encuestados se pronuncian en contra de las siguientes:
- Reducir la inversión pública en infraestructura (46’3% en contra, 30’7% a favor).
- Reducir el gasto social (sanidad, educación) (88% en contra, 4% a favor).
- Aumentar los impuestos (70’4% en contra, 12% a favor)
- Privatizar ciertos servicios (limpieza, compañías de agua) (47’4% en contra, 27’5% a favor).

BAUZÁ RENUNCIA A COBRAR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

2011-12-11T22:57:00.003+01:00

Bauzá renuncia a recaudar 23 millones entre los 5.600 baleares más ricos, dinero suficiente para afrontar deudas acuciantes.
A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-12-2011

Según el periodista Alberto Magro, los 23 millones serían suficientes para pagar la deuda de 4 millones a los transportistas por transporte escolar, 3,26 millones que Educación adeuda a los centro públicos para mantenimiento y calefacción, los 5 millones necesarios para evitar el cierre de 9 residencias de ancianos en las que trabajan 700 personas que no cobran sus honorarios desde octubre, la subvención del peaje del túnel para los vecinos de Sóller y aún sobraría.

CASO IB-BLAU / BITÁCORA (PIEZA SEPARADA DE IBATUR)

2011-11-14T00:45:00.002+01:00

La fiscalía anticorrupción sospecha que el consorcio público IB-BLAU fue creado para beneficiar a una empresa privada, Bitácora. La pareja y el cuñado del gerente del IB-BLAU, Miquel Ángel Bonet, estaban vinculados a Bitácora.
El magistrado de instrucción 2 investiga supuestos desvíos de fondos de la conselleria de Turismo.
Fuente: Diario de Mallorca 10-11-2011

El juez imputa al exconseller Buils por el convenio con la empresa náutica Bitácora.
El magistrado de instrucción 2 investiga supuestos desvíos de fondos de la conselleria de Turismo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011

Buils niega que desviara fondos públicos en el proyecto Bitácora.
Defiende ante el juez el convenio firmado con esta asociación y que no fue él quien pagó el dinero.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2011

CASO NÓOS - PIEZA 25 DEL PALMA ARENA

2011-11-09T22:55:00.034+01:00

Se investigan unos convenios firmados el 17 de julio de 2005 y el 17 de septiembre de 2006 entre el Instituto Nóos de Estudios Estratégicos de Patrocinio y Mecenazgo y la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Govern, para crear el Illes Balears Fòrum, un encuentro internacional sobre deporte y turismo, que le reportaron a Nóos 1,2 millones de euros públicos.

El Palma Arena destapa el gran descontrol en otro ente del Govern. Los investigadores del velódromo rastrean el cajón de sastre que era la Fundación Illesport.
M. Ferrer /B. Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2009

El juez denuncia que no hay justificantes de los 1’2 millones que Matas dio al instituto que presidía Iñaki Urdangarín.
El ex president autorizó el apoyo al evento pero descarga en sus subordinados las posibles irregularidades en el pago.
M. Ferrer / A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-4-2010

La Policía no halla la sede del instituto de Urdangarín que cobró un millón del Govern.
Investigan los acuerdos entre Illesport y el Duque de Palma.
El juez quiere que Nóos aporte la documentación sobre los convenios auspiciados por Matas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15.9.2010

El instituto de Urdangarín investigado por el juez Castro se persona en el caso.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-9-2010

El instituto de Urdangarín no aporta las facturas de sus trabajos en Palma.
Los datos remitidos al juzgado del Palma Arena no incluyen los justificantes de las subvenciones.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2010

El juez imputa al número dos del instituto liderado por Urdangarín.
El instructor del caso Palma Arena quiere aclarar el destino de los 1,2 millones de euros pagados por el Govern de Jaume Matas a Nóos para un foro turístico.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-6-2011

El instituto de Urdangarín niega haber desviado fondos del Govern.
La entidad aportó al juzgado un listado con los gastos de organización del Illes Balear Forum pero sin los justificantes de esas dispensas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-6-2011

El fundador del Instituto Nóos defiende la legalidad de dos convenios con el Govern.
Diego Torres afirma que no se desvió dinero de los 2,3 millones recibidos.
El vicepresidente de Noós desvincula al duque de Palma de los contratos.
La defensa aportó facturas para acreditar que el dinero se gastó.
V. Malagón, Última Hora 12-7-2011

El expresidente de Nóos afirma que una empresa de Urdangarín cobró del Forum.
Diego Torres sostuvo ante el juez que el instituto Nóos no tenía ánimo de lucro y no ganó dinero con las dos ediciones del Illes Balears Forum.
La entidad contrató a sociedades de sus directivos para asesorar en la organización de los dos eventos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2011

Los investigadores elevan el presunto descuadre a 2,3 millones de euros.
Torres asegura que los fondos públicos se destinaron a organizar los dos foros internacionales en Palma.
El expresident del Govern Jaume Matas también figura como imputado en esta pieza separada del Palma Arena.
Felipe Armendáriz / J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2011

Iñaki Urdangarín cobró casi cien mil euros por trabajos para el Illes Balears Forum en 2005.
El duque de Palma empleó su inmobiliaria Aizoon para facturar por sus servicios al Instituto Nóos, que también presidía.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2011

Investigan si más allegados a Urdangarín colaboraron con el Illes Balears Forum.
La fiscalía quiere esclarecer si otras personas vinculadas a Nóos se lucraron con los dos eventos.
En 2006 el PSOE denunció que la dirección del Illes Balears Forum había cobrado 280.000 euros en sueldos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2011

El juez reclama datos sobre los empleados y empresas de Iñaki Urdangarín.
El magistrado del Palma Arena solicita a los registros información sobre las asociaciones, empresas e institutos vinculados al duque de Palma.
El juzgado investiga si entidades vinculadas a Urdangarín recibieron fondos del Gobierno.
Una empresa, una asociación y un instituto sin ánimo de lucro del duque de Palma llevan el mismo nombre: Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-8-2011

La jueza del Palma Arena pide al Govern los contratos con Urdangarín del año 2004.
La investigación que afecta al duque de Palma se extiende a otras operaciones que se desarrollaron antes de la celebración del primer foro.
La sustituta del magistrado José Castro reclama datos a la Fundación Illesport y a la Agencia de Turismo Balear.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-9-2011

La fiscalía estudia imputar a Iñaki Urdangarín por el caso Palma Arena.
Anticorrupción examina los indicios contra el duque de Palma por presunta malversación de caudales y otros delitos.
La decisión de encausar al empresario y exdeportista tendría que estar avalada por la cúpula de la fiscalía general del Estado.
Los investigadores detectan una gran confusión en las sociedades de Nóos.
El duque de Palma empleó una inmobiliaria y consultoría para facturar a Nóos los trabajos para el Govern.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-10-2011

El Instituto de Urdangarín cobró al Govern gastos del foro organizado en Valencia.
Hacienda rastrea las empresas relacionadas con el duque de Palma al descubrirse un gran descuadre en las facturas que se han entregado.
La Policía ha constatado la gran diferencia entre el dinero ingresado por el Instituto y los gastos de los congresos.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, entregó al juez un listado de facturas para justificar los gastos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-10-2011

La fiscalía general apoya la investigación sobre el instituto de Iñaki Urdangarín.
El ex número dos de Nóos aporta nuevas facturas, pero sigue sin aclararse el descuadre entre lo pagado por el Govern y los gastos.
La fiscalía general del Estado y la fiscalía especial anticorrupción siguen muy de cerca el caso sobre Urdangarín.
Los fiscales palmesanos no han encontrado ningún obstáculo por parte de sus jefes en las pesquisas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-11-2011

Registro judicial en Barcelona a empresas vinculadas al Instituto Nóos de Urdangarín.
C. Doménech – P. Candía, Última Hora 8 de noviembre de 2011

Anticorrupción registra cuatro empresas vinculadas con Urdangarín
La Policía allanó en Barcelona las oficinas de las sociedades utilizadas por el Instituto Nóos para facturar por la organización de los foros sobre turismo y deporte celebrados en Palma - Se ha imputado a la mujer y al cuñado del socio del duque de Palma.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011

Anticorrupción analiza la documentación incautada.
Tras el registro de ayer de la sede del Instituto Nóos y de otra serie de empresas que trabajan para él, prevén tomar declaración a implicados en la supuesta trama corrupta.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011

El microuniverso del Instituto Nóos:
El duque de Palma y media docena más de personas de su entorno han controlado y administrado las cuatro sociedades investigadas por el juez José Castro por malversación de caudales.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2011

La operación se salda con 13 registros y se extiende a la Generalitat valenciana.
La Policía pidió documentación de dos convenios firmados por el Govern de Valencia.
J. F. M. / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011

El Govern pago a Nóos 450.000 euros por un Observatorio Turismo-Deporte.
La entidad vinculada a Iñaki Urdangarín recibió esos fondos a un mes de las elecciones de 2007.
Los investigadores tratan de esclarecer si miles de euros públicos acabaron en manos privadas.
F. Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011

La Fiscalía halla nuevas pruebas en Barcelona para imputar a Urdangarín.
Investigados: El juez instructor señala como investigados en esta pieza a los exconsellers Joan Flaquer y Rosa Puig.
P. Candía / G. Ventayol, Última Hora 10-11-2011

El juez inculpa a Iñaki Urdangarín y doce personas más por desvío de fondos.
El magistrado José Castro cree que existen indicios contra ellos de vulnerar la normativa de contratos y de no justificar importantes partidas pagadas por el Govern para dos foros.
El magistrado también investiga a Matas y a otros 4 políticos.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011

El fiscal postula que Nóos copió en Palma unos foros hechos antes en Valencia.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011

Torres exculpa al duque de Palma y asume la gestión financiera.
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2011
Hallan otra factura que eleva a 275.000 euros el dinero que cobró Urdangarían.
Los investigadores sospechan que el duque de Palma pudo percibir 600.000 euros por su gestión en la logística de los forums turísticos de Mallorca.
Facturó a través de la empresa que comparte con su mujer y de otra que tiene con su socio.
El instituto Nóos declaró ante Hacienda este segundo pago que abonó a la empresa Aizoon del duque de Palma.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

Anticorrupción anuncia que no se citará al marido de la infanta hasta que no se analicen las facturas.
J. F. M. / Efe, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

Nóos habría usado otra fundación para desviar fondos.
Diego Torres es el presidente de la Fundación Deporte, Cultura e Integración social, investigada en el caso Palma Arena y que cuenta entre sus patrones a destacados deportistas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

El triángulo Urdangarín, Pepote Ballester y Matas.
Anticorrupción postula que el exdirector general de Deportes convenció al president del Govern para que impulsara el proyecto de su amigo Urdangarín.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2011

Urdangarín defenderá su “honorabilidad e inocencia” en la gestión del Instituto Nóos.
El duque de Palma se pronunciará “cuando conozca las diligencias” que ahora son formalmente secretas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

Urdangarín se considera inocente y los investigadores analizan sus beneficios.
Los responsables de la Operación Babel constatan que la empresa del duque recibió 1.200.000 euros de dinero público, más otros 600.000 de patrocinadores, cuando las jornadas de 2006 sobre turismo y deporte costaron unos 600.000 euros.
El dinero se facturó a través de la empresa Aizoon y una sociedad que comparte el duque con Diego Torres.
Nóos presentó un presupuesto de más de un millón al Govern balear.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

El instituto Nóos cobró 93.000 euros del Govern facturándose a sí mismo.
La entidad vinculada a Iñaki Urdangarín no podía hacer actividades con ánimo de lucro.
Nóos se facturó a si mismo 93.000 euros por un desconocido Observatorio, que costó 450.000 euros al Govern.
Del Observatorio y del Plan Estratégico apenas quedan unos informes con datos sobre turismo deportivo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

Jaume Matas quiere que el caso pase a la Audiencia Nacional.
El expresident del Govern niega su implicación en la supuesta malversación de caudales públicos.
Matas dice que se reunió con el duque de Palma sobre los dos foros “por pura cortesía institucional”.
Agencias / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-11-2011

Investigan si Urdangarín cobró unos 300.000 euros por el equipo Illes Balears.
Una empresa del duque de Palma habría hecho consultoría de imagen sobre la escuadra ciclista.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2011

Nóos presentó al Govern como gasto facturas sin concepto.
La empresa de Iñaki Urdangarín utilizó los servicios de profesores y alumnos universitarios.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2011

Diego Torres alega razones de Estado para no explicar operaciones con paraísos fiscales.
El entorno de Urdangarín compró una empresa en Belice y mandó, a través de otras sociedades, 300.000 euros a Luxemburgo.
La salida de fondos de España se hizo entre 2006 y 2007 a través de una red de empresas en Belice y Gran Bretaña.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-11-2011

El Govern otorgó a Urdangarín la venta de camisetas del equipo ciclista sin concurso.
Diego Torres afirmó que el duque de Palma negoció directamente este acuerdo con el ejecutivo de Jaume Matas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-11-2011

El Govern Matas toleró que Nóos se quedara con los patrocinios privados.
Los convenios firmados en 2005 y 2006 entre el Govern y el instituto sin ánimo de lucro, liderado por Iñaki Urdangarín, establecían que las aportaciones de empresas para dos congresos servirían para minorar el coste para las arcas públicas.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-11-2011

La Fundación Illesport, patrocinadora del ´Team, obtuvo fondos de diversas conselleries.
La Fundación Illesport, que financió al equipo, obtuvo 2,1 millones del fondo nutrido con dinero de Sanidad y Educación.
La oposición acusó a Matas de patrocinar al Illes Balears con fondos previstos para Educación y Salud.
Miquel Ramis aseguró que el Illes Balears “en ningún caso” recibió dinero desviado del previsto para los colegios.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-11-2011

El excontable de UM afirma que su partido compró sufragios a 450 euros.
Las revelaciones de un imputado ´arrepentido` cuestionan el éxito electoral de los nacionalistas en Palma.
Llompart a desvelado que tuvo acceso a documentos sobre un presunto pucherazo en las elecciones autonómicas de 2007.
Los sufragios se conseguían entre colectivos con fuertes clanes familiares y a los captados se les tramitaba el voto por correo.
Reacciones: Excargos de UM dicen que son metiras.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2011

Investigan si Urdangarín y su socio en Nóos desviaron medio millón a una sociedad inglesa.
La empresa con sede en Londres fue creada desde un paraíso fiscal, Belice, a través de un testaferro panameño al que buscan para interrogarlo.
Patricio Candía, Última Hora 23-11-2011

Investigan si las empresas de Nóos emitieron facturas entre sí para evadir impuestos.
La Agencia Tributaria emite en el caso Palma Arena un primer informe sobre las entidades vinculadas a Iñaki Urdangarín.
La Agencia Tribuntaria ha cruzado todas las operaciones de más de 3.000 euros hechas pr las empresas de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-11-2011

El instituto de Urdangarín cobró dos veces al Govern un mismo proyecto.
El 2005 Nóos prometió la creación de una “comunidad de expertos” en las sinergias deporte-turismo.
En 2006 recibió 340.000 euros para desarrollar un “observatorio de especialistas turismo-deporte”.
De ambas iniciativas nunca más se supo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-11-2011

Matas: “Era impensable sacar a concurso la oferta de Urdangarín”.
“Este señor nos ofreció una colaboración con toda la credibilidad y seriedad que da la Familia Real”, afirma el expresident del Govern sobre el duque de Palma.
“Los convenios fueron la fórmula adecuada, cosa distinta es que no se haya cumplido lo pactado, con lo que tendríamos que reclamar”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-11-2011

La Policía busca la cuenta con la que Torres y Urdangarín operaban en el extranjero.
Los investigadores del caso Palma Arena quieren localizar cómo se mandaron 300.000 euros a Luxemburgo a través de una sociedad radicada en paraísos fiscales.
No se descarta la remisión de comisiones rogatorias a otros países.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-11-2011

El fiscal extiende sus pesquisas a los foros que Nóos organizó en Valencia.
La Generalitat valenciana pagó al instituto de Urdangarín un canon anual de 1 millón durante 3 años.
Felipe Armendáriz / F. Arabí, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-11-2011

El propietario del Villarreal pagó por un informe sacado de Internet 690.000 euros a Urdangarín.
La Policía piensa que el duque de Palma vendió sus ´influencias`y las camufló como asesorías de imagen.
Grandes compañías y entidades particulares ficharon al investigado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-11-2011

El fiscal elude por ahora acusar a Iñaki Urdangarían por los cobros a empresas.
La investigación desvela que el “grupo” liderado por el duque de Palma recibió entre 2004 y 2007 varios millones de euros de grandes entidades privadas.
Ninguna sociedad que contrató los servicios de Nóos ha presentado denuncia por estafa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-12-2011

El Govern de Matas pagó a Nóos por la presencia del Comité Olímpico en un foro.
Un convenio firmado en 2006 encargó a la entidad sin ánimo de lucro impulsada por Iñaki Urdangarín coordinar la participación del COI en el II Illes Balears Forum.
Juan Antonio Samaranch hijo arropó en 2005 al duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-12-2011

La Generalitat de Valencia tampoco fiscalizó los gastos de Urdangarín.
El fiscal Horrach interroga en la capital valenciana a 3 imputados y 11 testigos.
Los declarantes confirman que el método de Nóos para captar recursos fue idéntico al empleado después en Palma.
Cronología:
2003-2004. Urdangarín logra financiación para los foros en Valencia.
2005-2006. Nóos trasladó la fórmula de los foros a Balears.
2011. Juez y fiscal revisan los convenios.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-12-2011

Excargos del Govern declaran que el convenio con Urdangarín les fue impuesto.
La Policía imputa a Alía, Bernal y Bonet, tres exresponsables del Ibatur y del Illesport.
Uno de los encausados asegura que se reunió ya en 2004 con el duque de Palma y Pepote Ballester, director general de Deportes, para hablar del foro de 2005.
En la pieza separada ya hay nueve imputados y unos quince implicados. Los encausados son 8 exresponsables del Govern y de la Generalitat de Valencia y el exgerente de Nóos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-12-2011

El Govern dio a dedo a Urdangarín la explotación de la marca Illes Balears.
Interrogan al exsecretariodel Ibatur Bonet sobre su informe jurídico que apoyó la decisión del Ejecutivo.
Empresas del duque de Palma se adjudicaron en exclusiva la utilización del nombre del equipo ciclista financiado con fondos públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-12-2011

Matas será imputado para aclarar quién fijó el precio del contrato en 2,3 millones con Urdangarín.
Sospechan que fue Matas o el propio Urdangarín, el que fijó la tarifa de 2,3 millones por los convenios.
Los fiscales anticorrupción han ampliado las pesquisas a Madrid con el interrogatorio de varios testigos.
Patricio Candía, Última Hora 16-12-2011

Urdangarín y su exsocio Torres acabaron reñidos por las ganancias del grupo Nóos.
El juez Castro interrogará antes al exnúmero dos del instituto que al duque de Palma.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2011

Ex altos cargos declaran que fue Matas quien impuso los contratos con Urdangarín.
Joan Flaquer, Rosa Puig, Juan Carlos Alía y Dulce Linares descargan sus responsabilidades en el expresident.
La Casa del Rey aconsejó a Urdangarín dejar Nóos y mudarse al extranjero.
Patricio Candía, Última Hora 18-12-2011

La Policía interroga al manager del Illes Balears por los pagos a Urdangarín.
José Miguel Echávarri presta declaración en Madrid como testigo ante la fiscalía anticorrupción.
Los investigadores quieren aclarar el papel del duque de Palma en el patrocinio de 18millones del Govern a un equipo ciclista.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-12-2011

El juez pedirá auxilio judicial en Londres para probar el desvío de fondos a paraísos fiscales.
El Instituto Nóos transfirió medio millón de euros a una empresa domiciliada en la capital británica, De Goes Center.
Los investigadores quieren cruzar los datos con las cuentas bancarias de Urdangarín y Torres.
Un despacho barcelonés de abogados creó, por orden de Torres, una sociedad matriz en Belice.
P. Candía / Torres Blasco, Última Hora 22-12-2012

El Juez Castro ha citado a Iñaki Urdangarín Liebaert para que preste declaración como imputado el día 6 de febrero de 2012 en relación a todos aquellos hechos que guarden relación con la génesis de cualquier fórmula negocial en virtud de la cual el mismo haya percibido fondos públicos, en su propio nombre o por su vinculación a una persona jurídica, la ejecución de lo convenido, rendición de cuentas, personas que hayan participado en los anteriores hechos o que se hayan beneficiado de estos, así como el destino y el tratamiento fiscal que se haya dado a los fondos recibidos y los que se deriven, tanto en la Comunidad Autónoma de Illes Balears como en la Valenciana.
Sobre los mismos hechos cita asimismo para declarar como imputados a Diego Torres y otras siete personas.
Auto de 29 de diciembre de 2011, publicado en www.elmundo.es y en www.diariodemallorca.es en la misma fecha

Los presuntos delitos atribuidos al exjugador olímpico de baloncesto:
- Malversación de fondos: Seis millones desviados en parte al “grupo” Nóos.
- Prevaricación: Adjudicación a dedo de contratos como si fueran patrocinios.
- Fraude: Posible amaño de concursos a favor del duque de Palma.
- Falsedades: Facturas ficticias para pagar menos impuestos.
- Evasión de impuestos: Habrá que estudiar a fondo las cuentas del encausado.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es), 29.12.2011

El juez investigará en Luxemburgo la supuesta cuenta secreta de Urdangarín.
El magistrado enviará una comisión rogatoria si los imputados no aclaran quién fue el destinatario de los cientos de miles de euros sacados de España mediante sociedades pantalla.
El duque de Palma será interrogado sobre esa operación.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-12-2011 y 1-1-2012

Urdangarín rompió con Torres en 2008 porque “le robaba”, según confesó a un proveedor de Nóos.
Un empresario de comunicación valenciano declaró ante el fiscal que el duque de Palma y su socio “discutieron y se separaron”.
El exgerente de la sociedad investigada en el ´caso Palma Arena` replicó que el yerno del Rey “no trabajaba”.
Un total de 1.386.739 euros de los dos convenios con el Govern de Matas fueron desviados a fines particulares, según el escrito de Anticorrupción.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 3-1-2012

El duque de Palma pudo haber engañado al Rey.
Urdangarín cobró 147.800 euros dos años después de que el Monarca le instara a dejar Nóos.
El Instituto Nóos pagó en efectivo a la inmobiliaria Aizoon SL, propiedad del yerno del Rey y de su esposa, la infanta Cristina, según declaró el cuñado de Diego Torres.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 3-1-2012

El Govern de Matas dio a Urdangarin todo el dinero que éste le solicitó.
Dulce Linares, ex jefa de gabinete de Magtas, declara que “Nóos impuso el precio del primer convenio para el Illes Forum” y que “se pagó el segundo convenio de 2006 porque el duque de Palma no se había desvinculado del Instituto”.
Anticorrupción ha evaluado en 5,8 millones de euros las sumas que Nóos cobró de organismos públicos.
La fiscalía calcula que en Baleares Urdangarín y sus socios desviaron casi 1,5 millones de fondos públicos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-1-2012

El Govern mintió a favor del duque.
El Ibatur hizo constar en un certificado que Urdangarín tenía una exclusiva sobre el Illes Balears.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-1-2012

Urdangarín exigió al Govern 300.000 euros por mediar con el equipo ciclista Illes Balears.
Pepote Ballester declara que el duque de Palma diseñó al milímetro un patrocinio con el que obtuvo 550.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-1-2012

Hacienda detecta que Urdangarín desvió al extranjero 150.000 euros en dos años.
Un informe revela que el duque de Palma transfirió divisas a Luxemburgo, Estados Unidos y el Reino Unido.
Los investigadores del ´caso Palma Arena` sospechan que el dinero proviene del Instituto Nóos.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 4-1-2012

El fiscal investiga quién vendió a Urdangarín su ´palacete` del barrio barcelonés de Pedralbes.
Hacienda abre una inspección tributaria al duque de Palma tras sacar Nóos de un banco 147.000 euros en billetes de 500.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012

Diego Torres trató de parar la inspección haciendo una declaración complementaria.
El exnúmero dos de Iñaki Urdangarín decidió pagar a Hacienda tras confesar que se había quedado el dinero.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012

La policía compendia los gastos que cargó el Instituto Nóos al Govern. Se pagaron a ponentes de un foro de Valencia, taxis de Barcelona, cócteles de 31.800 euros, pistolas de aire, un saxofonista y carteritas de piel de regalo.
Miguel Manso / Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-1-2012
El Instituto Nóos pagó 16.000 euros en impuestos con unos ingresos de 9 millones.
La entidad impulsada por Iñaki Urdangarín, e investigada por supuesto desvío de fondos públicos, se acogió a la exención del impuesto de sociedades por no tener ánimo de lucro.
Hacienda ha seguido el rastro del dinero movido por la trama.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-1-2012

La Fiscalía busca más pruebas para combatir la teoría de que Urdangarín fue ´engañado`.
Hacienda prepara un nuevo informe centrado exclusivamente en el patrimonio del duque de Palma.
Patricio Candía, Última Hora 6-1-2012

´Pepote` Ballester pagó a Nóos 306.000 euros un mes antes de las elecciones de 2007.
Junto con Diego Torres aceptó el pago de “dos estudios de tendencias de futuro y modelos de la industria turístico-deportiva”.
G. Ventayol / Patricio Candía, Última Hora 13-1-2012

La Infanta ganó 571.000 euros en Aizoon después de invertir 1.500.
Su renta de 2006 refleja las plusvalías de lo desviado desde Nóos.
El Mundo, 12-1-2012

Urdangarín pagó cada mes sumas a su esposa y a tres de sus sobrinos.
El Instituto sin ánimo de lucro del duque de Palma abonó elevadas facturas en hoteles y pagó gastos de amarres de yates en destacados clubes náuticos del Mediterráneo.
Una factura de hotel en días previos a las Navidades costó 50.000 euros.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 14-1-2012

Urdangarín se pagó a sí mismo más de cinco millones salidos del Instituto Nóos.
La mayor parte era dinero de origen público que entregó primero a la inmobiliaria que posee con la infanta, y después a su consultora y a firmas creadas en España y paraísos fiscales.
La trama se sofisticó en 2006, tras la denuncia del PSOE y la supuesta intervención del Rey.
Alberto Magro, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 15-1-2012

El juez Castro también investiga si González Pons contrató al duque a través de sociedades pantalla.
Alberto Magro, Diario de Mallorvca (diariodemallorca.es) 15-1-2012

Investigan si Urdangarín se lucró con un torneo de tenis en Santa Ponça.
Illesport subvencionó en julio del 2004 el I Trofeo de Tenis Illes Balears en una playa de Calviá.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-1-2012

El juez no imputará a Cristina de Borbón en la pieza separada del Instituto Nóos.
No existen indicios de la implicación de la infanta en los presuntos delitos atribuidos a su marido Iñaki Urdangarín y a sus antiguos socios.
Los datos sobre la hija del Rey obrantes en el sumario se han obtenido al investigar a su esposo.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-1-2012

La Policía rastrea decenas de empresas del asesor internacional de Urdangarín.
La presunta red de sociedades tapadera creada por el imputado Trinxet para evadir fondos al extranjero podría aportar nuevas pistas a los investigadores.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-1-2012

La red de Urdangarín recuperaba en metálico en Luxemburgo el dinero blanqueado de Nóos.
El duque y su socio fundaron tres empresas en Londres y Barcelona que contrataban a otra en el Caribe, también suya, pero a nombre de un testaferro.
Los trabajos se justificaban con facturas falsas y el dinero se recogía luego “en ventanilla” en un banco luxemburgués.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2012

Urdangarín recibió 400.000 euros por informes de unas decenas de folios.
La Policía analiza estudios que Nóos realizó para Telefónica antes de que el Duque trabajase en ella.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-1-2012

ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

2011-11-04T21:17:00.000+01:00

España se ha adherido al Acuerdo para la constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción como organización internacional, hecho en Viena el 2 de septiembre de 2010, que entrará en vigor para España el próximo día 12 de diciembre de 2011.

La creación de esta organización internacional, que tendrá su sede en Laxenburg (Austria), tiene la finalidad de promover la prevención y la lucha contra la corrupción de manera eficaz y eficiente mediante:
a) La enseñanza y la formación profesional en materia de lucha contra la corrupción.
b) La investigación de todos los aspectos relativos a la corrupción.
c) La prestación de otras formas pertinentes de asistencia técnica en la lucha contra la corrupción.
d) El fomento de la cooperación internacional y la creación de redes en relación con la lucha contra la corrupción.

Fuente: BOE 4-11-2011

"SE NECESITAN MECANISMOS PARA QUE EL CIUDADANO PUEDA HACER CAER A UN POLÍTICO"

2011-10-31T00:28:00.004+01:00

Entrevista a CARLOS CARNICER, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española:

- ¿Debe dimitir un cargo público cuando tiene una causa abierta en su contra?

- Un político, igual que un ciudadano, tiene derecho a la presunción de inocencia. Y la ciudadanía también tiene derecho a informarse y a opinar. Lo que hay que hacer es desarrollar mecanismos para que la ciudadanía, en cualquier momento, pueda hacer caer a un político. No creo que estemos en una democracia lo suficientemente moderna. Sí representativa, pero no participativa. Los ciudadanos deberían decidir que ya está bien de que algunos sigan obstruyendo los juzgados".

Sandra Llinares, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-10-2011

CASO VOLTOR – PIEZA 8 (FOLLETOS)

2011-10-16T22:05:00.000+02:00

Se investiga una subvención otorgada por el Inestur a la empresa Formularios y Papel Continuo SL la publicación de unos folletos de promoción turística que nunca fueron realizados.

El fiscal pide a la juez que impute a Antoni Oliver en otra pieza del ´caso Inestur`.
P. C., Última Hora 15-10-2011

LA FISCALÍA INVESTIGA UN SUPUESTO FRAUDE MASIVO EN EL VERTIDO ILEGAL DE ESCOMBROS

2011-10-02T21:10:00.001+02:00

Investigan una trama de vertidos ilegales con albaranes de Mac Insular.
La Fiscalía rastrea denuncias sobre un fraude en el cobro de escombros a los constructores por valor de 15 millones de euros anuales.
E. Colom / M. J. García / E. Urreiztieta, elmundo.es 28-9-2011 11:14 horas

EL PP FLOJEA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

2011-09-27T00:44:00.004+02:00

Mientras Rajoy va proclamando que “al hablar de políticos quiero que se piense en honradez” y se jacta de que endurecerá la ley para evitar que los gestores públicos “dejen facturas en los cajones” (1), en nuestra isla parece que esa voluntad de filtrar la clase política (y aledaños jurídicos) y purgar la escoria parece que se debilita, y que el hecho de que se dejen facturas es en verdad lo relevante y no las nimiedades como llevarse el dinero de los cajones. Porque sepan ustedes que desde que gobierna el PP en Illes Balears su postura ante las causas judiciales por corrupción está variando sustancialmente.

Fíjense en esta retahíla de noticias, piensen un poco y saquen conclusiones:

- “El Ajuntament [de Andratx] deja la acusación en varias piezas del ´caso Andratx` y para el resto pedirá penas mínimas. La decisión de qué hacer respecto a la personación del Consistorio en la causa fue cuestión clave a la hora de cerrar el pacto PP-CxI”.
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 20-7-2011

Como muestra de ello, por ejemplo, esta semana el Ayuntamiento de Andratx ha retirado su acusación contra Massot, exresponsable del área de Urbanismo de Andratx, y otros seis inculpados (entre los que se encontraban la técnico municipal y el asesor jurídico del consistorio municipal) en el juicio correspondiente a la pieza 9 del ´caso Andratx` por la concesión supuestamente irregular de una licencia para la construcción en un chalet en un terreno protegido, manteniéndola únicamente contra un particular, el propietario del terreno (2).

- “El govern del PP minimiza su papel como acusación en casos de corrupción. La abogacía autonómica deja de participar en los interrogatorios de imputados”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2011

- Especialmente alarmantes han sido las declaraciones del conseller de Presidencia, Antonio Gómez, recogidas por la periodista Virginia Eza (3). Lo más preocupante no es que anuncie que la postura del Ejecutivo simplemente será la “no hacer nada que obstaculice la investigación para que se sepa lo que pasó” (no se preocupen, nosotros también lo hemos tenido que leer dos veces para creernos que se podía hacer semejante declaración) y la de dejar que “siga la inercia de los casos”, esto es, quedarse de brazos cruzados viendo lo que haga el fiscal. Lo preocupante es que Gómez, portavoz del Govern, vuelve a exhibir toda una serie de distorsiones para descalificar y vilipendiar la actuación de jueces y fiscales anticorrupción que creíamos superadas, tales como que “ha habido casos que han sido verdaderas persecuciones”, que en algunas causas se ha buscado “más la repercusión mediática que otra cosa”, que muchos casos se han denunciado “a la ligera” y que después de ocupar “páginas y páginas” en la prensa, posiblemente se archivarán (en fin, les recomendamos releer el comentario de este blog “El juez Castro, el fiscal Horrach y la estrategia de las cloacas”, http://observatoriodelacorrupcion.blogspot.com/2010/12/el-juez-castro-el-fiscal-horrach-y-la.html).

Quizá Gómez está preparando el terreno para cuando el PP gane las elecciones generales y nombre un nuevo Fiscal General del Estado y un nuevo Fiscal contra la Corrupción y la criminalidad organizada. Seguro que escogen a algún candidato de esos que piensan que aquí penal no hay nada, todo lo más alguna pequeña irregularidad administrativa. Lo que pueda seguir, imagínenselo ustedes. Nosotros ya les hemos dado más de una pista.

(1) Última Hora 26-9-2011
(2) elmundo.es 23-9-2011 17:59 horas
(3) “El Govern afirma que hay casos de corrupción denunciados ´a la ligera`. Virginia Eza, Diario de Mallorca 22-9-2011

"MAQUILLAJE" - PIEZA SEPARADA STUDIO MEDIA

2011-09-18T22:04:00.003+02:00

El juez decreta la apertura de otra pieza en el ´caso Maquillaje` e imputa cinco delitos más a la excúpula de UM.
La pieza separada investiga los contratos adjudicados por el Consell de Mallorca a Studio Media por valor de más de 3 millones de euros.
Patricio Candia, Última Hora 13-9-2011

Munar alega que no adjudicó los contratos investigados en la nueva pieza de ´Maquillaje`.
El abogado de la expresidenta del Parlament presenta un recurso ante el juez.
El letrado de Munar alega que el órgano de contratación es el Consell de Govern y no la presidencia del Consell.
La Audiencia de Palma decidirá si prospera, o no, el recurso.
Patricio Candia, Última Hora, 17-9-2011

CASO VOLTOR – PIEZA 5 (WEBCAM)

2011-09-08T22:44:00.000+02:00

Esta pieza separada se refiere a la instalación de cámaras ´webs` en hoteles de Mallorca tras los atentados de ETA en Palmanova. Dos empresas –Mediterránea 2F Consulting SL y TCP/IB Technologic SL- fueron las encargadas de instalar esas cámaras ´webs` y se investiga un supuesto desvío de 70.000 euros del Inestur.
Fuente: Última Hora 7-9-2011

Imputan a Miquel Nadal por las cámaras de seguridad colocadas en las playas.
Anticorrupción investiga quién controlaba las imágenes grabadas por estos dispositivos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-5-2011

Una cámara web colocada en una playa por orden de Nadal nunca llegó a funcionar.
El exconseller de Turismo con UM está imputado por desviar fondos con la excusa de vigilar zonas turísticas.
F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-5-2011

Nadal declara que Antich le pidió que se pusieran cámaras en las playas.
El exconseller de Turismo explicó a la juez de Voltor que se quiso dar una imagen de normalidad en Mallorca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-6-2011

La juez rechaza exculpar a Nadal por las ´webcam` en hoteles de Mallorca.
La defensa del exconseller de Turisme había solicitado el sobreseimiento libre.
Patricio Candia, Última Hora 7-9-2011

SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE SINEU

2011-09-08T00:01:00.006+02:00

El Ajuntament de Sineu investiga a la secretaria municipal por presunto fraude a la administración. Sineuers Independents destapa que, supuestamente, recibe unas retribuciones superiores a lo que le corresponde.
Antecedentes: Mulet ya fue destituida del cargo de secretaria del Ajuntament de Campanet e inhabilitada por “abandono del servicio”.
Pruebas: Pese a que se le ha requerido en varias ocasiones, Mulet jamás ha demostrado que posee el nivel 30.
Respuesta: El alcalde de Sineu, Josep Oliver (CxI), prefiere esperar a que el Ministerio certifique las sospechas “antes de tomar decisiones”.
A. Pol, Última Hora 6-9-2011

La secretaria dice que cobra más de lo que le corresponde por un error ajeno.
A. Pol, Última Hora 7-9-2011

La secretaria municipal no acude a su puesto de trabajo desde el martes.
M. Nadal, Última Hora 9-9-2011

El alcalde da a la secretaria un plazo de 10 días para que acredite su nivel funcionarial.
Oliver (CxI) advierte de que si no lo prueba le rebajará el sueldo hasta el nivel 25.
A. Pol, Última Hora 15-9-2011

La Agencia Tributaria ordena el embargo de parte del sueldo de la secretaria por varios impagos.
La funcionaria, que lleva varios meses de baja laboral, sigue sin contestar a los requerimientos municipales para que acredite su nivel profesional.
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-12-2011

CASO VOLTOR - PIEZA CONVENIOS

2011-09-07T23:51:00.000+02:00

Se investiga la ejecución de tres convenios – Infomallorca, EIEL y Mallorca Digital- que según la fiscalía no fueron ejecutados y sirvieron para dar cobertura con fondos públicos a la realización de actividades y a satisfacer intereses privados o del partido Unión Mallorquina.
La fiscalía imputa tres delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Fuente: P. Candía, Última Hora 6-9-2011

La juez del ´caso Voltor` cita como imputados a Munar, Flaquer y Lliteras para el 12 de diciembre.
P. Candía, Última Hora 6-9-2011

EL FRAUDE EN GRANDES EMPRESAS TRIPLICA AL DE PYMES Y AUTÓNOMOS (GESTHA)

2011-09-04T20:48:00.003+02:00

La evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó los 42.711 millones de euros en el último año, lo que supone el 71,8% del importe total de estas bolsas de fraude en España, un porcentaje tres veces superior al correspondiente a pymes y autónomos, según la segunda parte del último Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la última estadística del IRPF-2009, declarado en junio de 2010.

Concretamente, las grandes fortunas, corporaciones y grandes empresas evadieron unos 42.710 millones de euros en impuestos, muy por encima de las cifras relativas a pymes y autónomos, cuyo volumen conjunto de fraude rondó los 16.261 millones de euros.

A estas cifras hay que sumar la presencia de otros tipos de evasión fiscal de particulares, no empresarios -como son el fraude en las plusvalías, los arrendamientos, las rentas del trabajo o del capital, etc.-, cuyo importe se sitúa en torno a 1.543 millones de euros anuales, lo que arroja una estimación de fraude fiscal total cercana a los 59.515 millones de euros.
El fraude fiscal total es prácticamente el doble de los 30.370 millones de euros en que se estima el fraude laboral.

Cuadro 1. Estimación de la evasión fiscal anual en España. Evasión fiscal anual en 2009
Porcentaje del total:
Grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas
(facturación superior a 6 millones anuales) 42.711 71,8%
Sociedades Pymes 10.150 17,0%
Autónomos 5.111 8,6%
Otros fraudes no empresariales (Plusvalías, arrendamientos, RCM...)
1.543 2,6%
TOTAL 59.515 100,0%
Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
Importes en millones de euros, no incluyen la cuantificación del fraude laboral

Las grandes empresas, focos de fraude

De este modo, casi las tres cuartas partes de la evasión fiscal de nuestro país se localiza en las 41.582 empresas de mayor tamaño, mientras que las pymes -1.379.961 sociedades que representan el 97% del tejido empresarial español- tan sólo son responsables del 17% del fraude fiscal total. Por su parte el colectivo de autónomos, que agrupa a más de tres millones de trabajadores por cuenta propia, aportó únicamente un 8,6% del fraude en nuestro país a lo largo de este último periodo.

Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "el elevado volumen de fraude de las grandes corporaciones y empresas se sitúa en consonancia con las grandes cantidades de billetes de 500 y 200 euros que se atesoran en nuestro país, el 72% del efectivo que se mueve en nuestro país", y afirma que " la responsabilidad social y la participación de las grandes empresas en el esfuerzo fiscal colectivo para superar la crisis económica debería ser mayor que en la actualidad".

"A los jubilados se les han congelado las pensiones, los funcionarios han visto recortados sus sueldos, y a todas las familias se les ha subido el IVA e incrementado el IRPF, por lo que si la situación exige nuevos esfuerzos es de justicia que estos se repartan de forma equitativa y proporcional a la dimensión económica de cada uno", añadió Mollinedo.

En este sentido, el responsable de los Técnicos de Hacienda recordó que aunque el tipo general del Impuesto de Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las pymes, el tipo efectivo es finalmente inferior para las compañías de mayor tamaño, gracias a sus servicios legales especializados que les permite aprovechar al máximo las ventajas fiscales como la libertad de amortización, las fusiones, las escisiones o las entidades de tenencia de valores extranjeros, fórmulas que no utilizan las pymes, e incluso, bordeando o pasando los límites legales con subterfugios de evasión fiscal en paraísos fiscales".

Según los últimos datos disponibles, relativos al ejercicio 2008, las microempresas que facturaron entre 6.000 y 60.000 euros tributaron a un tipo efectivo del 23,9%, mientras que las empresas que ingresaron entre 6 y 12 millones de euros lo hicieron al 21,2%, dos puntos y medio menos, y las corporaciones empresariales que facturaron más de 180 millones tributaron al 19,5%, es decir cuatro puntos y medio puntos menos que las microempresas.

Recaudación adicional

Asimismo, el colectivo instó a la Agencia Tributaria a "realizar un mayor esfuerzo a la hora de detectar y combatir posibles irregularidades entre estas compañías", ya que "desde hace muchos años se ha puesto la lupa sobre las rentas del trabajo, de los autónomos y de las microempresas en lugar de perseguir las grandes bolsas de fraude".

Gestha propone cinco medidas esenciales con el fin de reducir en diez puntos la tasa sumergida en España y acercarnos a la media de la Unión Europea-15, lo que supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas:

1. La elaboración de estudios de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude.

2. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público.

3. Aumentar la responsabilidad de los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude.
4. El Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales y la creación de una base de datos tributaria compartida entre ellas.

5. Y la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes y autónomos, las sociedades con beneficios muy altos, Sicavs y ganancias patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la prevención del fraude.

Fuente: Gestha
Más información: www.gestha.es
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LOS TRABAJADORES DECLARAN MÁS QUE LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS (GESTHA)

2011-09-04T20:36:00.005+02:00

Los trabajadores y pensionistas declaran anualmente a la Hacienda Pública una media de 8.300 euros más que los pequeños empresarios y profesionales liberales, y alrededor de 8.500 euros más si se compara con los microempresarios, según la III edición del Informe de la Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de la última estadística del IRPF-2009, declarado en junio de 2010.

De esta forma, los asalariados y pensionistas declararon el pasado año 19.359 euros de media, lo que supone un 75% más que lo declarado por los pequeños empresarios y los profesionales liberales, que obtuvieron unos rendimientos medios de 11.036 euros. Asimismo, los ingresos declarados por los microempresarios se movieron también por debajo del mileurismo, situándose en una media de 10.832 euros, es decir, los trabajadores y jubilados declaran un 79% más que ellos. Para el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “la crisis en 2009 afectó a los profesionales y pequeños empresarios que redujeron sus beneficios, sufrieron pérdidas, e incluso su número neto disminuyó en 73.991 declarantes, pero la crisis también afectó a los trabajadores, aumentando el número de desempleados en 1.118.600 personas sólo en 2009. No es creíble que durante los últimos 16 años, década de expansión económica incluida, un empleado o pensionista gane de media más que un pequeño empresario, notario, arquitecto, médico o abogado por citar algunas profesiones liberales bien remuneradas. De ser esta la realidad, ¿quién emprendería un negocio para aspirar a ser mileurista?”.

Un fraude estructural y masivo

El estudio, que analiza las diferencias entre las rentas netas declaradas por empresarios y asalariados en una serie histórica desde 1993, evidencia cómo la brecha entre ambos colectivos ha ido incrementándose año tras año hasta alcanzar su mayor diferencial en este último ejercicio, debido a la existencia de un “fraude fiscal estructural y masivo” entre los autónomos que tributan de media en el IRPF por debajo del mileurismo.

En opinión de Gestha, esta brecha fiscal entre los ingresos declarados por trabajadores y empresarios evidencia que el “componente estructural” del fraude fiscal tiene mucho mayor peso que el componente coyuntural de la crisis económica, aunque reconoce que la crisis también ha influido, como lo demuestran los 22.785 autónomos que causaron bajas netas en la Seguridad Social en 2009.

Para los técnicos de Hacienda, desde la creación de la Agencia estatal Tributaria, la brecha fiscal con los empresarios no solo no se ha corregido, sino que ha aumentado entre seis y casi cuatro veces más respecto a los trabajadores y pensionistas.

Madrid protagoniza las mayores diferencias

Por comunidades autónomas, los datos de Gestha muestran que las mayores diferencias entre las rentas declaradas por asalariados/pensionistas y los pequeños empresarios/profesionales liberales se localizan en la Comunidad de Madrid (10.776 euros), Asturias (9.815 euros), Cataluña (8.765 euros), Cantabria (8.666 euros), Galicia (8.578 euros), Castilla-La Mancha (8.319 euros), Andalucía (7.600 euros), Baleares (7.448 euros) y Castilla y León (7.401 euros). Por el contrario, las regiones donde estas diferencias son menos acentuadas son Murcia (6.871 euros), Comunidad Valenciana (6.480 euros), Canarias (5.984 euros), Extremadura (5.545 euros), Aragón (5.452 euros) y La Rioja (5.401 euros). Si se comparan los ingresos netos declarados por trabajadores y microempresarios, el mayor diferencial se aprecia también en la Comunidad de Madrid (14.782 euros), seguida de Cataluña (10.532 euros), Asturias (8.802 euros), Cantabria (7.983 euros), Aragón (7.908 euros), y Baleares (6.954 euros). Le siguen, Canarias (6.757 euros), Castilla y León (6.507 euros), Castilla-La Mancha (6.367 euros), Andalucía (6.291 euros), Galicia (6.116 euros), Comunidad Valenciana (5.928 euros), La Rioja (5.849 euros), Murcia (5.636) y Extremadura (4.002) con las menores diferencias.

De “lo más fácil” a “lo más difícil”: recetas para reducir las grandes bolsas de fraude

Sin embargo, para los técnicos de Hacienda, aunque estas cifras revelan un fraude fiscal masivo entre los autónomos, no debe olvidarse que estos apenas representan el 8,6% del total del fraude fiscal en nuestro país al ser titulares generalmente de pequeños negocios.

Según este colectivo, la Agencia Tributaria del Estado está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en “lo más fácil” como es el control de las rentas del trabajo y de los autónomos en lugar de inspeccionar “lo más difícil”, como son las bolsas de fraude que representan las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión fiscal en nuestro país.

Según Mollinedo, “los pequeños empresarios buscan sus artimañas para tratar de eludir los pagos de Hacienda. Frecuentemente realizan ventas sin IVA, el conocido por todos 'con IVA o sin IVA', inflan los gastos pasando las compras personales como gastos de la empresa, o en demasiadas ocasiones manejan facturas falsas para contabilizarlas como gasto y poder deducirse un IVA no generado por el desarrollo de su actividad”.

Por ello, con el fin de atajar el fraude de autónomos y grandes empresas, Gestha propone la elaboración de estudios plurianuales de economía sumergida desagregados por territorios, sectores e impuestos, para calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente. Con ello, el Parlamento podría fijar objetivos prioritarios de reducción del fraude fiscal y en las subvenciones y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anunalmente los resultados de la AEAT y la IGAE.

Asimismo, Gestha aboga por aumentar la responsabilidad de los Técnicos con la creación de un Cuerpo Superior (CSTH) que autorice a los más de 8.000 técnicos a investigar las grandes bolsas de fraude. Con esta habilitación y un plan eficaz de prevención del fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos la bolsa de economía sumergida en España, que actualmente supera los 245.000 millones anuales, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea. Esto supondría una recaudación adicional de 38.500 millones de euros anuales con los que estabilizar las cuentas públicas sin recurrir a drásticas medidas de recorte del estado del bienestar.

Finalmente, Gestha plantea otras iniciativas como el Consorcio o la colaboración efectiva entre Administraciones tributarias estatal, autonómicas y locales, la creación de una base de datos tributaria compartida entre ellas, así como la adopción de medidas fiscales sobre la tributación de pymes y autónomos, los contribuyentes y las sociedades con ingresos muy altos, Sicavs y ganancias patrimoniales especulativas con las que se mejoraría la prevención del fraude.

Fuente: Gestha
Enlace permanente: http://www.ioncomunicacion.es/noticia.php?id=10611

MADRID PARALIZA EL ENVIO DE DINERO A DOCE MUNICIPIOS POR NO PRESENTAR SUS CUENTAS

2011-09-03T11:25:00.000+02:00

Pollença, Petra, Capdepera o Consell son algunas de las localidades amonestadas.
El Ministerio exige que se entregue la liquidación de los presupuestos de 2010 antes del 31 de julio de este año.
En Economía apuntan que serán flexibles y si remiten la documentación les enviarán las aportaciones económicas.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-9-2011 Según dicha noticia las localidades son: Banyalbufar, Capdepera, Consell, Deià, Estellencs, Fornalutx, Maria de la Salud, Petra, Pollença, Santa María y Ariany. El Ayuntamiento de Campos afirma haberlas enviado antes del 11 de julio y considera que su inclusión en la lista se debe a un error del Ministerio de Economía.

JUECES Y FISCALES ANTICORRUPCIÓN ELEGIDOS COMO PERSONAJES RELEVANTES EN UNA ENCUESTA DE LA FUNDACIÓN GADESO

2011-09-02T19:24:00.004+02:00

La Fundación Gadeso durante este verano ha realizado una encuesta sobre los personajes más relevantes de Illes Balears.

En su último boletín publica los resultados de dicha encuesta, figurando los jueces y fiscales anticorrupción en segundo lugar con un 50'2% de los votos, siendo el primero Rafael Nadal con un 57'1% y Jorge Lorenzo el tercero, con un 28'6%.

Fuente: www.gadeso.org

CIM: LOS SUELDOS DE LOS CONSELLERS SE LIBRAN DE LOS RECORTES DE LA CRISIS

2011-08-21T21:40:00.003+02:00

Acordado entre todos los partidos: Los sueldos de los consellers se libran de los recortes de la crisis.
Daniel Álvarez, elmundo.es 21-8-2011
Según este artículo los consellers rasos del Consell de Mallorca perciben 1.310,42 euros por su asistencia a cada pleno ordinario de la institución insular.

EL GOBIERNO ORDENA AUDITAR DOS PROYECTOS DE EMAYA Y RETIENE SUS SUBVENCIONES.

2011-08-19T23:06:00.003+02:00

El Ministerio de Economía paraliza el pago de 7,7 millones de la UE y ordena revisar los expedientes.
- El texto de la noticia explica que se ha bloqueado este pago, procedente de fondos europeos, por detectarse irregularidades en la documentación presentada.
Miguel Vicens, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-8-2011

CASO EMAYA - 2 (OPERACIÓN OSSIFAR)

2011-08-18T23:10:00.010+02:00

Cort denunció ante la Fiscalía al jefe de recogida de Emaya por presunta corrupción.
La comunicación se relaciona con la compra de los contenedores soterrados de basura.
Chacártegui fue destituido en julio de 2009 con la única explicación de haber perdido la confianza de la ex presidenta Cristina Cerdó.
[Según este artículo la destitución se saldó con una indemnización pactada de 20.000 euros por despido improcedente.]
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-10-2010

IMPRESCINDIBLE: El artículo “Transparencia es explicarlo todo”, de Miguel Vicens.
Entre otras cosas para el autor “Transparencia es aclarar, si eso es posible, por qué alguien cuya actuación se denuncia ante la fiscalía abandona Emaya con una indemnización por despido improcedente de 20.000 euros”:
http://www.diariodemallorca.es/palma/2010/10/08/via-libre-transparencia-explicarlo/609418.html

El equipo de gobierno da por zanjado el ´caso Chacártegui` tras su destitución. El PP solicitará a Aina Calvo explicaciones y la documentación del tema durante el próximo pleno.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-10-2010

Cort llevó a Chacártegui al fiscal por avalar la exclusividad de los nuevos camiones de basura.
La alcaldesa ha encargado un informe para explicar la destitución del ex empleado de Emaya.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-10-2010

Dos detenidos en una nueva operación anticorrupción.
Los arrestados son el ex jefe del área de Medio Ambiente de Emaya, Germán Chacártegui, y el gerente de la empresa Seguridad y Limpieza S.A.
diariodemallorca.es 18-8-2011

La Fiscalía apunta al desvío de 1,5 millones en la compra de contenedores de Emaya.
Hay dos detenidos.
Uno de los arrestados es el ex director de Medio Ambiente de Emaya.
No se descartan más detenciones en las próximas horas.
Eduardo Colom / Europa Press, elmundo.es 18-8-2011 20:09 horas

Detienen a un excargo de Emaya por inflar el coste de contenedores de recogida neumática.
La Guardia Civil registró ayer la sede de una empresa palmesana, cuyo administrador único también fue arrestado y que facturó varios millones por los equipos.
La fiscalía anticorrupción sospecha que hubo unos sobrecostes para el Ayuntamiento de entre 1,5 y 2 millones de euros.
Se sospecha que cada uno de los cientos de contenedores soterrados costó casi seis mil euros más caro.
Los informes del ingeniero arrestado habrían forzado la compra de unos equipos más caros que otros del mercado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-8-2011

Exclusividad en Palma de contenedores y recogida.
La empresa Seguridad y Limpiezas era la distribuidora única para la basura neumática en Balears.
F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-8-2011

Chacártegui descarga en políticos de UM las decisiones.
El exdirector de Medio Ambiente de Emaya mantiene que fueron los dirigentes de UM quienes aprobaron comprar un tipo de contendores.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-8-2011

Cerdó y Chacártegui se echan las culpas del desfase en los contenedores.
La exteniente de alcalde de UM denunció al director de Emaya, mientras éste mantiene que no tomó decisiones sobre los contenedores.
Una UTE trató de puentear al distribuidor arrestado.
Otros expedientes: Investigan más pagos de Emaya a Seguridad y Limpiezas SA.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-8-2011

La Guardia Civil detiene a otras cuatro personas en la ´operación Ossifar`.
La declaración de Chacártegui y la documentación hallada llevan al arresto de la ´ex número dos` de Emaya.
Tres de los nuevos detenidos por la Guardia Civil trabajaban para dos empresas beneficiadas con contratos de Emaya.
Víctor Malagón, Última Hora 21-8-2011

Anticorrupción investiga si Emaya pagó por decenas de contenedores que no recibió.
Las sospechas se extienden a otros contratos tras los registros efectuados.
Víctor Malagón, Última Hola 23-8-2011

Anticorrupción investiga si Emaya pagó por decenas de contenedores que no recibió.
Las sospechas se extienden a otros contratos tras los registros efectuados.
Víctor Malagón, Última Hola 23-8-2011

Chacártegui revela que UM ordenó dar los contratos de Emaya a dos empresas.
El exdirector de la empresa municipal asegura que Malén Tortella y Cristina Cerdó le presionaron para amañar contratos.
“Me despidieron cuando no pude más, empecé a plantar cara a los dirigentes del partido y dejé de revestir expedientes”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-8-2011

Opinión.
Matías Vallés: “Calvo metió el gusano en la manzana”.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-8-2011

El presunto trato de favor hacia uno de los principales proveedores habría llevado a Emaya a “perdonar” a una empresa que entregase cinco barredores sin sus oscuros colores y el lema “Mans a Ciutat”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-8-2011

Tortella replica a Chacártegui y dice que éste favoreció en Emaya a otros proveedores.
Tortella acusa a Chacártegui de emitir informes técnicos a favor de determinados proveedores de Emaya.
Un contrato de 120.000 euros se dividió en diez de 12.000 euros para evitar un concurso.
El exdirector de Medio Ambiente de la empresa pública declara que “tenía miedo a ser despedido”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-8-2011

Un ´arrepentido` revela que UM pagó con fondos de Emaya a agentes electorales.
Un exdirector de la empresa municipal de basuras de Palma asegura que se abonaron sobrecostes elevados en camiones y barredoras.
Los militantes a sueldo estaban adscritos a un departamento “fantasma” orientado a la ciudadanía.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-10-2011

Las agendas de un proveedor prueban los intensos contactos con líderes de UM.
Un empresario anotó, durante años, las cenas, comidas y llamadas a dirigentes nacionalistas.
La Guardia Civil prosigue, bajo secreto sumarial, investigando contratos de Emaya en la época de Unió Mallorquina.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-10-2011

La Policía investiga la compra de votos para Unió Mallorquina a través de Emaya.
La cúpula del desaparecido partido habría dirigido una red electoral instalada en la empresa de aguas y basuras de Palma como un departamento de atención ciudadana.
Los sufragios se habrían pagado con dinero en efectivo y favores laborales.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-10-2011

La investigación sitúa a Cristina Cerdó al frente de esta trama.
También se investiga al alcalde de Porreres de UM por manipular concursos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-10-2011

Imputan al alcalde de Porreres por el sobreprecio de los camiones de Emaya.
Barnat Bauzà negó ante la Guardia Civil haber participado entre 2007 y 2009 en los contratos firmados por un concesionario y Cort.
Los investigadores rastrean el origen del dinero usado por Unió Mallorquina para comprar los votos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-10-2011

Nuevo interrogatorio a Tortella, la supuesta jefa de la oficina fantasma.
Fuentes próximas a la desaparecida UM admiten que hubo enchufados en Emaya, pero no caza de votos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-10-2011

Imputan a la exgerente de Emaya y al alcalde de Porreres en el ´caso Ossifar`.
Malén Tortella y Bernat Bauçà declararon en la sede de la Guardia Civil.
Los dos imputados se desvincularon de las irregularidades investigadas en la segunda fase de la ´operación Ossifar`.
La Guardia Civil ha tomado declaración a más de un decena de testigos y la causa sigue abierta.
P. Candia, Última Hora 28-10-2011

Cristina Cerdó niega ante la Guardia Civil haber desviado fondos de Emaya.
La expresidenta de la empresa pública de Palma admite que hubo enchufados del partido, pero rechaza la compra de votos a través de un departamento fantasma.
Los investigadores calculan cerca de 1 millón de sobreprecio por cinco camiones.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-10-2011

Tortella acusa a Cerdó de imponerle afiliados de UM.
Afirma que la expresidenta de Emaya le proporcionaba el nombre de las personas que debía contratar y controlaba ella la oficina “fantasma”.
La empresa contrató a 200 personas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-10-2011

Cerdó acusa a Tortella de dirigir la política de contratados de Emaya.
Niega que hubiera impuesto a la gerente de la empresa municipal la contratación de afiliados de Unió Mallorquina.
Recuerda que la denuncia contra Chacártegui la firmó ella siendo concejal.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-11-2011

CASO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS (POLLENÇA)

2011-08-10T22:36:00.003+02:00

Escándalo en Pollença.
Pep Matas, Última Hora 7-8-2011
El periodista alude a una investigación de la Guardia Civil sobre la Empresa de Servicios (EMSER) de Pollença, cuyo presidente dice que es el alcalde.

La Guardia Civil investiga a la Empresa Municipal de Servicios.
Alternativa testifica tras denunciar en su blog un presunto trato de favor en la compra de agua.
El blog de Urxella advirtió en el mes de mayo sobre un contrato irregular con Arguta SL.
Elena Ballestero, Última Hora 9-8-2011

LOS HOTELEROS DE BALEARS ADEUDAN MÁS DE 14 MILLONES DE LA ECOTASA

2011-08-02T23:03:00.003+02:00

LOS HOTELEROS DE BALEARS ADEUDAN TODAVÍA MÁS DE 14 MILLONES DE PAGO DE LA ECOTASA.
El impuesto fue derogado por el Parlament en octubre de 2003 y el TSJB ha rechazado todos los recursos planteados.
La ecotasa recaudó de mayo de 2002 a octubre de 2003 más de 96 millones de euros, mientras que la tarjeta verde no ha llegado a los tres millones en cinco años.
Ruiz Collado, Última Hora 1-8-2011

El OBSERVATORIO considera que una buena administración exige cobrar la deuda pendiente de los hoteleros antes que realizar recortes en sanidad y educación, máxime cuando hoy se publica en prensa que:
“La ocupación hotelera rozará el lleno en agosto y septiembre será óptimo.
Los touroperadores afirman que la Isla es el destino vacacional estrella en 2011. Mallorca cerrará este año la mejor temporada turística de la década.
Última Hora 2-8-2011”

CASO TEATRE PRINCIPAL

2011-07-23T00:19:00.001+02:00

El Teatre Principal detecta irregularidades en su reforma y lo comunica a Anticorrupción.
Un informe pericial, encargado el pasado año por la dirección del teatro, concluye que hay pagos sin justificar y partidas que no se ajustan a la realidad del edificio acabado.
Las obras acabaron en 2007 y en 2009 un informe alertó de deficiencias.
Ana Largo, Última Hora 21-7-2011

Un informe en poder de Anticorrupción detecta que se pagó el doble por los baños del Principal.
El Consell podría haber desembolsado a Dragados 700.000 euros de más por la reforma del teatro, según una pericial que está en manos de la Fiscalía.
Se facturaron montacargas de 30.000 euros y un proyecto acustíco de 45.000 que no aparecen.
Las claves:
- Baños. El Consell pagó el doble porque la mitad de elementos no se instaló.
- Proyecto acústico. No aparece y costó 45.706 euros.
- Plataforma elevadora. Su precio es de 30.019 euros, pero no está instalada.
- Ascensores. ¿Por qué se facturan dos cuando sólo hay uno?
M. Ferrer / M. E. Vallés, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2011

OTRAS PRÁCTICAS DE BUENA ADMINISTRACIÓN

2011-07-13T23:03:00.002+02:00

MANCOMUNITAT DEL PLA

- La Mancomunitat del Pla pone en marcha una central de compras para rebajar costes.
El nuevo organismo negociará precios con los proveedores y los beneficiarios serán los catorce ayuntamientos de la institución.
Maria Nadal, Última Hora 1-8-2011

AYUNTAMIENTO DE INCA

- El Ajuntament ahorrará 450 euros por ordenador con la liberalización de su sistema informático, ya que con el sistema operativo anterior se debían pagar licencias para todos los programas que se instalaban en los ordenadores.
- La Central de Compras permitirá ahorrar 150.000 euros anuales al erario municipal.
M. Nadal, Última Hora 11-7-2011

EMAYA

2011-07-04T23:49:00.006+02:00

EMAYA PAGA EL SUELDO ÍNTEGRO DEL JEFE DE PERSONAL SIN QUE VAYA A TRABAJAR
En 2008 fue obligado por la anterior dirección de UM a prejubilarse “porque les molestaba”.
Gil amenaza con una denuncia por malversación.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-12-2011

Garau da marcha atrás y mantiene al jefe de personal de Emaya sin ir a trabajar.
La empresa ha renunciado a rescindir el contrato de jubilación parcial a Salvador Gil firmado en el anterior mandato.
J. Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-12-2011

ENCHUFISMO EN EMAYA.- El Diario de Mallorca publica que "Emaya prioriza la limpieza en el centro al tener cien empleados de vacaciones. La empresa decidió no cubrir las bajas en el período vacacional de abril a septiembre por falta de liquidez".
El periodista S. Velert atribuye a Juan Carlos Costa, miembro de CCOO en el comité de empresa, la afirmación de que "se trata de un problema estructural de un sistema con deficiencias, porque en etapas anteriores se han producido muchos casos de ´enchufismo` y calcula que ahora, entre 40 y 50 empleados están contratados con la categoría de conductores o peones ´pero ni conducen camiones ni barren las calles`. ´Hay que poner a trabajar a los que ahora están en las oficinas e incumplen su función`".
Fuente: Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-7-2011

UM engordó un 11% la plantilla de Emaya con 152 operarios colocados a dedo.
Un informe señala que en plena crisis se pasó de 1.421 empleados a 1.573.
Fueron despedidos tras romperse el pacto de gobierno en el ayuntamiento.
Indalecio Ribelles, elmundo.es 5-7-2011

Cuatro jefes de limpieza de la empresa de aguas municipales ganan más que un ministro.
3 jefes de departamento y uno de sector superan los 75.000 euros brutos anuales.
11 encargados tienen mejor nómina que el alcalde (58.530 euros)
Indalecio Ribelles, elmundo.es 4-7-2011

Emaya gastó en personal 5’3 millones de euros más de lo previsto en 2009.
Además la dirección se ha negado a entregar al departamento municipal de Hacienda toda la documentación referente a la contratación laboral de 2009.
El Mundo / El Día de Baleares 26-3-2010

Emaya tiene “cinco veces más de jefes, jefecillos y dinosaurios políticos que los que realmente necesita”, afirmó Juan Carlos Costa, portavoz del Comité de Empresa del área de Medio Ambiente.
Los sindicatos exigen que los cargos de libre designación o de confianza deben cesar cuando finaliza el mandato o cesa el político que los ha nombrado.
También reclaman una auditoria de gestión para averiguar cómo se ha llegado a la situación actual con un déficit estructural de 10 millones de euros.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-9-2010

La gerente y actual presidenta en funciones de Emaya (imputada en el caso Maquillaje) cobra 100.000 euros al año, mucho más que Calvo y Antich.
Noticia publicada por Indalecio Ribelles en elmundo.es 3-2-2011

Emaya ahorra 9 millones desde que UM no está en el equipo de gobierno.
Se ha intensificado el control de gastos, adjudicado contratos por concurso y contratado menos personal.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-2-2011

Grosske: “Cuando entren en Emaya aquello será Can Bum”.
“Eberhard Grosske abogó ayer por recuperar el control de Emaya y por hacer una auditoría interna en esta empresa municipal, igual que pasó con el IMFOF, y aseguró que está seguro que ´saldrá de todo`”.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-3-2011

“Los dirigentes de UM (perdón, Conveniència) temieron en un principio que el registro judicial de su sede tuviera que ver con Emaya, y respiraron aliviados al saber que sólo se investigaba el IMFOF.”
Matías Vallés, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es)- Última, 13-3-2011

DESCONTROL, ABUSOS Y CORRUPTELAS EN LOS ENTES INSTITUCIONALES DE LA CAIB

2011-07-01T00:11:00.006+02:00

Más de 400 altos cargos políticos cobran sueldos de hasta 80.000 euros en las empresas del Govern.
El descontrol es tal que en Economía aseguran no saber ni cuántos directivos de designación política hay en los entes públicos.
Algunos de los políticos blindaron su plaza hasta que fueron despedidos por gobiernos de otro color con indemnizaciones millonarias.
Entes como el que da las ayudas al campo se crearon nuevos con Matas y contrataron a cientos de personas sin control público.
Lejos de reducir el entramado, los partidos del Pacto de Progreso colonizaron la red de 170 empresas que impulsó Matas.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-6-2011

El Govern paga por estudios que pueden hacer los funcionarios.
Se entregan a asesorías y despachos de confianza de los políticos trabajos que puede hacer la Administración sin coste alguno.
Las sociedades públicas adjudican siete veces más dinero que el Govern.
Irregularidades típicas:
- Fragmentación: Contratos grandes se dividen en expedientes menores para evitar controles.
- Desvíos de trabajo: Recurren a firmas externas para hacer servicios que podría prestar gratis el Govern.
- Contratos injustificados: Usan entes para adjudicar obras que no les corresponde.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-6-2011

Las empresas del Govern tienen 1.600 consejeros a los que se llegó a pagar hasta 900 euros por reunión.
Los partidos premian con sobresueldos en forma de dietas de consejo de administración a políticos sin cargo, candidatos derrotados, familiares, conocidos y profesionales afines.
IB3 y Ports gastaban entre ambas más de medio millón de euros al año en pagar a consejeros por reuniones que normalmente llevaban un hora.
Antich entró a la fiesta: impuso un límite de 200 euros por sesión y redujo los consejos en 2010.
Los partidos pagan factores a su gente con sillas de consejo que se reparten en función del resultado electoral.
Muy pocas empresas han eliminado las dietas: destacan el IDI, el IBISEC y algunas fundaciones hospitalarias.
Las dietas por entes:
- Ports de Balears: 221.893 euros en premios por un año de reuniones.
- Abaqua: Más de 231.000 euros en dietas en dos años.
- SFM, CTM y FOGAIBA: Las tres pagaban más de 2.400 euros por consejero.
- Otras: Algunas empresas tienen un consejero por cada dos trabajadores.
- IB3: la más endeudada pagaba las dietas más elevadas de la comunidad.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2011

21 de las 25 mayores empresas públicas de Balears contratan irregularmente a su personal.
Lo habitual es no pasar el preceptivo control de Economía.
Abundan los fichajes de altos cargos sin justificar y los exámenes amañados.
Tras la salida de Matas se convocaron oposiciones en entes sembrados de afiliados del PP.
Auditores detectan directivos que cobran más de lo que pone su contrato.
Antich endureció el acceso a las empresas para que fuese similar al de los funcionarios, pero la reforma no se aplica.
“Hay empresas imposibles de llevar si no eres del PP: los empleados se ríen en tu cara”.
La entrada masiva de trabajadores afines en algunas empresas creadas con Matas hace que los gestores de otro color político se quejen de falta de colaboración.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2011

Balears tiene más empresas públicas por habitante que nadie.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2011

La deuda real de las empresas del Govern supera ya los 1.666 millones
Los entes, fundaciones y sociedades públicas gastan 1.498 millones al año, aunque solo una cuarta parte en personal.
Alquileres, subcontratación y gastos desbocados y duplicados están en la base del agujero de una maraña societaria concebida para ocultar deuda.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2011

Empresas del Govern pagan a sus plantillas sueldos medios de más de 60.000 euros al año.
Los sindicatos estiman que en los entes, fundaciones y consorcios públicos trabajan "2.000 personas", pero se equivocan: solo en las 77 empresas de las que hay datos (la mitad) trabajan 8.234 ciudadanos.
Los desequilibrios son brutales: con lo que cobra cada trabajador de Gestur se paga a dos bomberos de Ibanat o tres teleoperadores de Bitel.
Algunos empleados ganan el doble que un director general.
Los trabajadores y políticos en nómina de las sociedades del Govern cuestan 349,8 millones de euros al año.
Algunos salarios están disparados porque contratados a dedo los negociaron directamente con el gerente, de su mismo partido.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2011

Horas extra disparatadas y nóminas políticas inflan la factura.
Ibanat pagó en 2010 más de 300.000 horas extraordinarias y la ferroviaria SFM se gastó en eso mismo 1,7 millones de euros.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2011

40 ex altos cargos cobrarán un plus como funcionarios.
Los políticos que retornan a sus plazas en la Administración una vez destituidos perciben una retribución de por vida en torno a los 16.100 euros anuales.
La medida nació en los 90 y el Govern Matas la reguló con una ley en 2007.
Balears es la única Comunidad de España que también incluye esta prebenda para el personal laboral fijo del Govern.
Mateu Ferrer / A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2011

´Los dos somos peones, pero él fue político, y cobra el doble´
La retribución que perciben como complemento de destino los funcionarios que han ocupado un cargo público genera después discriminaciones entre compañeros.
M. Ferrer / A. Magro / M. Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2011
USO pide que se deje sin efecto y UGT que se limiten sus efectos ´perversos´
M. F., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2011

"Diario de Mallorca ha mostrado la censurable e inasumible realidad de muchas de las empresas públicas dependientes del Govern (...) Y lo hemos hecho tras pelear con muchas dificultades para abrir grietas en el muy profundo muro de silencio que las rodea, producto de una especie de pacto a la siciliana que beneficia a miles de afines a los grupos de poder político, sobre todo a los mayoritarios, pero también a minoritarios".
Del "Editorial: Acabar con la vergonzosa realidad de las empresas públicas del Govern", Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2011

Bauzá: ´No consentiré tantas empresas públicas para cubrir cuotas políticas´.
Eugenio Rodríguez, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2011
“En la actual legislatura, y también en el Consell, algunos en el PP han empezado pisando fuerte. Un ujier que por equilibrios internos ha sido aupado al rango de director insular es la comidilla dentro y fuera del partido” (publicado por M. Ferrer / A. Magro / M. Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2011)

CASO IBATUR - PIEZA SECRETA

2011-06-30T23:58:00.006+02:00

Detienen al exconseller Miquel Nadal por desviar miles de euros del Ibatur.
La Policía le implica en la manipulación de varios expedientes de contratación durante su etapa al frente de la conselleria de Turismo.
Las indagaciones se centran en la publicidad institucional que se contrató.
Ayer hubo otros cinco arrestados. Los investigadores no descartan más arrestos e imputaciones en este caso. La Policía está buscando a las personas que recibieron el dinero de las subvenciones entregadas por Ibatur.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-6-2011

Nadal, detenido por pagos de más de dos millones a Farrús, al festival de cine y a estands turísticos.
Patricio Candía / Víctor Malagón, Última Hora 29-6-2011

Anticorrupción acusa a Nadal de querer desviar 2 millones del festival de cine.
Los supuestos patrocinadores privados aseguran que nunca aceptaron ayudar al evento con 5 millones.
El exconseller de Turismo impulsó un certamen cinematográfico en Mallorca que únicamente tenía el soporte de los fondos públicos.
Nadal habría visto frustradas sus expectativas de desviar más fondos públicos al ser apartado del Govern.
Funcionarias del Ibatur acusan a Sastre de ordenar que se diera a dedo un contrato de 250.000 euros a Mulet.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2011

Imputan al exdirector del festival de cine por el convenio millonario que firmó Nadal.
David Carreras declarará en la pieza secreta que investiga los pagos en Turisme.
El proyecto iba a situar a Mallorca en la ruta de los grandes festivales de cine internacionales.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 30-6-2011

Nadal y Sastre pasan hoy a disposición del juez tras negar los delitos que les imputan.
Sobre Video U, Nadal se remitió a lo que ya declaró en la instrucción del ´caso Maquillaje`.
El exconseller asegura que desconoce cómo se tramitaron administrativamente los contratos investigados por Anticorrupción.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 30-6-2011

Nadal y Sastre afirman que el festival de cine era una iniciativa socialista.
Joan Sastre declara que se opuso al Maiff y que el principal impulsor fue el expresiden del Govern Francesc Antich.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2011

Funcionarios del Ibatur alertaron a los fiscales sobre la supuesta trama corrupta.
La exgerente Susana Schiacovelli se ofreció para declarar en la sede de la policía.
Varios trabajadores se negaron a firmar contratos fraccionados del Ibatur.
P. Candía, Última Hora 1-7-2011

El juez deja en libertad a Nadal, pero le obliga a presentarse todos los días en el Juzgado.
El juez impone una fianza civil de 179.000 euros al exconseller de Turisme, frente a los 210.000 que pedía el fiscal.
Los fiscales han cifrado en 140.000 euros el dinero supuestamente defraudado por el exconseller.
Delgado dice que no tiene “interés” en la causa que investiga al Ibatur.
Patricio Candía, Última Hora 1-7-2011

Nadal reconoce que iba a pagar 2,4 millones a un festival de cine aunque no se celebrase.
El exconseller de Turismo y expresidente de UM argumenta que la promoción conseguida compensaba el gaso, pese a que la cita cinematográfica nuna vio la luz.
Los investigadores detectan facturas falseadas y sin justificar por valor de 1,44 millones.
Los promotores del festival dijeron tener apoyo de empresas que en algunos casos no sabían ni que iba a haber un festival.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2011

La Policía sitúa a Nadal y Munar en la “cúspide” de “una organización delictiva”.
Acusa de “asociación ilícita” al ex conseller de Turismo por el desvío de fondos del Ibatur.
Autorizó el pago de 69.000 euros públicos a la productora Video-U que él compartía con Munar.
Eduardo Colom / María J. García, El Mundo/El Día de Baleares, 22-7-2011

El promotor del frustrado festival de cine demanda al Govern por los gastos.
David Carreras, que ayer negó al juez que hubiera falsificado facturas, reclama 600.000 euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-8-2011

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA TRANSPARENCIA PÚBLICA

2011-06-30T22:36:00.002+02:00

El día 28 de Junio de 2011 se ha formalizado un Convenio de colaboración entre Transparencia Internacional España (TI-España) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) para fomentar la abogacía Pro Bono con objeto de proteger y fomentar el derecho a la información de los ciudadanos.
El CGAE se compromete a crear un Registro de abogados que deseen trabajar desinteresadamente en causas de interés público y en defensa del principio de legalidad, y en concreto, en aquellos casos vinculados al derecho de los ciudadanos a la información relacionada con los poderes públicos. TI-España propondrá al CGAE aquellas causas Pro Bono dirigidas a garantizar el libre acceso a la información, y por tanto, a aumentar el nivel de transparencia social.

Fuente: www.transparencia.org.es

21 EMPRESAS DEL IBEX TIENEN FILIALES EN PARAÍSOS FISCALES

2011-06-26T21:06:00.001+02:00

21 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales.
Las mayores compañías españolas son propietarias de 108 sociedades en territorios 'offshore'.
Santander y Repsol, las que más las utilizan.
A. M. Vélez, publico.es 25-6-2011

CASO INESTUR – PIEZA 3 (BANIF)

2011-06-16T23:53:00.002+02:00

Atribuyen al conseller Buils la decisión de hacer un depósito de 1,2 millones [de fondos públicos] y depositarlos en otro banco [distinto al designado oficialmente para la conselleria de Turismo]
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-3-2010

Buils desvió 1’2 millones del Inestur a operaciones financieras ilegales.
Banif. Flaquer negoció la operación con la división de banca privada del Banco Santander.
El ex conseller de Turisme asegura que no se quedó con los intereses y culpa al ex tesorero de UM por no informarle de la irregularidad.
El apunte. Nadal ordenó cerrar “inmediatamente” la cuenta de Buils.
V. Malagón / P. Candía, Última Hora 16-4-2010

Flaquer niega que se lucrara con la inversión de dinero de Inestur.
La empresa Inestur, con la autorización del exconseller Buils, realizó una inversión de 1,2 millones de euros en una cuenta en Banif. Dicha inversión, que fue anulada por Nadal, dio un interés cero.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-2-2011

Flaquer declara que no se lucró con la cuenta de Banif “ni nunca” en sus diez años como político.
El ex líder de UM explica ante la juez su participación en el depósito de 1’2 millones hecho por Buils y Llompart.
Patricio Candía, Última Hora 11-2-2011

El excontable de Inestur asegura que UM negoció la cuenta en el Banif.
F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-6-2011

La juez exculpa a Flaquer del desvío de 1,2 millones de euros públicos a Banif.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, elmundo.es 9-6-2011

Hacienda descubre un movimiento de 200.000 euros en la cuenta de Banif.
El exconseller Buils y el antiguo contable Álvaro Llompart pidieron una tarjeta antes de abrir la cuenta.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011

Piden [sus abogados] el archivo para Buils “porque no ha dispuesto de un solo céntimo de euro de la cuenta de Banif”.
Última Hora 15-6-2011

OPERACIÓN POSEIDÓN

2011-06-16T23:04:00.002+02:00

Se investiga si el director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) desvió fondos públicos para fines sin interés general mediante el pago de diversos trabajos y estudios innecesarios, y también si el director de la APB cobró comisiones del autor de los expresados informes.

Detienen al director y a un exasesor de la Autoritat Portuària acusados de cobrar sobornos.
Nueva operación secreta en el caso Mar Blau por unos informes externos encargados por la APB y de dudosa utilidad.
Las sospechas se centran en unos informes externos encargados y pagados por la Autoritat Portuària.
Anticorrupción presume que funcionarios de Puertos pudieron cobrar sobornos del autor de esos informes.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-6-2011

El director de Puertos queda libre tras declarar por un cohecho de 20.000 euros.
Ángel Matías salió ayer por la tarde en libertad, junto a su antiguo colaborador Justo Aguado.
Ambos imputados negaron los cargos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-6-2011

Ángel Matías niega haber recibido sobornos por contratar un informe de 104.000 euros.
El director de Puertos sostiene que la Ley permitía adjudicaciones directas en determinados supuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-6-2011

CASO ANA TORROJA (PIEZA SEPARADA OPERACIÓN RELÁMPAGO)

2011-06-11T23:53:00.009+02:00

La Policía registra varias empresas en Madrid vinculadas a Ana Torroja.
Nueva operación de anticorrupción contra el fraude fiscal dentro del caso Relámpago.
La cantante tiene pendiente su declaración.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-10-2010

El juez del ´caso Relámpago` supervisa la documentación incautada a la cantante Ana Torroja.
P. Candia, Última Hora 29-10-2010

Investigan si Ana Torroja cobró sumas en dinero negro de sus discográficas.
Algunas facturas localizadas en los registros policiales llevan manuscrita la letra ´B`.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2010

La Audiencia ratifica la existencia de indicios de delito fiscal contra Torroja.
La cantante tendrá que declarar como imputada en un juzgado de Palma el 8 de julio acusada de defraudar al Fisco 1,2 millones de euros.
El juez rechaza que uno de los delitos haya prescrito.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011

Ana Torroja vuelve a callar ante el juez que le acusa de cinco delitos contra la Hacienda Pública.
La cantante compareció ayer ante el magistrado del caso Relámpago.
La exvocalista de Mecano insiste en su estrategia de no hablar y recurrir las decisiones judiciales.
Torroja aseguró que siempre hace caso a su abogado, que le ha aconsejado callar ante el juez y la prensa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-7-2011

Imputan a un exabogado de Ana Torroja por la presunta defraudación a Hacienda.
Un antiguo asesor de la cantante habría creado parte del entramado para no pagar impuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-10-2011

El exabogado de Ana Torroja declara ante el juez del caso Relámpago.
El letrado se desmarca de los presuntos delitos fiscales que pudo cometer la cantante.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-10-2011

Hacienda ratifica ante el juez las irregularidades fiscales de Ana Torroja.
P. C., Última Hora 23-11-2011

INFORME 57/2011 DE LA SINDICATURA DE CUENTAS SOBRE ENTIDADES LOCALES

2011-06-10T23:29:00.004+02:00

La Sindicatura de Cuentas aprobó el pasado 26 de mayo de 2011 el Informe 57/2011 sobre las entidades locales que no han rendido la cuenta general correspondiente al ejercicio 2007 referente a los 27 ayuntamientos y 2 mancomunidades que estaban obligados a hacerlo antes del 5-11-2008 y no lo hicieron. Suponen el 40’3% de los ayuntamientos de Illes Balears (entre los que se encuentran Algaida, Andratx, Banyalbufar, Binissalem, Campanet, Consell, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Puigpunyent, Sencelles, Sant Joan, Santa Maria del Camí, Vilafranca de Bonany, Ariany), que abarcan el 21% de la población y un 15’6% del presupuesto.

La Sindicatura formula cuatro recomendaciones:
1. Constituir la rendición de cuentas como un objetivo prioritario para las entidades locales, como una manera de transmitir la transparencia deseable de quienes gestionan los fondos públicos.
2. Cumplir los plazos establecidos en la normativa respecto al ciclo presupuestario.
3. Solicitar al consell insular que facilite los medios necesarios y la asistencia técnica adecuada para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general en plazo y forma.
4. Potenciar las áreas de administración, contabilidad y gestión económica y financiera, así como su control interno.

OPERACIÓN MAQUILLAJE – PIEZA SEPARADA "TEMPS D’ESPORT"

2011-06-06T23:23:00.004+02:00

Diligencias Previas 4090/10 del Juzgado Instrucción 2 Palma (Programa Temps d’Esport).-

Investigan si el Consell pagó 240.000 euros por un programa de radio jamás emitido. No aparecen copias de un espacio en Ona Mallorca que costaba 7.5000 euros cada domingo.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-1-2010

Un testigo confirma que se simularon en Ona Mallorca retransmisiones del Real Mallorca.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-2-2010

11-10-2010 El fiscal ha formulado escrito de acusación (publicado en www.diariodemallorca.es 14-10-2010) en la pieza separada “Programa Temps d’esport”.

Los hechos que describe son los siguientes:
María Antonia Munar (entonces presidenta del Consell Insular de MallorcaI y Miguel Nadal (entonces vicepresidente del Consell Insular de Mallorca) adquirieron participaciones en la sociedad Video U (a través de personas interpuestas, para eludir formalmente la legislación sobre incompatibilidades) y favorecieron la concesión de dos subvenciones de 120.000 euros (años 2004 y 2005) a dicha entidad para la producción y emisión del programa “Temps d’esport” a través de Ona Mallorca, explotada por la sociedad Studio Media Comunicació, a la que por su colaboración Vídeo U le transfirió el importe completo de la primera de dichas subvenciones. Dicho programa nunca llegó a realizarse ni a emitirse, pese a lo cual los administradores de Studio Media certificaron que sí se había hecho.
El mismo día que los primeros 120.000 euros fueron transferidos a la cuenta de Studio Media Comunicació SL, volvieron a ser transferidos desde esta cuenta a la cuenta personal de A.C., socio y administrador de esta sociedad.
En relación a la segunda subvención de 120.000 tras su ingreso en la cuenta de Vídeo U se desconoce su posterior destino.
El escrito apunta a que el dinero malversado acabó en el entorno de UM.
Ello se hizo:
- Con desprecio total de las normas administrativas y legales de contratación pública y de subvenciones públicas.
- Evitando la concurrencia, licitación o intervención de terceros en la posibilidad de obtener subvenciones.
- Con documentos oficiales esenciales en la tramitación administrativa de contenido absolutamente inveraz.
- Presentando documentación mercantil mendaz y simulada así como certificaciones inveraces. El uso de facturas falsas se realizaba para que no se conociera el verdadero destino de los fondos recibidos y de este modo poder engañar a los servicios de intervención o control de la administración.
- El destino final de los fondos públicos que se entregaban era el de beneficiar a mercantiles próximas a miembros destacados del partido Unión Mallorquina.
El fiscal considera acusa a Munar y Nadal de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento oficial.
Asimismo acusa también de diversos delitos a Margarita Sotomayor, entonces Directora Insular del Consell Insular de Mallorca, testaferros de la Sra. Munar y el Sr. Nadal, y administradores de Vídeo U y Studio Media Comunicació SL.

Escrito de acusación tras la apertura de una pieza separada.
El fiscal anticorrupción pide 6 años de cárcel para Munar y Nadal.
Los ex presidentes de UM están acusados, junto a sus presuntos testaferros, de desviar 240.000 euros del Consell.
El fiscal imputa a Munar el otorgar subvenciones a su propia empresa audiovisual.
Munar siempre ha negado las acusaciones.
Las defensas recurrirán el auto [que abre la pieza separada] para evitar que haya un juicio diferente por cada expediente [de subvención o ayuda concedido por el Consell].
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-10-2010

Munar trata de evitar uno de sus juicio por un fallo en una notificación judicial.
La ex presidenta de UM aprovecha un error en Internet para pedir la nulidad del caso “Temps d’Esport”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-11-2010

El juez del ´caso Maquillaje` no aprecia indefensión por los errores en la notificación de autos.
Última Hora, 29-12-2010

La Audiencia Provincial ha desestimado los recursos interpuestos por las defensas de Maria Antonia Munar, Miguel Nadal y Margarita Sotomayor por la notificación tardía de autos y respalda la tramitación del proceso realizada por el juez instructor.
Auto nº 167/2011 de 19 de mayo de la Audiencia Provincial de Baleares (Sección Segunda) publicado en elmundo.es 6-6-2011

Munar y Nadal serán juzgados en mayo por desviar 240.000 euros de fondos del Consell.
La Audiencia dedicará diez días a la primera vista oral contra los dos expresidentes de Unió Mallorquina por el caso ´Temps d’esport`.
Munar y Nadal se enfrentan a sendas peticiones de condena de 6 años de cárcel, inhabilitación y multa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-12-2010

CALVIÀ: QUERELLA DE ACOTUR

2011-06-06T00:18:00.001+02:00

“Acotur se querella contra el Consistorio por dar la licencia al Mallorca Rocks.
Asociaciones de salas de fiesta y de oferta complementaria se suman a la iniciativa judicial.
Alegan que los permisos que se han dado al hotel para celebrar conciertos son una “grosería administrativa”.
I. Moure, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-6-2011
Según el texto de la noticia y la nota de prensa publicada en www.acotur.es, la querella se presentará el 6 de junio contra el técnico o técnicos responsables de las licencias de actividad por indicios de prevaricación, si bien “Acotur entiende que estos empleados han recibido órdenes de sus superiores políticos”.

DOCUMENTO TRANSPARENCIA PP BALEARES

2011-05-31T22:55:00.005+02:00

El presidente regional, José Ramón Bauzá, presentó el pasado 20 de mayo su propuesta sobre transparencia en la administración, que obligará a todos los consellers, directores generales y miembros de designación política de su Govern a firmar una carta que contempla 12 compromisos diferentes:

CARTA DE COMPROMISOS.
1º No aceptar regalos, atenciones o liberalidades.
Pese a esto, en caso de recibir cualquier tipo de presente, se procederá del siguiente modo:
• Si se trata de objetos artísticos, decorativos o sin utilidad práctica, se incorporarán al patrimonio de la institución en la que el interesado desempeñe sus funciones públicas, previo su inventario y avalúo.
• Si se tratara de productos perecederos u objetos con utilidad práctica, se donarán a una institución de caridad o beneficencia.
2º No ostentar cargos de administrador de ninguna clase de sociedades mercantiles, salvo las de carácter meramente patrimonial personales del firmante,mientras dure el desempeño de su cargo.
3º En caso de ser propietario, directa o indirectamente, de participaciones en entidades mercantiles no patrimoniales personales del firmante, este se compromete a nombrar formalmente un administrador que le sustituya en la administración de dichas participaciones societarias, mientras dure el desempeño de su cargo.
4º Con respecto a la utilización del vehículo oficial del que pueda disponer, el firmante se compromete a utilizarlo exclusivamente para actos derivados de la
función que ejercite. En consecuencia, no se utilizará ni para usos familiares ni para actos de partido, salvo que por razones de seguridad, el firmante deba ir escoltado, o protegido por un dispositivo de seguridad.
5º No disponer de tarjetas de crédito oficiales.
6º No usar indebidamente los teléfonos móviles o los sistemas oficiales de comunicación de los que puede disponer por el desempeño de su cargo.
7º En materia de viajes, dietas y alojamientos, el firmante se compromete a:
• Volar en clase turista, salvo que por motivos de disponibilidad no pueda evitarse viajar en Bussiness.
• En comidas oficiales, con cargo a la Administración, no superar los 35 € por
comensal, incluidas las bebidas.
• Los alojamientos, con cargo a la Administración, se producirán siempre en hoteles de un máximo de cuatro estrellas, salvo que por motivos de disponibilidad deban alojarse en una clase superior.
8º No designar parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad para ocupar cargos de libre designación.
9º Poner el cargo inmediatamente a disposición del Partido en caso de resultar imputado. El Partido, con sus órganos internos, decidirá en consecuencia.
10º Que el firmante asume que, en caso de resultar procesado con cualquier tipo de medidas cautelares será inmediatamente suspendido cautelarmente de militancia en el Partido Popular, y deberá cesar inmediatamente en el ejercicio de su cargo.
11º Que el firmante asume expresamente el compromiso de renovación periódica del presente documento.
12º En caso de ponerse de manifiesto cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos en el presente documento el firmante se compromete a poner inmediatamente su cargo a disposición, y el Comité Ejecutivo del Partido podrá llegar incluso a ordenar el cese inmediato en el mismo.

Fuente: www.ppbalears.es/02_pag1.php?lng=es&id=1171

CASO VOTOS POR CORREO

2011-05-19T23:23:00.000+02:00

El PSOE denuncia que 50 votos por correo se han enviado desde un solar de Palma.
La Junta Electoral ha enviado a la Fiscalía la denuncia socialista para esclarecer los hechos.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-5-2011

La Fiscalía investiga una denuncia del PSOE sobre ´concentración` de votos por correo.
El PP dice apoyar la investigación y el PSOE afirma que se opuso en la Junta.
F. Barrasa, Última Hora 18-5-2011

POLLENÇA: IRREGULARIDADES EN LAS PLAYAS

2011-05-15T23:24:00.004+02:00

La formación política Alternativa per Pollença afirmó en un comunicado que la Fiscalía debería intervenir para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación y contratación de diversos servicios municipales en las playas del Moll y la explotación de la playa dels Tamarells por parte de la Asociación de Vecinos del Moll.
Fuente: Diario de Mallorca 14-5-2011

Alternativa insta al fiscal a investigar la explotación de playas.
Última Hora 14-5-2011

La asociación vecinal se atribuye la creación de las playas del Moll.
El colectivo interpondrá mañana una demanda contra el edil Pepe García por difamación y calumnias.
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-5-2011

CASO PALMA ARENA - PIEZA 5 (EJP)

2011-05-12T00:25:00.001+02:00

Derivada de la intervención de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales (EJP). Esta entidad fue contratada por el Govern del PP para realizar varios estudios jurídicos. Posteriormente contrató a Jaume Matas cuando éste abandonó la política.

Los hechos que se investigan son cuatro:
- Un contrato que EJP recibió del Govern del PP en febrero de 2004 para elaborar un estudio jurídico sobre la futura televisión autonómica IB3.
- La “iguala que IB3 mantuvo entre mayo de 2004 y abril de 2008, por la que se pagó 2.000 euros al mes a EJP por una asesoría legal externa.
- Un contrato firmado entre la consultora y el Govern en abril del 2007 para redactar un estudio sobre los límites de la propaganda institucional en campaña electoral.
- Los casi 60.000 euros que EJP abonó, entre octubre de 2007 y 2009, a Matas por su mediación en negocios internacionales.

Matas cobró de un bufete al que su Govern había contratado. El gabinete jurídico trabajó desde el 2004 al 2008 y percibió 165.475 euros. El ex president recibió 31.320 de la sociedad Estudios Jurídicos y Procesales, que también fue asesora de IB3.
El juez ha ordenado a la Guardia Civil que busque los expedientes que justifican la contratación de este despacho de abogados cuando el Govern ya disponía de sus propios servicios jurídicos.
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-10

El juez pide a IB3 los contratos con un bufete que hizo pagos a Matas.
F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-1-2010

El juez imputa en el Palma Arena a un ex vocal del Poder Judicial. Citan a los administradores de un bufete que hizo pagos sospechosos a Jaume Matas.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-2-2010

Dos juristas admiten ante el juez el ´error` de haber contratado a Matas. Un bufete madrileño pagó 30.000 euros al ex presidente por ´informes` sospechosos.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-2-2010

Matas pagó por un estudio electoral al bufete que le contrató más tarde. Estudios Jurídicos y Procesales cobró del Govern por 2 informes sobre campañas institucionales y la Ley de la Función Pública.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-2-2010

Investigan si Matas blanqueó dinero a través del bufete madrileño que le contrató. Estudios Jurídicos y Procesales pagó más de 50.000 euros a la sociedad que el ex presidente constituyó en Estados Unidos.
El juez imputa a los administradores de la gestoría que contrató a Maite Areal, pero éstos se niegan a declarar.
Patricio Candía, Última Hora, 23-2-2010

Investigan si una consultora externa cobró por los estatutos de IB3 que ya estaban redactados.
F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-2-2010

Informe. Dulce Linares declara que Matas dio el nombre del despacho de abogados que le contrató en Madrid para adjudicarle un informe.
V. M. / P. C., Última Hora, 16-3-2010

“Yo no pido trabajo, ofrezco colaboración”, se define el ex líder del PP.
Matas dejó la política para trabajar con un bufete al que adjudicó contratos. Su sueldo: 27.000 euros en tres meses.
A. Magro / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-4-2010

El juez imputa a Matas 10 delitos por sus relaciones con una consultoría de Madrid.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-5-2011

CASO PALMA ARENA - PIEZA 26 (GR1)

2011-05-05T23:13:00.003+02:00

Se investiga un delito fiscal respecto a las facturaciones de la empresa de los arquitectos hermanos García-Ruiz, GR1, derivadas de las obras del velódromo palmesano.

Citan a los arquitectos García-Ruiz por un delito fiscal en una nueva pieza.
elmundo.es 12-4-2011

Acusan a los arquitectos García Ruiz de evadir impuestos con una empresa.
F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-5-2011

Los hermanos García-Ruiz niegan el delito fiscal que se les imputa
elmundo.es 5-5-2011

CASO IBATUR (PASARELA) - PIEZA SEPARADA COSTA NORD

2011-04-20T23:44:00.001+02:00

Imputan a dos cargos de Costa Nord por pasar secretos sumariales a UM.
Los encausados habrían copiado los documentos de un ´pen` de una comisión judicial tras un registro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-4-2011

CASO FACTURAS IRREGULARES DEL AYUNTAMIENTO DE INCA

2011-04-16T00:11:00.002+02:00

El PSOE remite a la Fiscalía un informe del secretario sobre 41 facturas irregulares.
Los documentos se refieren a contrataciones con empresas de espectáculos que se abonaron como gastos extrajudiciales.
Algunos servicios se contrataron sin partida, otros sin negociarlos y dos sin el debido concurso público.
La cifra: 506.420 €, total abonado en cinco años.
Pep Córcoles, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-4-2011

CASO PALMA ARENA - PIEZA 6 (MAITE AREAL)

2011-04-14T23:45:00.007+02:00

Se imputa a Jaume Matas haber recibido 97.000 euros en dádivas por parte de tres empresarios, el exalcalde de Muro M. R., y los asesores M. A., y M. M., a través de su esposa, Maite Areal, que estuvo en nómina de los tres empresarios sin llegar a trabajar.
- Areal cobró 60.000 euros durante 2007, pactados de forma verbal, por trabajar como relaciones públicas en el Hotel Valparaíso, que forma parte de la compañía Grupotel, propiedad de Miquel Ramis, quien hace unos años fue alcalde de Muro por Convergencia Democrática Murera. Anticorrupción mantiene que Maite Areal no llegó a realizar función alguna en el Hotel Valparaíso.
- Lo mismo ocurre respecto a M. y A., quienes regentan una asesoría que pagó 2.300 euros al mes (37.092 en total) a Areal supuestamente para que les buscase clientes.

Matas pidió a un hotelero que contratara a su mujer por 60.000 euros al año según declara el empresario ante el juez.
El testigo niega la existencia de un contrato laboral escrito.
Se creó una plaza para la mujer del presidente como relaciones públicas.
Areal no tenía un horario determinado ni tampoco despacho.
elmundo.es 15-12-2010

Ramis declara que contrató a Areal por deferencia a Matas.
El hotelero compareció como testigo en la pieza donde se investiga si el ex president del Govern lavó dinero con nóminas de su esposa.
Miquel Ramis explicó al juez Castro que no pudo negarse al favor que le solicitó el president Jaume Matas.
Contrato verbal: Sesenta mil euros al año.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2010

Un jurado popular juzgará a Matas por recibir 97.000 euros a través de su esposa.
El expresident del Govern del PP está acusado de cobrar dádivas de tres empresarios que contrataron a su mujer Maite Areal como relaciones públicas.
El juez del caso Palma Arena exculpa a esta última de un presunto cohecho.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-4-2011

“Prácticamente Areal siempre estuvo de vacaciones en el trabajo”.
Uno de los empresarios imputados por cohecho declaró que la esposa de Matas no hizo nada rentable.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-4-2011

Los empresarios que contrataron a Areal afirman que el caso está prescrito.
Solicitan al juez Castro que archive la pieza para que el juicio contra Matas no se celebre.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-4-2011

Los tres empresarios que contrataron a la mujer de Matas no serán juzgados.
Declaran prescritos los delitos.
elmundo.es 1-9-2011 21:18 horas

Finalmente solo el expresident del Govern Jaume Matas (...) será juzgado por un jurado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-9-2011

PUBLICADA LA LEY 4/2011, DE 31 MARZO, DE BUENA ADMINISTRACIÓN Y BUEN GOBIERNO

2011-04-11T22:57:00.006+02:00

El BOIB del 9 de abril publicó la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears.

En el ámbito de la buena administración (título I), el capítulo II considera el principio de transparencia en la gestión como informador de toda actuación administrativa, principalmente en materia de contrataciones. Se regulan específicamente cuatro supuestos en los cuales el principio de transparencia debe tener una aplicación especial para controlar la tramitación a desarrollar, que son la contratación pública, gestión de servicios públicos, convenios de colaboración y régimen de ayudas y subvenciones.

El Título II incluye una serie de principios dedicados al buen gobierno, y establece el concepto de conflicto de intereses, la dedicación exclusiva al cargo público, y el deber de inhibición o de abstención.

El capítulo II (‘Transparencia y acción de gobierno’) vuelve a insistir en la transparencia pero desde un punto de vista político, entendida como el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a la información sobre todos los aspectos que afectan a la gestión política.

Para desarrollar este punto, la ley impone unos deberes de información al Parlamento para los nombramientos de altos cargos, la información sobre retribuciones y declaraciones patrimoniales de éstos últimos y la apertura de datos para mejorar la transparencia y generar valor en la sociedad.

En el marco de este reconocimiento explícito del principio de transparencia como puntal básico del buen gobierno, la sección 2ª prevé la publicación de las formas de gestión de cada servicio o actividad de la administración. También se garantiza que la información obtenida de este análisis estará a disposición de la ciudadanía para favorecer su participación y para que la conozca. También se regula la responsabilidad social de la administración autonómica.

La sección 3ª de este capítulo II prevé un sistema de evaluación de políticas públicas como proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de una norma, un programa, un plan o una política, para llegar a un juicio valorativo basado en evidencias con el fin de mejorar la eficacia del sector público y perfeccionar la calidad democrática. Define los criterios que debe seguir este sistema, el alcance de su aplicación, las modalidades y los contenidos, y también la obligatoriedad de su registro y publicación.

Finalmente, en el título III se crea la Oficina de Evaluación Pública de las Illes Balears con la finalidad de coordinar y desarrollar las acciones de evaluación en la administración autonómica, y también de ejercer, entre otras, las funciones de gestión del registro de las evaluaciones que se lleven a cabo tanto de políticas públicas como de calidad de las organizaciones, de desarrollo de un observatorio de la gestión pública y de la valoración de la ciudadanía y de hacer el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las medidas de transparencia e integridad.

Fuente: //boib.caib.es/pdf/2011053/mp83.pdf

ANDRATX - QUERELLA EX FUNCIONARIO

2011-04-04T00:26:00.003+02:00

Un ex funcionario denuncia al equipo de gobierno de Andratx por presuntas ilegalidades urbanísticas.
La titular del Juzgado de Instrucción 5 admite a trámite la querella, que enumera hasta 20 casos de licencias otorgadas en suelo rústico.
El denunciante está imputado en algunas de las piezas separadas que investigan el ´caso Voramar`.
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 31-3-2011

Los abogados del Ajuntament niegan la admisión de la denuncia.
R. P. F., Última Hora 1-4-2011

CASO PALMA ARENA - PIEZA 12 (ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD J. MOISES)

2011-04-02T00:27:00.005+02:00

Derivada del contrato celebrado con Don Jorge Moisés Marín sobre estudio de accesibilidad.

El campeón olímpico Ballester y Jorge Moisés serán juzgados por el pago de un falso estudio.
El exgerente del Palma Arena [Moisés] cobró 12.000 euros por un inexistente plan de accesibilidad al recinto deportivo.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-3-2011

El juez activa el juicio oral contra Pepote Ballester por malversar 12.000 euros.
Junto al exdirector de Deportes del Govern Matas se sentarán en el banquillo Jane King, exsecretaria de la conselleria de Relaciones Institucionales, y Jorge Moisés, exgerente del Palma Arena.
Se pagó un informe que nunca ha aparecido.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-3-2011

El juez del ´caso Palma Arena` abre la vía del juicio oral contra tres ex altos cargos del Govern Matas.
Según el auto, Moisés percibió 12.000 euros por un estudio sobre accesibilidad para discapacitados que nunca llegó a realizar.
Ballester “dio órdenes” a King para que autorizara el estudio “a sabiendas de las reales motivaciones que escondía”.
Última Hora, 31-3-2011

El exgerente del Palma Arena confiesa que cobró 12.000 euros por un informe ficticio.
Jorge Moisés acusó a la exsecretaria de Matas de usas ese sistema para pagarle las horas extra.
Pese a admitir el delito, el fiscal le mantiene la petición de pena de cuatro años y medio de cárcel.
El ex alto cargo del PP no confesó ayer ninguna otra anomalía en relación al Palma Arena y sí que exculpó a Pepote Ballester.
El juez abre juicio contra Moisés y King, que buscan eludir el ingreso en prisión.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-4-2011

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LA CAIB

2011-03-28T01:10:00.003+02:00

Transparencia Internacional - España ha diseñado el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas con un doble objetivo:
a) Realizar una evaluación del nivel de transparencia de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas.
b) Fomentar el aumento de la información que estas instituciones ofrecen a los ciudadanos y a la sociedad en su conjunto.

El procedimiento se basa en contrastar si estas instituciones publican la información relativa a un conjunto de 80 indicadores, que tratan de abarcar las áreas más importantes de la información que los responsables del gobierno de una Comunidad Autónoma deberían poner a disposición de la sociedad, si bien sólo se valora si la información requerida está o no disponible, pero no se evalúa la calidad de la información publicada, ni la calidad de la gestión de los Gobiernos de las CCAA. Con la aplicación de ese conjunto de 80 indicadores cada Comunidad Autónoma obtiene una puntuación individual, de forma que surge así un Ranking o Clasificación del nivel de transparencia de las diecisiete Comunidades.

En cuanto a los resultados para 2010, respecto a la valoración global Baleares comparte con Valencia el puesto 15º del ranking (56´3 en ambos casos, a más de 30 puntos de la ubicada en primer lugar).

Si observamos la puntuación obtenida por áreas, es la siguiente:
1. Información sobre la Comunidad Autónoma: 47’8
2. Relaciones con los ciudadanos y la sociedad: 73’7
3. Transparencia económico-financiera: 41’2
4. Transparencia en las contrataciones de servicios y suministros: 37’5
5. Transparencia en materias de Ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas: 76’9

El Consejo de Gobierno de la CAIB en su sesión de 18 de marzo de 2011 ha acordado fomentar la transparencia en la Administración de la Comunidad Autónoma encargando a todas las Consellerias que publiquen en sus páginas web, en un plazo máximo de dos meses, la información relativa al conjunto de indicadores propuestos por Transparencia Internacional.

También se ha acordado crear la Comisión Consultiva para la Transparencia, adscrita a la Conselleria de Presidència, que tendrá funciones consultives internas y de asesoramiento en matèria de transparencia. La Comisión estará integrada por un representante de cada conselleria, con rango de director general, designado por sus consejeros respectivos.

[Fuentes:
www.transparencia.org.es/INCAU%20-%202010/INDICE%20INCAU.htm
www.caib.es/pidip/consells/cdg-ficha.do?lang=es&codi=8368400&extra=N]

“¡3 DIAS PARA ECHAR A LOS CORRUPTOS DE LAS LISTAS!”

2011-03-02T23:55:00.006+01:00

Ante el hecho de que en los próximos días los partidos políticos cerrarán sus candidaturas para las elecciones municipales y autonómicas de mayo, bajo el lema “¡3 días para echar a los corruptos de las listas!” Avaaz.org ha promovido en su página web la firma de la siguiente petición:

A los Secretarios Generales de los partidos políticos españoles:
Excluyan de sus listas electorales a todos aquellos candidatos imputados o condenados por graves irregularidades y delitos asociados a la corrupción y actúen con urgencia para impulsar medidas eficaces para combatirla. Nuestros votos en las elecciones dependerán de las acciones que emprendan para excluir a dichos candidatos y limpiar la política española. Queremos el comienzo de una nueva era en nuestro país. Una era libre de corrupción

Se han recogido 75.935 firmas y según la web de Avaaz se ha entregado la petición de unas listas limpias al PP y al PSOE.

http://www.avaaz.org/es/spain_clean_up_politics?fp

PD. Posteriormente se ha continuado recogiendo firmas en internet y alcanzan las 97.514 el 3-4-2011.

OPERACIÓN PICNIC

2011-02-25T23:11:00.019+01:00

Una auditoria detecta numerosas irregularidades en contratos del IMFOF.
Diez informadores medioambientales han estado trabajando durante casi dos años sin que conste ningún proceso de selección.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-4-2010

Desaparece la documentación de diez contratados a dedo por el IMFOF.
El trabajo realizado por los diez informadores medioambientales empleados hace dos años no consta en ningún registro.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-4-2010

El IMFOF contrató un mínimo de tres agentes electorales de la campaña de Nadal. El cursillo realizado después de los comicios electorales para controladores medioambientales se nutrió de colaboradores de UM.
La auditoria de gestión ha puesto de manifiesto la inexistencia de procesos de selección.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-4-2010

La ex presidenta del IMFOF asegura que la ex gerente “nunca” le comunicó irregularidades.
J. Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-4-2010

Resultados de la auditoria jurídica. El documento analiza la relación contractual entre 2008 y 2009:
El IMFOF detecta una posible malversación de fondos en un contrato a un amigo de Nadal.
El instituto pagó a José Antonio Arnau 20.000 euros por unos trabajos supuestamente no realizados.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-4-2010

Palmer afirma que recibía “informes verbales” del asesor del IMFOF.
J. Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-4-2010

Cort lleva al fiscal la auditoria del IMFOF que detectó una presunta malversación.
J. Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-5-2010

Denuncian dobles contratos y pagos no aprobados en el IMFOF de Cristina Cerdó.
La auditoria entregada a la Fiscalía detalla las irregularidades en la etapa de UM. El informe detecta contrataciones masivas para adjudicar eventos, prácticas para eludir concursos y desaparición de expedientes.
Josep Capó, Diario de Mallorca, 6-5-2010

La policía detiene a la ex gerente del IMFOF antes del Registro de UM.
www.elmundo.es 25.2.2011

La Policía registra la sede de UM y detiene a tres ex altos cargos de Cort.
Investigan la contratación irregular de agentes medioambientales, que trabajaban para la empresa municipal IMFOF, pero que se dedicaban a buscar afiliados para el partido.
UM contrató a unos 20 afiliados en una empresa municipal en la que trabajaron para el partido.
Las irregularidades se sitúan durante el mandato de Cristina Cerdó.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-2-2011

Una imputada denuncia “irregularidades” en el IMFOF y apunta a la ex presidenta de EMAYA.
Catalina Payeras ya había denunciado el funcionamiento “extraño” de la empresa municipal.
P. Candía / A. Mateos, Última Hora 26-2-2011

Otros tres detenidos en la causa abierta contra los presuntos agentes electorales de UM.
La policía investigará los contratos concedidos por el Consell de Mallorca a la empresa de Pere Muñoz, ex portavoz del PSM.
Patricio Candia, Última Hora 27-2-2011

Los ex altos cargos de UM en Cort confiesan la trama ilegal de afiliados.
Reconocen que utilizaban personas contratadas por el Ayuntamiento de Palma para que trabajaran para el partido y no para el consistorio.
Dos de los tres políticos que estaban detenidos fueron puestos ayer tarde en libertad.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-2-2011

UM utilizaba los datos protegidos del padrón municipal de Palma.
Los agentes medioambientales recibían las órdenes del partido y no del Ayuntamiento.
Unió Mallorquina buscaba en el padrón municipal un perfil muy determinado de personas dispuestas a afiliarse.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-2-2011

El fiscal pide prisión con fianza de 300.000 euros para Cristina Cerdó.
La ex teniente de alcalde en Cort y su número dos están acusadas de usar dinero público para contratar a afiliados de UM que se dedicaban a captar votos para el partido.
El juez citó al presidente de UM para notificarle una fianza de responsabilidad civil que tendrá que pagar el partido.
Libertad con cargos para el exconseller Cañellas.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-3-2011

El juez ordenó que se detuviera a Cañellas tras ser implicado por Cerdó.
La ex teniente de alcalde de Palma acusó a su compañero de organizar la red de militantes.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-3-2011

Anticorrupción cifra en 1'2 millones el dinero defraudado por UM en Cort.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-3-2011

El fiscal acusa a la cúpula de UM de conocer las irregularidades de Palma.
Descarta que la junta directiva que presidía Josep Melià estuviera al margen de la contratación de militantes del partido que recibían un sueldo del Ayuntamiento.
Otra juez abre una investigación sobre los enchufados de UM en el Consell.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-3-2011

Cristina Cerdó paga la fianza y evita ingresar en prisión.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-3-2011

UM utilizó fondos del Ayuntamiento para agasajar a sus militantes de Palma.
El partido invitaba de excursión a sus seguidores más fieles y el encuentro se convertía en un acto electoral.
El expediente para contratar a la empresa de transporte también fue manipulado para beneficiar a un simpatizante de UM.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-3-2011

Ancianos impedidos en sus casas figuraban como excursionistas.
La presunta trama vinculada a UM habría usado el nombre de personas sin movilidad para inflar facturas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-3-2011

Cort se personará como acusación y reclamará el dinero sustraído.
Josep Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-3-2011

El juez fija una fianza civil de 1,6 millones a UM por el caso Picnic.
El magistrado acusa al partido de haberse beneficiado del trabajo de los afiliados contratados como agentes medioambientales por el Ayuntamiento de Palma.
Les insta a que designen bienes.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-4-2011

Cañellas denunció al juez que recibió amenazas de muerte y responsabilizó a Nadal y a Cerdó.
El exconseller de Deportes explicó, tras ser detenido en la operación Picnic, que pidió ayuda al delegado del Gobierno. Reconoce que se utilizaron fondos públicos para captar afiliados del partido.
Cañellas afirmó que Nadal y Cerdó buscaban nuevos afiliados para convocar un congreso extraordinario.
Pretendían desbancar a los militantes del partido que apoyaron dar sus votos a las formaciones de izquierda.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-5-2011

Los empleados de UM contratados en Cort repartían fotos de Cerdó.
La exteniente de alcalde lo justificó porque entendía que ella era la cara del medio ambiente en Palma.
Su versión: Indignada con su colaboradora.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-5-2011

Paula Cortés implicó a Cerdó en la trama de los empleados de Cort.
Afirma que la exteniente de alcalde le ordenó determinadas visitas para captar votos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-5-2011

La Fiscalía grabó a la denunciante anónima que destapó el ´caso Picnic`.
La exempleada del IMFOF depositó una caja con documentos en el ministerio público.
Patricio Candia, Última Hora 4—5-2011

UM ´hacía amigos` con fondos ajenos.
El sumario del caso Picnic describe con todo lujo de detalles la “oficina electoral” que Unió Mallorquina creó en un organismo oficial y sufragó con fondos del Ayuntamiento y el Govern.
UM designó 37 jefes de barriada, dirigidos por 7 mandos de zona, supervisados todos por la cúpula del partido.
El juez incluye entre los jefes de la red electoral a cargos del IME municipal.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es), 5-5-2011

Cerdó degradó a una funcionaria por denunciar irregularidades en Cort.
La empleada le comunicó a la teniente de alcalde de UM que siempre se estaba contratando a la empresa de Pere Muñoz a pesar de que presentaba la oferta más cara.
La mujer fue destituida de un cargo de confianza y se le bajó el sueldo.
Esta testigo declaró ante los investigadores del caso Picnic e implicó a Cristina Cerdó en las irregularidades.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-5-2011

El juez Antoni Rotger plantea un conflicto de competencias por el ´caso Picnic`.
Última Hora 18-6-2011

La Audiencia atribuye a Instrucción 8 la competencia para investigar Picnic.
Se ha tomado esta decisión al considerar que lo que se investiga tiene relevancia y no pueden formar parte de Maquillaje.
María J. García, elmundo.es 17-9-2011 11:26 horas

El juez vuelve a imponer una fianza de 300.000 euros a Cristina Cerdó.
La defensa de la exteniente de alcalde recurre de nuevo el auto por su implicación en el caso Picnic.
La juez también confirma la fianza de 65.000 euros a la exdirigente del Ayuntamiento Paula Cortés.
La Audiencia anuló el primer auto de la fianza porque el juez no explicaba las razones de su decisión.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-10-2011

Acusan a un exalcalde de UM de lucrarse con excursiones electorales que pagó Cort.
Antonio Arbona afirma que no gestionó los contratos del IMFOF con su empresa familiar de autocares.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-11-2011

Un imputado en el ´caso Picnic` dice que el objetivo de UM con las excursiones “era captar votos”.
P. C., Última Hora 13-1-2012

JUECES Y FISCALES DENUNCIAN LOS ATAQUES A LOS INVESTIGADORES ANTICORRUPCIÓN

2011-02-23T23:38:00.006+01:00

ENCUENTRO ANUAL DE LAS EJECUTIVAS DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA - PALMA, 21-2-2011

DECLARACIÓN DE PALMA DE MALLORCA

La Unión Progresista de Fiscales y Jueces para la Democracia quieren trasladar a la opinión pública su apoyo a todos los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad que instruyen las investigaciones relativas a casos de corrupción pública, ante la escalada de descalificación y deslegitimación a la que se están viendo sometidos.

Se ha constatado que cuando las investigaciones atañen a determinados estamentos del poder público, económico o social, sin distinción de signo político, afloran campañas de ataque directo e incluso personal a los servidores públicos que les investigan. Dichos ataques desbordan claramente el ejercicio razonable del derecho de defensa y en ocasiones exceden los límites de la libertad de expresión o información.

Se trata, pura y simplemente, de perturbar el normal desarrollo de las investigaciones y coartar la independencia y la autonomía que la ley respectivamente atribuye a jueces y fiscales, sin importar el daño personal e institucional que ello está generando.

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES, LA UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES Y LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (16-12-2010)

La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales quieren mostrar conjuntamente su apoyo y solidaridad a todos los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad que están conduciendo investigaciones relativas a casos de corrupción pública, frente a las perversas estratagemas de descalificación, deslegitimación e incluso calumnia que se están produciendo últimamente contra los mismos.

Cuando las investigaciones afectan a determinados estamentos del poder público, económico o social, vemos cómo los imputados, fuera de las legítimas vías de defensa y prevaliéndose de su red social de apoyo, secundados de forma oscura por algún medio de comunicación y jaleados por profesionales de dudosa calidad deontológica, construyen o promueven campañas de ataque directo a los concretos servidores públicos que les investigan. Su objetivo es transparente: deslegitimar su actuación procesal o directamente amedrentarlos en el desempeño de su función. Dossieres, seguimientos, medias verdades o mentiras completas se entremezclan en tal estrategia de intimidación, insidia y despiste.

Este sucio fenómeno, ciertamente nada nuevo, está alcanzando en los últimos tiempos cotas preocupantes de contumacia y niveles de perfidia desconocidos hasta la fecha, hasta el punto de que determinadas conductas pudieran ser claramente constitutivas de ilícitos penales. Ni el derecho de defensa, ni una mera apariencia de ejercicio de la libertad de expresión o de información pueden amparar la mentira, la coacción o la lesión de la dignidad personal y profesional de jueces y fiscales que ejercen su función con imparcialidad y desde la independencia y la autonomía que la ley respectivamente les atribuye.

Este tipo de conductas requieren especial seguimiento y sus responsables deberán ser perseguidos penalmente cuando sean constitutivas de delito.

Fuente: http://www.upfiscales.com/index.htm

NOTICIAS VARIAS

2011-02-21T22:57:00.012+01:00

MADRID PARALIZA EL ENVIO DE DINERO A DOCE MUNICIPIOS POR NO PRESENTAR SUS CUENTAS
Pollença, Petra, Capdepera o Consell son algunas de las localidades amonestadas.
El Ministerio exige que se entregue la liquidación de los presupuestos de 2010 antes del 31 de julio de este año.
En Economía apuntan que serán flexibles y si remiten la documentación les enviarán las aportaciones económicas.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-9-2011
Según dicha noticia las localidades son: Banyalbufar, Capdepera, Consell, Deià, Estellencs, Fornalutx, Maria de la Salud, Petra, Pollença, Santa María y Ariany. El Ayuntamiento de Campos afirma haberlas enviado antes del 11 de julio y considera que su inclusión en la lista se debe a un error del Ministerio de Economía.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Acordado entre todos los partidos: Los sueldos de los consellers se libran de los recortes de la crisis.
Daniel Álvarez, elmundo.es 21-8-2011
Según este artículo los consellers rasos del Consell de Mallorca perciben 1.310,42 euros por su asistencia a cada pleno ordinario de la institución insular.

EL PP MUESTRA POCO INTERÉS EN PERSEGUIR LA CORRUPCIÓN:
- EL AJUNTAMENT [DE ANDRATX] DEJA LA ACUSACIÓN EN VARIAS PIEZAS DEL ´CASO ANDRATX` Y PARA EL RESTO PEDIRÁ PENAS MÍNIMAS
La decisión de qué hacer respecto a la personación del Consistorio en la causa fue cuestión clave a la hora de cerrar el pacto PP-CxI
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 20-7-2011
- EL GOVERN DEL PP MINIMIZA SU PAPEL COMO ACUSACIÓN EN CASOS DE CORRUPCIÓN
La abogacía autonómica deja de participar en los interrogatorios de imputados.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2011

LOS REGIDORES DE CORT TIENEN PISCINA, PARKING, BUS Y SEGURO GRATIS
El PSM-IV-ExM ha decidido renunciar a los privilegios que tienen por ser ediles de Cort.
Última Hora, 16-7-2011

SOLO 11 DE 54 EX ALTOS CARGOS DEL PACTO HAN DEVUELTO EL TELÉFONO MÓVIL AL CONSELL
La mayoría de políticos y asesores de PSOE y PSM se han apropiado del terminal corporativo, pese a haberles requerido por escrito su retorno.
Ningún ex conseller con cartera ha restituido el móvil, solo lo han hecho ex directores insulares y cargos de confianza.
En cambio, sí se han preocupado todos de pedir que se les conservara el número o se diera de baja.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2011
EL CONSELL RECLAMA LA DEVOLUCIÓN DE LOS MÓVILES A LOS EX ALTOS CARGOS Y EL PACTO SE NIEGA A ENTREGARLOS.
El PSOE autorizó, un día después de las elecciones, a quedárselos, mientras la institución mantiene que son “bienes públicos”.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2011

SOBRE CHÓFERES Y COCHES OFICIALES.-
EL GOVERN TIENE CHÓFERES Y COCHES OFICIALES PARADOS PORQUE LE SOBRAN
El Ejecutivo hereda del Pacto una treintena de conductores con plaza de funcionario y aún no sabe qué hacer con los que no se necesitan.
Sólo en la megaconselleria de Biel Company hay ahora diez empleados infrautilizados para este servicio.
Mateu Febrer / M. Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2011
ROTGER CONTRATA UN NUEVO CHOFER PARA EL PARLAMENT pese a que hay otros parados.
El PSM le ha remitido un escrito pidiendo que solicite un conductor de los que le sobran al Govern en vez de colocar un cargo de confianza.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2011
EL GOVERN HALLA CHÓFERES Y COCHES OFICIALES EN 30 EMPRESAS PÚBLICAS
El portavoz, Rafel Bosch, anuncia un parque móvil centralizado y la recolocación de conductores.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2011

EL EXCESO DE TRABAJO DE LA FISCALÍA LLEVA A LA PARÁLISIS DE CASOS DE CORRUPCIÓN
Sumarios como la red de ayudas del Consell de Mallorca a entidades de UM llevan meses esperando un informe del ministerio fiscal.
Causas de presuntos delitos fiscales de alcance millonario también están empantanadas en los juzgados.
Acusados denuncian dilaciones indebidas que podrían beneficiarles. Los tiempos muertos en una instrucción no atribuibles a los imputados se pueden traducir en rebajas de penas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-7-2011

EL ´NÚMERO DOS` DE GRANDE EN DRAC DIRIGIRÁ LA OFICINA PRESUPUESTARIA DEL GOVERN

Joaquín García presidió el Mallorca y vivió la quiebra de la empresa constructora.
García era el director general del grupo de la mayor suspensión de pagos de la historia de Balears.
Juan Mestre, Última Hora 9-7-2011

BAUZÁ PODRÁ NOMBRAR A DEDO A FUNCIONARIOS AFINES PARA LOS PUESTOS MEJOR REMUNERADOS

El nuevo Govern anula la norma de 2008 que exigía que estas plazas en los niveles más altos de la Administración se cubriesen mediante concurso.
Sindicatos, funcionarios y juristas coinciden en que el PP busca dar los mejores sueldos a gente con carné del partido.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-7-2011

CONTRATACIONES IRREGULARES DE PERSONAL

El Consell detecta 70 contratados irregulares que no figuran en plantilla.
Se trata de personal de programas por obra y servicio que fueron renovados en mayo pese a haber concluido el proyecto por el cual fueron fichados.
En Medio Ambiente han encontrado unos 50 y otros 20 en el resto de departamentos.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-7-2011

Acusan al PP de haber tenido 260 empleados sin listar en el Consell.
Antoni Alemany, presidente del PSIB en el Consell, asegura que cuando su partido llegó a esta institución hace cuatro años había 260 empleados que no figuraban en la RLT.
diariodemallorca.es 6-7-2011
Nota: En diariodemallorca.es la noticia hasta las 22’49 horas del mismo día 6 tenía 89 comentarios cuya lectura también resulta de interés.

LOS ACUSADOS DE CORRUPCIÓN RECURREN TODO PARA DEMORAR LOS JUICIOS

Defensas de acusados de corrupción recurren todo para demorar los juicios.
Matas, Munar y exdirigentes del PP y UM exprimen al máximo el sistema judicial para ralentizar los casos.
El expresident del Govern y la expresidenta del Parlament tienen causas ya calificadas, pero se ignora cuándo serán juzgados.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2011

Los ´arrepentidos` colaboran, pero se callan mucho por miedo o interés.
Las ganas de confesar de algunos imputados se frenan por temor o fidelidad a otros acusados.
Los aforados utilizan su estatus especial como arma defensiva.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2011

EL GOVERN BALEAR AUMENTA LA REMUNERACIÓN DE ALTOS CARGOS

Bauzá sube el sueldo a las personas de su confianza que forman el Gabinete de Presidencia.
Los aumentos oscilan entre el 8 y el 21 por ciento respecto a las retribuciones de la etapa del president Antich.
Germà Ventayol, Última Hora 24-6-2011

Iniciativa Verds critica que según publica el BOIB de 23-6-2011 el equipo de gobierno del Presidente Bauzá ha aprovechado el cambio para subirse el sueldo, de media, casi un 11%. Quienes aumentan más su remuneración, que crece casi un 21%, son los secretarios (personal administrativo), mientras que el jefe del gabinete de prensa y el de secretaría de presidencia lo hacen un 8%.
Fuente: www.iniciativaverds.org/informa-t/noticies/iniciativaverds-critica-que-bauza.html?lang=ca (vista 23-6-2011)

El Ejecutivo responde a las críticas del PSM-IV-ExM y afirma que los puestos no son comparables porque se han suprimido plazas.
www.elmundo.es/elmundo/baleares.html (vista 23-6-2011)

El PP sube de media 4.785 euros el sueldo de sus cargos.
Los 43 directivos y asesores del nuevo Govern cobrarán de media un 12% más que los de Antich: 43.467 euros al año.
A. Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-7-2011

BAUZÁ PROMETE SER IMPLACABLE CON LOS CORRUPTOS

Bauzá: "Seré implacable con quien se atreva a meter mano en la caja".
elmundo.es 14-6-2011

El Observatorio espera que el Sr. Bauzá sea igualmente implacable con quienes ya la han metido. Por eso seguiremos con atención el comportamiento procesal del Partido Popular en el caso Palma Arena, tras autorizar la Audiencia Provincial su personación. Esperamos que sea coherente con los principios de tolerancia cero a la corrupción enunciados por el Sr. Bauzá, y que no nos encontremos con que en realidad se está intentando poner palos a las ruedas de la instrucción.

LOS EUROPARLAMENTARIOS NO SE AUTOAPLICAN MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Los eurodiputados han rechazado este jueves aplicarse a ellos mismos medidas de austeridad similares a las que han aprobado varios Estados miembros para sus funcionarios o pensionistas, en el transcurso del debate sobre el presupuesto de la Eurocámara para el año que viene.

La primera de las enmiendas -rechazada por 402 en contra frente a 216 a favor y 56 abstenciones- reclamaba modificar las reglas sobre gastos de viaje "con el fin de establecer como regla general la compra de billetes de avión en clase económica para los vuelos de duración inferior a 4 horas, tanto para los eurodiputados como para el personal del Parlamento. Incluso pedía excepciones en función de la edad y del Estado de salud. De entre los eurodiputados españoles, sólo la popular Rosa Estarás, el convergente Ramon Tremosa, el representante de Iniciativa Per Catalunya-Verds, Raül Romeva, y el de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, votaron a favor de viajar en clase económica. El resto (16 parlamentarios del PP y otros 18 del PSOE, incluidos los jefes de fila, Jaime Mayor Oreja y Juan Fernando López Aguilar) se opusieron a esta enmienda.

También ha sido derrotada -por 405 votos en contra, 151 votos a favor y 106 abstenciones- una propuesta para "evitar, durante los días en que se efectúen los desplazamientos, la acumulación de las dietas diarias y la dieta de tiempo".

Finalmente, los eurodiputados han tumbado sendas enmiendas que resaltaban que "el ahorro en el Parlamento debe empezar por sus propios miembros" y por ello llamaban a congelar en 2012 sus dietas y sus salarios. Entre los eurodiputados españoles, sólo Romeva y Junqueras se han mostrado dispuestos a congelarse el sueldo.

Fuente: http://www.cadenaser.com/economia/articulo/eurodiputados-rechazan-volar-clase-economica-congelar-salarios-dietas/csrcsrpor/20110406csrcsreco_7/Tes

AGENCIA BALEAR DE NOTICIAS

Según el diario Última Hora (17-10-2008), el Ejecutivo balear se ha negado a pagar una subvención de 500.000 euros que comprometió el Gobierno de Jaume Matas para el ejercicio 2007 y ha acudido al Tribunal Superior de Justicia. La subvención había sido otorgada a la entidad Agencia Balear de Noticias S.L. En su web como “la primera agencia de noticias con vocación autonómica y local de Baleares”, pero el acceso a su contenido está restringido y su actividad es desconocida.

Según el diario Última Hora (29-3-2011) el TSJB ha desestimado el recurso de la Agencia Balear de Noticias, que reclamaba al Govern la renovación de una subvención de medio millón de euros. La empresa está relacionada con Antonio Alemany, imputado en una pieza del caso Palma Arena.

LA CORRUPCIÓN DESBORDA A LA POLICÍA

El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional no da abasto para analizar la documentación incautada en los registros de las distintas operaciones.
“Cientos de miles de folios” aguardan en cajas en comisaría para ser estudiados.
La acumulación obliga a demorar nuevas actuaciones y causas como la de la Autoritat Portuària rozan la prescripción.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2011

LOS DIPUTADOS SE NIEGAN A REFORMAR SU "PENSIÓN DE ORO" DE JUBILACIÓN

Cuando se apruebe la reforma de las pensiones de jubilación, los diputados serán los únicos que podrán jubilarse con la pensión máxima que puede cobrar un pensionista en España tras haber cotizado sólo siete años.
UpyD propuso que se eliminase la pensión de oro de los diputados y que estos pasasen a regirse por las mismas reglas que los demás. PSOE y PP se opusieron e impidieron que prosperase la propuesta.
Información publicada por Alberto Magro en Diario de Mallorca 11-1-2011

CONTRATACIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS

Radiografía del empleo público en España:
El 40% de los empleados públicos fueron contratados a dedo.
Sólo el 60% son funcionarios, mientras que un 26 son laborales y un 13 interinos, sin aprobar oposición.
La Administración Local es la que más contratados laborales tiene, un 60’49%, y la que menos funcionarios, 32’70%.
Paloma Cervilla, ABC 18-10-2010

El artículo se basa en un estudio de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado según el cual sólo un 60% del total de empleados públicos son funcionarios, un 26% son personal laboral y un 13% están catalogados como otro personal, que incluye interinos y personal de confianza, si bien existen diferencias entre los diversos niveles de la Administración:
Funcionarios.- En la Administración General del Estado representan el 76’20% del total; en las Comunidades Autónomas el 66%; y en los Ayuntamientos sólo un 32’77%.
Interinos y personal de confianza.- Son un 2’2% en la Administración General del Estado, un 23’28 en las autonomías, y un 6’7% en los entes locales.

SON ESPASES

Los contratos de publicidad de Son Espases, en el punto de mira policial.
Investigan si el ´Govern Matas` adjudicó a dedo contratos por 673.000 euros.
La campaña se diseño en tres fases y hubiera supuesto un pago a Over de 1,3 millones, pero se suspendió parte.
Javier Jiménez, Última Hora 16-10-2010

CALVIÀ

Un juez condena al Ajuntament de Calvià porque el alcalde Delgado se extralimitó en sus funciones.
El primer edil cierra un bar por decreto, pero el magistrado sentencia que la medida adoptada no es de su competencia, sino de la policía.
Perjuicios: El Consistorio puede tener que hacer frente a indemnizaciones por valor de 600.000 euros por las ´alcaldadas` de Delgado.
Acciones legales: El propietario del bar, clausurado de manera contraria a la ley, anuncia que se querellará contra el alcalde y Bonafé.
Patricio Candia, Última Hora 14-10-2010

FISCALÍA

El fiscal general pide apoyo unánime en la lucha contra la corrupción.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-9-2010

POLÍTICA BALEAR

Font dimite como portavoz en el Consell por “dignidad” al perder su pulso contra Bauzá.
Afirma que la dirección del partido le “insinuó” que ocuparía un cargo tras las elecciones si cedía.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-9-2010
Queremos creer que no es cierto que José Ramón Bauzá pretenda atraer votos con la decisión de eliminar a los imputados de las listas electorales para después de las elecciones volver a colocarlos a todos en cargos de libre designación, porque esto sería una auténtica estafa electoral.
Exigimos a José Ramón Bauzá que se pronuncie expresamente sobre esta cuestión y se comprometa a no otorgar cargos de libre designación a los imputados en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones.

JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

Condenado el empresario que insinuó que José María Rodríguez era un corrupto.
Denunció que el ex conseller le había exigido 600.000 euros por una concesión pública.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-10-2010

MOCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

El Pleno el Ayuntamiento de Manacor aprobó una moción contra la corrupción, con el añadido de que “el Ayuntamiento insta a todas las instituciones a sacar fuera de la gestión pública a aquellas personas que demuestren inoperancia en su trabajo”.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-10-2010

PODER JUDICIAL

El Consejo General del Poder judicial reclama un compromiso político “serio y unánime” contra para luchar contra la corrupción al considerar insuficiente el aumento de refuerzos materiales y personales.
Publicado en Última Hora 27-10-2010

CASO ÓPERA - PIEZA 3 PALMA ARENA

2011-02-13T00:36:00.030+01:00

“El Parlament instará al Govern a recuperar el dinero de la ópera de Matas. Diéguez dijo que el proceso de adjudicación fue un ´fraude de ley` y Flaquer defiende su legalidad”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-9-2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2677/08 (PALMA ARENA) - PIEZA SEPARADA Nº 3

Se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación por el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) a la entidad mercantil Santiago Calatrava AG de la redacción y presentación de un anteproyecto para la construcción de un edificio emblemático destinado a las artes escénicas.

"Calatrava endosó a Matas una ópera que diseñó 18 años antes para Zúrich.
El proyecto fue ideado en 1989 para el Lago Lucerna en Suiza, pero nunca se ejecutó.
El Ejecutivo del PP dijo en 2007 que había encargado el fastuoso teatro un año antes al reputado arquitecto valenciano.
El Govern pagó 1’2 millones de euros sólo por el anteproyecto y la maqueta, que el autor además reclama."
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-6-2010

La Policía investiga a una empresa suiza que cobró el dinero de la Ópera.
Los investigadores sospechan que parte de los 1,2 millones del Govern podrían haber acabado en manos de Matas.
La portavoz de Santiago Calatrava en Valencia afirma: “Nunca hemos duplicado un proyecto”.
F. Armendáriz / M. Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-6-2010

El juez investiga si Calatrava entregó al Govern un proyecto de Ópera no original.
Anticorrupción quiere aclarar también si hubo irregularidades fiscales en el pago de 1,2 millones.
Felipe Armendáriz / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2010

Imputan al arquitecto Santiago Calatrava por el anteproyecto de la ópera de Palma.
elmundo.es 31-12-2010

Calatrava cobró un millón por un proyecto de Ópera que no aparece.
El Govern del PP aprobó el expediente para el Teatro en el Moll Vell en apenas cuatro días.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-1-2011

Matas se apoyó en un informe de Price Waterhouse para encargar la Ópera a Calatrava.
Los servicios jurídicos de Educación pusieron pegas a la adjudicación directa de un contrato de más de un millón.
La empresa contrató al ex president cuando dejó la política.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-1-2011

Calatrava asegura que no entregó comisión alguna por la Ópera de Matas.
El arquitecto valenciano señala al ex president y al ex conseller Lluís Ramis d’Ayreflor como los responsables de su contratación directa.
El juzgado que investiga el caso señala que los documentos del anteproyecto del centro de artes escénicas no aparecen.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-1-2011

Una sociedad del arquitecto [Calatrava] radicada en Suiza fue quien firmó el contrato.
Jaime Moreda, Última Hora 9-1-2011

Matas pagó a Calatrava 1,2 millones por la Ópera cuando su Govern estaba en funciones.
Ordenó que se abonara al arquitecto nada más perder las elecciones.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-1-2011

El vídeo de la Ópera y los bocetos del Moll Vell de Calatrava tampoco aparecen. El arquitecto asegura que Matas le encargó en persona un trabajo de realidad virtual no localizado.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-1-2011

El juez imputa a Francesc Fiol por el proyecto de la ópera.
El exconseller de Cultura del Govern Matas negoció la contratación del arquitecto Calatrava para que proyectara el edificio emblemático.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-2-2011

El fiscal pide una fianza civil de 1,6 millones para Matas por el proyecto de ópera de Calatrava.
El arquitecto valenciano desvela que el ex president le encargó el diseño ocho meses antes de adjudicárselo.
La obra habría costado mil millones.
El ex conseller del PP Francesc Fiol, para el que también se solicitarán medidas económicas, defiende el procedimiento utilizado para contratar al prestigioso arquitecto Santiago Calatrava. Su aforamiento como diputado obligó a aplazar la petición.
Fiol defendió la legalidad de una contratación directa recordando la del actual Govern con Rafa Nadal para promoción.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-2-2011

Calatrava desvela que Matas le encargó la Ópera 8 meses antes de su adjudicación.
Al prestigioso arquitecto le bastó la palabra del ex presidente para empezar el diseño y se desvincula de su posible contratación irregular.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-2-2011

Una reforma de 1.000 millones de euros.
El arquitecto desvela que el encargo abarcaba más que el diseño de la Ópera.
Matas quiso que Calatrava diseñara el soterramiento del Paseo Marítimo hasta s’ Arenal y acercar el mar a la Seu.
M. F. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-2-2011

Los arquitectos defienden su actuación y afirman que se limitaron a cumplir órdenes.
Los técnicos cuestionaron el proyecto que les impuso el conseller Fiol.
Califican de “tensa” la reunión en la que se determinó el nombre de Calatrava, consideraron que su contratación ya estaba decidida.
Los técnicos no estaban conformes en que fuera el Ibisec la empresa que asumiera el proyecto.
Afirman que en el Consell de Govern ya se acordó el nombre del arquitecto aunque sin mencionarlo.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-2-2011

Anticorrupción acusa a Matas de utilizar la ópera solo con fin electoral.
Afirma que el expresident buscaba ganar las elecciones autonómicas y era consciente de que el anteproyecto que había elaborado Calatrava era inviable.
La fiscalía sostiene que se trató de un golpe de efecto de cara a la campaña.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2011

La presentación frustrada costó 131.827 euros públicos.
El Govern Matas pagó con fondos de todos los baleares la organización del acto del PP con Calatrava como estrella.
La conselleria de Rosa Estarás organizó el acto antes de que formalmente se hubiera contratado al arquitecto.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2011

El juez citará de nuevo a Matas para que justifique el proyecto de la ópera.
Quiere que el expresident explique su intervención en la contratación de Santiago Calatrava.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-2-2011

Matas compró un informe para avalar la contratación a dedo de Calatrava, según el fiscal.
La asesoría, que cobró 11.600 euros públicos por el trabajo, explicó al Govern del PP cómo podía justificar una adjudicación directa.
Después el ex conseller Fiol ordenó a los arquitectos de la comunidad que firmasen informes en los que afirmaban que sólo Calatrava podía diseñar la ópera, denuncia Anticorrupción.
Pese a pagar a unos y presionar a otros, los fiscales recalcan que Matas no logró el aval directo para “vestir” la contratación a dedo.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-2-2011

El Govern Matas mintió a la Junta Electoral sobre el proyecto de Calatrava.
La conselleria de Rosa Estarás afirmó que se contactó con el arquitecto un año antes de las elecciones, cuando en realidad nadie del Ejecutivo le había encargado aún que diseñara la Ópera.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-2-2011

Matas se opone a la fianza de 1,6 millones y niega que la Ópera fuese un ardid electoral.
La pieza separada del arquitecto Calatrava puede terminar en el TSJB.
Patricio Candia, Última Hora 15-2-2011

Matas solicita una declaración voluntaria ante el juez sobre la Ópera de Calatrava.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-2-2011

Matas dice que la Ópera fue una decisión política y el juez le cita antes de decidir sobre la fianza millonaria.
El ex presidente del Govern volverá el martes al juzgado para declarar sobre el anteproyecto encargado al arquitecto Santiago Calatrava.
Patricio Candia, Última Hora 18-2-2011

Matas justifica la Ópera en que era la única forma de ´tener un Calatrava`.
El ex presidente sostiene ante el juez Castro que la contratación directa y sin expediente del arquitecto era el único camino para conseguir un edificio emblemático.
“No sólo se trataba del Palacio de la Ópera, se quería también reordenar una zona de la ciudad muy degradada”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-2-2011

El viaje de Matas para conocer a Calatrava costó 3.600 euros.
El ex presidente realizó un desplazamiento de 24 horas a Roma para entrevistarse con el arquitecto.
Dispuso de un vehículo de alquiler con chófer que facturó 1.300 euros al Govern.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-2-2011

El abogado Rafael Perera pide al juez que archive la pieza sobre la Ópera.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-2-2011

El Govern también pagó una factura del ´besamanos` de Matas con el Papa.
La fotografía de un breve encuentro que tuvo el ex presidente con Ratzinger en el viaje a Roma costó 263 euros.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-2-2011

Jaume Matas eludió explicar al juez quién acordó el pago de 1’2 millones de euros a Calatrava.
El expresident, el exconseller Fiol y los funcionarios del Govern negaron haber negociado las prestaciones económicas con el arquitecto.
Matas utilizó una estrategia de defensa al no hablar de dinero para evitar que le acusen de malversación.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-2-2011

Calatrava contradice a Matas sobre la fecha en la que le encargó el proyecto de la ópera.
El expresidente aseguró ante el juez que en marxo de 2006 le ofreció a Calatrava el proyecto.
El arquitecto asegura que en el encuentro de Roma no le habló del diseño del Moll Vell de Palma.
Calatrava sostiene que la primera vez que le habló del trabajo fue en su visita a Palma en febrero de 2007.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-2-2011

Fianza millonaria a Matas por contratar a Calatrava “en la más absoluta ilegalidad”.
El expresidente debe pagar una caución de 1’6 millones de euros por gastar 1’5 millones de dinero público en un proyecto inexistente que, según el juez Castro, el Govern no pensaba ejecutar.
El magistrado detalla que la ópera era solo un reclamo electoral y advierte de que se adjudicó en un concurso “amañado”.
Castro eleva el caso al Tribunal Superior por afectar al ex conseller Fiol, aforado del PP.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-3-2011

El Govern del PP compró una segunda maqueta de la ópera hasta ahora desconocida y que no llegó ni a ser desembalada.
Alberto Magro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-3-2011

Jaume Matas sostiene que encargó a Calatrava la Ópera a título personal.
El expresident argumenta que la entrevista de Roma “no vinculó formalmente a la Administración”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2011

Anticorrupción pide que se imponga a Fiol una fianza de 1’6 millones por la Ópera.
La fiscalía reacciona ante la negativa del Alto Tribunal a asumir el caso y Castro remite otra vez su exposición.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-3-2011

El TSJB asume el caso de la ópera de Calatrava.
La Sala Civil y Penal del TSJB acepta así su competencia para hacerse cargo de la investigación, después de que el fiscal reclamase una fianza civil contra Fiol.
diariodemallorca.es 4-4-2011

Fiol admite errores administrativos en el contrato de Calatrava, no malversación.
La fiscalía mantiene para el exconseller del PP una petición de fianza de 1,6 millones de euros.
Fiol sostuvo que desconocía el contenido de la negociación que mantuvo Matas con el arquitecto.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-5-2011

El TSJB ratifica la fianza civil de 1,6 millones para Matas por la Ópera.
El Alto Tribunal respalda al juez Castro, que imputó al expresident por malversar 1,2 millones.
El actual instructor del caso emplaza al fiscal al que diga si quiere acusar al expresident o no.
El Tribunal Superior ha desestimado también la petición de Matas de archivar el caso Ópera para él.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-6-2011

El TSJB afirma que Matas impulsó la Ópera por puro afán “propagandístico”.
Las prisas del expresident para contratar a Calatrava revelan sus intenciones electoralistas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-6-2011

La Comunitat Autónoma decide pedir el archivo del ´caso Ópera para Fiol”.
J. Mestre / P. Candia, Última Hora 4-6-2011

El Govern cambia de opinión y pide el archivo del caso Ópera para Matas.
La fiscalía acusa a Matas de desviar 1,5 millones por un claro afán electoralista.
Anticorrupción postula que el expresident forzó al Govern a pagar por un proyecto que Calatrava nunca redactó.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-6-2011

El fiscal busca quién contrató el acto frustrado de la ópera.
Quiere que declaren varios empresarios que organizaron la presentación frustrada de Santiago Calatrava.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-6-2011

El fiscal pide a la policía que localice el almacén donde se guardó una segunda maqueta de la Ópera de Calatrava.
Anticorrupción solicita l juez que cite a 17 testigos, entre ellos, el exdelegado de Hacienda en Balears Ignacio Fernández, autor de un informe del Ibisec.
Patricio Candia, Última Hora 11-6-2011

Matas se opone a que se investigue si Calatrava entregó su proyecto al Govern.
El letrado del expresident acusa a la fiscalía de malgastar el dinero público al pedir más pruebas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-7-2011

El TSJB devuelve el caso de la ópera al juez Castro.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2011

RESULTADOS LUCHA CONTRA EL FRAUDE 2010

2011-02-12T12:24:00.006+01:00

A NIVEL ESTATAL

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, han presentado el 9 de febrero los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010, que supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB (Producto Interior Bruto).
Las regularizaciones voluntarias pasaron de 1.111 millones de euros en 2009 a 1.544 millones de euros en 2010 (un incremento del 38’9%), sobre todo debido a la investigación llevada a cabo en el banco HSBC en Suiza.
Ocaña subrayó, sobre la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza, que Hacienda comunicará a la fiscalía el contenido de sus investigaciones y será ésta quien decida si procede seguir adelante o no.
Fuentes: www.meh.es 9-2-2011, www.canalsur.es 9-2-2011, www.elmundo.es 10-2-2011

Ver CASO CUENTAS BANCO HSBC (etiqueta CASOS FRAUDE FISCAL)

A NIVEL AUTONÓMICO

La Agencia Tributària de Balears remite a la Fiscalía cinco casos de presunto delito fiscal.
Este organismo incrementó en 2010 un 42’5% la detección de fraude en las islas, hasta 54.7 millones.
M. Juncosa, Última Hora 25-2-2011

El fraude fiscal descubierto por el Govern crece a un ritmo del 42%.
La deuda detectada supera los 54 millones de euros y supone el 12% de los tributos autonómicos.
F. Guijarro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-2-2011

Se investiga la compraventa de inmuebles a través de sociedades para evitar el pago de impuestos.
F. G., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-2-2011

LA AGENCIA TRIBUTARIA PUBLICA SU PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO PARA 2011

2011-02-08T00:43:00.004+01:00

La Agencia Tributaria ha publicado su Plan de Control Tributario para 2011 (BOE 7-2-2011). En un contexto de crisis como el actual, señala como objetivos especialmente relevantes la reducción del déficit público y la corrección del deterioro de las finanzas públicas mediante la prevención y la lucha contra el fraude.

El Plan señala tres grandes ámbitos de desarrollo: 1) Actuaciones de comprobación e investigación sobre el fraude fiscal; 2) control del fraude fiscal en fase recaudatoria; 3) control del fraude en relación con los tributos cedidos.

1. COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE FISCAL

Su objetivo es la comprobación de las declaraciones presentadas por los contribuyentes y la investigación de hechos o bases no declarados.

Las áreas prioritarias de control serán:

a) Los obligados tributarios con mayor riesgo fiscal:
- Control de actividades profesionales, especialmente signos externos de riqueza o inclusión en las declaraciones de gastos cuyo importe parezca desproporcionado o no acorde con la actividad profesional de que se trate.
- Control de medios de pago (billetes de alta denominación).
- Control del fraude en el sector de subcontrataciones.
- Control de no residentes titulares de cuentas bancarias en España.
- Control de obligados tributarios condenados por delito fiscal.
- Control de obligados tributarios en regímenes objetivos de tributación, incluido un plan de visitas a contribuyentes en módulos.
- Control de no declarantes.

b) Economía sumergida, entendiendo que comprende todas las actividades productivas legales que son deliberadamente ocultadas a las autoridades con el fin de eludir tanto el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social como el cumplimiento de la normativa laboral.

Se pretenden detectar actividades económicas no declaradas, o en las que la cuantía declarada sea muy reducida en relación con la actividad realmente desarrollada. También se perseguirá la identificación de trabajadores falsamente autónomos y de personas físicas que realicen actividades económicas incompatibles con prestaciones que estén percibiendo por desempleo o de la Seguridad Social.

Serán objeto de atención preferente:
- Locales situados en determinadas áreas geográficas o en los que se desarrollen actividades propias de determinados sectores económicos : Se desarrollarán actuaciones presenciales dirigidas a comprobar actividades económicas ocultas.
- Información procedente del cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo.
- Información procedente de la declaración sobre consumos de energía eléctrica (mod. 159) para detectar inmuebles en que se aprecie consumo eléctrico y no consten como destinados a uso alguno, ya sea para el desarrollo de actividades económicas o para el alquiler.
- Información procedente de la declaración sobre terminales de tarjetas de crédito (mod. 170).
- Seguimiento de operaciones de comercio exterior.
- Control sobre actividades económicas derivadas de la importación de bienes procedentes fundamentalmente de Asia.

c) Lucha contra la deslocalización y la planificación fiscal abusiva.
Se intensificará el control sobre aquellas actuaciones de ingeniería fiscal o planificación fiscal abusiva que persigan la utilización de estructuras para ocultar o minorar indebidamente la tributación.
También se perseguirá la deslocalización artificial de rentas, patrimonio o la falsa residencia del contribuyente fuera del ámbito de actuación de la Agencia Tributaria, con la finalidad de hacer tributar las rentas o bienes patrimoniales fuera del mismo, especialmente en países o territorios de baja tributación.
Se investigará la existencia de activos, depósitos y productos financieros fuera de España pero cuya titularidad real corresponda a ciudadanos residentes en España.

d) Actuaciones de control de carácter general. Se trata de actuaciones permanentes de la Agencia Tributaria, como:
- Control de las tramas de fraude de IVA en operaciones intracomunitarias.
- Control del sector inmobiliario.
- Actuaciones de control censal.
- Comprobación de grupos fiscales del Impuesto sobre Sociedades y de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido.
- Control de solicitudes de devolución o compensación.
- Control de exenciones y beneficios fiscales.
- Control de retenciones.

e) Control sobre el comercio exterior y los Impuestos Especiales.

Incluye diversas actuaciones, entre las que se encuentran la investigación sobre el contrabando, el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

f) Captación de información, especialmente en los siguientes ámbitos:
- Financiero.
- Cobros y pagos en el exterior.
- Rentas o patrimonios situados en paraísos fiscales o territorios de baja tributación.
- Actividades empresariales, con particular atención al ámbito del comercio electrónico.
- Actividades profesionales, respecto de las que se potenciará la obtención de información externa sobre ingresos y la información sobre signos externos de riqueza. En particular se potenciarán las actuaciones dirigidas a acreditar que la titularidad de vehículos, embarcaciones y puntos de amarre, formalmente atribuida a personas jurídicas, corresponde realmente a las personas físicas que los utilizan.

2. CONTROL DEL FRAUDE EN FASE RECAUDATORIA

Destacamos sólo algunos criterios:
- Control de deudores con incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales.
- Seguimiento de insolvencias aparentes.
- Control de procesos concursales.
- Mejora de la eficacia de las actuaciones recaudatorias en relación con el delito contra la Hacienda Pública.
- Impulso de las derivaciones de responsabilidad, ampliando las actuaciones de investigación tendentes a la aplicación de los supuestos de levantamiento del velo, administradores de hecho y responsables solidarios por ocultación de bienes, con ejercicio de las acciones judiciales procedentes.
- Refuerzo de la adopción de medidas cautelares.

3. CONTROL DEL FRAUDE EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS CEDIDOS

Se potenciará la colaboración de la Agencia Tributaria con las Comunidades Autónomas.

CASO EX RECAUDADORA DE SINEU

2011-02-05T23:06:00.003+01:00

Procedimiento civil del Ayuntamiento contra el Banco de Crédito Balear:

“El juez obliga al Crèdit a devolver a la Sala un tercio del dinero extraído por Gelabert. El fallo responsabiliza tanto al banco como al Ayuntamiento del escaso control sobre los fondos dispuestos por la ex recaudadora” “La institución reclama 480.000 euros a la ex empleada por la vía penal”
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-10-2008

Condenan a ´Es Crèdit` a devolver 315.000 euros al Ayuntamiento. La Audiencia aumenta la responsabilidad del banco en las entregas de dinero a la recaudadora.
Pep Córcoles, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-2-2010

Es Crèdit recurre el último fallo de la Audiencia por el ´caso Martina`.
Última Hora 18-2-2010

El Supremo da la razón a Sineu en su litigio contra el Crèdit.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-2-2011

Procedimiento penal contra la ex recaudadora municipal:

“La fiscalía ofrece a Martina Gelabert una pena de cuatro años. La ex recaudadora municipal tendría que declararse culpable, pero su hijo quedaría exculpado”
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-7-2009

“Gelabert ofrece bienes de su hijo para devolver el dinero al Ayuntamiento. El consistorio aceptaría un pacto con la ex recaudadora si entrega los fondos malversados”
J. F. Mestre / F. Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-8-200

El fiscal Horrach pide trece años de prisión para la ex recaudadora. La Audiencia Provincial ha dictado un auto de apertura del juicio oral contra Martina Gelabert.
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-11-2009

La Audiencia mantiene los embargos de propiedades de la ex recaudadora Gelabert.
Estima un recurso del Ayuntamiento contra el auto del juzgado de Inca.
El caso penal está pendiente de la fecha para el juicio oral.
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-6-2010

Martina Gelabert acepta ir a prisión a cambio de que retiren los cargos a su hijo.
La Fiscalía Anticorrupción, el Ajuntament de Sineu y el abogado de la ex recaudadora ultiman un acuerdo.
M. Serra / A. Pol, Última Hora 3-11-2010

El pleno aprueba llegar a un acuerdo con la ex recaudadora Martina Gelabert.
La aprobación del pleno, indispensable para que el abogado del Ajuntament dé el visto bueno.
Mañana está previsto que se materialice el pacto en el despacho de la Fiscalía.
El acuerdo establece que el Consistorio recibirá 230.000 euros de la fianza de Gelabert.
M. Serra, Última Hora 14-11-2010

Martina Gelabert ingresará en prisión tras aceptar una condena de cuatro años y medio.
La ex recaudadora municipal ratificó ayer ante la Audiencia que sustrajo 880.000 euros de las arcas de Sineu.
Como parte del acuerdo, el hijo de Gelabert queda libre al haberle retirado los cargos la acusación particular y la Fiscalía.
La fianza de 230.000 euros que constituyó para no ingresar en prisión irá destinada a pagar parte de lo robado al Ajuntament.
Víctor Malagón, Última Hora 13-1-2011

La exrecaudadora Martina Gelabert ingresa en prisión.
Cumplirá 4’5 años tras declararse culpable de haber sustraído 880.000 euros de las arcas del Ayuntamiento.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-7-2011

CASO SES SALINES

2011-02-03T00:06:00.001+01:00

La Fiscalía Anticorrupción investiga una trama de facturas hinchadas en Ses Salines.
Los informes de la Guardia Civil desvelan irregularidades en actos musicales, cobros de dietas y tareas de jardinería.
La Benemérita considera que el ex alcalde Caldentey ha llevado durante años “un tren de vida de millonario”.
Al ex regidor Joan Bauzà se le imputa el cobro de dietas irregulares y se investiga la construcción de dos viviendas de lujo.
Guillem Mas, Última Hora 31-1-2011

CASO EX ALCALDE DE MURO (DELITO ELECTORAL)

2011-01-30T22:08:00.000+01:00

El ex alcalde de Muro, condenado a un año de prisión tras admitir un delito electoral.
Jaume Perelló reconoció que engordó el censo en las elecciones municipales de 1999 con la finalidad de captar votos para UM.
Lorenzo Marina, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-1-2011

El acusado inscribió en el padrón municipal a decenas de personas que no pertenecían al municipio para que le votaran.
V. Malagón / M. Serra, Última Hora 25-1-2011

OPERACIÓN CLOACA

2011-01-13T22:48:00.022+01:00

El caso investiga la posible emisión de facturas falsas por parte de las empresas concesionarias de la recogida de basuras en los puntos verdes de Mallorca, que corresponderían a toneladas de papel, vidrio y envases que no habían sido retirados por ellas sino por otras empresas contratadas por ayuntamientos para hacer el reciclaje de basuras puerta a puerta. De esta forma se pagó dos veces con fondos públicos por un mismo servicio.
El Consell de Mallorca denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

Cuatro detenidos en la operación Cloaca.
Se investiga una trama de corrupción destapada en la conselleria de Medio Ambiente del Consell.
diariodemallorca.es 13-1-2011

Los arrestados son directivos de las empresas FCC, Melchor Mascaró y Ses Nostres Eines y un funcionario del Consell. La operación continúa abierta.
ultimahora.es 13-1-2011

El desvío de dinero público podría superar el millón de euros.
Ocurrió en la época en que esa conselleria estaba controlada por UM.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, elmundo.es 13-1-2011

Julve se desvincula de la emisión de facturas falsas y el cobro de comisiones.
ultimahora.es 13-1-2011

Operación Cloaca en Mallorca:
Cinco detenidos por el desvío de más de tres millones con el reciclaje de residuos.
Los arrestados son directivos de una UTE de FCC, de Melchor Mascaró, Ses Nostres Eines y dos funcionarios.
Anticorrupción cree que facturaron más toneladas de basuras que las recicladas y que hay más implicados.
Anticorrupción registró la sede de Medio Ambiente del Consell y la de varias empresas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-1-2011

Las empresas admitieron al Consell que cobraban trabajos que no hacían.
Matías Valles, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-1-2011

La funcionaria que diseñó los pagos cifra el sobrecoste en 3.159.657 euros.
M. V. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-1-2011

Los datos reales se obtenían con llamadas a Tirme.
El jefe de servicios de Residuos se negó a “reconfirmar” las facturas cuando el sistema llevaba cuatro años en marcha.
El alto cargo denuncia la gravedad de lo ocurrido cuando UM abandona el control del departamento.
M. Vallés, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-1-2011

El fiscal investiga si Julve y su director insular consentían el pago de facturas infladas.
Dudan de que los funcionarios del Consell detenidos tuvieran el poder suficiente para autorizar estos pagos a las empresas de residuos.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-1-2011

Catalina Julve afirma que es inocente y responsabiliza al funcionario detenido.
La ex titular de Medio Ambiente admite que firmaba las facturas, pero afirma que daba por hecho que eran correctas.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-1-2011

El fiscal investiga si Julve y su director insular consentían el pago de facturas infladas.
Dudan de que los funcionarios del Consell detenidos tuvieran el poder suficiente para autorizar estos pagos a las empresas de residuos.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-1-2011

Una auditoria del Consell detectó las posibles irregularidades.
Última Hora, 14-1-2011

Ganar lo mismo reciclando menos.
Las concesionarias de la recogida selectiva facturaban al Consell más toneladas de las reales.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2011

Varios alcaldes declaran como testigos sobre los contratos.
Última Hora, 15-1-2011

Algunos abogados defensores creen que la supuesta trama pertenece al ámbito administrativo, no al criminal.
V. Malagón / P. Candia, Última Hora 15.1.2011

Los técnicos imputados del Consell acusan al ex director de Residuos de UM de ordenar el inflado de facturas.
La fiscalía sospecha que altos cargos del Consell de UM ordenaron que se favoreciera a las empresas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2011

María Mascaró asevera que ella no gestionaba el día a día de los residuos.
La vicepresidenta del holding Melchor Mascaró se declaró totalmente ajena a la presunta trama de corrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2011

El inspector de la recogida cobró unos 400.000 euros sin ninguna justificación.
Simó Galmés, miembro de ALM-UM de Manacor, remitió unos pocos informes en 4 años.
Las concesionarias aseguran que el Consell, en tiempos de Cati Julve, les impuso su contratación.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2011

Investigan si uno de los detenidos cobraba de forma irregular 9.000 euros mensuales.
Los agentes creen que Simón Galmés Veny fue contratado por una orden política.
V. Malagón / P. Candia, Última Hora 15.1.2011

El inspector ´fantasma` pactó su contrato con el antecesor de Julve y lo firmó con ella.
Simó Galmés, miembro de UM-Manacor, está acusado de cobrar 9.000 euros al mes sin que se conozca su trabajo.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-1-2011

El ex director de Residuos de UM apunta a su superior por el inflado de facturas.
Guillem Riera admite que sabía que las concesionarias de la recogida selectiva cobraban por toneladas que no habían transportado, pero se desvincula de la decisión política de permitirlo.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-1-2011

Riera y Galmés reconocen parte de los indicios que les incriminan y apuntan a sus “superiores”.
Los investigadores pedirán la imputación de la portavoz de UM y ex consellera insular de Medi Ambient Catalina Julve.
El sobrecoste no justificado en la recogida selectiva de la basura asciende a 1,5 millones de euros.
P. Candia / G. Mas / Torres Blasco, Última Hora 16-1-2011

El PSOE pidió “prudencia” a Tugores pero el servicio jurídico del Consell dijo “adelante”.
Un funcionario dio la alerta y la consellera de Medi Ambient abrió una investigación.
Torres Blasco, Última Hora 16-1-2011

Investigan si UM de Manacor se ha financiado con el contrato de Galmés.
El empresario de Porto Cristo sólo ha trabajado para la administración insular.
El primer contrato que recibió fue la compra de 2.150 sillas de plástico y las cobró al Consell mucho más caras que en cualquier comercio de Mallorca.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-1-2011

Investigan el pago de 29.500 euros en sillas para verbenas de pueblos en el ´caso Cloaca`.
El contrato sin publicidad para adquirir las sillas habría sido supuestamente amañado, según los investigadores.
La factura fue librada en 2006 al Consell de Mallorca por la empresa de Simón Galmés, uno de los imputados.
P. Candia / Torres, Última Hora 18-1-2011

El juez imputa a la ex consellera Julve por el pago de las facturas infladas.
La Fiscalía Anticorrupción entiende que la portavoz de UM estaba al corriente de que el Consell pagaba por toneladas de residuos no recogidas. Los dos funcionarios reiteran que Guillem Riera impuso el sistema de facturación a las concesionarias.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-1-2011

Un informe del Consell propició que el Pla adjudicara la recogida a Mascaró.
Su propuesta era 130.000 euros más cara y alcaldes del PSOE y PP se opusieron a la adjudicación del servicio.
La mayoría de municipios de la comarca están gobernados por Unió Mallorquina.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-1-2011

Catorce alcaldes desvinculan la recogida del Pla del ´caso Cloaca` y exigen compensaciones al Consell.
Un estudio del año 2008 calcula que les deberían retornar 120.000 euros por los residuos reciclados que el Consell utiliza para pagar a las concesionarias.
Los alcaldes de Algaida y de Llubí se reafirmaron en su postura contraria a la adjudicación a Mascaró.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-1-2011

La empresa perdedora acudió a los tribunales.
Cespa interpuso un contencioso administrativo al no estar de acuerdo con las valoraciones realizadas.
M. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-1-2011

Armengol admite que ella firmó facturas de la ´Operación Cloaca`.
La presidenta del Consell recuerda que tenían informes técnicos y que fue ella quien lo denunció ante la Fiscalía.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-1-2011

Cati Julve alega que no se enteró de que el Consell Insular pagó facturas infladas.
La exconsellera de Medio Ambiente niega que autorizara un cambio en el sistema de facturación y contradice las declaraciones del ex director general.
Reconoce que contrató a Simón Galmés, pero no sabía cuánto dinero ganaba.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-1-2011

El Consell eligió al empresario Galmés sin ningún tipo de contrato.
No tuvo que demostrar que tenía conocimientos sobre la recogida de residuos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2011

Fuentes judiciales afirman que Julve cumple una medida cautelar.
Los juristas afirman que la obligación de presentarse cada 15 días es una resolución cautelar, aunque leve.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-1-2011

Las UTES del ´caso Cloaca` cobraron por residuos no recogidos, según el fiscal.
El juez decidirá si impone a las empresas una fianza civil de 3,1 millones, como pide el ministerio público.
El Consell de Mallorca cifró en 3.159.657’84 euros el importe de las facturas “hinchadas”.
Julve declaró que firmó las facturas “pensando que eran correctas”.
Patricio Candia, Última Hora 9-3-2011

Funcionarios acusan a Catalina Julve de tolerar el amaño de un concurso.
Un empresario de UM cobró del Consell casi 30.000 euros por unas sillas de plástico que no había entregado y que en las tiendas costaban la mitad.
Un proveedor: “Si al concurso íbamos 3 empresas del mismo grupo todos sabíamos quién iba a ganar.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diario de mallorca) 9-3-2011

“¡Qué inocente eres!, le dijeron a la secretaria que advirtió el engaño.
En el Consell Insular eran notorios, según los funcionarios, los nexos de las empresas ganadoras con UM.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-3-2011

Sospechan que alguien del Consell avisó a Galmés de la investigación.
El empresario de UM de Porto Cristo presentó varios informes poco antes de su detención.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-3-2011

Investigan si 70 cheques y pagarés de Simón Galmés acabaron en UM.
La Policía rastrea el destino de pagos periódicos por parte del inspector de reciclaje del Consell.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-3-2011

El Consell insta a las UTE del reciclaje a que rescindan el contrato con Galmés.
Galmés facturó 351.000 euros a las UTE.
Medio Ambiente quiere suprimir la figura del controlador externo de la retirada de residuos.
Las adjudicatarias del servicio de residuos reclaman al actual Consell 3’5 millones de euros por servicios no abonados.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-3-2011

Un testigo exculpa a Catalina Julve ante el juez en el caso Cloaca.
Afirma que los técnicos revisaban todos los documentos antes de que la consellera los firmara.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-5-2011

El desfalco de la recogida de basura de UM costó 5,7 millones al Consell.
Un informe indica que lo facturaron Melchor Mascaró y FCC de 2006-2010.
Eduardo Colom, elmundo.es 31-5-2011

El Consell no sabe calcular el descuadre del caso Cloaca.
El perito judicial contratado por la institución para evaluar el agujero en la recogida selectiva de basuras admite la complejidad del encargo.
Determinar la cuantía exacta del dinero público presuntamente malversado es capital para las acusaciones.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-6-2011

El juez pide a las UTE del ´caso Cloaca` que justifiquen el valor real de sus servicios.
Última Hora, 8-9-2011

Un funcionario del Consell denuncia que se manipularon las facturas de los residuos.
Duda de que el exdirector insular tuviera potestad suficiente para permitir a las UTE cobrar el tratamiento de basuras que sus camiones no recogían.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-10-2011

La fiscalía pide otra pericial para saber cuánto facturó la UTE en recogida selectiva.
E. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es 22-12-2012

EL JUEZ CASTRO, EL FISCAL HORRACH Y LA ESTRATEGIA DE LAS CLOACAS

2010-12-27T22:40:00.004+01:00

Cuando hablamos de corrupción la estrategia de las cloacas es aquélla que utilizan quienes por no ser inocentes no tienen otra defensa que intentar acabar con quienes les acusan. Exterminarlos o reducirlos a la inocuidad, como sea. En un sentido general es la estrategia mafiosa de descrédito, amenaza, coacción e intimidación a jueces y fiscales a través de las más diversas vías, modos y maneras, para disuadirles de comenzar o continuar determinadas investigaciones que afectan a la mafia y a la corrupción. Es la estrategia por la que determinados sectores delincuenciales de cuello blanco pretenden alcanzar la impunidad disuadiendo de cualquier actuación a quienes podrían acabar con aquélla mediante el miedo, el miedo al inmenso coste personal y profesional que para ellos puede llegar a tener enfrentarse a tales delincuentes.

Siempre hemos de tener presente que en estos casos los investigados y procesados no son esos choricillos que tan a menudo y con facilidad son arrollados por la maquinaria policial y judicial. No, ni mucho menos. Son personas con peso económico y amplias conexiones sociales y políticas, incluso en ámbitos jurídicos, y por ello con poder suficiente para poder llegar a “oxidar”, ralentizar, entorpecer, obstaculizar o impedir el curso ordinario de las investigaciones policiales y los procedimientos judiciales, y ello utilizando todos los medios a su alcance, que son muchos, porque el poder y el dinero abren muchas puertas y consiguen complicidades necesarias.

En una sociedad compleja como la nuestra ya no es preciso recurrir a las armas para liquidar a un juez o un fiscal como antiguamente hacía la mafia. Hoy se continua desactivando a los investigadores desde la ilegalidad (una ilegalidad que ya no es sangrienta en sentido literal, pero sí asesina), pero también por vías aparentemente legales. Por ejemplo, recurriendo a todo tipo de presiones que les llegan a jueces y fiscales desde los más diversos ámbitos y en diversos grados, desde el “consejo” o la “recomendación” de apartarse de un caso o finiquitarlo discretamente y sin atribución de culpabilidad (o sólo implicando a “piezas” de menor importancia) hasta la amenaza directa o indirecta; el espionaje y supervisión continuos de su vida privada, con la coerción personal que ello implica; la vigilancia permanente y exhaustiva de sus actuaciones profesionales buscando el más mínimo error o incluso criterio jurídicamente opinable que pueda ser utilizado para hundirles; las campañas de descrédito personal y profesional (la acusación de estar actuando por “motivos políticos”, la atribución de irregularidades en su vida privada, etc); el insulto público, la vejación, la injuria, la calumnia...

Como es natural los implicados en la corrupción nunca actúan personalmente. Recurren a sus conexiones políticas y sociales, a periodistas y medios de comunicación afines o con intereses compartidos, a personas o entidades interpuestas supuestamente desvinculadas de ellos que se presentan ante la ciudadanía incluso como “defensoras de la legalidad”.

En cuanto a estos últimos, los falsos “defensores de la legalidad”, queremos llamar la atención sobre el ejercicio espurio de la acusación popular o particular por determinadas personas o entidades, la posibilidad de utilizar la acusación como excusa para intervenir en las causas abiertas por corrupción, aunque en realidad no sea tanto para perseguir a los culpables como para tener información sobre su curso, advertir a los investigados cuando se avecina su imputación, facilitar la destrucción de pruebas que aún no han aflorado; influir en determinados testigos antes de su declaración para que no incriminen a nadie; dilatar la investigación y demorar el procedimiento; supervisar la acción judicial con la intención de poder volver el procedimiento en contra del propio juez que actúa. Se acaba amenazando a jueces y fiscales con el ejercicio de acciones judiciales, o incluso interponiéndolas, aunque puedan tener poco o ningún fundamento, induciendo con ello al ciudadano común y carente de especiales conocimientos jurídicos a sospechar, a desconfiar de las instituciones (“si hay una denuncia contra este juez algo debe pasar”).

Y todo ello con el fin de amedrentar, de inhibir, de conseguir la autocensura, la dejación de sus funciones por jueces y fiscales, su parálisis total. El propósito de estas campañas es que el coste personal y profesional de perseguir la corrupción sea tan alto para ellos que lo dejen correr, y que la advertencia resulte tan “ejemplar” para los demás que ningún otro ose iniciar o proseguir la instrucción y enjuiciamiento de estas causas.

Todo eso está pasando aquí, en la isla. Cuando oigan a Paolo Flores d’Arcais hablar “desde un país donde el tiro al blanco del régimen de Berlusconi y del establishment contra los magistrados que persiguen la corrupción y la mafia (y las tramas político-empresariales que de ellas se derivan) es desde hace años sistemática y cada vez más violenta, sin que las instituciones europeas se percaten de la gravedad del peligro”, no crean que estamos ante una realidad tan lejana. Sepan que la corrupción en todos los lugares aplica las mismas estrategias.

Hace tiempo que algunos han empezado una campaña contra el juez Castro, que como instructor del caso Palma Arena está llevando a cabo una de las investigaciones más complejas y trabajosas que en materia de corrupción hemos visto en Illes Balears. Como cualquier humano tiene sus virtudes y sus defectos, pero podemos asegurarles que tiene varias cualidades importantes: honradez profesional, afán por buscar la verdad más allá de las apariencias y de las dificultades, y valentía para enfrentarse a quienes probablemente tienen mucho más poder que él.

Los mismos –o alguno de ellos- últimamente han empezado también a arremeter contra el fiscal Horrach.

A través de ellos se pretende un escarmiento “ejemplar”, con ánimo de influir en los respectivos colectivos a que pertenecen.

Llegados a este punto seguramente ustedes se habrán dado cuenta de que pueden hacer una relectura de bastantes noticias que habrán visto en prensa (en papel o digital) relacionadas con uno u otro a la luz de las pautas explicativas que antes les hemos ofrecido. No se las vamos a detallar, pero tengan presente que cada día nos brinda nuevos ejemplos que podríamos encuadrar en los párrafos anteriores.

El Observatorio hace un llamamiento urgente a la ciudadanía para que no se deje engañar, para que apoye a los jueces y fiscales en la lucha contra la corrupción, para que desenmascare las torticeras maniobras contra ellos de quienes pura y simplemente nos han robado a todos.

CASO AUTORIDAD PORTUARIA

2010-12-16T00:08:00.025+01:00

Se investiga la supuesta adjudicación irregular de la concesión de amarres en los puertos de Maó, Eivissa y Palma.
Se habría amañado la cesión de la concesión de amarres en Maó por Trapsa Yates (empresa del grupo Marsans) al Club Marítimo de Maó, propiciada por el entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Verger. A cambio de renunciar a los amarres de Maó, Trapsa Yates habría exigido la explotación de otros tres valiosos puntos de atraque y un trato de favor de Puertos en el concurso para otra concesión e Ibiza Nueva. Finalmente Trapsa Yates no renunció al concurso y el club denunció el caso a la Fiscalía.

Registran la Autoridad Portuaria por el amaño de concesiones de Verger.
Los agentes también han registrado las oficinas de Menorca y las dependencias que Trapsa Yates tiene en esa isla.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, elmundo.es 15-12-2010

Registran la Autoritat Portuaria por amañar concursos en la etapa de Verger.
La Policía se llevó expedientes de la explotación de los puertos de Maó i Eivissa.
Una grabación vincularía al ex presidente de los Puertos, Joan Verger, y al actual director, Ángel Matías en el supuesto amaño de concursos públicos.
La Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto entramado político empresarial en los puertos de las islas.
Las pesquisas se centran en dos importantes concursos: el Club Marítimo de Maó y otro del puerto de Eivissa.
Verger pudo haber mediado para que Trapsa Yates consiguiera dinero, amarres y otras concesiones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2010

El Grupo Marsans acaparó los puertos de Balears.
Empresas del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz se hicieron en unos años con concesiones muy rentables.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2010

El presidente de la patronal, Díaz Ferrán, será citado como imputado.
El juez prevé interrogar al presidente de los empresarios sobre el concurso del puerto de Maó.
J. F. Mestre / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2010

Verger: “No he amañado ningún concurso y la concesión la dio Triay”.
Recomendó al Club Marítimo de Maó un “acuerdo” con Trapsa pero se desvincula de las contrapartidas.
“Sólo les dije (al Club Marítimo de Maó) que el concurso lo había ganado Trapsa y que podían intentar llegar a un acuerdo con ella”.
“Si querían un acuerdo con Trapsa, lo normal es que esta empresa quisiera que se le cubrieran los costes, pero no hablé de amarres”.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-12-2010

Imputan a Francesc Triay en la causa por los supuestos amaños en concursos de los puertos.
El presidente de la Autoritat Portuaria declaró ayer junto a Ángel Matías, Manuel Nadal de Uhler y Juan Carlos Rodríguez Toubes.
Triay y Matías negaron de manera categórica haber participado en los amaños de los concursos en los puertos de Maó y Eivissa.
Patricio Candia, Última Hora 17-12-2010

La Policía imputa a Triay en el amaño de concursos en puertos.
El presidente de la Autoridad Portuaria y su número dos, Ángel Matías, defendieron la legalidad de las concesiones.
El anterior presidente, Joan Verger, declarará hoy como encausado.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-12-2010

Joan Verger, Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual declaran por el ´caso Puertos`.
El ex presidente de la Autoridad Portuaria comparece en Palma, y los empresarios en Madrid.
Verger insiste en proclamar su inocencia durante el interrogatorio.
Patricio Candia, Última Hora 18-12-2010

Investigan si la supuesta trama de Puertos hizo pagos elevados con dinero negro.
Verger explicó en Comisaría que los denunciantes se prestaron a pactar con Marsans.
El ex presidente de la APB afirmó que recibió presiones de la sociedad menorquina para mediar.
“Me llegaron firmas desde Menorca y mensajes de políticos del PP y el PSOE a favor del Club Marítimo”.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-12-2010

Pascual niega que la Policía le interrogara por el caso Mar Blau.
El empresario socio de Díaz Ferrán afirma que hasta el momento no ha recibido ninguna citación.
Diario de Mallorca 19-12-2010

Investigan si la Autoridad Portuaria favoreció a un edificio de lujo en Palma.
Uno de los principales imputados en el caso Mar Blau vive en un inmueble levantado en el Portitxol.
Las casas de alto ´standing` se construyeron en primera línea del mar sobre una parte de dominio público portuario hace varios años.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-12-2010

Anticorrupción registra por segunda vez la sede de la Autoridad Portuaria.
El despacho registrado ayer es el de un integrante de la comisión técnica que evaluó a los licitadores.
Los investigadores buscan pruebas del presunto amaño de dos importantes concursos en Maó y Eivissa.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-12-2010

Mascaró pactó vender el negocio del cemento antes de que Triay se lo diera.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, elmundo.es 30-12-2010

Mascaró vendió por 9,2 millones el negocio de cemento antes de dárselo Triay.
Esteban Urreiztieta / Eduardo Colom, elmundo.es 7-1-2011

La querella del ´caso Puertos` atribuye fraude y negociaciones prohibidas a Verger.
El juez levanta el secreto del sumario de la causa, abierta el pasado mes de diciembre.
P. Candia / G. Ventayol, Última Hora 12-3-2011

La Policía acusa a Verger de alterar un concurso a favor del club Marítimo de Maó.
“Ha ganado Trapsa, pero puede renunciar, vosotros (el club) quedaríais segundos, que no habéis quedado”, dijo el expresidente de la APB.
Verger dijo a los socios del club que había dado instrucciones a Triay para que ellos se quedasen con los amarres.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-3-2011

Díaz Ferrán quiso salvar Viajes Marsans con amarres en Eivissa y Maó.
El presidente de Trapsa recibió 600.000 euros de Autotrade Section.
Caixa de Catalunya dio créditos por un importe de cinco millones a Trapsa por los amarres.
G. V. / V. M. / P. C., Última Hora 15-3-2011

La Policía acusa a Díaz Ferrán de conocer el amaño de los concursos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-3-2011

Díaz Ferrán culpa a uno de sus ex empleados en el ´caso Puertos` [el ex consejero de Trapsa Yates J.M. Domínguez].
El ex presidente de la gran patronal declaró como imputado.
Díaz Ferrán declaró que no tomaba decisiones porque estaba “muy desvinculado de sus empresas”.
Patricio Candia, Última Hora 29-3-2011

El expresidente de Trapsa Yates afirma que su cargo era representativo.
El marino Juan Carlos Rodríguez Toubes defiende la calidad del proyecto del concurso de Menorca.
Explicó que la decisión de retirarse de un concurso se tomaba en las oficinas de la empresa en Madrid.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-3-2011

Triay defiende la legalidad del concurso para explotar amarres en el ´caso Puertos`.
El presidente de la Autoritat Portuària declara en calidad de imputado ante el juez.
Patricio Candia, Última Hora 30-3-2011

Triay traslada la responsabilidad sobre el náutico a Verger, su antecesor.
Triay mantiene ante el juez que la oferta que presentó la empresa Trapsa Yates era la mejor de todas.
Verger le comunicó que Trapsa iba a apartarse del concurso.
Triay acusa a Verger de ocultarle el acuerdo sobre el náutico de Maó.
El presidente de la Autoritat Portuària sostiene que era ilegal la cesión gratuita de tres amarres.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-3-2011

Verger reconoce que interfirió en el concurso de Maó por presiones políticas.
Afirma que pidió a la empresa Trapsa que retirara su oferta, pero no ofreció ninguna contraprestación a cambio.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-3-2011

Ángel Matías se declara inocente.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-3-2011

Un técnico niega presiones en la resolución del concurso del náutico de Maó.
El miembro de la comisión técnica dice que Triay sólo exigió que el tema se resolviera con rapidez.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-4-2011

Pascual declara que en medio siglo de empresarios nunca ha pagado sobornos.
El socio de Díaz Ferrán en Trapsa Yates afirma en el caso Mar Blau que no conocía ni a Verger ni a Triay.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-5-2011

“Trapsa Yates era el uno por ciento de mis sociedades”, sostiene uno de los dueños de Marsans.
Gonzalo Pascual descarga en sus ejecutivos toda la responsabilidad del sector náutico del ´holding`.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-5-2011

Los ciudadanos pagarán la defensa de los imputados de Puertos por corrupción.
La Autoridad Portuaria ha aprobado que las arcas públicas del organismo paguen la defensa jurídica particular de sus dirigentes imputados.
Eduardo Colom / María José García, elmundo.es 19-5-2011

Tasas de amarre en negro en Palma.
“Si un barco extranjero venía y nos pedía pagar en negro, le cobrábamos así”, afirma el excontable de Trapsa Yates.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-6-2011

Un ingeniero afirma que Huguet le propuso enviarle su “cobrador del frac”.
Desvela que el exconseller le insinuó repartirse una comisión por un concurso en el puerto.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-7-2011

El ingeniero que implicó al exconseller Huguet se desdice y niega que le pidiera comisiones.
El imputado no recordó ante el juez el nombre del director general que le habló sobre el “hombre del frac”, pero negó que fuera el político del PP.
José Luis Cardona afirmó ante la Policía que Huguet le había pedido comisiones para favorecer a una empresa.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-8-2011

El fiscal apoya el archivo de la causa contra el exconseller Cristòfol Huguet.
Anticorrupción se queda sin pruebas tras retractarse el imputado que le acusó de pedir comisiones.
El ingeniero que implicó al político del PP dio marcha atrás y declaró al juez que había faltado a la verdad.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-8-2011

Archivada la causa contra el exconseller Huguet en el caso Mar Blau.
Fue acusado por un ingeniero de pedir comisiones para un estudio del puerto de Ciutadella y él lo negó.
Diario de Mallorca, 8-9-2011

La policía halla 26.000 euros en la casa de un ex funcionario imputado.
Aguado también guardaba en su casa documentos sobre la Autoridad Portuaria.
Reconoció haber manipulado un concurso pero negó haber cobrado.
Maria J. García / Eduardo Colom, elmundo.es 11-9-2011 10:25 horas

La Autoritat Portuària no seguirá pagando los abogados de los técnicos imputados.
Los implicados son los expresidentes Joan Verger y Francesc Triay, así como Ángel Matías y Justo Aguado.
La Autoritat Portuària de Balears se hará cargo de todos los gastos hasta la fecha de ayer.
Última Hora 27-1-2012

MÁS FÚTBOL (Y ALGO DE MAFIA RUSA)

2010-12-12T00:59:00.002+01:00

Ya saben que muy de vez en cuando no podemos resistirnos a tratar alguna cuestión que excede del ámbito territorial al cual en principio se ajusta este blog (la isla de Mallorca).

Recordarán que en una de estas ocasiones [vid. “Va de fútbol”] aprovechamos para divulgar un informe del GAFI sobre el blanqueo de capitales en el fútbol (“Money laundering through the football sector”, GAFI 2009).

Recientemente ha sido noticia la elección de Rusia para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2018.

En la página web de Ria Novosti (Agencia de Información Internacional de Rusia) hemos leído varios comentarios del presidente ruso, Dimitri Medvédev, y sobre todo del primer ministro Vladímir Putin, quien declaró que no dudaba de que Rusia ganaría el derecho a ser sede del Campeonato Mundial de Fútbol de 2018, y que "este triunfo muestra que hay confianza en Rusia a pesar de que aún necesitamos terminar algunas instalaciones. Pero hay confianza en las posibilidades de la economía rusa y de sus sectores político y social para organizar certámenes de este tipo".

Casualmente –y sin que ello quiera decir que relacionemos una cosa con la otra- queríamos recomendar a los seguidores de este blog la lectura del libro “Palabra de Vor. Las mafias rusas en España”, de Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, en el cual aparece al menos un capítulo dedicado al fútbol, y concretamente a una investigación periodística, policial y judicial –según los autores en curso- en el ámbito de la UEFA.

El capítulo se inserta en la parte del libro que gira en torno a la Operación Troika, que se desencadenó en varias localidades españolas el 13 de junio de 2008 y en el curso de la cual se detuvo en su casa de la Urbanización Sol de Mallorca (Calviá) a Gennadis Petrov, cuyos contactos con altos cargos del Gobierno ruso y proximidad a Putin se narran en diversos fragmentos de la obra.

La trascripción de algunas escuchas previas entre los investigados refleja conversaciones que se refieren a la supuesta compra de la semifinal y la final de la Copa de la UEFA 2008 por la mafia rusa. Garzón transmite la información a la Fiscalía de Munich (por la presunta implicación del Bayern de Munich), que se suponía que iniciaría una investigación.

En referencia a ello, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz escribieron en el ABC de 31—5-2010 que “la presencia de la mafia rusa en el deporte no es nueva, hasta el punto de que las fuentes consultadas por ABC consideran que se trata de una de las ramas de su negocio. En este sentido es de destacar la presencia de individuos a los que policialmente se ha relacionado con este tipo de criminalidad ocupando cargos de responsabilidad en importantes organismos deportivos. La razón es que el deporte mueve enormes cantidades de dinero y además permite mantener contactos privilegiados con relevantes sectores políticos y económicos”.

De la UEFA 2008 no hemos vuelto a saber nada, pero al menos algo se empezó a investigar, ya que un año después en la página web de elmundo.es del 20 de noviembre de 2009 pudimos leer la siguiente noticia:
“Investigación de la Fiscalía de Bochum (Alemania):
Escándalo en el fútbol europeo: ¡200 partidos! amañados por las mafias de las apuestas.
Entre ellos 12 de la Liga Europa (antigua UEFA) y 3 de la Liga de Campeones.
También de las primeras divisiones de Austria, Bosnia, Hungría, Eslovenia, Croacia y Turquía y a la Segunda División de Alemania, Suiza y Bélgica.
Arrestadas 15 personas y se han incautado un millón de euros en efectivo y bienes.
La UEFA ayudó a detectar al menos unos 40 partidos sospechosos”.
La operación se desarrolló en Alemania, Austria, Suiza y Reino Unido. El País (21-11-2009) precisa que sólo se refiere a los casos de 2009.
Las diversas noticias publicadas no precisaron la identidad de los detenidos, y por tanto no podemos saber si están relacionados o no con las mafias rusas.

En cualquier caso, lean el libro de Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Se lo recomendamos.

CASO SPA

2010-12-09T22:59:00.010+01:00

Turismo adjudicó la inspección de los ´spa` a la esteticista de Munar.
La conselleria de Francesc Buils organizó un concurso amañado para los amigos de la ex presidenta de UM.
La ex presidenta de UM se implicó personalmente para que la conselleria de Francesc Buils financiara el proyecto, del que se desconocen sus resultados.
La Operación Voltor frustró el plan para cobrar dos millones y tuvieron que conformarse con 100.000 euros.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-12-2010

El fraude en la adjudicación fue dirigido desde el propio Govern.
Empleados de la empresa pública Inestur dieron las instrucciones a la sociedad de la esteticista de Munar para sortear la ley.
Los propios beneficiarios contribuyeron al amaño presentando ofertas falsas.
Se urdió una trama desde Turismo para pagar en tres veces unos 100.000 euros a la empresa auditoria de balnearios.
El ex conseller Buils y el gerente del Inestur Antoni Oliver están imputados por corrupción en dicho organismo.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-12-2010

Munar se gastó mas de 50.000 euros con la esteticista a la que ayudó a lograr contratos.
La ex presidenta del Consell sólo quería pagar en efectivo y dentro de la sala de tratamiento para que no hubiera otros clientes delante.
Cuando vio que la Justicia acorralaba a sus íntimos de UM y a ella misma pidió al centro que borrara su facturación.
Munar solía ir varias veces por semana al establecimiento, casi siempre en coche oficial tanto a la ida como a la vuelta.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-12-2010

La juez y el fiscal investigan los contratos del Govern con la esteticista de Munar.
Los instructores del caso de corrupción en el Inestur han pedido a la conselleria de Turismo los expedientes que adjudicó a la sociedad de la doctora Carrasco.
Mateu Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-12-2010

La esteticista de Munar y sus socios se alojaban en los hoteles y se negaban a pagar.
Los evaluadores pedían todos los servicios: Circuito de aguas termales, masajes, cosmetología y hasta el menú.
Los establecimientos apuntan que con “malos modos” les ordenaron enviar las facturas al Govern.
La mayoría de hoteles donde se evaluó el ´spa` no remitieron los recibos para evitar problemas.
Un año después de la evaluación, los hoteles no han recibido todavía el resultado de la catalogación en su ´spa`.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-12-2010

La auditoria de ´spa` que hizo la esteticista de Munar con dinero público no sirvió para nada.
El sistema de control de calidad que utilizó su empresa “no está homologado ni tiene consistencia”.
En la práctica, el trabajo se reduce a un listado con valoraciones subjetivas de los teóricos peritos sobre unas pocas instalaciones.
Los informes por los que cobró unos 80.000 euros están en un cajón de la conselleria de Turismo.
Cada hotel iba a recibir un sello de calidad en forma de olas (a mayor número, mejor ´spa`). Ni rastro de ellas.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-12-2010

Carrasco: “Nadie me ha dado un trato de favor”.
La esteticista niega que Munar ni las funcionarios de Turismo la hubieran ayudado a conseguir los contratos.
M. F., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-12-2010

La juez investiga si la esteticista de Munar manipuló el concurso de los “spa”.
El juzgado analiza las ofertas de la convocatoria y comprueba si se trata de la misma empresa con distintos nombres.
También se investiga qué tipo de influencia tuvo la expresidenta de UM en el presunto amaño de la conselleria de Turismo.
J. Francisco Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-2-2011

Turismo no ve irregularidades en los contratos a la esteticista de Munar para valorar ´spa`.
El Govern elude informar al fiscal de los indicios de la adjudicación amañada, ya que las tres ofertas que competían eran de los mismos socios.
Los socios de la esteticista presentaron dos ofertas falsas y así lograron adjudicarse 60.000 euros del Govern.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-2-2011

Los dos socios de la esteticista de Munar confiesan a la juez que el Govern amañó su contratación.
Admiten que crearon la empresa para auditar ´spa` ex profeso y que la conselleria de Turismo, con UM, les adjudicó 85.000 euros con un expediente ´vestido`.
El ex conseller Xisco Buils y el ex alto carto Toni Oliver, ambos de UM, apadrinaron el proyecto y decidieron financiarlo.
Una técnica de la Conselleria pidió que enviaran ofertas simuladas para dar apariencia de legalidad al procedimiento.
Mateu Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-2-2011

La jueza del ´caso Spa` imputa al ex conseller de Turisme Francesc Buils.
Última Hora, 22-2-2011

El exgerente del Inestur declara que Munar no le presionó por el tema de los ´spas`.
Oliver se desmarca del concurso que supuestamente se amañó para dar el contrato.
El exalto cargo asegura desconocer que la líder de UM era clienta de la doctora Carrasco.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-3-2011

Buils desvincula a Munar ante la juez del proyecto para catalogar ´spas` en Balears.
El ex conseller de Turisme declara que “nunca” recibió órdenes para financiar la iniciativa.
P. Candia, Última Hora 2-4-2011

La juez dicta el sobreseimiento parcial y archivo del ´caso Spa` contra Buils.
El exconseller ya había dejado el cargo cuando se firmaron los contratos investigados.
Patricio Candia, Última Hora 6-7-2011

IRREGULARIDADES

2010-12-05T22:57:00.016+01:00

AYUDAS DEL CONSELL

El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en las ayudas del Consell.
Los 300.000 euros otorgados en 2004 a la Olimpiada de Ajedrez de Calvià no fueron justificados.
La Sindicatura de Cuentas ya detectó en las ayudas falta de documentación del gasto con dinero público.
Los 300.000 euros otorgados en 2004 a la Olimpiada de Ajedrez de Calvià no fueron justificados.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-1-2012

PARQUE TEMÁTICO

Parque Temático daba por hecha la recafilicación antes de las elecciones.
El GOB desvela una auditoría de los promotores donde su objetivo es aumental el valor de las 110 hectáreas de terreno.
Miguel Manso, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-11-2011

EL GOB denuncia que el PP negoció el parque temático con Theme Club Group antes de las elecciones.
Última Hora,1-11-2011

El GOB difunde un informe financiero elaborado por el auditor Bille & Buch-Andersen A.S sobre el promotor del parque de atracciones de Campos Theme Park Group ApS, datado de 12 de mayo de 2011, del cual transcribe (traducidos del danés) algunos párrafos que reproducimos:
“L'empresa està a l'espera de les properes eleccions a Mallorca el maig del 2011 a partir de les quals està planificat un projecte de llei dissenyat per recalificar terrenys agrícoles en comercials.” “S'espera que les propostes de projecte de llei o d'exempció estiguin acabades a finals de 2011, i l'aprovació a principis / mitjans de 2012.”
"L'objectiu de la companyia és aconseguir reclassificar les terres agrícoles per a l'ús d'un parc d'atraccions temàtic d'aprox. 500.000 m2. La Companyia té l'opció de 1.100.000 m2 de sòl a Mallorca a la ciutat de Campos, i aquesta mida és per tant, una oportunitat per establir un parc aquàtic, hotels, centres comercials, i altres activitats similars.” "Una reclassificació d'ús agrícola a sòl comercial produirà un augment considerable del valor dels 1.100.000 m2".
Fuente: http://www.gobmallorca.com/web2/notes-informatives/territori-i-urbanisme/345-31102011-el-gob-avanca-les-atraccions-del-parc-que-apadrina-el-govern-bauza-corrupcio-i-especulacio-a-la-carta.html

MURO

La tesorera dice que “no falta ni un euro de la caja municipal”.
M. Nadal, Última Hora 15-12-2011

Investigan a la tesorera por un ´agujero` de 10.000 euros en las arcas municipales.
La trabajadora tiene un mes para justificar los “errores” en la contabilidad.
María Nadal, Última Hora 29-10-2011

La tesorera alega contra el informe de intervención que detectó irregularidades.
La trabajadora está siendo investigada por un presunto desfalco de 10.000 euros.
El equipo de gobierno se muestra cauto a la hora de facilitar documentación sobre la investigación.
María Nadal, Última Hora 26-11-2011

Muro enviará a la Fiscalía sobre el presunto desfalco en la tesorería.
El desfase económico rondaría los 10.000 euros y fue detectado tras unas auditorías de 2009 y 2010.
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca) 31-12-2011 y 1-1-2012

DEIÀ

Un lídel del PP usa dinero público para una comida con concejales y parientes.
Jaume Crespí cargó al consistorio de Deià 518’70 euros “para una juerga particular”, denuncia el PSM.
Crespí: “No pienso dimitir en ningún caso porque es una comida de un día muy señalado y que se ha hecho siempre”.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-10-2011

DEFENSORA DEL MENOR EN FUNCIONES

La Defensora del Menor en funciones milita en el PP pese a ser incompatible.
La directora general Marga Ferrando asume el cargo ´irregularmente`, según la exconsellera Santiago.
El Govern quita hierro: “Es una atribución temporal”.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-10-2011

CORT FRACCIONÓ CIENTOS DE CONTRATOS para eludir la ley en 2009, que suman 1,7 millones de euros.
A. Mateos, Última Hora 28-5-2011
El texto cita como fuente el informe de fiscalización del interventor. Las irregularidades se dieron principalmente en el IME.

ANPE DENUNCIA UNA ORDEN ´HECHA A MEDIDA` PARA UN DIRECTOR GENERAL.

ANPE sospecha que “de los más de doce mil funcionarios que conforman el cuerpo docente” sólo el director general cumple los requisitos del artículo 9 de la citada orden.
Fuentes: BOIB 26-5-2011; www.anpe-balears.org; Diario de Mallorca 27-5-2011; El Mundo-El Día de Baleares 27-5-2011

IRREGULARIDADES EN LA FACTURACIÓN DE LA RECOGIDA DE FANGOS DE LAS DEPURADORAS

Melchor Mascaró hinchó facturas al Govern por los lodos de las depuradoras.
El ex conseller Grimalt descubrió el sobrecoste y obligó a la empresa a devolver 26.000 euros en 2009.
Medio Ambiente revisa ahora si hubo más descuadres y si hay indicios de delito también se denunciará a la Fiscalía.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-2-2011

MÓVILES “FANTASMA” EN EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA

El Consell pagaba unos 50 teléfonos móviles ´fantasma` por orden de Nadal.
En los listados oficiales no constaban los titulares y se sospecha que eran ´cazavotos` de UM-Palma para la campaña a la alcaldía de Cort.
El nuevo gobierno insular dio a todos los números de baja sin previo aviso y nadie protestó.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 31-1-2011

POLLENÇA

El edil Ochogavía encargó a la empresa de su yerno el control de la plaga de Picudo Rojo.
El Ajuntament encargó ´de palabra` a la empresa del familiar de su regidor de Servicios la poda de palmeras infectadas.
Los particulares deben hacer frente al coste de la eliminación de sus palmeras, que alcanza los 800 euros por ejemplar.
Elena Ballestero, Última Hora 6-1-2011

CALVIÀ

Elecciones 2011.
La líder de UM en Calvià hace campaña pese a estar de baja como funcionaria.
Lleva 6 meses sin ir a su trabajo de directora de la residencia de La Bonanova.
Hace tres semanas participó activamente en la limpieza de un paseo.
Mariona Cerdó, elmundo.es 4-1-2011

INCA

El Tribunal de Cuentas investiga el contrato de ampliación de la escuela Toninaina de Inca.
El Ajuntament recibió ayer una providencia que requiere la presencia de un representante legal el 17 de diciembre.
El alcalde, Rafael Torres, se muestra tranquilo y dice que se trata de una cuestión más técnica que política “que está en vías de solución”.
Elena Ballestero / Magdalena Serra, Última Hora 30-11-2010

FUNDACIÓ BALEARS A L' EXTERIOR

Una auditoria detecta el uso de una tarjeta de crédito no autorizada en la Fundació Balears a l'Exterior.
Germà Ventayol, Última Hora 20-11-2010

FINANÇAMENT CLUBS GENT GRAN 2003-07

Cort veu indicis d'il.legalitat en el finançament dels clubs de gent gran per part del PP.
L’Ajuntament de Catalina Cirer (2003-2007) regava de doblers una federació afí al PP, a la qual transferien tot el pressupost anual per a la tercera edat de Cort.
“...la Federació d'Associacions de Gent Gran de Palma, encapçalada per Maria Teresa Ratier, tingué el monopoli absolut de les subvencions de l'àrea de persones majors”.
“Malgrat això, des de la regidoria [de Benestar Social] descartaren iniciar cap mena d'expedient sancionador”.
Publicat a dbalears.cat el 8-11-2010

AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA

El Tribunal de Cuentas investiga la financiación de Can Ramis.
La institución reclama documentación que acredite si las obras se ajustaron al proyecto aprobado.
D. Qüerio / J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 26-10-2010

No existe delito en la edificación de Can Ramis, en Alcudia.
Última Hora 30-11-2010
No obstante el Tribunal de Cuentas reconoce que sí existen algunas irregularidades, según el texto de la noticia.

LLUCALCARI

Crespí se enfrenta a posibles responsabilidades penales por no derribar los chalets de Llucalcari.
El TSJB deriva a un Juzgado de Instrucción la presunta desobediencia del alcalde de Deià al cumplimiento de una sentencia administrativa.
Pedro Aguiló Mora, Última Hora 27-10-2010

CONTRATACIÓN DE OVER MARKETING MCW POR EL AYUNTAMIENTO DE INCA

El Ajuntament de Inca encargó a una empresa de la “trama Gürtel” un contrato directo de 17.500 euros. Over Marketing realizó en 2008 una encuesta ciudadana por 8.500 euros más que, al menos, otra competidora.
Francisco Barrasa, Última Hora 17-4-2010

El Ajuntament de Inca se desmarca de la trama Gürtel y dice que el contrato con Over Marketing fue “legal”.
M. Poquet / M. Serra, Última Hora 18-4-2010

L’Ajuntament d’Inca, investigat pel cas Gürtel. El fiscal anticorrupció Miquel Ángel Subirán ha obert diligències per aclarir la contractació d’un estudi d’opinió amb Over Marketing, agència publicitària que també s’encarregà de les campanyes electorals de Jaume Matas.
El pressupost de l’empresa adjudicatària no figura a l’expedient de contractació i la resta de propostes no han pasat pel registre.
E. Ballestero, Diari de Balears, 18-5-2010

El Alcalde de Inca admite que adjudicó ´a dedo` el contrato con la empresa vinculada a Gürtel.
Rotger dice que es un “contrato directo” que puede adjudicarse sin publicidad y que lo hacen “todas las administraciones”.
Elena Ballester, Última Hora 19-5-2010

La interventora de Inca advirtió irregularidades en la contratación de Over Marketing.
El apunte: Over Marketing y Comunicación y Abanico [Abanico de Comunicación y Marketing] tienen el mismo domicilio.
A. Pol, Última Hora 20-5-2010

La Secretaría del Consistorio no solicitó presupuestos sobre la encuesta a otras empresas.
El artículo indica que “esta tarea la realizó el departamento de prensa y comunicación”, “a instancias de Rafael Torres, teniente de alcalde de la ciudad cuya firma aparece en la factura que extendió Over Marketing”.
A. P., Última Hora 21-5-2010

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Faltan las facturas de pagos del Ajuntament de Sencelles por valor de 550.000 euros en 2005.
Un informe independiente, que ya se ha remitido a la Sindicatura de Comptes, saca a la luz numerosas irregularidades. El informe de cuentas destaca que se llegaron a hacer pagos cuya factura “va a nombre de un tercero distinto del Ajuntament”.
Antoni Pol, Última Hora 24-4-2010

CASO AYUDAS

2010-12-03T22:50:00.002+01:00

La presunta trama de corrupción en torno a las subvenciones públicas otorgadas en la anterior legislatura por el Consell Insular de Mallorca a varias entidades afines a UM recibió el sobrenombre de Caso Ayudas.
Durante la instrucción el Juez Pedro Barceló exoneró a la que entonces era Vicepresidenta del Consell y hoy en día Consellera ejecutiva de Esports y Promoció Social de la institución insular, y al ex director insular de Patrimonio Histórico-Artístico, si bien dejó abierto el caso para diversos responsables de las entidades beneficiadas por presunto desvío de las ayudas a fines nos subvencionados y falsedades. Esta resolución exculpatoria de los dos altos cargos implicados fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y por el Partido Popular (que se personó como acusación).

La Audiencia Provincial de Palma reabre el caso Ayudas.
Tras los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular.
Dolça Mulet, principal imputada.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-12-2010

Reabren la causa contra Dolça Mulet por un fraude en subvenciones.
La Audiencia ordena que se investigue el destino de cientos de miles de euros de subvenciones del Consell.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-12-2010

Una entidad afín a UM [Associació Agrícola i Ramadera Fora Vila] recibió ayudas de 170.000 euros por montar una feria.
La Audiencia pide que se investigue cómo se justificaron y el destino de subvenciones del Consell.
Según un imputado, la asociación ganadera nació en el seno de UM y en tres años tuvo cinco o seis socios.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-12-2010

CASO VISITAS HOSPITAL DE INCA

2010-11-22T00:02:00.009+01:00

Listados de pacientes del Hospital de Inca son usados por el PP para fines electorales.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-11-2010

´Hola, somos del Ayuntamiento de Inca, ¿qué tal se encuentra?
La familiar de un paciente denuncia la “desagradable” invasión a su intimidad por parte de los ediles del PP.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-11-2010

Sanidad podrá saber quién sacó las listas de pacientes de Inca que usó el PP en sus visitas.
Informáticos y técnicos sanitarios del Govern avisan de que el sistema registra nombres, fechas, horas e incluso impresoras empleadas para obtener información.
A. Magro / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-11-2010

Dos concejales del PP de Inca visitan a pacientes del hospital ´sin esconderse`.
M. Ferrer / P. Córcoles / I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-11-2010

El hospital de Inca envía por fax listas de pacientes al trabajo de una edil del PP.
“No es verdad, nunca me han pasado ninguna lista”, insiste la ´popular` Margarita Horrach.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-11-2010

Salud denuncia ante el juez la filtración de los listados de pacientes del hospital de Inca al PP.
La Conselleria ha “constatado una fuga de información” desde el centro sanitario al Ayuntamiento.
En el Instituto ´inquer` Pau Casesnoves, donde trabaja la edil del PP que hace las visitas, dicen que reciben por fax listas desde el hospital.
El dato: UGT recurre a Protección de Datos para evitar que el asunto quede impune.
M. Ferrer / I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-11-2010

Datos de enfermedades de pacientes del hospital de Inca también se filtran al PP. Los políticos ´populares’ han tenido acceso a la identidad de personas afectadas de cáncer u otras patologías graves.
El dato: La ley castiga severamente el uso o difusión de estos datos.
M. Ferrer / I. O. / M. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-11-2010

Familiares de enfermos graves en Inca se molestaron por la visita de ediles del PP.
Los populares ´inquers´ insisten en que solo entran a las habitaciones de la gente que quiere.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-11-2010

El instituto Pau Casesnoves ignora quién recibía los faxes del hospital.
El juzgado requirió al centro de enseñanza para saber quién recogía las listas de pacientes de Inca.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-1-2011

Abren proceso de infracción por la cesión de datos de pacientes del hospital de Inca.
La Agencia de Protección de Datos inicia procedimiento contra el centro comarcal y el ayuntamiento de la capital de es Raiguer.
I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-5-2011

Salud no ha actuado contra el empleado que consultaba los datos de los pacientes de Inca.
El Ib-Salut dejó en manos de la justicia la presunta filtración del hospital al PP inquer porque no puede demostrar que el usuario sea el autor de ella.
UGT confía en que se alejen las sospechas sobre la plantilla por algo que “presuntamente ha filtrado un cargo político”.
El director del centro comarcal no piensa dimitir por este asunto.
I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-5-2011

Un trabajador del hospital de Inca niega envíos de listas de pacientes.
Un testigo declara en el juzgado de instrucción 5 que mandó desde un fax del centro sanitario alineaciones de un equipo infantil de fútbol.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-5-2011

Citan a una concejal de Inca por la cesión de datos de pacientes del hospital.
Margarita Horrach tendrá que declarar como imputada ante el juez el próximo mes de septiembre.
J. F. M. / M. F., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 5-8-2011

El Ib-Salut mantiene la denuncia por la cesión de datos de pacientes de Inca.
Federico Álvarez, gerente del hospital durante la presunta filtración de listas de enfermos, es el único directivo que mantiene en su cargo el nuevo Govern.
Acciones: Protección de datos, a la espera de la vía penal.
I. Olaizola, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-8-2011

La edil Horrach se desvincula ante el juez de la filtración de datos de pacientes del hospital.
La actual teniente de alcalde del Ayuntamiento declaró ayer en el juzgado de Inca en calidad de imputada por el caso de las visitas a enfermos.
La comparecencia judicial se debe a la denuncia interpuesta por la conselleria de Salud a finales de 2010.
J. Frau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-9-2011

QUÉ ES LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

2010-11-08T00:31:00.000+01:00

El Ministerio Fiscal es un órgano constitucional, con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, ajustándose a los principios de dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.

Para ello se le otorgan al Ministerio Fiscal diversas facultades y obligaciones, como las de realizar diligencias de investigación y ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

La creciente complejidad de la actividad delictiva ha llevado a la Fiscalía a diversificar su organización para optimizar su eficacia, creando órganos como las Fiscalías Especiales o bien Secciones especializadas dentro de las Fiscalías en aquellas materias que se determinen o que por su singularidad o por el volumen de actuaciones que generen requieran de una organización específica.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece como Fiscalías Especiales la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practicará las diligencias de investigación autorizadas por el Estatuto Orgánico e intervendrá directamente en procesos penales, en ambos casos siempre que se trate de supuestos de especial trascendencia, apreciada por el Fiscal General del Estado, en relación con:
a) Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando.
b) Delitos de prevaricación.
c) Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada.
d) Malversación de caudales públicos.
e) Fraudes y exacciones ilegales.
f) Delitos de tráfico de influencias.
g) Delitos de cohecho.
h) Negociación prohibida a los funcionarios.
i) Defraudaciones.
j) Insolvencias punibles
k) Alteración de precios en concursos y subastas públicos.
l) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
m) Delitos societarios.
n) Blanqueo de capitales y conductas afines a la receptación, salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conducta a las otras Fiscalías Especiales.
ñ) Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales.
o) Delitos de corrupción en el sector privado;
p) Delitos conexos con los anteriores.
q) La investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes, valores o capitales, flujos económicos o activos patrimoniales, que indiciariamente aparezcan relacionados con la actividad de grupos delictivos organizados o con el aprovechamiento económico de actividades delictivas, así como de los delitos conexos o determinantes de tales actividades; salvo cuando por su relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a la Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional.

Para su adecuado funcionamiento, se podrán adscribir a las Fiscalías Especiales unidades de Policía Judicial y cuantos profesionales y expertos sean necesarios para auxiliarlas de manera permanente u ocasional.

CASO EMAYA - 1

2010-10-08T23:17:00.003+02:00

Condenado el ex tesorero de Emaya por malversar 13.468 euros en 2008.
Entre julio de 2008 y enero de 2009, el hombre se apoderó en efectivo de varias cantidades de la caja hasta lograr 13.468 euros.
Un juzgado de Palma le ha impuesto un año y ocho meses de cárcel que se sustituyen por una multa de 7.200 euros.
La magistrada ha apreciado la circunstancia atenuante de reparación del daño porque el imputado devolvió todo el dinero.
B. Palau / J. Capó, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-10-2010

ESOS CHICOS DE LA PRENSA

2010-09-21T00:42:00.001+02:00

Observatorio de la Corrupción

A Felipe Armendáriz

Les verán casi a diario en los juzgados de Vía Alemania, siempre apresurados subiendo y bajando las escaleras, con sus carpetas, sus blocs de notas, bolígrafos o lápices, bolsas en banderola los más jóvenes, a la caza de la última información; a veces apiñados a la entrada de la Audiencia. Esos chicos aunque a menudo no sean conscientes son el cuarto poder, que es también el poder de los ciudadanos.

Tradicionalmente se ha considerado que la prensa constituye el cuarto poder, que contribuye al buen funcionamiento de un sistema democrático denunciando las disfunciones, corrupción y abusos de los restantes poderes frente a los ciudadanos. También propiciando la formación de una opinión pública libre, desde la libertad de expresión e información y el pluralismo.

Desde este punto de vista la publicación de información sobre la corrupción adquiere una doble relevancia. Por una parte, mediante su denuncia, facilitando su persecución y favoreciendo un efecto de prevención general; por otra proporcionando a la ciudadanía elementos de valor para la adopción de futuras decisiones políticas.

Pero cuidado. En Mallorca, como en Sicilia, escribir sobre corrupción no es fácil. Sobre todo si uno quiere vivir en paz. Porque lógicamente los personajes implicados -bien situados económica y socialmente, en el ejercicio de la política activa o con importantes conexiones políticas- tienen especial interés en ocultar su actividad y sus fraudes, y por ello algunos intentan acallar la prensa e impedir que la ciudadanía tenga conocimiento de sus desmanes. Por vías lícitas e incluso ilícitas.

Un artículo publicado en el diario El Mundo del pasado 31 de julio detallaba “las consecuencias de enfrentarse a los abusos del poder político y a la corrupción” para un medio: denegación de subvenciones, retirada de la publicidad institucional, presiones a determinados empresarios para que cancelen su publicidad en el mismo...

Pero también sufren las consecuencias los periodistas, en ocasiones entre la espada y la pared. La pared del medio para el que escriben, quizá temeroso de los perjuicios económicos que le pueden reportar las represalias por la publicación de determinadas informaciones y no siempre dispuesto a apoyarles; la espada de algunos corruptos que les intimidan con sus amenazas; y entre una y otra la soledad de su conciencia. El valor, pese a todo de seguir.

Desde aquí, gracias.

JOSÉ RAMÓN BAUZÁ EXCLUYE A LOS IMPUTADOS DE LAS LISTAS

2010-09-11T01:05:00.007+02:00

Miren por dónde, con lo que hemos tenido que criticar determinados comportamientos del Partido Popular resulta que ahora nos da una alegría. José Ramón Bauzá ha decidido que ningún imputado irá en las listas electorales y eso es una buena noticia, porque no todos lo tienen tan claro. Para empezar el PP en otras comunidades autónomas y también a nivel nacional, ahí tienen a Rajoy sosteniendo a Camps. Pero también aquí Xicu Tarrés (PSOE), que en noviembre de 2009 y a raíz de que la Audiencia Provincial ratificara su imputación por falsedad documental declaró que se sentía un peso para el partido y que había pensado en dimitir, ahora se lo ha repensado y parece que aspira a formar parte de las mismas, mientras el presidente Antich anda pasteleando con lo de las medidas cautelares (por favor, reléanse nuestro anterior comentario “De imputados, medidas cautelares y dimisiones”). ¿Cuándo aprenderán?

A José Ramón Bauzá le atacan por eso desde su propio partido, pero las encuestas le dan la razón. La de elmundo.es, por ejemplo, será todo lo poco científica que quieran pero es indicativa del sentimiento ciudadano: en estos momentos un 89% de los votantes está de acuerdo con él en excluir a los imputados del PP de las candidaturas, frente al escaso 11% que piensa lo contrario.

Algunos (imputados) consideran que su pretensión individual de mantener una carrera política debe prevalecer sobre el derecho de todos los ciudadanos a la garantía de unos gobernantes irreprochables que se guíen en su actuación por el interés público y no por intereses particulares o partidistas.

Ignoran (deliberadamente) que ese derecho ciudadano es un derecho político que no se respeta cuando los imputados y sus correligionarios se aferran al hecho de que no existe una sentencia penal condenatoria para seguir viviendo de la cosa pública como si nada ocurriera, y ello pese a que en muchos casos las noticias publicadas ya son suficientes para tener la evidencia de comportamientos opacos, poco o nada ajustados a la normativa administrativa que rige la administración pública, carentes de justificación desde la perspectiva del interés público, gravemente negligentes en unos supuestos o dolosamente depredadores en otros.

Sólo por eso si verdaderamente tuvieran el más mínimo espíritu de servicio, si de verdad fueran conscientes de que en el ámbito del gobierno deben prevalecer los intereses colectivos sobre los intereses particulares, ante una decisión como la de José Ramón Bauzá callarían y la aceptarían.

Es cierto que este criterio puede conducir a alguna injusticia en aquellos casos (probablemente muy pocos) que finalicen con sentencias no sólo absolutorias sino de cuyos hechos probados resulte además que el comportamiento del inicialmente acusado fue impoluto (lo cual quiere decir más que una sentencia absolutoria). Pero no se puede comparar el perjuicio de un solo individuo que apenas habrá sufrido un parón en su carrera política (por cierto,¿debería no existir profesionalización de los políticos y "carrera política"?) durante el tiempo en que se tramita el procedimiento (hablamos sólo de un parón, de hecho tenemos en la política activa incluso a ex condenados), con el grave perjuicio para la necesaria confianza social en políticos e instituciones que implicaría la condena de los imputados electos. No pesan lo mismo los dos platos de la balanza, debe prevalecer el interés de la comunidad.

Por ello los ciudadanos exigimos que nuestra voz sea oída; que todos los partidos hagan una apuesta firme y decidida por la credibilidad de la clase política (y los imputados no han sido declarados culpables pero al menos son sospechosos, ningún juez mantiene a alguien en esa condición sin indicios de criminalidad), en la que necesitamos volver a confiar; y que no incluyan a ningún imputado en sus listas electorales. Será un buen principio.

ADENDA AL ARTÍCULO "JOSÉ RAMÓN BAUZÁ EXCLUYE A LOS IMPUTADOS DE LAS LISTAS"

Font dimite como portavoz en el Consell por “dignidad” al perder su pulso contra Bauzá.
Afirma que la dirección del partido le “insinuó” que ocuparía un cargo tras las elecciones si cedía.
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-9-2010

Queremos creer que no es cierto que José Ramón Bauzá pretenda atraer votos con la decisión de eliminar a los imputados de las listas electorales para después de las elecciones volver a colocarlos a todos en cargos de libre designación, porque esto sería una auténtica estafa electoral.
Exigimos a José Ramón Bauzá que se pronuncie expresamente sobre esta cuestión y se comprometa a no otorgar cargos de libre designación a los imputados en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones.

LA ECONOMIA SUMERGIDA Y EL FUTURO DE LAS PENSIONES

2010-08-29T21:48:00.003+02:00

Observatorio de la Corrupción y el Fraude Fiscal

Quizá ustedes hayan seguido una interesante serie de artículos que ha venido publicando Diario de Mallorca durante este año sobre la economía sumergida en Illes Balears. Se los recomendamos todos (DM 31-1; 8-3; 25-5; 29-6, espléndido Alberto Magro; 30-6 y 21-7-2010) porque reflejan un panorama económico mucho más detallado de lo que ahora vamos a poder describir.

A nuestros efectos entendemos por economía sumergida aquella actividad económica que se desarrolla eludiendo el pago de impuestos y en su caso cotizaciones a la Seguridad Social.

Según Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda) la economía sumergida asciende en España a 245.000 millones de euros anuales, lo que supone un 23’3% del PIB nacional, esto es, 10 puntos porcentuales por encima de nuestros vecinos europeos, que se sitúan en el 13%. En Illes Balears se calcula en 5.160 millones de euros al año, lo que representa un 19’2% del PIB. Se trata de cifras estimadas por medios indirectos ya que por su naturaleza la actividad económica defraudatoria es difícilmente evaluable con exactitud.

En la mentalidad popular cuando se habla de economía sumergida se piensa esencialmente en rendimientos empresariales y profesionales (“¿con IVA o sin IVA?”), por tratarse de sectores en los que puede resultar más fácil eludir ingresos. Sin embargo tampoco son despreciables las cifras de trabajadores por cuenta ajena que en la actualidad están desarrollando su actividad sin contrato, y las de trabajadores que al tiempo que perciben sus prestaciones de desempleo están llevando a cabo una actividad económica encubierta.

Simultáneamente estamos asistiendo al debate sobre la reforma de las pensiones y curiosamente en ese debate no se hace ninguna alusión al grave problema de la economía sumergida. Sin embargo es uno de los factores que afectan al sistema de pensiones, porque cuando hay economía sumergida no se generan cotizaciones sociales (ni impuestos) y por tanto no se contribuye al desarrollo del sistema público de pensiones.

En una reciente obra de Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa (“¿Están en peligro las pensiones públicas?”, Ed. Attac España, 2010) se explica que la viabilidad del sistema público de pensiones depende del mantenimiento de las cotizaciones, y éstas a su vez aumentan o disminuyen atendidos los siguientes factores: el empleo y desempleo existentes; la tasa de crecimiento económico; la distribución de la renta; la calidad del empleo; la productividad del trabajo; la extensión de la economía sumergida; la tasa de actividad y empleo femenina.

Por tanto la economía sumergida es uno de los factores que incide directamente en la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Si no se pagan impuestos y cotizaciones sociales no hay ingresos, y si no hay ingresos no hay recursos para las políticas de protección social (pensiones, subsidios de desempleo, prestaciones por maternidad, etc).

De ahí se desprende una doble consecuencia.

La primera es que debemos exigir al Estado una acción decidida contra el fraude fiscal. “Perseverar en la ineficacia contra el fraude fiscal, sufriendo España una tasa estimada de economía sumergida unos 10 puntos porcentuales superior a la media comunitaria, es sin lugar a dudas la medida fiscal mas regresiva que el Gobierno puede adoptar” afirma con toda razón Francisco Javier Márquez Burgueño (Comisión Ejecutiva de Gestha). Lamentablemente hasta ahora no se ha apreciado voluntad política de llevarlo a cabo, optando el Gobierno por posturas netamente regresivas como la subida del IVA, y ello pese a que según la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado mientras que con el aumento de los impuestos previsto por el Gobierno de Zapatero se prevé ingresar unos 11.000 millones de euros, una campaña efectiva contra el fraude fiscal podría suponer en estos momentos unos 280.000 millones de euros adicionales.

La segunda es que todos nosotros seamos conscientes de ello y actuemos con coherencia y en consecuencia. Si realmente queremos mantener un sistema público de pensiones, si queremos que se mantenga el Estado de Bienestar y haya una protección social, procuremos no contribuir personalmente al mantenimiento de la economía sumergida. Hay muchos modos de hacerlo.

VERTEDEROS INCONTROLADOS: DEL FRAUDE FISCAL AL DESASTRE ECOLÓGICO

2010-08-10T01:28:00.002+02:00

Observatorio de la Corrupción y el Fraude Fiscal

Con reiteración -y evidente interés- la empresa Tirme (concesionaria del servicio público de gestión de los residuos urbanos) viene denunciando el incremento de vertidos ilegales. En marzo afirmaba que “en estos momentos se están abandonando en canteras y de forma ilegal muchos más escombros y basuras derivadas de la construcción que las que se llevan a las instalaciones de Tirme y de Mac Insular para su tratamiento” (Diario de Mallorca 10-3-2010), y hace pocos días reiteraba que el tratamiento de escombros había caído casi un 50% en Mallorca entre 2007 y 2010, en parte debido a la crisis y en parte a consecuencia del aumento de vertederos incontrolados (Última Hora 1-8-2010).

Recordarán ustedes la película “Gomorra”, quizá hayan leído el interesante libro de Saviano en que aquélla se basa. Uno de los negocios de la Camorra es en la actualidad la gestión de residuos, residuos que por supuesto se depositan en vertederos ilegales (o se hunden en el mar, o se exportan a países menos desarrollados), porque ahí está el negocio de la mafia, captar a todos aquellos empresarios y promotores que quieren deshacerse de los residuos a precios irrisorios, en otras palabras, que quieren ahorrarse el coste de un adecuado tratamiento. Por favor, relean el capítulo “Tierra de los fuegos”, es importante pararse a pensar y darnos cuenta de qué camino llevamos.

Las consecuencias de estos vertidos incontrolados, según la organización Ecologistas en Acción (1), son las siguientes:
- Contaminación de suelos.
- Contaminación de aguas superficiales y acuíferos subterráneos.
- Contaminación atmosférica.
- Impacto visual y alteración del paisaje.
- Riesgo de incendio.
- Riesgos para la salud pública, particularmente de las personas que residen en zonas próximas y están expuestas a los efectos físicos y químicos de los residuos y a la contaminación biológica asociada a estos vertederos.

A estas consecuencias se añade otra en nuestro caso, de menor entidad, ciertamente, pero que nos afecta a todos: la tasa por el tratamiento de residuos sólidos urbanos que pagamos los ciudadanos (popularmente conocida como “la incineradora”) está relacionada con la cantidad de residuos que se trata, a mayor volumen de residuos, más barata es.

Por tanto que algunos (o bastantes) defraudadores dejen de pagar las tarifas establecidas para una adecuada gestión del servicio público de eliminación de residuos y los abandonen en cualquier vertedero ilegal (o en medio de un campo), supone daños para la salud pública, el entorno, y de paso para nuestros bolsillos, pues se va a traducir en un importante aumento de la tasa de incineración que ya se ha anunciado para el ejercicio 2011.

Sin embargo y pese a los efectos perjudiciales del aumento de vertidos ilegales, Tirme denuncia la pasividad de las autoridades. De no todas por igual, ciertamente. Pero lo cierto es que los vertederos ilegales se extienden. ¿A qué grado de deterioro esperan llegar para actuar con el rigor que esta situación merece?

(1) Informe “Vertederos incontrolados en la Región de Murcia. 2009.” https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_informe_vertederos_region_murciana.pdf

SINDICATURA DE COMPTES

2010-08-02T23:02:00.006+02:00

EL AYUNTAMIENTO DE PALMA OMITE FISCALIZAR LOS CONTRATOS DE 2009

Intervención admite que no ha fiscalizado los contratos de 2009.
En su informe denuncia la falta de personal para realizar esta labor.
Germàn Ventayol, Última Hora 21-4-2011
En el texto se afirma que no se ha llevado a cabo la fiscalización de los contratos administrativos que han generado obligaciones del Ajuntament durante el año 2005, ni de las subvenciones otorgadas.

EL AYUNTAMIENTO DE PALMA ELUDE RENDIR CUENTAS A LA SINDICATURA

El Síndic pide a Calvo por segunda vez las cuentas de 2009 de Cort para auditarlas.
Alicia Mateos, Última Hora 25-2-2011

Según el requerimiento de la Sindicatura de 16 de febrero de 2011 que reproduce el diario Última Hora, el 6 de noviembre de 2010 concluyó el plazo para que el Ayuntamiento de Palma rindiera la Cuenta general del ejercicio 2009.
El siguiente 15 de diciembre la Sindicatura dirigió un primer requerimiento al Ayuntamiento para la rendición de cuentas.
La Sindicatura constata que han transcurrido más de tres meses desde que finalizó el término legal sin que el Ayuntamiento haya efectuado la rendición de la Cuenta general del ejercicio 2009 y le requiere por segunda vez para ello.

AÑO 2010

La Sindicatura de Comptes pide sanciones para los Ayuntamientos que no presenten sus cuentas.
Situación: Sólo dos ayuntamientos de Balears han entregado la documentación del ejercicio 2008 a la Sindicatura de Comptes.
Ayudas: La Sindicatura propone que los ayuntamientos que no entreguen sus cuentas no reciban ayudas ni subvenciones públicas.
Los partidos desoyen las peticiones del organismo para que se adopten medidas contra los municipios que incumplen la ley.
Juan Mestre, Última Hora 23-5-2010

Sólo 9 consistorios facilitan cada año sus cuentas a la Sindicatura.
El organismo fiscalizador ha expuesto ante el Parlament los problemas para lograr los datos.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2 y 3-4-2010

AÑO 2009

La Sindicatura de Cuentas halla múltiples incumplimientos de la ley en la gestión de UM en 2006. El Consell adjudicó contratos y obras viarias por procedimientos injustificados. Muchos expedientes carecen de puntuaciones motivadas e incumplen requisitos legales.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-11-2009

La Sindicatura constata subvenciones del Consell en 2006 sin justificar ni controlar. Los síndicos de Cuentas detectan un sinfín de ayudas otorgadas por UM y PP sin singún seguimiento posterior.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-11-2009

El Ayuntamiento de Inca no ha presentado las cuentas de 2007 a la Sindicatura de Cuentas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-10-2009

El Síndic Major de Comptes, Pere Antoni Mas, pide más control sobre el gasto público e insiste en la necesidad de dar transparencia a las cuentas de la Administración.
Última Hora 19-3-2009

“El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en la liquidación contable de Sencelles de 2005. La Sindicatura de Comptes reclama facturas por valor de 57.902 euros y documentación de pagos que suman 13.302 euros”
Antoni Pol, Última Hora 6-3-2009

ESPAÑA RATIFICA EL CONVENIO PENAL SOBRE LA CORRUPCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA

2010-07-29T01:04:00.001+02:00

El Boletín Oficial del Estado de 28 de julio ha publicado la ratificación del Convenio penal sobre la corrupción (Convenio número 173 del Consejo de Europa) hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999, que había sido firmado por España el 10 de mayo de 2005. La demora tanto en la firma como en la ratificación es patente y significativa.

A efectos del Convenio ha de interpretarse la expresión “agente público” con referencia a la definición de “funcionario”, “oficial público”, “alcalde”, “ministro” o “juez” (término que incluye tanto a los miembros del ministerio público como a las personas que ejerzan funciones judiciales) en el derecho nacional del Estado en que la persona en cuestión ejerza dichas funciones.

El Convenio incluye un listado de medidas que deben adoptarse a nivel nacional por los Estados parte. Unas se refieren a la obligación de tipificar (“tipificar”: ver la sección Derecho para no juristas) como delito una serie de conductas, y otras a la investigación de tales delitos.

Las conductas que los Estados parte han de tipificar obligatoriamente son las siguientes:
- La corrupción de agentes públicos.
- Corrupción de miembros de asambleas públicas.
- Corrupción en el sector privado.
- Corrupción de funcionarios internacionales.
- Corrupción de miembros de asambleas parlamentarias internacionales.
- Corrupción de jueces y agentes de tribunales internacionales.
- Tráfico de influencias.
- Blanqueo del producto de delitos de corrupción.
- Delitos contables.

Las partes han de tipificar como delito tanto la autoría como cualquier acto de complicidad en la comisión de estos delitos. Además respecto de los delitos de corrupción activa, tráfico de influencias y blanqueo de capitales ejecutados en beneficio de una persona jurídica, se han de adoptar medidas para garantizar que se pueda hacer responsables a dichas personas jurídicas de los delitos cometidos.

El Convenio exige que las sanciones que se prevean sean disuasorias, y cuando se trate de personas físicas, que incluyan penas privativas de libertad que puedan dar lugar a la extradición.

Además las medidas han de incluir la posibilidad de confiscar o privar de otro modo de los instrumentos y productos de dichos delitos.

Se incluyen además algunas medidas referentes a la investigación penal, de las cuales destacamos por su interés las siguientes:

1. Autoridades especializadas:
Los Estados parte han de especializar en la lucha contra la corrupción a determinadas personas o entidades.
Éstas han de gozar de la independencia necesaria para ejercer sus funciones con eficacia y sin estar sometidas a ninguna presión ilícita.
Además las Partes han de velar para que este personal disponga de la formación y de los recursos financieros adecuados para las funciones que ejerza.

2. Se ha de garantizar una protección efectiva y apropiada de los colaboradores de la justicia y de los testigos.

3. Medidas encaminadas a facilitar la obtención de pruebas y la confiscación del producto de la comisión de dichos delitos:
Se han de permitir la autorización de técnicas de investigación especiales para facilitar la recogida de pruebas y para permitir identificar, rastrear, bloquear y decomisar los instrumentos y productos de la corrupción, o de un valor equivalente a estos últimos.
Además los Estados han de facultar a sus tribunales y demás autoridades competentes para ordenar la comunicación o la incautación de expedientes bancarios, financieros o comerciales.
En ningún caso el secreto bancario pueda constituir un obstáculo para dichas medidas.

El Convenio entrará en vigor el 1 de agosto de 2010. Esperamos que el Gobierno no tarde tanto en impulsar su aplicación como lo ha hecho respecto de su firma y ratificación, pues si bien en lo que se refiere a la tipificación de conductas ya ha impulsado la modificación del Código Penal (que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010) para adaptarlo al Convenio, lo cierto es que en cuanto a la investigación estamos lejos de cumplir las previsiones de este texto.

SOBRE EL CESE DE RAUL BURILLO COMO DELEGADO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2010-07-26T01:28:00.002+02:00

Raúl Burillo y su equipo han tenido una intervención destacada en la investigación de algunos de los más relevantes procedimientos judiciales contra la corrupción que se siguen en los juzgados de Palma aportando informes y dictámenes periciales.

El pasado 22 de julio el BOE publicó el cese de Raúl Burillo como Delegado Estatal de Administración Tributaria de Baleares, “agradeciéndole los servicios prestados” al mismo tiempo que paradójicamente se le impide continuar prestándolos y se le aparta de la tarea que tan eficazmente ha llevado a cabo.

Hacía días que se anunciaba este cese sobre el cual se han publicado en la prensa diversas noticias y opiniones que nos parece de interés reproducir o sintetizar, según los casos:

- El Delegado del Gobierno afirmó en rueda de prensa que el traslado se debía a motivos personales, pues había sido solicitado por el propio Burillo (Diario de Mallorca 17-7-2010).

-Sin embargo según el periodista Miguel Manso “fuentes de la Agencia Tributaria detallaron ayer a este diario que la prioridad del aragonés es la de quedarse en Mallorca el tiempo necesario para finiquitar las investigaciones. Su equipo tiene pendientes los informes sobre el patrimonio de Maria Antònia Munar y los documentos definitivos de los casos Maquillaje, Son Oms, Can Domenge, Palma Arena, entre otros. Burillo estaría dispuesto, indican estas mismas fuentes, a permanecer un año más al frente de las indagaciones sin el cargo de delegado pero con la plaza en Aragón asegurada. (Diario de Mallorca 17-7-2010).

- El PSM-Entesa Nacionalista consideró que esta decisión "podría entorpecer las investigaciones judiciales de los diferentes casos de presunta corrupción", por lo que instó a la Agencia Tributaria a "reconsiderar su decisión", pidiendo al nuevo equipo directivo que "demore el cambio de destino, como mínimo, hasta que finalice la fase de instrucción de los casos judiciales" (Diario de Mallorca 15-7-2010).

- La Junta de Jueces de Palma tiene previsto tratar el traslado de Burillo. Muchos jueces son partidarios de pedir una explicación oficial sobre los motivos de este cambio. “Los jueces temen que el nuevo delegado de Hacienda, Florentino Pellejero, no tenga tanto interés en colaborar en los casos de corrupción como había hecho su antecesor” (J. F. Mestre, Diario de Mallorca 27-7-2010).

- Los periodistas Manso y Ferrer si bien parecen atribuir el cese de Burillo a la reestructuración interna de su departamento a nivel nacional, recuerdan como antecedente y relatan como cierto que “esta hiperactividad [se refiere a los informes elaborados por la Administración Tributaria] provocó que la ex presidenta de UM, Maria Antònia Munar, solicitara al jefe del Ejecutivo balear, Francesc Antich, su mediación ante el Gobierno central al considerar que Burillo había emprendido una "persecución" contra su partido. Al poco tiempo la cúpula nacionalista se quejó de la "incompetencia" de Antich, incapaz de meter en cintura al jefe en las islas de la Agencia Tributaria, a quien vincularon con el PP. Por su parte, los socialistas alegaron principios democráticos para desestimar la solicitud de UM” (Diario de Mallorca 15-7-2010).

- El secretario del PP, Miquel Ramis, relacionó la marcha del delegado especial de la Agencia Tributaria en Balears, Raúl Burillo, con "una hipotética aproximación" entre UM y el PSIB, exigiendo una explicación "razonable y contundente" (Diario de Mallorca 17-7-2010).

- Ramón Aguiló en su artículo “Las apariencias” se hace eco de tales sospechas: “Yo no sé qué habrá querido cuestionar el delegado del gobierno cuando afirmó que no hay que buscar cinco patas al gato en la cuestión del traslado del delegado especial de Hacienda, antes de que culmine toda la investigación sobre el patrimonio de Maria Antònia Munar, Matas y otros ejemplares ciudadanos (...). Añadió como justificación adicional a los propios deseos del señor Burillo -no específicamente subrayados por él-, que uno de sus hijos debía comenzar en la universidad pronto. Después, se ha sabido que el mayor tiene catorce años. Me imagino que habrá querido alejar de nuestros cerebros la idea de que Antich hubiera conseguido satisfacción a los presuntos intentos de proteger a la Munar y a UM de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos. La actual ministra del ramo, Elena Salgado, sería mucho más sensible a los deseos del PSOE que su antecesor, Solbes, que no habría aceptado ni siquiera una insinuación sobre el tema” (Diario de Mallorca 23-7-2010).

Nuestro Observatorio:

- Comparte la preocupación por la incidencia que el cese del Sr. Burillo puede tener en la tramitación de importantes procedimientos penales por corrupción que se instruyen en los juzgados de Palma.

- Agradecería una explicación (libre y no motivada únicamente por la lealtad al cargo) del propio Sr. Burillo, que hasta ahora ha permanecido en silencio.

- Es consciente de que quienes se ven involucrados en casos de corrupción tienen como primer objetivo librarse de quienes pueden exigirles responsabilidades (penales, administrativas, políticas) utilizando cualquier excusa y valiéndose de las más variadas estrategias. Esto vale para jueces y fiscales anticorrupción y también puede valer para funcionarios de la Agencia Tributaria. No quiere decir que ocurra en el caso del Sr. Burillo, no nos consta que sea así. Quiere decir que las circunstancias del Sr. Burillo y su implicación en la lucha contra la corrupción exigen una justificación clara del traslado precisamente para que no nos mal pensemos.

- Llama la atención sobre un segundo ámbito de actuación que podría igualmente verse afectado como es el del fraude en el sector náutico. El pasado mes de junio se desencadenó una operación contra el fraude tributario en el sector náutico a raíz de una investigación iniciada en el año 2005. Se inmovilizaron treinta yates y se denunciaron ante la Fiscalía a varios titulares de las embarcaciones de lujo al existir sospechas de que hubieran podido cometer un delito fiscal. Burillo anunció que “en breve se iniciará una segunda fase de la operación y se tomará las mismas medidas contra otros barcos amarrados en Mallorca” (J. F. Mestre, Diario de Mallorca 17-6-2010). Curiosamente no sólo no se ha iniciado la segunda fase de la operación, sino que el Sr. Burillo ha sido rápidamente colocado en el dique seco, por usar una terminología ad hoc. Como también se pisaron muchos callos con esta actuación y el sector náutico montó en cólera haciendo reiteradas declaraciones en los medios contrarias a la intervención de la Agencia Tributaria, existe un motivo adicional para que se nos justifique convincentemente el cese del Sr. Burillo en estas fechas.

- Considera que no se ha ofrecido aún una motivación que pueda parecer lógica y suficiente para el traslado teniendo en cuenta los intereses públicos afectados por el mismo y la aparente voluntad del Sr. Burillo de concluir las investigaciones en marcha.

- Exige transparencia en las decisiones políticas que afectan a los intereses de la ciudadanía, como es en este caso el cese y traslado del Sr. Burillo.

VA DE FÚTBOL

2010-07-10T12:24:00.004+02:00

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental dirigido a desarrollar y promover políticas nacionales e internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (www.fatf-gafi.org). En julio de 2009 publicó el informe “Money laundering through the football sector” sobre blanqueo de capitales en el sector del fútbol que ahora les resumimos.

Si bien el deporte en general, por su creciente importancia económica durante las dos últimas décadas, es susceptible de ser utilizado para el blanqueo de capitales, el GAFI considera que el fútbol por su extensión mundial y peso económico es especialmente vulnerable a esta actividad.

VULNERABILIDADES

Las vulnerabilidades observadas derivan de factores relacionados con la estructura del sector, su financiación y la cultura futbolística:

1. La estructura del sector:
a) El mercado es fácil de penetrar debido a la escasez de barreras o su inexistencia.
b) Existe una multitud de partes interesadas y una interdependencia entre los diversos actores (managers, intermediarios, patrocinadores, empresas propietarias de los jugadores, etc). La diversidad de partes interesadas y la circulación de dinero propicia el ocultamiento de la actividad fraudulenta.
c) Los directivos no suelen ser profesionales.
d) Diversidad de tipologías jurídicas de los clubes de fútbol.

2. La financiación:
a) Se encuentran en juego sumas considerables. El sector opera con considerables flujos de capitales e importantes intereses financieros.
b) Carácter irracional de las sumas involucradas e imprevisibilidad sobre resultados futuros. Los precios de los jugadores pueden parecer irracionales y son difíciles de controlar. Lo mismo sucede con el descubrimiento de jóvenes talentos. Los traspasos se hacen en todo el mundo, brindando amplias oportunidades para el blanqueo de capitales, ya que esta “cultura de la imprevisibilidad” puede llevar a una mayor tolerancia hacia pagos aparentemente irracionales.
c) Los clubes tienen importantes necesidades financieras y generalmente hay considerables sumas involucradas, especialmente en el mercado internacional de transferencias, que parece ser de carácter irracional, mientras que el control del origen o del destino de los pagos es endeble o inexistente.

3. La cultura del sector:
a) Vulnerabilidad social de algunos jugadores, que podrían ser objeto de negocios irregulares.
b) Función social del fútbol que ejerce una fuerte presión para evitar deslucir la imagen de este deporte, lo cual puede llegar a encubrir ilicitudes.
c) Recompensas intangibles como la oportunidad de adquirir estatus social en la comunidad local y conseguir el acceso al establishment. El acceso a la propiedad de clubes de fútbol otorga el acceso a un entorno social que puede facilitar la realización de otros negocios como las apuestas y el juego, negocios inmobiliarios y contratos con el gobierno local (en algunos países muchos de los propietarios de clubes de fútbol proceden de la industria de la construcción). Cuando organizaciones delictivas o empresarios que tienen capitales para blanquear invierten en la adquisición de clubes el dinero procedente del lavado se va integrando y se va utilizando para adquirir una posición legítima en la sociedad.

AREAS DE RIESGO

¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo?

1. Propiedad de clubes de fútbol. Las inversiones en clubes de fútbol pueden utilizarse para incorporar dinero de origen ilegal al sistema financiero, especialmente debido a la falta de transparencia del origen de la financiación. Los objetivos son frecuentemente clubes que atraviesan dificultades financieras en busca de sponsors “salvavidas”.
Es importante obtener información documentada y corroborada correctamente acerca de la identidad, los antecedentes, la actividad comercial y el origen de la fortuna y fondos de cada club y de sus propietarios. Por ende, resulta esencial comprender quiénes son los verdaderos titulares beneficiarios y controladores de un club. Esto es necesario para preservar la independencia de los clubes, pero también resultará de utilidad para la lucha contra el lavado de dinero

2. El mercado de transferencias y la titularidad sobre los jugadores. La creciente internacionalización del mercado de jugadores de fútbol ha aumentado el nivel de vulnerabilidad a la evasión fiscal y el blanqueo de dinero.

3. Apuestas. Las apuestas en el deporte han alcanzado nuevos niveles de sofisticación, con diversos operadores involucrados en varios países y continentes y la creación de nuevas empresas de apuestas en el exterior. El uso de Internet para apuestas electrónicas aumenta aún más el riesgo del lavado de dinero.
A menudo, los proveedores se establecen en países que permiten la organización de actividades de juego y apuestas o en países que carecen de regulaciones o supervisión al respecto. Resulta difícil emprender acciones legales contra proveedores que ofrecen sus servicios online y que están establecidos en el extranjero. Este escenario, en combinación con la falta de transparencia del mercado del juego, convierte a las apuestas en un vehículo muy interesante que propicia la labor de los delincuentes de blanqueo de activos.

4. Derechos de imagen, patrocinio y publicidad.
A menudo los derechos de imagen son gestionados por sociedades con sede en paraísos fiscales, lo cual favorece la utilización de esta vía para el fraude fiscal y el blanqueo de capitales.
Por otra parte se corre el riesgo de que el crimen organizado utilice el patrocinio como una salida para legitimar sus negocios.

TÉCNICAS

Las técnicas de lavado de dinero que se utilizan varían de básicas a complejas y sofisticadas, y comprenden el uso de dinero efectivo, transferencias transnacionales, paraísos fiscales, compañías pantalla, personas políticamente expuestas y el uso ilícito de profesionales no financieros.

Se identifican conexiones con otras tipologías ampliamente reconocidas de lavado de dinero, tales como blanqueo de capitales por medio del comercio, el uso de profesionales no financieros y organizaciones sin fines de lucro para fines de legitimación de activos, lavado de dinero a través del mercado de títulos valores, el sector inmobiliario y los juegos de azar.

INICIATIVAS

Actores nacionales e internacionales han tomado diversas iniciativas con el objeto de combatir las amenazas que atentan contra la integridad del fútbol, entre las que se incluyen, el lavado de dinero, en particular con el objeto de controlar la propiedad de los clubes, obtener información acerca de los pases de jugadores, mejorar la situación de los representantes de jugadores y combatir las actividades de apuestas ilegales.

En el ámbito de la Unión Europea destacamos que en marzo de 2007, el Parlamento europeo adoptó una resolución relacionada con el futuro del fútbol profesional en Europa. En dicha resolución, el Parlamento solicitó al Consejo de la Unión Europea que delineara y adoptara medidas para la lucha contra las actividades delictivas que acechan al fútbol profesional y entre las que se cuentan el lavado de dinero, las apuestas ilegales, el doping, el arreglo fraudulento de los resultados de los partidos y la prostitución de hecho; sucesos aparejados con los principales eventos futbolísticos.

También la Comisión Europea publicó en julio de 2007 el “Libro Blanco sobre el Deporte” que reconoce la existencia de actividades de corrupción, lavado de dinero y otras formas de delitos financieros que afectan al deporte a nivel local, nacional e internacional, y se propone abordar los problemas de corrupción transnacional que aquejan a Europa, y particularmente supervisar la implementación de leyes antiblanqueo en la Unión Europea en lo que se refiere a los deportes.

En cuanto a organizaciones deportivas, en noviembre de 2005, la FIFA estableció un grupo de acción especial "Por el bien del juego", orientado a investigar y combatir toda acción que atente contra la integridad del fútbol, creándose en su seno un grupo de trabajo de Asuntos Financieros para “debatir y proponer posibles soluciones a los problemas relacionados con la corrupción, la posesión por parte de un mismo individuo u organización de más de un club de fútbol, las apuestas en el fútbol, el lavado de dinero y la afluencia de fondos durante los procedimientos de pases o transferencias de jugadores, los desarrollos en el mercado de transferencias de jugadores y los representantes de jugadores”.

Como parte de los esfuerzos por proteger la integridad del fútbol, la FIFA adoptó las siguientes medidas sobre la base de las propuestas presentadas por el Grupo de Acción:
- Sistema de correspondencia de transferencias de jugadores. Es un sistema virtual de intercambio de información cuyo funcionamiento se encuentra en manos de una entidad legal propiedad de la FIFA. Aplicable a los pases internacionales de jugadores profesionales, el sistema constituye, en primer lugar, un sistema de correspondencia de contratos ya que asegura la conformidad de todas las partes involucradas respecto de los términos de una transferencia; en segundo lugar, constituye un sistema de validación de contratos ya que asegura la fidelidad de los términos de la transferencia y, en tercera instancia, un sistema de registro (cancelación) de pago. Presenta una doble ventaja: facilita los procedimientos de transferencia y revela el origen y destino de los fondos aportando así una mayor transparencia en el pase de jugadores
- Regulaciones de la FIFA para la Habilitación de Clubes. La FIFA apuntó a implementar un sistema de habilitación mundial en colaboración con asociaciones y confederaciones a nivel nacional entre otros fines para garantizar la transparencia en las finanzas tanto en términos de la titularidad como del control de los clubes.
- Regulación de la Actividad de los Representantes de Jugadores. El hecho de que los jugadores deberán pagar de su bolsillo a los agentes que los representen a fin de aumentar la transparencia de las diversas operaciones. En concreto, los representantes sólo podrán percibir pagos del cliente que los contrate.
- Sistema de Alerta Temprana para actividades de apuestas [en inglés: Early warning system on betting activities (EWS)]. El sistema de alerta temprana es un organismo subsidiario independiente de la FIFA orientado a proteger al fútbol contra el fraude en los partidos derivado de apuestas deportivas a través de la detección en una etapa temprana de cualquier clase de irregularidades en el transcurso de las apuestas futbolísticas. El EWS ha firmado contratos con más de 400 corredores de apuestas en todo el mundo, quienes informan al EWS sobre cualquier comportamiento sospechoso en torno a las apuestas

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL GAFI

Las principales propuestas de actuación del GAFI son:

Mayor concienciación: Con frecuencia existe una falta de concienciación entre algunos actores clave acerca de su responsabilidad en el proceso de lucha contra actividades ilícitas. Es necesario crear conciencia acerca de los riesgos del lavado de dinero vinculado con el sector futbolístico entre las autoridades gubernamentales y el sector privado, incluyendo instituciones financieras.

Imposición de buena administración y mejora de transparencia financiera: Debido al incremento de las transferencias internacionales y de las sumas de dinero que se abonan en cada pase, existen más manager y más intermediarios involucrados, incluidos algunos de antecedentes dudosos. Por lo tanto promover una dirección financiera saludable resulta crucial. Además de controlar el sistema de transferencias para impedir posibles abusos, podrían adoptarse medidas estructurales para reducir el nivel de atracción que el sistema de transferencias ejerce para el lavado de dinero.

Exploración de las mejores prácticas de la industria: Algunos países mencionaron la obligación de denunciar el lavado de dinero a la UIF nacional.

Cooperación con el sector privado: Las organizaciones deportivas (FIFA, UEFA, COI) deben adoptar diversas iniciativas con el fin de resguardar la integridad del fútbol y alcanzar el grado de transparencia más alto posible. Para tener éxito, estas medidas podrían ser desarrolladas en cooperación con el Grupo de Acción Financiera.

Imposición de normas similares: En vista del carácter internacional del fútbol, es importante imponer reglamentaciones similares para evitar que se elijan los países con sistemas más desregulados. En este contexto es necesario reconocer a la industria deportiva como una actividad sólida que requiere transparencia financiera, cuentas externas apropiadas, administración financiera adecuada y un marco regulador eficaz.

Cooperación internacional como un factor clave: Las dificultades en el intercambio de información a nivel internacional y el uso de paraísos fiscales constituyen un gran obstáculo para la detección y el procesamiento de casos de lavado de dinero por medio a través del sector futbolístico. La cooperación internacional y la posibilidad de compartir información constituyen factores clave en la lucha contra el lavado de dinero, en vista de la dimensión internacional del sector del fútbol. Es necesario que los países trabajen conjuntamente para identificar y combatir el uso del sector futbolístico para fines de lavado de activos.

CASO SON OMS – PIEZA SEPARADA

2010-07-06T23:09:00.005+02:00

CASO SON OMS – PIEZA SEPARADA
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 1/2008 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ILLES BALEARS (TSJIB)
CAUSA PENAL Nº 1/2009 DEL TSJIB

La sentencia nº 4 de 17 de diciembre de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Sala de lo Civil y Penal) declara probado que Bartolomé Vicens (Conseller Executiu del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca), con el fin de beneficiar a T. M., quien le había prestado servicios profesionales privados, le encargó un informe innecesario para la Administración que éste realizó mediante la copia de diversas fuentes de información pública y gratuita que le facilitaron, percibiendo por ello 10.465’90 euros. T. M reconoció los hechos e ingresó dicha suma más el IVA en la cuenta judicial. El entonces Director Insular de Ordenación del Territorio cooperó a ello dictando las resoluciones necesarias para la ejecución de lo planeado. El Tribunal considera que los hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.1 del Código Penal y un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal en concurso medial del artículo 77 del mismo Código, del cual Vicens es autor material y directo, el Director Insular de Ordenación del Territorio cómplice, y TM cooperador necesario sólo respecto al delito de malversación. Por ello les impone diversas penas de prisión e inhabilitación absoluta.
[Sentencia publicada en www.elmundo.es el 17-12-2009]

Duro aviso para otros imputados. La elevada condena impuesta al ex diputado de UM podría aplicarse a más políticos acusados de corrupción.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 18-12-2009

El Tribunal Supremo ha dictado la sentencia nº 580/2010 de 16 de junio de 2010 por la que:
- Respecto de Bartolomé Vicens, mantiene el relato de hechos probados y la condena por un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos de la sentencia dictada por el TSJIB.
La única modificación respecto de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia está en el modo en que aplica el artículo 77 del Código Penal para resolver el concurso de delitos.
El artículo 77 se refiere a lo que se llama “concurso ideal de delitos”, esto es, a aquellos casos en que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando una de ellas sea medio necesario para cometer la otra.
En estos casos se prevé una regla especial para aplicar las penas correspondientes a esas infracciones. La regla general va a ser la aplicación de la pena prevista para la infracción más grave en su mitad superior, pero si la pena así calculada excede de la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones, entonces se sigue este último criterio y se penan separadamente.
En este caso el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears había aplicado al Sr. Vicens el criterio de la infracción más grave (la malversación) en su mitad superior, imponiendo una pena de cuatro años y seis meses de prisión, pero el Tribunal Supremo considera que así calculada la pena es superior a la que le correspondería si se le aplicaran separadamente las penas previstas para ambos delitos, la prevaricación administrativa y la malversación de caudales públicos. Por ello el Tribunal Supremo opta por imponer separadamente la pena correspondiente a estos delitos, y la condena pasa a ser de tres años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que desempeñaba el Sr. Vicens o cualesquiera otros cargos públicos que impliquen el control o la disposición de caudales públicos por el delito de prevaricación.
- Respecto del entonces Director Insular de Ordenación del Territorio, le absuelve de los delitos de malversación y prevaricación porque considera que no ha quedado suficientemente probado que supiera que la decisión de contratar a T. M. para la elaboración de un informe sobre el valor del suelo en Mallorca estaba únicamente motivada por el deseo de retribuir con fondos públicos los servicios profesionales privados prestados al Conseller.
[Sentencia publicada en elmundo.es 6-7-2010]

Bartomeu Vicens ya está en prisión.
diariodemallorca.es 6-7-2010

CASO IBATUR (OPERACIÓN PASARELA)

2010-07-03T23:36:00.062+02:00

“La Fiscalía Anticorrupción investiga delitos económicos en el Ibatur. La Policía requisa documentación en Turismo sobre un empresario dedicado a promociones”
F. A. / J. F. M. / M. M. B., diariodemallorca.es 12-2-2009

“La Policía arresta al ex secretario del Ibatur por supuesta malversación. El detenido está acusado de usar a una pariente nonagenaria para apropiarse de fondos públicos”
F. Armendáriz / J. F. Mestre / M. F., Diario de Mallorca 13-2-2009

“Bonet queda en libertad con cargos bajo fianza de 85.000 euros, la misma cantidad que malversó. El ex asesor jurídico del Ibatur admitió en su declaración que realizó ocho operaciones ficticias para quedarse con el dinero. Reconoció que mintió a la policía al dar el nombre de una persona fallecida como falso preceptor de las cantidades defraudadas”
Patricio Candía, Última Hora 14-2-2009

“El acusado [Bonet] dijo que no le llegaba para la hipoteca y la luz”
Diario de Mallorca 14-2-2009

“La pareja de Bonet es gerente de un touroperador subvencionado por el Ibatur”
Patricio Candía, Última Hora 14-2-2009

“La Policía requisa todos los contratos ´a dedo `de la época de Bonet en el Ibatur. Nadal destituye como gerente del Ib-Blau al ex secretario del Instituto Balear de Turismo”
Virginia Eza, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-2-2009

“Bonet era el encargado de fiscalizar los pagos en el Ibatur. El ex alto cargo trató de involucrar al antiguo edil de Cort Joan Bauzá, ya falecido, pero acabó confesando”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca 17-2-2009

“Bonet dice que en el Ibatur había una trama para favorecer al PP. El ex asesor jurídico sostiene que la cúpula de la Conselleria estaba informada del sistema”
“Flaquer niega ´rotundamente` la existencia de una trama de corrupción para favorecer al PP en el Ibatur”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-2-2009

“Bonet reconoce ante el juez que engañó a la cúpula del Ibatur para lucrarse con facturas falsas”
Patricio Candía, Última Hora 20-2-2009

“Joan Flaquer niega que existiera una trama en Turismo para favorecer al PP. El ex conseller de Matas reconoce que Bonet ´tenía responsabilidades importantes en el Ibatur`”
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009

“Anticorrupción investiga los pagos del Govern al golf de Pula. El ex asesor jurídico del Ibatur fue interrogado sobre los millones abonados al trofeo Mallorca Classic de golf. ´Me dijeron que informara que era un patrocinio`, asegura M. Ángel Bonet”
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009

Opinión. Llorenç Riera: “La investigación se aproxima a Pula”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009

“Irregularidades urbanísticas en torno a unas polémicas instalaciones. Son Servera ordena al golf de Pula que desmantele la carpa antes de tres meses. El alcalde recuerda que la historia de estas instalaciones está plagada de irregularidades”
F. Guijarro, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-2-2009

“La Fiscalía se querella por el caso Ibatur y el juez decreta el secreto de la investigación. Miguel A. Bonet es de momento el único imputado, aunque su número podría ampliarse”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-2-2009

“El fiscal acusa a un ex cuñado de Bonet de malversación de caudales. La jueza deja libre con una fianza de 21.000 euros a un segundo imputado en el caso Ibatur”
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 28-2-2009

“El juez declara secreta una pieza del ´caso Ibatur` que apunta a la ex cúpula de Turisme. La Fiscalía Anticorrupción y la policía amplían las pesquisas tras analizar la documentación incautada en los registros”
Patricio Candía, Última Hora 21-3-2009

“El fiscal investiga el traspaso de todo el dinero de la empresa pública Ib-Blau a otra privada. El imputado Miguel Ángel Bonet redactó un informe favorable que beneficiaba a familiares del ex gerente del Ibatur”
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-3-2009

“Anticorrupción investiga que un consorcio de Turismo diera todo su dinero a una asociación. El conseller Nadal encargó al imputado Bonet un informe que avaló el traspaso de 850.000 euros”
Mateu Ferrer / F. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-3-2009

“La Fiscalía investiga los convenios promocionales del Ibatur bajo la etapa del PP”
Ruiz Collado / Patricio Candía, Última Hora 24-3-2009

“Un informe del Govern invalida el convenio de Turismo con Bitácora. Estipula que para poder traspasar 850.000 euros del consorcio público IB-Blau a la asociación hacía falta un concurso. El documento tiene carácter interno y es anterior al favorable de Bonet”
Mateu Ferrer Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2009

“´IB Blau no ha desembolsado ninguna cantidad de dinero a Bitácora`. El conseller Nadal afirma que el consorcio náutico público no ha ratificado el convenio con la empresa privada”
Ruiz Collado, Última Hora 25-3-2009

Hacienda y la Policía intensifican el cerco sobre el Ibatur y el golf de Pula. Los investigadores rastrean los pagos millonarios del Govern de Matas para la organización del torneo Mallorca Classic.
Las pesquisas se amplían a otros contratos del Instituto de Promoción Turística.
T. A., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-9-2009

Investigan si el Partido Popular recibió financiación irregular a través del Ibatur. Rastrean los contratos y servicios prestados por 11 sociedades proveedoras del anterior Govern.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 20-10-2009

El juez imputa a Collado un rosario de delitos, entre ellos el de coacción a varias funerarias. El ex gerente de la EFM niega que se lucrara con dinero público y que exigiera a proveedores comisiones de hasta el 30%.
Patricio Candía, Última Hora 27-10-2009

Óscar Collado se gastó más de 20.000 euros en comidas y 44.000 en viajes durante 2005. El ex factótum de la Funeraria durante años niega ante el juez todos los delitos e irregularidades que se le atribuyen. El acusado culpa a ediles de Pompas del veto a otras funerarias.
Felipe Armendáriz / R. Galán, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-10-2009

Investigan los contratos del Ibatur inferiores a 15.000 euros. El fiscal y la policía detectan irregularidades entre 2003 y 2007.
P. Candía / Ruiz Collado, Última Hora 5-11-2009

La Junta rectora del Consorcio para la Promoción del Fomento del Turismo Náutico Sostenible en las Illes Balears (Consorcio IB-BLAU) acuerda su disolución anticipada
BOIB nº 163 de 7.11.2009

La Conselleria de Salut de Matas pagó 122.000 euros a una empresa de la trama ´Gürtel`. Se trata de tres campañas de publicidad que se contrataron desde el Govern entre 2005 y 2006. Hasta el momento no se han descubierto anomalías en las contrataciones de Salut con la empresa de Madrid.
Javier Jiménez, Última Hora 21-4-2010

El Govern, obligado a pagar casi un millón por convenios ilegales del ex conseller Buils.
El ex titular de Turismo dio dinero a dedo a una entidad privada de la presidenta de las agencias de viajes.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-5-2010
Según este artículo el Govern ha sido obligado a indemnizar con casi un millón de euros a la asociación Bitácora, que preside Sylvia Riera, quien también está al frente de la asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), con quien Francesc Buils había suscrito convenios para la promoción del turismo náutico, pese a que el Consell Consultiu los consideró nulos por no ajustarse al procedimiento legalmente establecido para la contratación. Los convenios están siendo investigados además por la Fiscalía Anticorrupción porque uno de ellos fue avalado por Miquel Ángel Bonet, cuya pareja sentimental era socia de Sylvia Riera.

El juez imputa a excargos de Turismo por un fraude con la entidad náutica Bitácora.
Un exgerente del IB-Blau con el anterior Govern y su pareja sentimental ya han sido citados a declarar.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-11-2011

OPERACIÓN PASARELA

La empresa de comunicación y publicidad Over Marketing MCW realizó la campaña electoral del PP balear en 2003 y 2007.
El PP tras su regreso el poder en 2003 otorgó contratos a Over Marketing en 9 de las 13 conselleries y en la mayoría de los Ayuntamientos gobernados por dicho partido.
El Instituto Balear de Turismo (Ibatur) dependiente de la Conselleria de Turisme también concertó varios contratos con dicha sociedad.

Los investigadores rastrean también los pagos millonarios del Govern de Matas para la organización del torneo Mallorca Classic.

La Fiscalía Anticorrupción ultima la ´Operación Pasarela` por graves delitos en el Ibatur.
Investigan a unas 80 personas por desviar dinero de Turismo.
La Policía y la Agencia Tributaria han hallado múltiples irregularidades en decenas de contratos del Govern del PP.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2010

La gestión del Instituto Balear de Turismo en la pasada legislatura, bajo sospecha.
El cajón de sastre del Govern que manejó más de 100 millones en cuatro años.
El Ibatur financiaba cada año con 4,6 millones de euros un torneo de golf en el campo de Pula.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-6-2010

El juez investiga si hubo financiación ilegal del PP en la campaña de Matas.
Doble acción. La Operación Pasarela, desatada ayer, tiene una doble línea: indagar en las cuentas populares y en los gastos del Ibatur.
Over Marketing MCW. Los encargados de diseñar la estrategia de los conservadores recibieron numerosos contratos del Govern.
Anticorrupción. La fiscalía presenta una querella criminal contra el ex conseller Joan Flaquer y su cúpula en la conselleria de Turismo.
Ibatur. La Policía analiza los pagos millonarios del Govern al golf de S’Era de Pula.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010

Flaquer: “No tengo conciencia de haber hecho ni firmado nada irregular”.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010

El inicio de las investigaciones.
El asesor jurídico del Ibatur denunció ante el juez todas las claves de la trama.
La declaración de Miguel Ángel Bonet en 2009 alertó a fiscales y policías.
Última Hora 30-6-2010

Investigan la financiación de la campaña que llevó a Matas al Govern en 2003.
Dos jueces ordenaron 7 registros en Madrid, Palma y la Part Forana.
Anticorrupción registró en Madrid la sede de la agencia Over Marketing MCW que trabajó para el PP de Balears.
Felipe Armendáriz / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010

Los registros:
- Madrid: Over Marketing y Comunicación (calle Ferraz y calle Goya)
- Madrid: Match Golf (calle Doctor Fleming)
- Son Servera: Pula Golf
- Santa María: La Moderna Organización y Dirección de Acontecimientos (Polígono de Son Llaut)
- Marratxí: Comunicación Creativa, vinculada al ex gerente del Ibatur Juan Carlos Alía
- Palma: Clave Publicidad
Fuente: Última Hora 30-6-2010

El estratega electoral del PP en 2003 y 2007 fue regado con contratos de la Comunidad.
Over MCW cobró al menos 1,26 millones de euros y trabajó para la Fundación Balears Sostenible.
La empresa aparace salpicada por la trama Gürtel y concentra sus trabajos con Matas, Aguirre y Camps.
M. Manso / F. A. / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010

La Policía busca pruebas en algunos de los principales proveedores del Ibatur.
El grupo Clave, una empresa de Alía y una fundación vinculada al Govern fueron registradas.
Anticorrupción se centra en contratos amañados o para desviar caudales.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010

La Policía judicial escudriña los pagos millonarios del Govern al golf de Pula.
El PP comprometió 37,1 millones de euros al torneo a razón de 4,6 anuales hasta 2014.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-6-2010

La Policía detiene por presunta corrupción a la cúpula del Ibatur durante el Govern Matas.
Cinco funcionarias detallan una trama para favorecer a determinadas empresas.
Arrestados. Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miquel Ángel Bonet, cinco jefas de departamento y dos empresarios, a Jefatura.
Amaños. En el Instituto Balear de Turismo se fabricaban expedientes para ajustarlos a facturas ya presentadas.
Pagos. La mayor parte de los 17 millones adjudicados a Pula Golf han sido abonados por el actual Govern.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010

El actual Govern pagó más de la mitad de los 17 millones que recibió el golf de Pula.
El juez dice que las promotoras del torneo no justificaron debidamente la subvención pública.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010

La policía detiene a Alabern, Alía y Bonet tras ser implicados por jefes de áreas de Ibatur.
J. Jiménez / V. Malagón / P. Candía / G. Ventayol, Última Hora 1-7-2010

Cinco empleados admiten que amañaron contratos por orden de sus jefes en Turismo.
Los responsables del departamento del Ibatur afirman que se favorecía al grupo empresarial Clave.
Los trabajos se revestían de legalidad y de una factura se hacía un expediente.
Manso / Palau / Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-7-2010

Investigan si Rosa Estarás y otros cargos del PP recibieron regalos de la trama.
Los investigadores han encontrado facturas de estancias en Pula ´gratis total`.
Rosa Estaràs: “Mi marido siempre ha pagado todas las facturas del Pula Golf”.
Última Hora, 1-7-2010

Hacienda encuentra más de un millón de euros en facturas falsas para cubrir pagos de Ibatur.
Una de las compañías investigadas en la ´operación Pasarela` compraba a sus proveedores justificantes por trabajos inexistentes.
Los documentos falseados fueron detectados por la Agencia Tributaria en varios ejercicio fiscales durante los años del Govern Matas.
Anticorrupción cree que 127 contratos menores pudieron estar amañados.
V. Malagón / J. Jiménez, Última Hora 2-7-2010

El ex secretario del Ibatur culpa de la trama a los dos altos cargos del PP.
Miquel Ángel Bonet declara que Juan Carlos Alía y Raimundo Alabern ordenaron el sistema irregular de contrataciones.
Investigan 127 contratos de cuantía menor porque se sospecha que la mayoría se fabricaron a medida con documentos falsos.
Ferrer / Mestre / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010

El torneo deportivo [torneo de golf Mallorca Classic] se sufrabaga con fondos públicos y aportaciones privadas.
Las pesquisas de Agencia Tributaria y Policía desvelan encargos de un mismo trabajo a varias empresas.
El dato: Con el golf se habría abonado las vacaciones de políticos.
M. Manso / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010

Detenidos los dos dueños de la agencia publicitaria Clave por amañar concursos.
Se sospecha que los empresarios se beneficiaron irregularmente de más de 100 contratos.
Investigan si un tercer empresario facturaba falsamente para luego ´repartir`.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2010

Una testigo protegida desvela la trama Gürtel en Mallorca.
La investigación del Ibatur conduce hasta una empleada de Over Marketing que confiesa el trato de favor que le dio el PP.
El Govern y varios ayuntamientos contrataron a la empresa que hizo la campaña de Matas.
Las sospechas aumentaron al descubrirse que el Ayuntamiento de Inca, del PP, pagó a Over 18.000 euros por una encuesta.
El dato: Informes absurdos y contratos amañados.
Mestre / Manso / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010

La Policía cree que el Ibatur dio contratos al alto cargo del PP que asumió el ´Rasputín`.
Juan Carlos Alía recibió unos 34.000 euros por tres trabajos a dedo que se sospecha que no se hicieron.
El dimitido Alía obtuvo las adjudicaciones con una sociedad a medias con el ex alcalde de Montuïri Ramonell, también del PP.
Ferrer / Mestre / Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010

Declara como testigo el ex edil del PP de Lloseta Felipe Ferré, que implicó al ex conseller Flaquer
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010

Un empresario facilitó la salida de 2,5 millones del Ibatur con facturas falsas.
Aparece en unas siete sociedades, todas ellas dedicadas al transporte.
Los investigadores creen que con estos recibos Clave obtenía el dinero público que luego se repartía.
M. Manso / J. F. M. / M. F., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010
Según esta noticia el empresario J. C., a través de la sociedad interpuesta Gestora Balear de Negocios, emitió facturas falsas por unos 2,5 millones de euros, que iban dirigidas a la empresa Clave de Publicidad y sus filiales (La Moderna, Quid Gràfic, Divulgalis, Base de Disseny, Iru). Clave presentaría estas facturas al Ibatur.

Investigan el coste desorbitado de una comida del Ibatur en Polonia para 1.500 personas.
La Policía cree que las facturas del supuesto ágape en Varsovia se hincharon descomunalmente.
El encargado de los caterings en los stands de Balears pudo falsificar gastos y dietas.
M. Ferrer / B. Palau, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 3-7-2010

Juan Velasco admite que participó en el amaño de más de cien contratos para beneficiar a Clave.
El publicista confiesa que tuvo un trato de favor del anterior Govern.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2010

Analizan contratos de 8 ayuntamientos del PP vinculados a la trama Gürtel.
La Guardia Civil detecta numerosas irregularidades en la contratación de Over Marketing.
J. F. Mestre / M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 4-7-2010

Felipe Ferré, ex concejal del PP, reconoce que cobró 100.000 euros con facturas falsas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-7-2010

Ferré afirma que el 40% de lo que cobró de Ibatur lo entregó a Cardona.
Hacienda detecta graves irregularidades fiscales en una empresa que facturó 900.000 euros al Govern de Matas.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-7-2010

Detenidos los empresarios que hacían los vídeos y los folletos para Ibatur.
La Policía sospecha que inflaban facturas y se pagaban comisiones a cambio de los proyectos.
Registran tres oficinas en las localidades de Palma, Marratxí y Sóller.
Las empresas registradas facturaron más de dos millones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-7-2010
El artículo especifica que las empresas objeto de estas pesquisas fueron Espiral y Centro de Comunicación Creativa.

La Fiscalía indaga sobre una presunta financiación ilegal de gastos electorales.
Investigan si el PP pagó su campaña con favores empresariales de Ibatur.
La Policía sospecha que Espiral cobró parte de su trabajo con encargos anteriores para la conselleria de Turismo.
La productora habría recibido durante el gobierno del PP unos ingresos de más de dos millones de euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-7-2010

Anticorrupción imputa al ex alcalde de Montuïri Joan Antoni Ramonell en el ´caso Ibatur`.
La policía investiga si parte de los 2,5 millones de euros que Espiral cobró de Ibatur fueron por trabajos ficticios.
El socio de Alía, el ex alcalde de Montuïri, fue citado a declarar ayer tarde en Jefatura como testigo y luego pasó a imputado.
J. Jiménez / V. Malagón / G. Ventayol, Última Hora 15-7-2010

El dueño de Espiral admite un “trato especial” al PP en la última campaña electoral.
El PP reconoció una deuda de 50.000 euros por la campaña a la empresa de comunicación.
V. Malagón, Última Hora 16-7-2010

El dueño de Espiral reconoce que el PP no le ha pagado la campaña electoral.
El partido le firmó un reconocimiento de deuda que el empresario no ha ejecutado.
Guillem Deyà niega al juez que regalara el trabajo a cambio de los contratos de Ibatur.
El dato: Afirma que Raimundo Alabern le propuso alterar concursos.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2010

El Govern pagaba 7.000 euros al mes para informar de los actos de Estarás.
El fiscal acusa al dueño de Espiral de pagar comisiones para recibir encargos de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-7-2010

Las pesquisas se extienden a contratos de las conselleries de Inmigració y Presidencia.
Varias de las empresas investigadas por las adjudicaciones que recibieron de Ibatur trabajaron con otros departamentos del Govern presidido por Jaume Matas.
V. M., Última Hora 16-7-2010

Estarás asegura que Espiral también prestó servicios a Matas y Antich.
“Cubrían los actos de todos los cargos de Presidencia, incluido el president Matas”.
Afirma que se realizó un concurso público “del todo legal” para contratar a la productora.
Miquel Adrover, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 17-7-2010

Juan Carlos Alía ingresa en prisión acusado de exigir comisiones del 10%.
La declaración de un empresario publicista desencadena la decisión del juez.
Manso / Palau / Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 19-7-2010

Alía insiste en que no se lucró en Ibatur y asume “toda la responsabilidad”.
El ex alto cargo de Turisme sigue en la cárcel a la espera de que el juez resuelva el recurso.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-7-2010

Alía rechaza haber repartido comisiones del Ibatur con el PP.
P. C., Última Hora 21-7-2010

La Policía analiza todos los contratos de Trui antes de interrogar a su dueño.
Los investigadores centran sus pesquisas en las ferias de Madrid, Berlín y Londres.
Los indicios que manejan los investigadores apuntan a que Trui pagaba comisiones a los responsables del Ibatur.
Patricio Candía, Última Hora 21-7-2010

La Policía investiga si el dueño de Trui financió también la campaña del PP.
El empresario facturó más de ocho millones de euros del Ibatur durante la anterior legislatura.
Turismo ampliaba los presupuestos de proyectos ya iniciados.
El dato: Los investigadores creen que Miquel Jaume se esperaba el registro.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2010

Inca adjudicó al detenido [se refiere a Trui Espectacles] un concierto anunciado semanas antes de licitarse.
Pep Córcoles, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-7-2010

El juez impone 15.000 euros de fianza al dueño de Trui y le acusa de pagar dádivas.
La Policía investiga si los familiares de Raimundo Alabern han recibido dinero de la empresa.
El empresario niega que inflara el precio de las facturas cobradas de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 22-7-2010

Inca. Felip Jerez: “La adjudicación del Inc’ Món a Trui fue pulcrísima.
Valoración: Un informe elaborador por los técnicos avala la propuesta de Trui como la que obtuvo más puntuación.
Coincidencia: Jerez lamenta que la denuncia se produzca tras detener al propietario de Trui y dice que “esto huele”.
A. Pol, Última Hora 22-7-2010

El juez encarceló a Alía al considerar que era el recaudador de Ibatur.
Se le acusa de continuar exigiendo dinero a empresarios tras abandonar su cargo en Turismo.
Un imputado afirma que también pagó comisiones al ex gerente por trabajos para otros departamentos del Govern.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 23-7-2010

Un empresario [propietario de Centro de Comunicación Creativa] acusa también a Alabern de exigirle comisiones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-7-2010

El ´arrepentido` Ferré dice que Flaquer le premió con 40.000 euros de Ibatur en China.
La investigación de la ´operación Pasarela` sigue la pista a 40 millones pagados por el instituto público.
V. Malagón, Última Hora 6-8-2010

El Govern Matas facturó dos veces la misma presentación de Claudia Schiffer.
Elaboraron dos expedientes por la misma rueda de prensa que protagonizó la “top model” alemana en la feria turística de Londres del año 2005.
J. F. Mestre / A. Magro / B. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010

Hacienda, Policía y Justicia investigan si 20 millones de euros llegaron a empresas que conectaban con otras de la trama Gürtel.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010

Ibatur pagó a 12.000 euros por imprimir 126 folios y 600 por cada foto encargada.
Contrataban siempre a las mismas empresas, que facturaban antes incluso de que se solicitase el trabajo.
A. Magro / J. F. Mestre / B. P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-8-2010

Empleados de Ibatur dicen que Alabern y Bonet les forzaron a firmar expedientes irregulares.
Una jefa de área les atribuye frases como “si no te gusta ya sabes dónde tienes la puerta” y señala que “había miedo”.
Órdenes: Los empleados señalan que Alabern y Bonet ordenaban fraccionar contratos y que les indicaban a qué empresas había que adjudicar.
Internet: Felipe Ferré cobró a Ibatur por un informe sobre China copiado de internet que Alabern no recuerda que nadie llegara a leer.
Víctor Malagón, Última Hora 7-8-2010

La trama del Ibatur pagó facturas que se inflaron un 1.700%.
Un ex edil del PP declara que Alabern y Alía admitían desvío de fondos.
Turismo del Govern Matas llegó a pagar 12.000 euros por un servicio de traducción que costaba 700. Es una de las múltiples irregularidades en pagos investigadas por anticorrupción.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-8-2010

Guerra en la cúpula de Turismo del PP por la entrega sin justificar de 17 millones para el Pula Golf.
Los subordinados del ex conseller Flaquer dicen además que él fue quien ordenó contratar con firmas relacionadas con la trama de corrupción Gürtel.
La fiscalía cree que “parte de los fondos públicos” llegaron a Correa y el Bigotes.
A. Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-8-2010

Un empresario admite una facturación falsa para Ibatur de un millón de euros.
Gestora Balear de Negocios era el último eslabón de la cadena para saquear fondos públicos.
Rosa Ferriol / J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-8-2010

Dos empresarios admiten que no cobraban deudas al PP para obtener contratos del Govern.
- El propietario de Centro de Comunicación Creativa testificó que el ex director del Ibatur le dijo que no facturara al partido: “Esto vale más que no lo cobres”.
El dueño de Espiral no ha cobrado miles de euros: “Si llevas un partido político al juzgado te sentencian de por vida y no vuelves a trabajar”.
- Bartomeu Morey (empresario de publicidad): “Juan Carlos Alía me dijo que no se
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-8-2010

Los imputados de Ibatur justifican la repetición de algunos proveedores “en aras de la eficacia”.
Alía y Alabern dicer haber firmado “todo” lo que Bonet les presentaba, y el asesor jurídico afirma que sólo ejecutaba las órdenes de los gerentes.
Alía reconoció haber contratado a Bonet como asesor jurídico de la entidad porque era el marido de la prima de su ex esposa.
Francisco Barrasa, Última Hora 10-8-2010

Investigan también el desvío de 510.000 euros de la conselleria de Inmigración de Matas.
La Policía indaga si se amañó un concurso para favorecer a una empresa que trabajó para las campañas del PP.
Varios testigos apuntan a que un empresario pactó la adjudicación con el Govern.
A. Magro / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-8-2010

Alía asegura que cobró de Morey por asesoramientos verbales.
El juez acusa al ex director de Ibatur de percibir más de 20.000 euros en comisiones.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-8-2010

Investigan si se pagaron 97.000 euros por un viaje de Mulet para ver a Serrat.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-8-2010

Alabern reconoció ante el juez que en el Ibatur las irregularidades eran habituales.
El ex gerente afirma que el ex conseller Flaquer “era consciente de cómo se hacían las cosas”.
“En la mayoría de los casos, antes de hacer el expediente ya estaba decidido a qué empresa se adjudicaría”, afirmó el ex gerente.
Francisco Barrasa, Última Hora 11-8-2010

Buils asegura que el contrato de Arbona era un trabajo “emblemático” de promoción turística.
El ex conseller balear de Turisme niega que la retribución a su compañero de partido fuese “un regalo”.
F. Barrasa, Última Hora 11-8-2010

Joan Pol afirma que el dinero que debía cobrar se lo quedó su antiguo socio.
Niega que los 120.000 euros que abonó a una empresa fueran un soborno, sino un asesoramiento.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 12-8-2010

Alía se ofrece a desvelar el ´caso Rasputín` a cambio de su libertad.
El fiscal rechaza la oferta y le propone que cuente todo lo que oculta sobre las corrupciones de la trama Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 13-8-2010

Documentos incautados durante un registro del caso Ibatur fuerzan nuevas pesquisas.
El fiscal apunta que el Ayuntamiento de Alcudia pagó actos electorales de UM.
El ex director insular de caza Francesc Cladera pudo ordenar abonos en negro para la campaña de 2007.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2010

La ex consellera insular Mulet niega “la barbaridad” de que su viaje para ver a Serrat costara 97.000 euros.
M. Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 16-8-2010

El juez del ‘caso Ibatur`imputa a Antonia Ordinas por las bodas de chinos en Palma.
La ex gerente del CDEIB declarará este mes por el proyecto “Honeymoon”.
Patricio Candía / V. Malagón, Última Hora 2-9-2010

La contable del Ibatur declara que nadie controlaba los presupuestos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 11-9-2010

Empleados del Ibatur afirman que primero se pagaba y luego se hacía el expediente.
V. M. / P. C., Última Hora 11-9-2010

El Ibatur destinó 800.000 euros a un museo que nunca se puso en marcha.
El juez pide la documentación contable de ese organismo durante la legislatura de Jaume Matas.
P. Candia / V. Malagón / R. C., Última Hora 15-9-2010

El juez abre una pieza separada y secreta para investigar a Match Golf, Pula Golf y Over Marketing.
La investigación se centra en las subvenciones millonarias que otorgó el Ibatur en el Govern de Jaume Matas.
P. C. / C. G., Última Hora 22-9-2010

Investigan los contratos de la agencia Over con Sanidad y Obras Públicas.
Otra empresa registrada en el caso Ibatur [Reial Pula Golf SL] registrada en el caso Ibatur alegó que un fallo informático borró sus archivos.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 27-9-2010
[Over Marketing y Comunicación está siendo investigada también
en el procedimiento que se sigue contra la trama Gürtel]

Una imputada admite que cobró del Ibatur sin hacer ningún trabajo.
La mujer del supervisor de los catering declara que percibió parte del sueldo de su marido.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 6-10-2010

El ex encargado del catering de Turisme cobró con facturas firmadas por su mujer.
F. J., esposa de Kamal Dorai, admitió ante el juez haber firmado tres recibos.
F. J. se desvinculó totalmente del Ibatur y dijo que firmaba porque confiaba “mucho” en su marido.
Patricio Candia, Última Hora 6-10-2010

Investigan en qué se gastó el Govern un millón para el Día de Balears de 2007.
La empresa que grabó los actos de Estarás y Matas ganó el concurso para organizar la Diada.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-10-2010

Un testigo declara que fraccionar contratos “es lo habitual en todas las legislaturas”.
Antoni Pons dice al juez del ´caso Ibatur` que “él mismo” ha recurrido a estas prácticas.
Pons realizó una campaña de promoción del golf por 200.000 euros sin concurso “por indicación de Alabern”.
P. Candia / V. Malagón, Última Hora 8-10-2010

“... R. P. T. Declaró ... que la Conselleria de Vicepresidencia en el Govern de Jaume Matas autorizó el pago de 7.000 euros mensuales durante más de dos años (unos 168.000 euros) para que un operador de cámara realizara la cobertura de seguimiento de la ex titular de ese departamento Rosa Estarás ´las 24 horas del día`”.
P. Candia / V. Malagón, Última Hora 8-10-2010

El juez del ´caso Ibatur` imputa al ex conseller de Turisme Joan Flaquer.
La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de su posible participación en cuatro delitos.
El apunte: Ya son tres los ex consellers de Turisme inculpados.
Patricio Candia, Última Hora 9-10-2010

Ferré acusa a Alabern y a Flaquer.
El sobrino político de Jaume Matas se ratifica en sus declaraciones en contra de la cúpula de Turisme.
“Las comisiones eran ilícitas, se hinchaban las facturas”, declaró el ex concejal del PP en Lloseta.
Patricio Candía, Última Hora 14-10-2010

Un sobrino político de Matas declara que Flaquer le entregó 40.000 euros.
Felipe Ferré, sobrino político de Matas y ex edil del PP en Lloseta, dijo ayer al juez que Flaquer, ex conseller de Turisme, le abonó 40.000 euros con facturas falsas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 14-10-2010

El juez investiga facturas falsas en la nueva pieza secreta del ´caso Ibatur`.
Los dos contables detenidos y puestos en libertad declararon en el juzgado.
La investigación se lleva bajo un gran sigilo para no entorpecer las pesquisas de la policía.
Patricio Candia, Última Hora 16-10-2010

Ordinas dice que era "vox populi" que se pagaban comisiones.
diariodemallorca.es 18-10-2010

Flaquer critica a Ordinas y niega que se cobraran comisiones en el Ibatur cuando era conseller.
Última Hora, 20-10-2010

El hermano de Alabern niega que proveedores del Ibatur pagaran una parte de su boda.
Tres testigos comparecen ante el juez que investiga la ex cúpula de Turisme.
Marcos Alabern aportó facturas ante el juez para demostrar que no había recibido un trato de favor.
P. Candía / V. Malagón, Última Hora 20-10-2010

Alabern declara que en el Ibatur contrató a las empresas recomendadas por Flaquer.
El ex gerente del organismo público comparece como imputado ante el juez.
Patricio Candía, Última Hora 11-12-2010

Flaquer afirma que el entorno de Matas le recomendó a una empresa del caso Gürtel.
El ex conseller del PP explica que contrató a Over Marketing, investigada por presunta corrupción, para animar las fiestas turísticas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-12-2010

Hallan tres facturas libradas por Pula Golf a Rosa Estarás en el ´caso Ibatur`.
Última Hora 29-1-2011

La Policía constata que Pula Golf facturó obras de mantenimiento en el domicilio de Estarás.
Investigan si la ex vicepresidenta y dos exconsellers viajaron gratis a Canarias.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 29-1-2011

La Policía afirma que nadie del Govern Matas pagaba cuando se hospedaba en el Pula Golf.
La ex vicepresidenta, Rosa Estarás, estuvo alojada en 29 ocasiones durante cuatro años y no pagó nunca.
Sus estancias en el hotel, donde acudía con su familia, están valoradas en 28.000 euros.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2011

El hotel no registraba las estancias que realizaban los políticos del PP.
El Pula Golf ocultaba a los ficheros policiales los datos de los cargos ´populares` que se hospedaban.
Los investigadores detallan las pernoctaciones de los conservadores gracias a un listado que se ocultó a la policía.
M. Ferrer / J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 1-2-2011

La Policía busca la relación entre las estancias en Pula y el patrocinio del golf.
Investigan si Rosa Estarás tuvo alguna influencia especial para aprobar la subvención de 17 millones de euros del torneo deportivo a través de Ibatur.
J. F. Mestre, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-2-2011

Estarás exhibe pagos en Pula y solo admite “algunas” estancias gratis por su amistad con el dueño.
La eurodiputada del PP rescata extractos bancarios para probar que “siempre” abonó sus gastos en el hotel y solo “alguna vez” fue invitada por Romeo Sala.
Se desvincula del patrocinio millonario del Govern al torneo que organizaba el empresario y señala que el dinero no procedía de su Conselleria.
Mateu Ferrer, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-2-2011

Romeo Sala declara que invitó a Estarás a su hotel por amistad.
El empresario imputado en el caso Ibatur asegura que agasajó a la vicepresidenta del Govern del PP en reciprocidad por sus invitaciones.
El encausado rechaza irregularidades en los contratos públicos de Golf.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 8-3-2011

Javier Cases defiende ante el juez el patrocinio del torneo de Pula.
El ex secretario de Turismo afirma que Gamero le presentó a Romeo Salas, y éste lo niega ante el Juez.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 24-3-2011

Investigan desvíos millonarios de fondos en el Ibatur en la etapa de UM.
El juez rastrea, bajo secreto sumarial, facturas muy elevadas pagadas entre 2007 y 2009 por el Govern.
En esos años el Ibatur invirtió millones de euros en patrocinar eventos deportivos y contratar a personajes.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-4-2011

La Policía imputa al exconseller Alejandro Forcades por el caso Ibatur.
Delitos Económicos le interrogó, junto a otros 26 empresarios, por contratos con el Govern.
Forcades rechaza haberse concertado con el Ibatur para eludir la normativa de contratación pública.
Felipe Armendáriz / J.F.M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 25-5-2011

Forcades declara que facturó como le ordenó el Ibatur.
El juez decidirá si cita como imputado al exconseller de Economia.
Patricio Candia, Última Hora 26-5-2011

Anticorrupción pide al juez que abra nuevas piezas en el caso Ibatur.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 10-6-2011
La noticia especifica que una de ellas se refiere al hipotético desvío de unos 95.000 euros públicos por parte del exsecretario del Instituto Balear de Turismo.

Varios empresarios afirman que el Ibatur proponía fraccionar las facturas.
Afirman que utilizaban este sistema de cobro para poder contratar con la Administración.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 15-6-2011

Un imputado admite que cobró del Ibatur 55.000 euros con 8 facturas falsas.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-6-2011

Forcades niega irregularidades en sus trabajos para el Govern.
El eexconseller de Economía con Gabriel Cañellas declara en calidad de imputado por el caso Ibatur.
Entre 2005 y 2008 la empresa de Forcades llenó de contenidos una página web de información turística.
Felipe Armendáriz, Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 21-6-2011

Un imputado involucra a dos gerentes.
Un publicista reitera ante el juez que pagaba comisiones a Alía y Alabern.
Bartomeu Morey declara en el ´caso Ibatur` que se “imagina” que Alía quiso chantajearlo con llamadas y mensajes para que variara lo dicho anteriormente en el juzgado.
Patricio Candia, Última Hora 29-6-2011

El Ibatur pagó una factura por un trabajo que no había encargado.
Los gastos por una carpa los debía abonar el ayuntamiento de Pollença pero los abonó la conselleria.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 7-7-2011

El juez acelera el trámite para juzgar al exsecretario del Ibatur por malversación.
Miguel Ángel Bonet ha reconocido que desvió fondos de la empresa pública a través de facturas falsas.
J. F. M., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 9-7-2011

La Policía sitúa a Nadal y Munar en la “cúspide” de “una organización delictiva”.
Acusa de “asociación ilícita” al ex conseller de Turismo por el desvío de fondos del Ibatur.
Autorizó el pago de 69.000 euros públicos a la productora Video-U que él compartía con Munar.
Eduardo Colom / María J. García, El Mundo/El Día de Baleares, 22-7-2011

El fiscal no ve ahora indicios de delito en Forcades por el ´caso Ibatur`.
El abogado del exconseller pidió el archivo de la causa.
La pieza separada investiga una docena de contratos fraccionados entre el Ibatur y proveedores.
P. Candia, Última Hora 1-9-2011

El juez del ´caso Ibatur` archiva la causa para el exconseller Forcades.
Última Hora 3-9-2011

El juez del caso Ibatur archiva la causa contra el exconseller Forcades.
No hay indicios de que cometiera irregularidades como proveedor de una página web del Govern.
Felipe Armendáriz, 6-9-2011

El juez del caso Ibatur archiva la causa contra ocho empresarios, entre ellos Miquel Brunet.
P. C., Última Hora 7-9-2011

TODAS LAS PIEZAS DEL PALMA ARENA

2010-07-01T00:25:00.002+02:00

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO TRES
DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2677/08 (PALMA ARENA)

El juez José Castro ha dictado el auto de 28 de junio de 2010 (publicado en elmundo.es de 28-6-2010) por el que acuerda dividir en piezas el caso “Palma Arena”, por lo que en lo sucesivo además de la causa principal se tramitarán las siguientes piezas separadas:

1.
2. Se investiga si fondos públicos del anterior Govern sirvieron para abonar gastos electorales del PP tras pasar por agencias publicitarias o empresas de comunicación como subvenciones para determinadas actividades o en forma de campañas publicitarias o promociones diversas.

3. Sobre supuestas irregularidades en la adjudicación por el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) a la entidad mercantil Santiago Calatrava AG de la redacción y presentación de un anteproyecto para la construcción de un edificio emblemático destinado a las artes escénicas (Palacio de la Ópera).

4. Derivada de gastos electorales del PP, supuestamente ocultados intencionadamente, habidos con ocasión de la campaña electoral 2007 y asunción por el Govern de les Illes Balears de diversas facturas de campaña.

5. Derivada de la intervención de la entidad Estudios Jurídicos y Procesales. Esta entidad facturó contratos por varios estudios jurídicos. Posteriormente contrató a Jaume Matas cuando éste abandonó la política.

6. Derivada de la supuesta contratación de Doña María Teresa Areal Montesinos por parte de las entidades Martorell Asociados SL y Hotel Valparaíso SL. Las acusaciones creen que el contrato encubre el pago de favores.

7. Derivada de la adjudicación de determinadas obras en el Polideportivo Príncipes de España de esta Ciudad y construcción del chalet de Don José Luis Ballester Tuliesa.

8. Derivada de la contratación de Don Ralph Clemens Alexander Schürmann, el primero de los arquitectos del proyecto. No se convocó concurso público y además dejó la obra a medias cuando fue despedido por el consorcio que se encargaba de construir el velódromo.

9. Derivada de la contratación de GR1. Según algunos imputados los arquitectos García Ruiz fueron los encargados, por indicación de Matas, de asumir la obra.

10. Derivada de la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramiento. Se investiga si hubo irregularidades en el derribo de varios edificios en el solar del Palma Arena.

11. Derivada de la facturación por la maqueta del velódromo.

12. Derivada del contrato celebrado con Don Jorge Moisés Marín sobre estudio de accesibilidad.

13. Derivada de la contratación de la campaña de publicidad por el campeonato del mundo de ciclismo en pista.

14. Derivada del Patrocinio del Mundial de Ciclismo por parte de Ibatur. El Ibatur patrocinó la publicidad del evento que fue adjudicada a Nimbus.

15. Derivada de la contratación con Don Antonio Palerm Mestre. El ex director general de Deportes del Consell, de profesión constructor, vendía material a la UTE que construyó el Palma Arena.

16. Derivada del fraccionamiento de contratos para posibilitar la contratación directa.

17. Derivada del cobro ilícito de comisiones.

18. Derivada de la adjudicación del videomarcador.

19. Derivada de la facturación por el concepto de ayudas a la pista de ciclismo. La pista fue diseñada por el arquitecto Sander Douma y aún no ha podido ser homologada.

20. Derivada de facturaciones emitidas por Nimbus Publicidad SL y empresas del grupo contra GR1.

21. Derivada de facturaciones emitidas por Ludópolis SL contra GR1.

22. Derivada de otras facturaciones emitidas por distintos proveedores contra GR1.

23. Derivada de facturaciones emitidas por Nimbus Publicidad SL y empresas del grupo contra Illesport, el Consorcio para la Construcción del Velódromo y el Govern.

24. Derivada de prácticas que pudieran calificarse como blanqueo de capitales.

Fuentes:
elmundo.es 28-6-2010
Última Hora 29-6-2010

CASO CUENTAS BANCO HSBC

2010-06-27T00:18:00.013+02:00

El 24 de mayo de 2010 la Administración Tributaria española recibió una información suministrada por las autoridades fiscales francesas referente a los datos de una serie de clientes de la entidad bancaria HSBC PRIVATE BANK SUISSE.

Las autoridades francesas han enviado a la Agencia Tributaria los datos de 3.000 fortunas españolas con ahorros en cuentas opacas en el banco HSBC, en su sede en Suiza.
Expansión.com 23-6-2010

Hacienda da un ultimátum a 3.000 grandes fortunas con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria exige que se regularicen y declaren los más de 6.000 millones de euros opacos.
Última Hora 24-6-2010

Hacienda investiga a una veintena de ciudadanos de Balears con cuentas en Suiza.
La Agencia Tributaria ha requerido a la Agencia Balear información sobre declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio.
Hacienda pide a los titulares una declaración complementaria con recargo del 20% para evitar el delito penal.
M. Juncosa, Última Hora 25-6-2010

Los inspectores denuncian trato de favor a los titulares de cuentas opacas en Suiza.
El banco HSBC dice haber recibido llamadas de clientes españoles “preocupados y molestos”.
Última Hora 25-6-2010

Gestha [Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda] estudia acciones legales por el “trato de favor” de Hacienda a las grandes fortunas en Suiza.
www.gestha.es, 24-6-2010

La Agencia Tributaria niega trato de favor a quienes tienen cuentas opacas en Suiza.
Diario de Mallorca 25-6-2010

Las fortunas llevan su dinero a Panamá para esquivar la presión de Hacienda
El país latinoamericano es el destino preferido de los grandes capitales estos días para evitar casos como el de los datos de HSBC en Suiza. También eligen Singapur, Costa Rica, Gibraltar y Uruguay.
Las grandes fortunas españolas están reaccionando con rapidez a la renovada presión de Hacienda para repatriar los patrimonios ocultos en paraísos fiscales.
Jorge Zuloaga, expansion.com 29-6-2010
Según Zuloaga se calcula que los grandes patrimonios españoles tienen entre 60.000 y 100.000 millones de euros en paraísos fiscales. A nivel mundial, estos centros financieros administran alrededor de siete billones de euros.

La amnistía fiscal a las cuentas suizas no recibe ni una solicitud
Hacienda fracasa en su intento de regularizar los fondos de las 3.000 cuentas de titulares españoles en Suiza, lo que podría suponer la amnistía fiscal más importante desde la Transición.
Estela S. Mazo, expansion.com 2.07.2010

Hacienda inicia una investigación a los titulares de cuentas suizas.
Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 30-8-2010

La regularización voluntaria de los 6.000 millones cosecha un escaso resultado.
Hacienda abre inspección a los titulares de cuentas suizas del HSBC.
Lucía Abellán, El País, 25-10-2010

Hacienda ingresa 260 millones de los titulares de las cuentas de Suiza.
Lucía Abellán, El País, 26-10-2010

El fraude de las cuentas suizas provoca la mayor regularización fiscal.
La mitad de los 659 españoles investigados abona 260 millones de euros a Hacienda - Los tribunales recibirán pronto los primeros casos de delito
L. Abellán, El País, 27-10-2010

Hacienda ingresa 261 millones de titulares de cuentas opacas en Suiza.
A 659 ciudadanos se les envió el requerimiento, entre los que figuraba una veintena de contribuyentes de Baleares.
Última Hora, 27-10-2010

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, y el director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López-Carbajo, han presentado el 9 de febrero los resultados de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude en 2010, que supusieron unos ingresos para las arcas públicas de 10.043 millones de euros, un 23,7% más que en 2009 y alrededor de un 1% del PIB (Producto Interior Bruto).
Las regularizaciones voluntarias pasaron de 1.111 millones de euros en 2009 a 1.544 millones de euros en 2010 (un incremento del 38’9%), sobre todo debido a la investigación llevada a cabo en el banco HSBC en Suiza.
Ocaña subrayó, sobre la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza, que Hacienda comunicará a la fiscalía el contenido de sus investigaciones y será ésta quien decida si procede seguir adelante o no.
Fuentes: www.meh.es 9-2-2011, www.canalsur.es 9-2-2011, www.elmundo.es 10-2-2011

La Fiscalía ultima las querellas en el caso de las cuentas en Suiza del HSBC.
La Agencia Tributaria avisa a los clientes que paraliza los expedientes ante la apertura de la vía penal.
Lalo Agustina, La Vanguardia 7-3-2011

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, sus cinco hijos, su hermano Jaime y los hijos de éste por presuntos delitos fiscales en relación con sus cuentas en el banco HSBC en Suiza.
Si bien los denunciados tras ser requeridos por la Administración tributaria presentaron liquidaciones complementarias extemporáneas que superaban, en algunos ejercicios, los 120.000 euros, la Agencia Tributaria manifestó su imposibilidad de comprobar si las declaraciones complementarias eran o no correctas argumentando la ingente cantidad de documentación presentada, en gran parte en inglés o francés, así como la complejidad de las estructuras patrimoniales (trusts, fundaciones, sociedades, etc) creadas, los activos y cuentas corrientes vinculados a aquellas y el gran número de contribuyentes implicados en las actuaciones, por lo que la AEAT el 13-5-2011 puso en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción los anteriores hechos.
Ante la premura de tiempo que suponía la posibilidad de prescripción de los hechos derivados del ejercicio del año 2005, la Fiscalía interpuso la denuncia ante la Audiencia Nacional, a prevención de que la regularización practicada por los denunciados no fuese correcta.
El Juzgado Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional mediante auto de 15-6-2011 admite a trámite la denuncia a fin de proceder a la investigación sobre la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública y, en su caso, falsedad documental por parte de los denunciados.
Auto de 15—6-2011 publicado en elmundo.es 16-6-2011

La Abogacía del Estado denuncia a Pablo Ramis, socio de la Policlínica Miramar, por defraudar 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 1-7-2011

Hacienda denuncia al doctor Ramis por ocultar 4 millones en el Banco HSBC.
La Abogacía del Estado le acusa de defraudar 652.000 euros en su declaración de la renta de 2006.
Felipe Armendáriz / E.P., Diario de Mallorca (diariodemallorca.es) 2-7-2011

Citan a declarar al doctor Pau Ramis por defraudar más de 650.000 euros a Hacienda.
elmundo.es 7-9-2011 18:35 horas

El doctor Ramis (exsocio de la Miramar) se niega a declarar sobre un fraude de 650.000 a Hacienda.
elmundo.es 7-12-2011 18:46 horas

INSPECTORES DE HACIENDA DENUNCIAN UN ESCANDALOSO TRATO DE FAVOR A LOS PRESUNTOS DEFRAUDADORES CON CUENTAS OPACAS EN SUIZA

2010-06-25T00:32:00.003+02:00

Madrid, 24 de junio de 2010

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denuncia el trato de favor que la Agencia Tributaria está dando a los presuntos defraudadores de miles de millones de euros a la Hacienda Española, a través de cuentas opacas en Suiza. En vez de iniciar inspecciones o denunciar los supuestos delitos fiscales ante la jurisdicción penal, ha “requerido” a estos contribuyentes para que presenten declaraciones complementarias y así eludan su responsabilidad penal e incluso las sanciones administrativas, sustituyéndose todo ello por un recargo que no excede del 20% de las cuantías presuntamente defraudadas. A los demás contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se les abre directamente un expediente sancionador administrativo o penal.

De este modo la Agencia Tributaria está volviendo a actuar de la misma forma que cuando recibió el listado de cuentas opacas en Liechtenstein: emitir requerimientos “invitando amablemente” a que los contribuyentes implicados regularizasen voluntariamente su situación fiscal. El resultado, más de dos años después, es que sólo regularizó voluntariamente un 20% de los contribuyentes. Los que no han regularizado no han pagado los impuestos supuestamente defraudados, ni se les ha impuesto ningún tipo de medida cautelar, ni personal, ni prisión, ni patrimonial, ni ningún otro tipo de embargo. Con este precedente de impunidad es probable que el porcentaje de “regularizaciones voluntarias” ahora sea todavía menor.

Madrid, 24 de junio de 2010

Ver texto completo en www.inspectoresdehacienda.org